证券代码：688528 证券简称：秦川物联 成都秦川物联网科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 成都秦川物联网科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 二〇二六年二月 1 2 成都秦川物联网科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 成都秦川物联网科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 目 录 | 2026 | 年第一次临时股东会会议须知 3 | | --- | --- | | 2026 | 年第一次临时股东会会议议程 5 | | 2026 | 年第一次临时股东会会议议案 7 | | | 议案一：关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案 7 | | | 议案二：关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案 9 | 成都秦川物联网科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 成都秦川物联网科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会 规则》《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》《成都秦川物联网科技股份有限 公司股东会议事规则》 ...

回购股份基本情况 - 公司于2024年2月22日至2024年5月14日期间累计回购股份10,436,909股，计划用于维护公司价值及股东权益，并将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后通过集中竞价交易出售，三年内完成，否则将注销未出售部分 [2] - 公司已于2025年8月7日至8月13日期间，通过集中竞价减持1,680,000股，占公司总股本的1% [2] - 公司已于2025年10月9日至2026年1月8日期间，再次通过集中竞价减持551,795股，占公司总股本的0.33% [2] - 截至公告披露日，公司回购专用证券账户持股数量为8,205,114股，占公司总股本的4.88% [3] 本次减持计划主要内容 - 公司董事会于2026年1月29日审议通过减持计划，计划自公告披露之日起15个交易日后三个月内，通过集中竞价方式减持不超过1,680,000股已回购股份，占公司总股本的1% [4] - 减持主体为回购专用证券账户，无一致行动人 [5] - 本次减持符合公司此前在《回购报告书》中的承诺，即回购股份在披露结果十二个月后通过集中竞价出售，并在三年内完成 [7] 减持计划具体安排与影响 - 减持原因及目的：公司已完成为维护公司价值及股东权益而开展的股份回购，本次减持符合相关监管规定和公司承诺 [8] - 减持所得资金用途：本次减持所得资金将用于补充公司日常经营所需的流动资金 [8] - 预计股权结构变动：按减持股数上限1,680,000股测算，减持后回购账户持股将由8,205,114股变更为6,525,114股，占总股本比例由4.88%减少至3.88% [8] - 管理层说明：本次减持收回资金将计入公司资本公积，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，有利于补充流动资金 [8] - 公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购提议人在董事会作出减持决议前6个月内未买卖公司股份 [9]

每经AI快讯，秦川物联1月29日晚间发布公告称，公司于2026年1月29日召开第三届董事会第二十四次 会议，审议通过了《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》。公司计划自本公告披露之日起15个交易 日后的三个月内，通过集中竞价交易方式，按市场价格累计减持不超过168万股已回购股份，占公司总 股本的1%。若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等导致公司股本数量变动的情形，公司将对减 持数量进行相应调整。 每经头条（nbdtoutiao）——水贝黄金平台"杰我睿"兑付危机调查：40倍杠杆对赌，金价越涨平台越 亏！老板自称"还在深圳"，投资者：兑付方案本金打两折，无法接受 （记者 曾健辉） ...

公司股份回购与减持计划 - 2024年公司累计回购股份1043.69万股 [1] - 2025年至2026年期间，公司已通过集中竞价方式减持223.18万股，占总股本的1.33% [1] - 截至公告披露日，公司回购专用证券账户仍持有820.51万股，占总股本的4.88% [1] 未来减持计划与资金用途 - 公司计划在2026年3月2日至6月1日期间，以集中竞价方式减持不超过168万股，占总股本的1% [1] - 本次计划减持所得资金将用于补充公司流动资金 [1] - 若本次减持计划完成，公司回购专用账户持股比例将从4.88%下降至3.88% [1] 计划执行风险 - 公司提示本次减持计划存在无法按计划时间或数量完成的风险 [1]

