公司章程修订及董事会变动 - 公司于2025年7月23日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过修订《公司章程》及附件的议案，并于2025年8月8日召开临时股东大会通过该议案 [1] - 修订后的《公司章程》规定董事会由5-9名董事组成，独立董事占比需超三分之一且含会计专业人士，并设置1名职工代表董事 [1] - 为落实新章程规定，公司董事会成员构成发生变动，新增1名职工代表董事 [1] 职工代表董事选举 - 2025年8月8日公司职工代表大会选举王军女士为第三届董事会职工代表董事 [2] - 王军女士任期自选举通过日起至第三届董事会届满日止 [2] - 王军女士持有公司9.5万股(占总股本0.0565%)，与控股股东等无关联关系，符合任职资格 [2][3] 董事会构成变化 - 董事会成员从5名增至6名，含2名独立董事和1名职工代表董事 [2] - 新董事会构成符合《公司法》及修订后《公司章程》规定 [2] - 王军女士现任公司行政总监，兼任多家子公司监事，具有中级经济师职称 [3]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年8月8日召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为成都经开区南四路931号的公司会议室，现场会议由董事长邵泽华主持 [3][4] - 股东大会通知通过《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站等指定信息披露平台公告，网络投票时间为2025年8月8日9:15至15:00 [3][4] - 实际召开时间、地点、审议议案与公告内容一致，程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [3][4] 出席人员与召集人资格 - 现场出席股东及代理人共6人，代表有表决权股份106,315,271股，占总股本的67.4747%；网络投票股东41人，代表股份222,883股，占比0.1415% [4][5] - 中小投资者共44人，代表股份243,583股，占总股本的0.1546%，公司董事、监事、高级管理人员列席会议 [5] - 召集人为公司董事会，资格符合法律法规及《公司章程》要求 [5] 表决程序与结果 - 表决采用现场记名投票与网络投票结合方式，计票由股东代表、监事代表及律师共同监督，网络投票数据由上交所信息网络有限公司提供 [6] - 全部议案均获通过，其中特别决议事项（如议案1）获99.9864%同意票，反对票占比0.0136%，弃权票为0% [6][7][8] - 议案7出现2,000股弃权票（占比0.0020%），议案9反对票增至19,370股（占比0.0181%），其余议案反对票稳定在14,462股 [8][9][10] 法律意见结论 - 股东大会召集召开程序、出席人员资格及表决结果均合法有效，符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [10][11]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年8月8日在成都市龙泉驿区经开区南四路931号公司会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为47人，持有表决权数量106,538,154股，占公司表决权数量的67.6162% [1] - 公司总股本为168,000,000股，其中回购专用证券账户中的股份数量为10,436,909股，享有表决权的股份总数为157,563,091股 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，由董事长邵泽华主持 [1] 议案审议情况 - 所有非累积投票议案均获得通过，同意票数占比99.9864%，反对票数占比0.0136%，弃权票数占比0.0000% [1][2] - 议案1、议案2、议案3为特别决议事项，获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过 [2] 律师见证情况 - 律师刘浒、阮婧怡认为本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程 [3] - 出席人员资格、召集人资格、表决程序和结果均合法有效 [3]

公司人事变动 - 秦川物联于2025年8月8日召开职工代表大会，选举王军女士为第三届董事会职工代表董事 [2]

公司动态 - 秦川物联2025年第一次临时股东大会于2025年8月8日召开 [2] - 股东大会审议通过了《关于修订的议案》等多项议案 [2]

会议相关 - 2025年7月23日第三届董事会第十九次会议通过修订《公司章程》等议案[1] - 2025年8月8日第一次临时股东大会通过修订《公司章程》议案[1] - 2025年8月8日职工代表大会选举王军为职工代表董事[3] 董事会变动 - 董事会成员由5名增至6名，含2名独董和1名职工代表董事[4] 新董事信息 - 王军生于1977年，有中级经济师职称和本科学历[7] - 王军曾任职行政副总监、监事会主席[7] - 王军直接持股9.5万股，占总股本0.0565%[7]

会议信息 - 股东大会于2025年8月8日在成都公司会议室召开[3] - 出席会议股东和代理人47人，表决权占比67.6162%[2] 股份数据 - 公司总股本168,000,000股，回购账户股份10,436,909股[2] - 本次大会享有表决权股份总数157,563,091股[2] 议案表决 - 多项规则修订议案同意票比例超99.98%[6][7][8][9]

股东大会信息 - 公司于2025年8月8日召开2025年第一次临时股东大会，由董事会召集[6] - 现场会议于8日下午14:30在公司会议室召开，董事长主持[7] 股东出席情况 - 现场出席股东及股东代理人6人，代表有表决权股份106,315,271股，占比67.4747%[8] - 参与网络投票股东41人，代表有表决权股份222,883股，占比0.1415%[9] - 中小投资者44人，代表有表决权股份243,583股，占比0.1546%[9] - 出席股东大会股东共47人，代表有表决权股份106,538,154股，占比67.6162%[9] 股份总数情况 - 公司有表决权股份总数为157,563,091股，回购股票10,436,909股不计入[13] 议案表决情况 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意106,523,692股，占比99.9864%，反对14,462股，占比0.0136%，弃权0股，占比0%[15] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》同意106,523,692股，占比99.9864%，反对14,462股，占比0.0136%，弃权0股，占比0%[16] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》同意106,523,692股，占比99.9864%，反对14,462股，占比0.0136%，弃权0股，占比0%[17] - 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》同意106,521,692股，占比99.9845%，反对14,462股，占比0.0135%，弃权2,000股，占比0.0020%[19] - 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》同意106,521,692股，占比99.9845%，反对14,462股，占比0.0135%，弃权2,000股，占比0.0020%[20] - 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》同意106,521,692股，占比99.9845%，反对14,462股，占比0.0135%，弃权2,000股，占比0.0020%[21] - 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》同意106,516,784股，占比99.9799%，反对19,370股，占比0.0181%，弃权2,000股，占比0.0020%[22] - 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》同意106,523,692股，占比99.9864%，反对14,462股，占比0.0136%，弃权0股，占比0%[23] - 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》同意106,523,692股，占比99.9864%，反对14,462股，占比0.0136%，弃权0股，占比0%[25] 其他情况 - 相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系四舍五入造成[26] - 公司本次股东大会召集、召开、人员资格、表决程序和结果均合法有效[27]

股份回购 - 2024年2月22日至5月14日累计回购10,436,909股[2] 股份减持 - 计划2025年7月17日起15个交易日后三个月内减持不超1,680,000股，占总股本1%[2] - 8月7日首次出售151,960股，减持均价11.86元/股[3] - 截至披露日减持占总股本0.09%[3] - 本次减持151,960股，价格11.82 - 11.90元/股，金额1,802,536.98元[6] - 原计划减持不超1%，当前持股10,284,949股，比例6.12%[6] 影响及限制 - 减持资金计入资本公积，不影响公司经营等[8] - 每日出售不超预披露日前20日成交量25%，不超20万股除外[8] - 连续90日内出售不超公司股份总数1%[8]

公司股份减持 - 公司于2025年8月7日首次出售已回购股份15.2万股 [1] - 减持均价为11.86元/股 [1] - 通过集中竞价方式减持股份数量占公司总股本0.09% [1]