成都秦川物联网科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要 求，成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事任世驰、廖伟智的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事任世驰、廖伟智的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规 范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 事独立性自查情况的专项报告》之签字页） 李 勇（签字） 成都秦川物联网科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 （本页无正文，为《成都秦川物联网科技股份有限公司董事会关于独立董 全体董事签字 邵泽华（签字） 张 晶（签字） 任世驰（签字） 廖伟智（签字） ...

成都秦川物联网科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请四川华信（集 团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"）作为公司 2024 年 财务报表及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对四川华信 2024 年审计过程中的履 职情况进行评估。 经评估，公司认为四川华信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽 责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 四川华信初始成立于 1988 年 6 月，2013 年 11 月 27 日改制为特殊普通合伙 企业。注册地址为泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号。四川华信已按照《会计 师事务所从事证券服务业务备案管理办法》的规定，已于 2020 年 11 月在证监会 备案系统首次进行了会计师事务所从事证券服务业务备案登记，并已进入了"从 事证券服务业务会计师事务所备案名录"。自 1997 年开始一直从事证券服务业务， 具有丰富的证券服务业务经验。截至 2024 年 12 月 31 日，四川华信共有合伙人 51 人，注 ...

根据《企业会计准则》以及成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称"公 司"）财务制度等相关规定，为客观公允地反映公司截至 2025 年 3 月 31 日的财 务状况及经营成果，基于谨慎性原则，对截至 2025 年 3 月 31 日合并报表范围内 可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提信用及资产减值准备。 公司本次计提信用减值损失 2,228,799.12 元，计提资产减值损失 621,851.41 元，具体如下表： 证券代码：688528 证券简称：秦川物联 公告编号：2025-010 成都秦川物联网科技股份有限公司 关于 2025 年第一季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备情况概述 单位：人民币元 | | 项目 | 计提减值准备金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | 2,069,340.43 | | | 其他应收款坏账损失 | 157,084.13 | | | 应收票据坏账损失 | 2,374.56 | ...

会议情况 - 2025年4月28日公司第三届独立董事专门会议第二次会议召开，2位独立董事均出席[1] 审议事项 - 审议通过2024年度利润分配预案[1][2] - 审议通过高级管理人员2024及2025年度薪酬方案[2][3] - 审议通过董事2024及2025年度薪酬方案，独立董事津贴12万元/年（含税）[4]

证券代码：688528 证券简称：秦川物联 公告编号：2025-005 成都秦川物联网科技股份有限公司 关于聘任会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通 合伙） 本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （1）机构名称：四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "四川华信"） （2）成立日期：1988 年 6 月（转制换证 2013 年 11 月 27 日） （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号 （5）首席合伙人：李武林 （6）截止 2024 年 12 月 31 日合伙人数量 51 人；截止 2024 年 12 月 31 日注 册会计师数量 134 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 102 人。 （7）四川华信 2024 年度未经审计的收入总额 16,242.59 万元 ...

证券代码：688528 证券简称：秦川物联 公告编号：2025-007 成都秦川物联网科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称"公 司"）财务制度等相关规定，为客观公允地反映公司 2024 年度财务状况及经营 成果，基于谨慎性原则，对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内可能发生信 用及资产减值损失的有关资产计提信用及资产减值准备。 公司本次计提信用减值损失 4,310,382.14 元，计提资产减值损失 734,377.15 元，具体如下表： 单位：人民币元 | | 项目 | 计提减值准备金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | 3,987,467.99 | | | 其他应收款坏账损失 | 305,324.46 | | | 应收票据坏账损失 | 17,589.69 | | 资产减值损失 | ...

成都秦川物联网科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和成都秦川物联网科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则进行履职，现将公司董事会审计 委员会对会计师事务所 2024 年度审计工作进行监督检查，出具对会计师事务所 的履职监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"） 初始成立于 1988 年 6 月，2013 年 11 月 27 日改制为特殊普通合伙企业。注册地 址为泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号。四川华信已按照《会计师事务所从事 证券服务业务备案管理办法》的规定，已于 2020 年 11 月在证监会备案系统首次 进行了会计师事务所从事证券服务业务备案登记， ...

证券代码：688528 证券简称：秦川物联 公告编号：2025-006 成都秦川物联网科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：成都市龙泉驿区经开区南四路 931 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 21 日 至2025 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日 ...

证券代码：688528 证券简称：秦川物联 公告编号：2025-004 成都秦川物联网科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 在公司会议室召开第三届监事会第十一次会议，会议通知已于 2025 年 4 月 25 日以邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会 议由监事会主席王军主持。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）及《成都秦川物联网科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定。 二、会议审议情况 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2024 年年度报告的内容和格式 ...

证券代码：688528 证券简称：秦川物联 公告编号：2025-009 成都秦川物联网科技股份有限公司 一、利润分配方案内容 关于公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进行 利润分配，也不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。 本次利润分配方案已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十 一次会议审议通过，本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度 归属于母公司股东的净利润-65,236,508.15 元，截止 2024 年 12 月 31 日，母公司 累计未分配利润为 19,939,856.84 元。根据相关法律法规以及《公司章程》等规 定，公司尚不满足利润分配的条件。 公司不存在触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款 第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 ...