会议相关 - 2025年7月23日第三届董事会第十九次会议通过修订《公司章程》等议案[1] - 2025年8月8日第一次临时股东大会通过修订《公司章程》议案[1] - 2025年8月8日职工代表大会选举王军为职工代表董事[3] 董事会变动 - 董事会成员由5名增至6名，含2名独董和1名职工代表董事[4] 新董事信息 - 王军生于1977年，有中级经济师职称和本科学历[7] - 王军曾任职行政副总监、监事会主席[7] - 王军直接持股9.5万股，占总股本0.0565%[7]

会议信息 - 股东大会于2025年8月8日在成都公司会议室召开[3] - 出席会议股东和代理人47人，表决权占比67.6162%[2] 股份数据 - 公司总股本168,000,000股，回购账户股份10,436,909股[2] - 本次大会享有表决权股份总数157,563,091股[2] 议案表决 - 多项规则修订议案同意票比例超99.98%[6][7][8][9]

股东大会信息 - 公司于2025年8月8日召开2025年第一次临时股东大会，由董事会召集[6] - 现场会议于8日下午14:30在公司会议室召开，董事长主持[7] 股东出席情况 - 现场出席股东及股东代理人6人，代表有表决权股份106,315,271股，占比67.4747%[8] - 参与网络投票股东41人，代表有表决权股份222,883股，占比0.1415%[9] - 中小投资者44人，代表有表决权股份243,583股，占比0.1546%[9] - 出席股东大会股东共47人，代表有表决权股份106,538,154股，占比67.6162%[9] 股份总数情况 - 公司有表决权股份总数为157,563,091股，回购股票10,436,909股不计入[13] 议案表决情况 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意106,523,692股，占比99.9864%，反对14,462股，占比0.0136%，弃权0股，占比0%[15] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》同意106,523,692股，占比99.9864%，反对14,462股，占比0.0136%，弃权0股，占比0%[16] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》同意106,523,692股，占比99.9864%，反对14,462股，占比0.0136%，弃权0股，占比0%[17] - 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》同意106,521,692股，占比99.9845%，反对14,462股，占比0.0135%，弃权2,000股，占比0.0020%[19] - 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》同意106,521,692股，占比99.9845%，反对14,462股，占比0.0135%，弃权2,000股，占比0.0020%[20] - 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》同意106,521,692股，占比99.9845%，反对14,462股，占比0.0135%，弃权2,000股，占比0.0020%[21] - 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》同意106,516,784股，占比99.9799%，反对19,370股，占比0.0181%，弃权2,000股，占比0.0020%[22] - 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》同意106,523,692股，占比99.9864%，反对14,462股，占比0.0136%，弃权0股，占比0%[23] - 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》同意106,523,692股，占比99.9864%，反对14,462股，占比0.0136%，弃权0股，占比0%[25] 其他情况 - 相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系四舍五入造成[26] - 公司本次股东大会召集、召开、人员资格、表决程序和结果均合法有效[27]

股份回购 - 2024年2月22日至5月14日累计回购10,436,909股[2] 股份减持 - 计划2025年7月17日起15个交易日后三个月内减持不超1,680,000股，占总股本1%[2] - 8月7日首次出售151,960股，减持均价11.86元/股[3] - 截至披露日减持占总股本0.09%[3] - 本次减持151,960股，价格11.82 - 11.90元/股，金额1,802,536.98元[6] - 原计划减持不超1%，当前持股10,284,949股，比例6.12%[6] 影响及限制 - 减持资金计入资本公积，不影响公司经营等[8] - 每日出售不超预披露日前20日成交量25%，不超20万股除外[8] - 连续90日内出售不超公司股份总数1%[8]

公司股份减持 - 公司于2025年8月7日首次出售已回购股份15.2万股 [1] - 减持均价为11.86元/股 [1] - 通过集中竞价方式减持股份数量占公司总股本0.09% [1]

公司股份减持 - 公司通过集中竞价方式首次出售回购股份15.2万股，减持均价11.86元/股，成交价格区间11.82～11.9元/股 [1] - 减持股份占公司总股本0.09%，减持后持股1028.49万股，占6.12% [1] - 减持计划于2025年7月17日披露，首次出售于2025年8月7日执行 [1]

