内幕信息知情人范围 - 包括持有公司5%以上股份的股东及其相关人员等[5] 登记备案流程 - 知情人自获悉内幕信息起填写《公司内幕信息知情人档案》[8] - 相关主体研究重大事项分阶段送达档案，不晚于内幕信息公开披露时间[11] - 公司重大资产重组等事项，内幕信息公开后五个交易日报送档案至上海证券交易所[9] 重大事项要求 - 收购等重大事项制作进程备忘录并督促签名确认[12] 档案及备忘录保存 - 自记录起至少保存10年[13] 管理职责 - 董事会负责登记管理，董事会秘书组织实施[3] - 证券事务部负责日常工作[4] 保密义务 - 公开前保密，不得买卖公司股票[15] - 控制知悉范围及传递环节[15] - 定期报告前不得泄露报告及数据[16] 违规处理 - 核实追究责任，2个工作日报送情况及结果[16] - 视情节处分责任人[16] - 保留追究擅自泄露股东责任权利[17] 制度相关 - 未尽事宜依相关规定执行[19] - 董事会负责修订和解释[19] - 自董事会审议通过生效实施[19] 档案记录要求 - 一事一记，不同事项分别记录[23]

制度制定与原则 - 公司制定投资者关系管理制度规范管理工作[2] - 投资者关系管理遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[4] 工作对象与内容 - 投资者关系管理工作对象包括投资者、分析师、媒体等[6] - 公司与投资者沟通内容包含战略、经营、风险等信息[6][7] 工作方式与要求 - 公司多渠道开展投资者关系管理工作[7] - 加强投资者网络沟通渠道建设运维[11] - 特定情形下召开投资者说明会，年报披露后开业绩说明会[9][10] - 及时公平披露信息并处理投资者诉求[10][11] 人员与部门职责 - 董事会秘书为投资者关系管理负责人[13] - 证券事务部负责日常管理[13] - 从事人员需具备相关素质[14] 档案与制度管理 - 投资者关系管理档案由证券事务部保管，期限不低于十年[16] - 特定对象现场参观等实行预约制度[19] - 接待资料存档期限为十年[19] - 特定对象发布信息需证券事务部核对、董事会秘书复核[19] - 制度由董事会负责解释，经股东会审议生效修改[21]

公司基本信息 - 公司于2020年7月1日在上海证券交易所上市，首次发行4200万股[6] - 公司注册资本为16800万元，已发行股份总数为16800万股[8][15] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额的10%[16] - 公司因特定情形收购本公司股份合计不得超已发行股份总数的10%[21] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[25] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、凭证[30] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权书面请求对违规董事、高管提起诉讼[33][34] - 公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起一年内不得转让[24] - 持有5%以上股份的股东、董事、高管6个月内买卖股票所得收益归公司[25] 股东会相关规定 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[44] - 公司及控股子公司对外担保总额超相关标准须经股东会审议[46] - 董事人数不足规定人数或本章程所定人数的2/3等情况公司需召开临时股东会[47] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[58] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[62] - 发出股东会通知后无正当理由不应延期或取消，如需变更需提前公告[63] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[74][75] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[77] - 股东买入超规定比例部分的股份在买入后36个月内不得行使表决权且不计入出席股东会有表决权股份总数[78] - 公司董事会等可公开征集股东投票权[78] - 股东会审议关联交易事项时，关联股东不参与投票表决[78] - 关联交易决议须由出席会议的非关联股东有表决权的股份数过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[79] 董事会相关规定 - 