北京金杜（成都）律师事务所 关于成都秦川物联网科技股份有限公司 法律意见书 致：成都秦川物联网科技股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受成都秦川物联网科技股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会（以下简称中国证监会） 《上市公司股东会规则）》 （以下简称《股东会规则》） 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中 国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行 政法规、规章、规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公 司于 2025 年 5 月 21 日召开的 2024 年年度股东大会（以下简称本次股东大会）， 并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规 定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责， 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东大会相关事项进行了充分的核 查验证，保证本法律意见书所认定的事实 ...

证券代码：688528 证券简称：秦川物联 公告编号：2025-012 成都秦川物联网科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 21 日 （二） 股东大会召开的地点：成都市龙泉驿区经开区南四路 931 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 普通股股东人数 32 普通股股东所持有表决权数量 106,623,954 例（%） 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 67.6706 注：截至股权登记日，公司总股本为 168,000,000 股，其中公司回购专用证券账户中的股份 数量为 10,436,909 股，根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购的股份不 享有股东大会表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为 157,563,091 股。 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司 ...

证券代码：688528 证券简称：秦川物联 公告编号：2025-012 成都秦川物联网科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 32 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 32 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 106,623,954 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 106,623,954 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 67.6706 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 67.6706 | 注：截至股权登记日，公司总股本为 168,000,000 股，其中公司回购专用证券账户中的股份 数量为 10,436,909 股，根据《上市公司 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于成都秦川物联网科技股份有限公司 2024 年年度股东大会之 法律意见书 致：成都秦川物联网科技股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受成都秦川物联网科技股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东会规则）》（以下简称《股东会规则》） 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中 国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行 政法规、规章、规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公 司于 2025 年 5 月 21 日召开的 2024 年年度股东大会（以下简称本次股东大会）， 并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《成都秦川物联网科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2025 年 4 月 2 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入3.21亿元，同比降1.99%，净利润 - 6523.65万元，同比减少599.90万元[53][104] - 2024年扣非后净利润 - 7169.74万元，同比减少1504.63万元[53] - 2024年末总资产90799.56万元，净资产5.45亿元，较上年减少21.03%[53][101] - 2024年研发投入占比20.01%，较2023年增加0.61个百分点[93] - 2024年经营活动现金流量净额1453.30万元，较上年增加5427.00万元[111] - 2024年筹资活动现金流量净额 - 7421.42万元，较上年减少9380.17万元[111] 未来展望 - 2025年预计增加营收及净利润，期望扭亏为盈[119] - 2025年坚守“技术引领、创新驱动”战略，以“品质提升”为核心抓手[65] 新产品和新技术研发 - 智能传感器后续将研发升级温度、磁、压力传感器及敏感源[122] 市场扩张和并购 - 智慧城市物联网拓展中大型燃气集团客户，提升境外业务收入[66][120] - 工业物联网以国央企客户为主拓展市场[69][123] - 公司会在风险可控下投资并购，聚焦主业并培育新兴产业[71][125] 其他新策略 - 引进培养技术、管理、营销团队人才，完善薪酬和考核激励机制[70][124] 其他 - 2025年度审计费用60万元，聘请四川华信为审计机构，聘期一年[18] - 2024年度未满足利润分配条件，不进行利润分配及资本公积转增股本[33] - 2024年董事长邵泽华税前报酬98.56万元，董事李勇60.08万元等[37] - 2025年独立董事津贴标准12万元/人·年[38]

业绩说明会安排 - 2025年5月28日15:00 - 17:00举行业绩说明会[2] - 以视频结合网络互动召开，地点为上海证券交易所上证路演中心[3][4] - 参加人员包括董事长邵泽华等[5] 投资者参与 - 2025年5月21日至5月27日16:00前提问[2] - 2025年5月28日15:00 - 17:00在线参与说明会[5] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[6] 联系方式 - 联系人是李婷、黄霞，电话028 - 84855708 [6] - 联系人邮箱为zhengquanbu@qinchuan - meters.com [6] 公告信息 - 公告发布时间为2025年5月15日[7]

公司财务数据 - 第一季度财务报表未经审计 [3] - 本期发生同一控制下企业合并 被合并方在合并前实现净利润为-97,346.48元 上期被合并方实现净利润为580,252.12元 [5] 股东信息 - 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况未披露具体数据 [4] - 成都秦川物联网科技股份有限公司回购专用证券账户持股10,436,909股 占公司总股本比例为6.21% [5] - 持股5%以上股东及前10名股东未参与转融通业务出借股份 [5] 财务报表编制 - 合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表均以人民币元为单位 未经审计 [5][6][7] - 母公司资产负债表、母公司利润表、母公司现金流量表均以人民币元为单位 未经审计 [7] - 2025年起未首次执行新会计准则或准则解释 [7] 公司治理 - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证季度报告内容真实、准确、完整 [2] - 公司负责人邵泽华、主管会计工作负责人李婷及会计机构负责人罗媛对财务信息真实性负责 [2][5][6][7]

财务数据与减值准备 - 2025年第一季度计提信用减值损失2,228,79912元，资产减值损失621,85141元，合计减少合并利润总额2,850,65053元[9][10][13] - 2024年度计提信用减值损失4,310,38214元，资产减值损失734,37715元，合计减少合并利润总额5,044,75929元[19][20][22] - 存货跌价准备2025年Q1计提587,30244元，2024年计提681,50565元[11][20] 股东与股权结构 - 回购专用证券账户持股10,436,909股，占总股本621%[4] - 前10名股东及无限售流通股股东未因转融通业务发生持股变化[4][5] 会计准则变更 - 根据财政部《企业会计准则解释第17号》及《18号》，调整流动负债划分、供应商融资披露等会计政策，追溯调整财务报表[26][27][30] - 变更后采用准则解释第17号及第18号，其余仍按原有会计准则执行[29] 合并报表与经营情况 - 2025年Q1合并报表中，同一控制下企业合并的被合并方净利润为-97,34648元，上年同期为580,25212元[5] - 商誉减值测试显示核心商誉无减值，非核心商誉计提7,43331元（2025年Q1）及37,53032元（2024年）[12][21]

审计相关 - 审计对象为秦川物联2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 秦川物联于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[3] - 审计报告日期为2025年4月28日[5] 责任界定 - 建立健全和评价内控有效性是秦川物联董事会责任[2] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[2]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为32,052.20万元[9] - 2024年净利润为 - 64,817,706.30元，上期为 - 59,074,835.25元[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为14,532,960.70元，上期为 - 39,736,996.88元[27] 财务数据 - 2024年末应收账款账面价值21,547.39万元[10] - 2024年末流动资产合计420,340,961.88元，期初余额为526,827,839.84元[23] - 2024年末负债合计361,449,063.48元，期初余额为322,541,022.24元[23] 未来展望 - 公司以持续经营为基础编制财务报表，认为未来12个月持续经营能力不存在重大怀疑事项[43] 新产品和新技术研发 - 智能燃气表研发生产基地改扩建项目预算408,920,000元，工程累计投入占预算比100%，工程进度100%[144][145] - 智能传感器及核心零部件项目一期工程预算40,000,000元，工程累计投入占预算比73.96%，工程进度73.96%[145] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 公司自2024年1月1日起施行《企业会计准则解释第17号》三项内容，对财务报表无影响[113] - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》规定并追溯调整[113]