公司专利技术 - 公司申请了一项名为"一种小型铜套密封机构"的专利，公开号CN120212236A，申请日期为2025年04月 [1] - 该专利技术包括安装板和多个密封组件，通过调整调节杆实现顶块的多角度调节，从而保证铜套与压头接触部分的密封性 [1] - 专利技术可适应加工、装配等因素造成的多位置姿态不一致，达到压头和铜套边沿的平行度效果 [1] 公司基本信息 - 公司成立于2001年，位于成都市，是一家以从事研究和试验发展为主的企业 [2] - 企业注册资本16800万人民币 [2] - 公司共对外投资了6家企业，参与招投标项目295次 [2] 公司知识产权 - 公司拥有商标信息59条，专利信息1379条 [2] - 公司还拥有行政许可65个 [2]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月21日在成都市龙泉驿区经开区南四路931号公司会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为32人，持有表决权数量106,623,954股，占公司表决权总数的67.6706% [1] - 公司总股本168,000,000股，其中回购专用账户股份10,436,909股不享有表决权，实际享有表决权股份总数157,563,091股 [1] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，由董事长邵泽华主持，程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] 议案表决结果 - 所有非累积投票议案均获通过，普通股股东同意票比例达99.9834%（106,606,306票），反对票仅0.0166%（17,648票），无弃权票 [2][3] - 涉及5%以下股东表决的议案中，最高同意票比例为99.9736%（106,595,841票），反对票0.0230%（24,574票），弃权票0.0034%（3,539票） [3] - 具体议案包括2025年度聘任议案、2024年度预案议案及董事薪酬方案议案，但未披露详细议案内容 [3][4] 法律程序合规性 - 律师刘浒、谢艾玲确认股东大会召集、召开程序及表决结果符合《公司法》《证券法》等法律法规要求 [4] - 出席人员资格、召集人资格及表决程序均被认定为合法有效 [4]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司董事会召集，于2025年5月21日在成都经开区南四路931号公司会议室召开，现场会议由董事长邵泽华主持，网络投票时间为当日9:15-15:00 [4][5] - 会议实际时间、地点、方式及审议议案与《股东大会通知》公告内容完全一致，符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [4][5] - 召集程序合法，召开前通过《上海证券报》及上交所网站等指定媒体发布公告 [4][5] 出席人员及股权结构 - 现场出席股东及代理人共5人，代表有表决权股份103,012,250股，占总股本65.3784%；网络投票股东27名，代表股份3,611,704股，占比2.2922% [5] - 中小投资者合计31人，代表股份5,458,673股，占总股本3.4644% [5] - 公司董事、监事、高级管理人员列席会议，网络投票股东资格由系统验证 [5][6] 议案表决结果 - 全部议案通过率均超99.98%，反对票占比最高为0.0166%，无弃权票 [7][8][9][10] - 中小投资者对主要议案支持率为99.6766%，反对票占比0.3234% [8][10] - 两项议案出现微小分歧：其中一项反对票占比0.0389%，弃权票0.0035%；另一项反对票占比0.0230%，弃权票0.0034% [10][11] 法律合规性结论 - 股东大会程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》要求 [12] - 出席人员资格及召集人资格合法有效，表决程序与结果具有法律效力 [12]