公司董事会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权提名非职工董事候选人[81] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上，选举董事应采用累积投票制[81] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[88] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[90] - 董事会成员中设一名职工代表，由公司职工民主选举产生[90] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违反规定所得收入归公司所有[91][93] - 董事会由五至九名董事组成，独立董事人数应占三分之一以上，且至少含1名会计专业人士，设职工代表1名，董事长1人[97][98] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况由董事会表决通过后披露[101][102] - 除特定担保行为外，公司其他担保行为由董事会批准[103] - 公司与关联自然人成交金额30万元以上等关联交易应提交董事会审议批准[103] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前十日书面通知[106] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[147] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[148] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司须在股东会结束后两个月内实施具体方案[85] - 公司每年以现金方式分配的股利不少于当年可分配利润的10%[154] - 调整利润分配政策需经出席股东会会议股东（含代理人）所持表决权三分之二以上表决通过[158] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[163] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，聘期一年可续聘[167][168] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%时，可不经股东会决议[178] - 公司合并、分立、减资时，需通知债权人并公告[179][180][183] - 持有公司百分之十以上表决权的股东可请求法院解散公司[185] - 公司出现解散事由应十日内公示[185] - 董事应在解散事由出现十五日内成立清算组[185] - 清算组十日内通知债权人，六十日内公告[187]

独立董事任职资格 - 董事会成员中独立董事应占三分之一以上，且至少有一名会计专业人士[2] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人及其亲属不得担任[5] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[5] - 原则上最多在三家境内上市公司担任该职[6] 提名与任期 - 董事会、持股1%以上股东可提候选人[8] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年，满6年后36个月内不得被提名[11] 职务解除与补选 - 提前解除应及时披露理由依据[12] - 因特定情形辞职或被解职致比例不符，60日内完成补选[12] - 辞职致比例不符，改选就任前继续履职，60日内完成补选[13] - 连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议股东会解除[13] 职责与会议 - 提名、审计、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数[19] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[19] - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[22] - 专门会议由过半数独立董事推举召集和主持[23] 工作时间与记录 - 每年现场工作不少于十五日[26] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[27] 意见听取与资料保存 - 审议重大复杂事项前听取意见并反馈采纳情况[32] - 专门委员会会议原则上提前三日提供资料，特殊情况可豁免[32] - 保存会议资料至少十年[32] 报告与披露 - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[29] - 遇特定情形向上海证券交易所报告[33] - 履职涉应披露信息及时披露[34] 费用与津贴 - 聘请专业机构等费用由公司承担[34] - 给予与其职责相适应的津贴[34] - 津贴标准董事会制订预案，股东会审议通过并在年报披露[34] - 不得从公司及其相关方取得其他利益[34] 其他规定 - 可建立责任保险制度[34] - 制度未尽事宜依相关规定执行[36] - 制度自股东会审议通过生效[37] - 制度由董事会负责修订与解释[38]

