证券代码：688528 证券简称：秦川物联 公告编号：2023-053 成都秦川物联网科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 27 日 （二） 股东大会召开的地点：成都市龙泉驿区经开区南四路 931 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 4 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 107,776,040 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 107,776,040 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 64.1524 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 64.1524 | ...

募资情况 - 公司首次公开发行4200万股，发行价11.33元/股，募资4.7586亿元，净额4.166394亿元[2] - 调整后募资投资额4.090137亿元，较调整前多203.5万元，超募966.07万元[5] 项目结项 - 智能燃气表等三个项目结项，募集资金节余总计8701万元[7][8] 资金安排 - 公司拟将8701万元节余资金永久补充流动资金，待支付1261.28万元从自有资金账户支付[10] 审批情况 - 监事会同意项目结项及资金补充安排，保荐机构无异议[12][13]

募资情况 - 公司首次公开发行4200万股，发行价11.33元/股，募资总额4.7586亿元，净额4.16639399亿元[1] - 募资净额41663.94万元，超募资金966.07万元[4] 项目情况 - 截止2023年12月20日，三个项目达预定可使用状态[5] - 各项目调整前后拟投资额有不同变化[5] 资金安排 - 募集资金节余8701万元拟永久补充流动资金，待支付1261.28万元[7][9] - 董事会、监事会通过结项并补充流动资金议案，保荐机构无异议[10][13]

业绩总结 - 公司前三季度经营业绩同比下滑[10] - 业绩下滑原因包括市场竞争、费用增长和未决诉讼计提预计负债[10] 公司情况 - 公司已建立完善的公司治理和内部控制制度并有效执行[3] - 本持续督导期内公司信息披露内容真实、准确、完整[6] - 本持续督导期内公司在各方面保持独立性，无关联方违规占用资金情形[6] - 本持续督导期内公司较好执行募集资金管理制度，使用合法合规[7] - 本持续督导期内公司规范关联交易等决策权限和机制，无违规情形[8] - 本持续督导期内公司经营模式未变，治理及经营管理状况正常[10] 建议 - 保荐机构提请公司完善治理结构、合规使用募集资金等[12]

证券代码：688528 证券简称：秦川物联 公告编号：2023-052 成都秦川物联网科技股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次股票上市流通总数为 101,165,281 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 1 月 2 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 5 月 28 日出具的《关于成都秦川物 联网科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1008 号）， 成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称"公司"或"秦川物联"）获准向社会公 开发行人民币普通股 42,000,000 股，并于 2020 年 7 月 1 日在上海证券交易所挂牌 上市，公司首次公开发行股票完成后，总股本为 168,000,000 股，其中有限售条件 流通股为 129,963,564 股，无限售条件流通股为 38,036,436 股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，共涉及限售股股东数量 为 1 名，股份数 ...

华安证券股份有限公司 关于成都秦川物联网科技股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通的核查意见 （1）自公司首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内和本人离职后 6 个月 内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票 并上市前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；2022 年 10 月 17 日，公 司控股股东、实际控制人邵泽华先生自愿承诺：其直接持有以及间接（共青城穆 熙企业管理合伙企业（有限合伙））持有的公司首次公开发行前的全部股份锁定 期自愿延长 6 个月至 2023 年 12 月 31 日，不以任何方式减持直接、间接所持有 的秦川物联股份，包括承诺期间发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、 增发等产生的股份； （2）公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次 发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行价，本人持有公司股票的锁 定期限自动延长至少 6 个月，在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本人直 接或间接持有的公司首次公开发行股票并上市前已发行的股份，也不由公司回购 该部分股份。若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格将作相 ...

成都秦川物联网科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 证券代码：688528 证券简称：秦川物联 成都秦川物联网科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 二〇二三年十二月 1 一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的 正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 | 2023 | 年第四次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议议案 | 7 | 成都秦川物联网科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 成都秦川物联网科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议须知 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《成都秦川物联网科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大 会议事规则》"）等有关规定，特制定成都秦川物联网科技股份有限公司（以下 简称"公司"）2023 年第四次临时股东大会会议 ...

独立董事任职资格 - 董事会成员中独立董事应占三分之一以上，且至少有一名会计专业人士[2] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[4] - 直接或间接持有公司发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职人员及其相关亲属不得担任独立董事[4] 独立董事提名与任期 - 董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[6] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任时间不得超过六年[8] 独立董事解职与补选 - 提前解除独立董事职务，公司应及时披露具体理由和依据[8] - 独立董事辞职导致比例不符规定或欠缺会计专业人士，公司应在六十日内完成补选[8][10] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应在三十日内提议召开股东大会解除其职务[10] 独立董事职权行使 - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[14] - 提名、审计、薪酬与考核委员会成员中，独立董事应过半数[14] - 应当经全体独立董事过半数同意的事项提交董事会审议[17] 独立董事工作要求 - 独立董事每年现场工作时间不少于十五日[20] - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存十年[23] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[24] 会议资料与召集 - 董事会专门委员会会议原则上提前三日提供资料，特殊情况可豁免[27] - 公司应保存会议资料至少十年[27] - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举召集人主持[18] 履职支持与费用 - 公司为独立董事履职提供工作条件和人员支持[26] - 独立董事聘请专业机构等费用由公司承担[28] 制度生效 - 本制度自股东大会审议通过之日起生效[33]

成都秦川物联网科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688528 证券简称：秦川物联 公告编号：2023-051 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 年 12 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：成都市龙泉驿区经开区南四路 931 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 27 日 至 2023 年 12 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00 ...

证券代码：688528 证券简称：秦川物联 公告编号：2023-050 成都秦川物联网科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次 会议，于 2023 年 12 月 11 日以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长邵泽华 召集并主持，应参加表决董事 5 名，实际参加表决董事 5 名。本次会议的通知、 召开及表决流程符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《成 都秦川物联网科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，审 议并一致通过如下决议。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于修订和新增公司部分制度的议案》 董事会认为：为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、中国证 监会规定、上交所业务规则的相关规定 ...