股东大会安排 - 公司决定于2025年5月21日召开2024年年度股东大会，召集议案于2025年4月28日经第三届董事会第十六次会议审议通过[5] - 2025年4月29日公司在指定媒体刊登《关于召开2024年年度股东大会的通知》[2][3][5] 参会股东情况 - 现场出席股东大会的股东及股东代理人共5人，代表有表决权股份103,012,250股，占公司有表决权股份总数的65.3784%[7][8] - 参与网络投票的股东共27名，代表有表决权股份3,611,704股，占公司有表决权股份总数的2.2922%[8] - 中小投资者共31人，代表有表决权股份5,458,673股，占公司有表决权股份总数的3.4644%[8] - 出席股东大会的股东人数共计32人，代表有表决权股份106,623,954股，占公司有表决权股份总数的67.6706%[8] 股份相关数据 - 截至股权登记日，公司回购股票数量总计10,436,909股不计入有表决权股份总数，公司有表决权股份总数为157,563,091股[11] 议案表决情况 - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》同意106,606,306股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9834%，反对17,648股，占比0.0166%，弃权0股[13] - 《关于聘任2025年度审计机构的议案》同意106,606,306股，占比99.9834%，反对17,648股，占比0.0166%，弃权0股；中小投资者同意5,441,025股，占比99.6766%，反对17,648股，占比0.3234%，弃权0股[14] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意106,606,306股，占比99.9834%，反对17,648股，占比0.0166%，弃权0股[15] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意106,606,306股，占比99.9834%，反对17,648股，占比0.0166%，弃权0股[17] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意106,606,306股，占比99.9834%，反对17,648股，占比0.0166%，弃权0股[18] - 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》同意106,606,306股，占比99.9834%，反对17,648股，占比0.0166%，弃权0股[19] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意106,606,306股，占比99.9834%，反对17,648股，占比0.0166%，弃权0股；中小投资者同意5,441,025股，占比99.6766%，反对17,648股，占比0.3234%，弃权0股[20] - 《关于董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》同意106,578,841股，占比99.9576%，反对41,574股，占比0.0389%，弃权3,539股；中小投资者同意5,413,560股，占比99.1735%，反对41,574股，占比0.7616%，弃权3,539股[20] - 《关于监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》同意106,595,841股，占比99.9736%，反对24,574股，占比0.0230%，弃权3,539股[21] 表决结果 - 公司本次股东大会表决程序及表决票数符合规定，表决结果合法有效[22] - 公司本次股东大会召集和召开程序、出席人员和召集人资格、表决程序和结果均合法有效[23]

参会情况 - 出席会议股东和代理人32人，所持表决权占比67.6706%[3] - 公司在任董事、监事全部出席，财务总监等出席或列席[6] 股权信息 - 截至股权登记日，总股本168,000,000股，回购账户股份10,436,909股[3] - 本次股东大会享有表决权股份总数157,563,091股[3] 议案表决 - 多项议案同意票数比例超99%，反对和弃权比例低[7][8][9][10][11][12] 见证情况 - 见证律所认为会议召集等均合法有效[15]

业绩总结 - 2024年公司营业收入3.21亿元，同比降1.99%，净利润 - 6523.65万元，同比减少599.90万元[53][104] - 2024年扣非后净利润 - 7169.74万元，同比减少1504.63万元[53] - 2024年末总资产90799.56万元，净资产5.45亿元，较上年减少21.03%[53][101] - 2024年研发投入占比20.01%，较2023年增加0.61个百分点[93] - 2024年经营活动现金流量净额1453.30万元，较上年增加5427.00万元[111] - 2024年筹资活动现金流量净额 - 7421.42万元，较上年减少9380.17万元[111] 未来展望 - 2025年预计增加营收及净利润，期望扭亏为盈[119] - 2025年坚守“技术引领、创新驱动”战略，以“品质提升”为核心抓手[65] 新产品和新技术研发 - 智能传感器后续将研发升级温度、磁、压力传感器及敏感源[122] 市场扩张和并购 - 智慧城市物联网拓展中大型燃气集团客户，提升境外业务收入[66][120] - 工业物联网以国央企客户为主拓展市场[69][123] - 公司会在风险可控下投资并购，聚焦主业并培育新兴产业[71][125] 其他新策略 - 引进培养技术、管理、营销团队人才，完善薪酬和考核激励机制[70][124] 其他 - 2025年度审计费用60万元，聘请四川华信为审计机构，聘期一年[18] - 2024年度未满足利润分配条件，不进行利润分配及资本公积转增股本[33] - 2024年董事长邵泽华税前报酬98.56万元，董事李勇60.08万元等[37] - 2025年独立董事津贴标准12万元/人·年[38]