对外投资审议规则 - 涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等六种情况需董事会审议[5] - 涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等六种情况经董事会决议后提交股东会审议[6] 特定指标审议规则 - 投资标的营收、净利润等达一定比例及金额需董事会或股东会审议[6] 关联交易审议规则 - 与关联人交易金额超3000万元且占净资产绝对值5%以上经董事会决议后提交股东会审议[6] 信息披露规则 - 达到披露标准的投资事项需在决议后2个交易日内公告[12]

资金管理规定 - 制度适用于公司及子公司与关联方资金管理[2] - 资金占用分经营性和非经营性[3] 关联交易要求 - 关联交易需按规定履行程序和披露义务[5] - 公司不得多种方式为关联方提供资金[5] 审计与监督 - 内部审计部门至少每半年度审计资金往来和占用情况[7] - 审计委员会发现资金占用督促披露和追讨[7] 资产使用与担保 - 闲置资产给关联方使用要履行程序并收费[7] - 为关联方担保须股东会审议且关联方提供反担保[8] 责任追究 - 关联方非经营性资金占用可司法冻结股份，原则现金清偿[12] - 对违规责任人给予处分，犯罪则移送司法机关[16] 制度生效与解释 - 制度经董事会审议通过之日起生效[19] - 制度由公司董事会负责解释[20]

公司治理制度修订 - 公司取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[1] - 原《公司章程》“股东大会”全文修改为“股东会”[2] - 共修订28项公司治理制度，其中8项需提交股东大会审议[3][4] 股份相关 - 公司已发行的股份总数为16800万股，全部为普通股[8][9] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[10] 股东权益与义务 - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务，持有同一类别股份的股东权利义务相同[16] - 持有公司百分之三以上股份的股东有合理理由可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[13] 会议决策 - 股东大会、董事会决议内容违反法律法规，股东有权请求法院认定无效[13] - 股东会、董事会会议召集程序、表决方式等违反规定，股东自决议作出之日起六十日内可请求法院撤销[14] 董事相关 - 董事会由5至9名董事组成，独立董事人数应占董事会成员的三分之一以上，且至少包括一名会计专业人士，董事会成员中设置一名职工代表[53] - 董事辞任应向公司提交书面报告，公司收到报告之日辞任生效，将在两个交易日内披露情况[31] 担保与重大资产交易 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东大会审议通过[19] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[18] 利润分配 - 公司每年利润分配预案由董事会拟订，经董事会审议通过并经半数以上独立董事同意后提请股东会审议[48] - 最近三年以现金方式累计分配的利润低于最近三年实现的年均可分配利润的30%时需专项说明[49] 公司合并与减资 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[52] - 公司减少注册资本应自股东会决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定报刊或公示系统公告[52]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会8月8日14点30分于成都公司会议室召开[3] - 网络投票8月8日进行，交易系统与互联网投票时间不同[4][6] - 本次大会审议9项修订议案，相关议案7月24日已披露[7][8] 股票与登记信息 - A股股票代码688528，简称秦川物联，股权登记日8月4日[13] - 股东大会登记8月7日在公司行政楼证券事务部进行[16] 议案特殊情况 - 第1、2、3项为特别决议议案，无单独计票等特殊议案[15]