股份回购 - 2024年2月22日至2024年5月14日累计回购股份10,436,909股[2] - 截至公告披露日，回购专用证券账户持股8,205,114股，占总股本4.88%[2] 股份减持 - 2025年8月7 - 13日累计减持股份1,680,000股，占总股本1%[2] - 2025年10月9日 - 2026年1月8日累计减持股份551,795股，占总股本0.33%[2] - 计划自公告披露日起15个交易日后三个月内减持不超1,680,000股已回购股份，占总股本1%[2][3] - 减持期间为2026年3月2日～2026年6月1日[6] - 2025年8月7 - 13日减持价格区间为11.78 - 12.67元/股[5] - 2025年10月9日 - 2026年1月8日减持价格区间为11.36 - 12.48元/股[5] 减持影响 - 如完成减持计划，回购证券专用账户股份将由8,205,114股变为6,525,114股，占比由4.88%降至3.88%[8] 减持规则 - 每日出售数量不得超出售预披露日前20个交易日日均成交量25%，但不超20万股除外[10] - 任意连续90日内出售股份总数不得超公司股份总数的1%[10]

公司治理与股东会安排 - 公司将于2026年2月6日14点30分召开2026年第一次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [2][4] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2026年2月6日9:15至15:00 [2][4] - 现场会议地点位于成都市龙泉驿区经开区南四路931号公司会议室 [4] - 股权登记日为2026年2月5日下午收市时，登记在册的股东有权出席 [10] - 现场会议登记时间为2026年2月5日上午9:30至12:00，下午14:00至17:00，登记地点为公司证券事务部 [13] 会议审议事项与投票规则 - 本次股东会议案已于2026年1月20日通过上海证券交易所网站及指定报刊披露 [5] - 议案1.00和2.00将对中小投资者实行单独计票 [6] - 股东可通过交易系统或互联网投票平台进行网络投票，首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [6] - 同一表决权重复投票的，以第一次投票结果为准 [6] - 股东对所有议案均表决完毕才能提交 [8] 董事会换届选举核心信息 - 公司第三届董事会任期即将届满，拟选举产生第四届董事会 [24] - 董事会提名邵泽华、李勇、邵汉舒、张晶为第四届董事会非独立董事候选人 [24] - 董事会提名任世驰、廖伟智、徐继敏为第四届董事会独立董事候选人 [24] - 独立董事候选人任世驰、廖伟智、徐继敏均已取得相应资格，其中任世驰为会计专业人士 [25] - 非独立董事与独立董事的选举将分别在股东会上以累积投票制方式进行 [25] - 公司职工代表大会将另行选举1名职工董事，与上述7人共同组成8人的第四届董事会 [25] - 第四届董事会董事任期三年，自2026年第一次临时股东会审议通过之日起生效 [25] 董事候选人持股与关联关系 - 实际控制人邵泽华持有公司101,165,281股，占总股本的60.22% [27][28] - 非独立董事候选人李勇持有公司175,000股，占总股本的0.104% [29] - 非独立董事候选人张晶持有公司195,000股，占总股本的0.1161% [30] - 非独立董事候选人邵汉舒不持有公司股份 [29] - 三位独立董事候选人均不持有公司股份 [31][32][33] - 邵泽华与董事张晶、非独立董事候选人邵汉舒存在亲属关系 [28][29][30]

证券日报网讯1月19日，秦川物联发布公告称，公司将于2026年2月6日召开2026年第一次临时股东会。 ...

独立董事任职经验 - 需具备五年以上法律、经济等相关工作经验[2] 独立性要求 - 持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属无独立性[3] - 5%以上或前五股东单位任职人员及其直系亲属无独立性[3] - 近12个月有不具备独立性情形之一者无独立性[3] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 其他任职条件 - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] - 参加培训并取得认可证明材料[5] 任职后的变动 - 任职后不符资格将辞去职务[6]

董事会换届 - 公司2026年1月19日召开会议审议通过董事会换届议案[1] - 将召开2026年第一次临时股东会审议换届事宜[3] - 第四届董事会8人组成，任期三年[4] 股权结构 - 邵泽华持股10116.5281万股，占比60.22%[7] - 李勇持股17.5万股，占比0.104%[8] - 张晶持股19.5万股，占比0.1161%[10] 独立董事情况 - 任世驰、廖伟智、徐继敏未持股，符合任职资格[12][13]

独立董事提名 - 任世驰被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 特定股东及亲属、特定单位任职人员及亲属等不具独立性[3] 不良记录情形 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚等有不良记录[4] 任职资格条件 - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[5] - 具备特定资质且有5年以上全职工作经验[5] - 参加培训并取得认可证明材料[5] 任职承诺 - 任职后不符资格将辞去独立董事职务[6]