会议基本信息 - 成都秦川物联网科技股份有限公司将于2025年8月8日召开2025年第一次临时股东大会 [5] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为交易时段9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00及互联网平台9:15-15:00 [5] - 会议议程包括参会签到、审议议案、股东发言、投票表决及结果宣布等十二项正式程序 [5] 公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》以完善法人治理结构和内控体系 修订依据包括《公司法》《证券法》及科创板上市规则等最新法规 [5][6] - 该议案已由第三届董事会第十九次会议于2025年7月23日审议通过 [6] - 修订后章程全文已在上交所网站披露 并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记 [6] 治理制度修订 - 公司计划系统性修订八项核心治理制度 包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》及《投资者关系管理制度》等 [6][7][8][9][10][11][12] - 所有修订议案均已于2025年7月23日经董事会审议通过 具体内容详见对应附件 [7][8][9][10][11][12] - 修订目的为提升内部控制管理水平与规范运作能力 符合最新监管要求 [8][9][10][11][12] 股东会议事规则 - 规则明确股东大会分为年度和临时会议 年度会议需在会计年度结束后6个月内举行 [13] - 单独或合计持股10%以上的股东可请求召开临时股东大会 董事会需在10日内反馈 [15][16] - 股东会决议需公告详细表决结果 包括出席股东人数、持股比例及每项提案的通过情况 [31] 董事会议事规则 - 董事会由5-9名董事组成 其中独立董事占比不低于三分之一且至少含一名会计专业人士 [34] - 董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、制订利润分配方案及管理信息披露等十五项职权 [35][37] - 会议表决实行一人一票 决议需经全体董事过半数通过 重大担保事项需出席董事三分之二同意 [43][44] 投资者关系管理 - 公司通过官网、电话、邮箱及业绩说明会等多渠道开展投资者沟通 强调平等对待所有投资者 [48][51][54] - 投资者关系管理由董事会秘书领导 证券事务部具体执行 需建立十年期管理档案 [55][57][59] - 严禁在投资者活动中泄露未公开重大信息或发布误导性内容 不得进行价格预测或承诺 [58]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为2025年8月8日14点30分，地点在成都市龙泉驿区经开区南四路931号公司会议室[9] - 会议投票方式为现场投票和网络投票相结合，网络投票起止时间为2025年8月8日[9] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[10] 议案相关 - 公司拟修订《公司章程》等九项制度议案，均已在2025年7月23日召开的公司第三届董事会第十九次会议审议通过[4][13][16][19][22][25] - 议案六、七、八、九将提交2025年第一次临时股东大会审议[28][31][34][37] 股东会规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[41] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[51] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[51] 董事会规则 - 董事会由5至9名董事组成，独立董事人数应占三分之一以上，且至少含1名会计专业人士[84] - 董事会每年至少召开两次会议，定期会议提前10日书面通知，临时会议不迟于3日前通知[96] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，审议提案形成决议须超全体董事半数投赞成票，担保事项还需出席会议三分之二以上董事同意[99][114] 投资者关系管理 - 投资者关系管理遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则，工作对象包括投资者、证券分析师及行业分析师[133][134][136] - 公司通过多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作，应在官网开设投资者关系专栏并及时更新信息[137] 募集资金管理 - 公司应在募集资金到账后一个月内与相关方签订三方监管协议并公告[165] - 1次或12个月内累计从专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%时，公司应通知保荐人或独立财务顾问[165] - 改变募集资金用途需董事会决议、保荐人或独立财务顾问发表意见并提交股东会审议[179] 关联交易 - 公司关联交易指公司或控股子公司与关联人间转移资源或义务的事项，应签书面协议[198] - 持有公司5%以上股份的法人或一致行动人为公司关联法人[200]

公司治理结构变更 - 公司取消监事会设置，监事会职权由董事会审计委员会行使，相关制度相应废止 [1] - 修订公司章程，将"股东大会"修改为"股东会"，不再逐一单独列示修订内容 [2] - 修订多项内部治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则等 [3] 公司章程修订内容 - 公司章程第一条修订为维护公司、股东、职工和债权人合法权益 [5] - 法定代表人相关规定修订，明确辞任后30日内需确定新法定代表人 [6] - 股份发行原则修订为公开、公平、公正，同类股份具有同等权利 [9] - 公司股份总数保持16,800万股不变，全部为普通股 [9] - 修订公司增加资本的方式，新增非公开发行股份选项 [11] 股东权利与义务 - 股东权利修订包括查阅复制公司章程、股东名册等文件的权利 [17] - 明确股东可查阅会计账簿、会计凭证的条件和程序 [18] - 修订股东会决议无效和撤销的情形及程序 [19] - 股东义务修订包括不得滥用股东权利损害公司或其他股东利益 [24] 董事会职能调整 - 董事会成员调整为5至9名，独立董事不少于三分之一 [46] - 董事会职权修订包括召集股东会、执行股东会决议等 [47] - 明确董事会审批权限，包括对外投资、资产处置等事项 [48] - 董事长职权修订包括主持股东会和董事会会议等 [50] 高级管理人员规定 - 总经理职权修订包括组织实施公司年度经营计划和投资方案等 [52] - 高级管理人员执行职务造成损害的责任规定 [53] - 董事、高级管理人员离职后保密义务期限延长至两年 [44]

防范控股股东及关联方资金占用管理制度 核心观点 - 公司建立长效机制防范控股股东、实控人及关联方资金占用行为，涵盖经营性及非经营性资金往来[1][2] - 明确禁止通过关联交易、垫付费用、拆借资金等12类资金占用形式[3][6] - 要求定期审计资金往来，异常情况需立即披露并启动追偿程序[7][8][16] 资金占用定义与分类 - **经营性资金占用**：通过采购、销售、劳务等关联交易产生的资金占用[1] - **非经营性资金占用**：包括垫付工资福利、拆借资金、代偿债务等10类情形，强调不得以"期间占用、期末偿还"等形式变相占用[2][6] 防范措施与执行机制 - 关联交易需履行审议程序，明确结算期限，禁止变相财务资助[5] - 内部审计部门每半年核查资金往来，审计委员会可引入中介机构协助[8][9] - 闲置资产提供给关联方使用时需签订协议并收取合理费用[11] 责任追究与违规处理 - 董事及高管对资金安全负直接责任，违规者需赔偿损失并可能被罢免[13][18] - 非经营性占用原则上需现金清偿，以资抵债需满足资产属同一业务体系、经评估公告等4项条件[17][8] - 发生资金占用时董事会应立即采取诉讼、财产保全等措施[16] 制度效力与适用范围 - 制度适用于公司及合并报表子公司，与法律法规冲突时以上位规定为准[1][20] - 解释权归董事会，未尽事宜按《公司章程》及监管规定执行[21][23]