大唐发电 - 上半年累计完成上网电量约1239.93亿千瓦时，同比上升1.30% [1] - 风电和光伏上网电量同比分别增长31.27%和36.35% [1] - 主营业务是以火电为主的发电 [1] 北自科技 - 签订1.64亿元设备采购合同 [1] - 主营业务是智能物流系统和装备的研发、设计、制造与集成业务 [1] 金钼股份 - 上半年实现营业收入69.59亿元，同比增长5.55% [1] - 归属于上市公司股东的净利润13.80亿元，同比下降8.45% [1] - 主营业务是钼系列产品的生产、销售、研发及钼相关产品贸易经营 [2] 微芯生物 - 预计上半年实现营业收入4.07亿元，同比增长35% [3] - 预计实现归属于母公司所有者的净利润约3006万元，同比增加173% [3] - 主营业务是药物技术开发、相关成果商业应用 [4] 纵横股份 - 预计上半年实现营业收入1.35亿元，同比增长61.72% [5] - 预计归属于上市公司股东的净亏损3468.45万元，较上年同期减少亏损1833.77万元 [5] - 主营业务是工业无人机相关产品的研发、生产、销售及服务 [6] 拓荆科技 - 预计第二季度实现营业收入12.1亿元至12.6亿元，同比增长52%至58% [7] - 预计归属于母公司所有者的净利润2.38亿元至2.47亿元，同比增长101%至108% [7] - 主营业务是高端半导体薄膜设备的研发、生产、销售和技术服务 [8] 明星电力 - 上半年实现营业总收入15.24亿元，同比增长13.70% [8] - 归属于上市公司股东的净利润7341.52万元，同比下降13.44% [8] - 主营业务是电力、自来水、综合能源服务等 [8] 厦门钨业 - 上半年实现营业收入191.78亿元，同比增长11.75% [9] - 归属于上市公司股东的净利润9.72亿元，同比下降4.41% [9] - 主营业务是钨钼、稀土和能源新材料三大核心业务 [10] 悦康药业 - 子公司YKYY029注射液用于治疗高血压的临床试验获批 [11] - 主营业务涵盖药品研发,制造,流通销售 [12] 模塑科技 - 全资子公司获得某头部豪华车客户的外饰件产品项目定点书 [13] - 预计总销售量69.25万套，总销售额达20.44亿元 [13] - 主营业务是汽车保险杠等汽车外饰系统及轻量化零部件的研发、生产和销售 [13] 金智科技 - 中标国家电网及南方电网项目，累计中标金额为1.33亿元 [14] - 主营业务是智慧能源业务和智慧城市业务 [15] 长江传媒 - 拟使用不超过7亿元闲置募集资金购买理财产品 [16][17] - 主营业务是出版业务、发行业务、印刷业务和物资贸易业务 [18] 蔚蓝生物 - 联合研发的"氟康唑搽剂"获得四类新兽药注册证书 [19] - 主营业务是酶制剂、微生态以及动物保健品的研发、生产和销售 [19] 宁波高发 - 拟投资2000万美元在摩洛哥建设生产基地 [20] - 主营业务是汽车变速操纵控制系统和加速控制系统产品的研发、生产和销售 [20] 宣泰医药 - 全资子公司通过欧盟GMP认证 [21] - 主营业务是高端仿制药的研发、生产和销售以及CRO服务 [22] 长华集团 - 获新能源车企关键金属结构件项目定点 [23] - 预计生命周期总销售金额约2.35亿元 [23] 新华医疗 - 两款产品获二类医疗器械注册证 [24] - 主营业务是医疗器械、制药装备的制造销售，提供适配的医疗服务与医疗商贸 [24] 中牧股份 - 非洲猪瘟亚单位疫苗获临床试验批件 [26] - 主营业务是动物保健品和动物营养品研发、生产、销售及技术服务 [26] 国能日新 - 拟使用不超过3.65亿元闲置募集资金进行现金管理 [26] - 主营业务是面向电力市场主体提供新能源信息化产品及相关服务 [26] 恒而达 - 以4680万元取得两宗工业用地（合计约134亩）的使用权 [26] - 主营业务是智能数控装备及其核心工/功部件的研发、生产及销售 [27] 金沃股份 - 向特定对象发行股票申请获深交所受理 [27] - 主营业务是轴承套圈研发、生产和销售 [27] 平高电气 - 中标约14.5亿元国家电网项目 [27] - 主营业务是高压开关业务、配电网开关业务、电力工程总承包业务和开关产品运维检修业务 [27] 秦川物联 - 计划减持168万股已回购股份 [28][29] - 主营业务是物联网与智慧城市的理论研究和标准研究及其产品的开发、制造、销售与服务 [29] 大亚圣象 - 拟参与认购投资基金份额，投资金额为1500万元 [30] - 主营业务是人造板和木地板的生产和销售 [30] 光正眼科 - 拟将其全资子公司托克逊县鑫天山燃气有限公司的全部股权转让给另一全资子公司 [31] - 主营业务是眼科医院的投资、管理业务 [32] 福立旺 - 拟开展外汇套期保值业务，资金额度不超过3000万美元 [33] - 主营业务是精密金属零部件的研发、制造和销售 [34] 锋尚文化 - 