业绩总结 - 2024年第一季度计提信用减值损失2,358,751.84元[2] - 2024年第一季度计提资产减值损失89,851.60元[2] - 本次计提减值使2024年第一季度合并利润总额减少2,448,603.44元[7] 减值详情 - 应收账款坏账损失计提2,244,450.09元[3] - 其他应收款坏账损失计提93,259.35元[3] - 应收票据坏账损失计提21,042.40元[3] - 合同资产减值损失计提76,659.76元[3] - 商誉减值损失计提13,191.84元[3] - 本次计提减值准备合计2,448,603.44元[3] 合规说明 - 2024年第一季度计提减值符合相关规定，不损害公司和股东利益[8]

业绩总结 - 公司2023年度计提信用减值损失9,107,678.76元[2] - 计提资产减值损失153,753.96元[2] - 本次计提减值准备合计9,261,432.72元，使2023年度合并利润总额减少同额[3][7]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事任世驰、廖伟智独立性[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务，无利害关系[1] - 董事会认为独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月25日[2]

会议召开情况 - 2023年公司召开9次董事会和5次股东大会，第三届召开8次董事会和4次股东大会[4] - 独立董事任期内应参加2次董事会和1次股东大会，均亲自出席[4][10] 独立董事履职 - 任期内未召开专门委员会和独立董事专门会议[6][7] - 与内审部、事务所沟通，考察公司运营，了解股东诉求[8][9][11] 公司治理 - 2023年管理层与董事会沟通良好，无重点关注事项[12][13]

成都秦川物联网科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《成都 秦川物联网科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《成都秦川物联网科技股份 有限公司董事会审计委员会工作制度》等的有关规定，成都秦川物联网科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真履行审计监督职责。 现将董事会审计委员会 2023 年度工作情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会及董事会专门委员会已于 2023 年 3 月 7 日换届完成，2023 年 3 月 7 日开 始由第三届董事会及董事会专门委员会开展工作，第三届董事会审计委员会成员由任世 驰先生（主任委员）、熊军先生（任期自 2023 年 3 月至 2023 年 11 月）、廖伟智女士（任 期自 2023 年 11 月至 2026 年 3 月）、张晶女士组成。任世驰先生、熊军先生（任期自 2023 年 3 月至 2023 年 11 月）、廖伟智女士（任期自 2023 ...

公司治理 - 董事会由5名董事组成，独立董事2人占比超三分之一[2] - 报告期内召开9次董事会和5次股东大会[6] - 董事会专门委员会召开11次会议，表决通过29个议案[7] 信息披露 - 按时编制并披露《2022年年度报告》等多份报告[17] 人事与审计 - 续聘四川华信为2023年度财务审计机构[18] - 同意聘任邵泽华等人为高级管理人员[21] 薪酬与激励 - 2023年度董高薪酬方案合理，程序合规[22] - 2023年无制定或变更股权激励等情形[22]

业绩总结 - 2023年度归属于母公司股东的净利润为 - 59,237,463.23元[2] - 截止2023年12月31日，母公司累计未分配利润为67,833,083.47元[2] 利润分配 - 2023年度拟不进行利润分配等[2] - 预案需提交2023年年度股东大会审议[2] 资金用途 - 公司将累计未分配利润投入日常生产等发展[7]

回购方案 - 2024年2月21日审议通过回购股份方案[3] - 2月22日首次披露回购方案[2] - 预计回购金额4000万 - 8000万元[2] - 回购期限为审议通过方案之日起3个月内[3] 回购进展 - 截至4月24日累计回购1015.18万股，占总股本6.04%[2][5] - 累计已回购金额7747.17万元[2][5] - 实际回购价格区间6.35 - 8.32元/股[2]

业绩总结 - 公司2024年4月16日收到软件增值税退税款101.01万元[3] - 该款项属与收益相关的政府补助[3] - 政府补助未经审计，对2024年度损益影响以审计结果为准[4]

回购方案 - 2024年2月21日审议通过回购股份方案[3] - 2月22日首次披露回购方案[2] - 预计回购金额4000万 - 8000万元[2] 回购进展 - 截至4月15日累计回购862.08万股，占总股本5.13%[2][5] - 累计已回购金额6663.08万元[2] - 实际回购价6.90 - 8.32元/股[2][5] 回购期限 - 回购期限为董事会审议通过之日起3个月内[3]