业绩说明会安排 - 2025年5月28日15:00 - 17:00举行业绩说明会[2] - 以视频结合网络互动召开，地点为上海证券交易所上证路演中心[3][4] - 参加人员包括董事长邵泽华等[5] 投资者参与 - 2025年5月21日至5月27日16:00前提问[2] - 2025年5月28日15:00 - 17:00在线参与说明会[5] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[6] 联系方式 - 联系人是李婷、黄霞，电话028 - 84855708 [6] - 联系人邮箱为zhengquanbu@qinchuan - meters.com [6] 公告信息 - 公告发布时间为2025年5月15日[7]

公司财务数据 - 第一季度财务报表未经审计 [3] - 本期发生同一控制下企业合并 被合并方在合并前实现净利润为-97,346.48元 上期被合并方实现净利润为580,252.12元 [5] 股东信息 - 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况未披露具体数据 [4] - 成都秦川物联网科技股份有限公司回购专用证券账户持股10,436,909股 占公司总股本比例为6.21% [5] - 持股5%以上股东及前10名股东未参与转融通业务出借股份 [5] 财务报表编制 - 合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表均以人民币元为单位 未经审计 [5][6][7] - 母公司资产负债表、母公司利润表、母公司现金流量表均以人民币元为单位 未经审计 [7] - 2025年起未首次执行新会计准则或准则解释 [7] 公司治理 - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证季度报告内容真实、准确、完整 [2] - 公司负责人邵泽华、主管会计工作负责人李婷及会计机构负责人罗媛对财务信息真实性负责 [2][5][6][7]

财务数据与减值准备 - 2025年第一季度计提信用减值损失2,228,79912元，资产减值损失621,85141元，合计减少合并利润总额2,850,65053元[9][10][13] - 2024年度计提信用减值损失4,310,38214元，资产减值损失734,37715元，合计减少合并利润总额5,044,75929元[19][20][22] - 存货跌价准备2025年Q1计提587,30244元，2024年计提681,50565元[11][20] 股东与股权结构 - 回购专用证券账户持股10,436,909股，占总股本621%[4] - 前10名股东及无限售流通股股东未因转融通业务发生持股变化[4][5] 会计准则变更 - 根据财政部《企业会计准则解释第17号》及《18号》，调整流动负债划分、供应商融资披露等会计政策，追溯调整财务报表[26][27][30] - 变更后采用准则解释第17号及第18号，其余仍按原有会计准则执行[29] 合并报表与经营情况 - 2025年Q1合并报表中，同一控制下企业合并的被合并方净利润为-97,34648元，上年同期为580,25212元[5] - 商誉减值测试显示核心商誉无减值，非核心商誉计提7,43331元（2025年Q1）及37,53032元（2024年）[12][21]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为32,052.20万元[9] - 2024年净利润为 - 64,817,706.30元，上期为 - 59,074,835.25元[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为14,532,960.70元，上期为 - 39,736,996.88元[27] 财务数据 - 2024年末应收账款账面价值21,547.39万元[10] - 2024年末流动资产合计420,340,961.88元，期初余额为526,827,839.84元[23] - 2024年末负债合计361,449,063.48元，期初余额为322,541,022.24元[23] 未来展望 - 公司以持续经营为基础编制财务报表，认为未来12个月持续经营能力不存在重大怀疑事项[43] 新产品和新技术研发 - 智能燃气表研发生产基地改扩建项目预算408,920,000元，工程累计投入占预算比100%，工程进度100%[144][145] - 智能传感器及核心零部件项目一期工程预算40,000,000元，工程累计投入占预算比73.96%，工程进度73.96%[145] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 公司自2024年1月1日起施行《企业会计准则解释第17号》三项内容，对财务报表无影响[113] - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》规定并追溯调整[113]