拟使用不超过15亿元的闲置募集资金及不超过18亿元的闲置自有资金进行现金管理 [35] - 主营业务是以创意设计为核心，业务范围涵盖大型文化演艺活动、文化旅游演艺、景观艺术照明及演绎、虚拟演艺产品等多个领域的创意、设计及制作服务 [35] 福瑞达 - 拟每股派发现金红利0.06元（含税），共计派发现金红利6099.41万元 [36] - 主营业务是化妆品板块，医药板块，原料及衍生产品、添加剂板块 [37] 益诺思 - 拟每股派发现金红利0.32元（含税），共计派发现金红利4511.35万元 [38] - 主营业务是提供生物医药非临床研究服务为主的综合研发服务(CRO) [38] 今天国际 - 拟向全体股东每10股派送现金红利1元（含税），合计派发现金红利4533.24万元 [39] - 主营业务是智慧物流和智能制造系统综合解决方案 [40] 舜禹股份 - 拟向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），实际分红总额为1591.26万元 [41] - 主营业务是二次供水和污水处理业务 [42] 福莱新材 - 股东拟减持不超过1.33%公司股份 [43] - 主营业务是功能性涂布复合材料的研发、生产、销售 [44] 风神股份 - 拟向特定对象发行A股股票，拟募集资金总额不超过11亿元 [45] - 主营业务是轮胎的研制、设计、开发、生产、经营及轮胎进出口业务 [45] 美迪凯 - 拟以20亿韩元（约合146.31万美元）收购海硕力光电技术（苏州）有限公司100%股权 [46] - 拟通过全资子公司以10亿韩元（约合73.16万美元）收购INNOWAVE VIETNAM CO.,LTD. 100%股权 [46] - 主营业务是半导体声光学、半导体微纳电路（主要为MEMS）、半导体封测、AR/MR部品、精密光学、微纳光学及智慧终端的研发、制造和销售 [46] 邮储银行 - 拟出资100亿元设立中邮金融资产投资有限公司 [46] - 主营业务是提供银行及相关金融服务 [46] 华源控股 - 拟使用自有资金及自筹资金，通过集中竞价交易方式回购公司部分股份 [47] - 回购资金总额不低于2000万元且不超过4000万元 [47] - 主营业务是包装产品的研发、生产及销售 [47] 物产中大 - 控股子公司拟14.57亿元收购南太湖科技100%股权 [48] - 主营业务是智慧供应链集成服务、金融服务、高端制造 [48] 华之杰 - 拟使用不超过3.5亿元的闲置募集资金和不超过2亿元的闲置自有资金进行现金管理 [49] - 主营业务是智能开关、智能控制器、无刷电机、精密结构件等锂电电动工具、消费电子等领域零部件的研发、生产和销售 [49] 合盛硅业 - 控股股东拟通过协议转让方式，向肖秀艮转让其持有的6000万股股份，占公司总股本的5.08% [50] - 主营业务是工业硅、有机硅及多晶硅等硅基新材料产品的研发、生产及销售 [50] 葵花药业 - 控股子公司收到国家药品监督管理局下发的维生素K1滴剂申请注册上市许可的《受理通知书》 [50] - 主营业务是中成药、"化学药、生物药"和"健康养生品"的研发、制造与营销 [50] 上海谊众 - 股东拟通过询价转让方式转让其持有的公司206.7万股股份，占公司总股本的1.00% [50] - 主营业务是抗肿瘤创新药物及相关产品的研发、生产、销售 [51] *ST创兴 - 控股股东将变更为无控股股东，实际控制人将变更为王相荣 [51] - 主营业务是室内装修、基建工程、建筑施工可视化设计服务及移动信息服务业务 [51]

回购股份基本情况 - 公司在2024年2月22日至2024年5月14日期间累计回购股份10,436,909股，占总股本6.21% [1] - 回购股份拟用于维护公司价值及股东权益，计划在披露回购结果后三年内完成出售或注销未出售部分 [1] - 截至公告日，公司尚未减持或转让前述回购股份 [1] 减持计划主要内容 - 公司计划在2025年8月7日至2025年11月6日期间，通过集中竞价减持不超过1,680,000股（占总股本1%） [1] - 减持股份来源为集中竞价交易取得的回购股份，所得资金将用于补充公司日常经营流动资金 [1][2] - 若减持完成，公司回购专用账户持股将从10,436,909股降至8,756,909股，持股比例从6.21%降至5.21% [2] 减持合规性说明 - 减持计划符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号》及公司《回购报告书》承诺 [1][2] - 减持行为与公司此前披露的股份处置承诺一致 [2] - 减持资金将计入资本公积，不会对公司经营、财务及未来发展产生重大影响 [2] 股份变动影响 - 减持后公司总股本比例变化为：回购账户持股从6.21%降至5.21% [2] - 董事会决议前6个月内未买卖公司股份 [2] - 本次减持不涉及控股股东或实际控制人减持首发前股份的情形 [3]