提名信息 - 提名人提名徐继敏为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 资格情况 - 被提名人不直接或间接持有公司1%以上股份等多项合规条件[3][4][5] - 被提名人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[5]

独立董事任职经验 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[2] 独立董事独立性 - 直接或间接持股1%以上等情形不具独立性[3] 独立董事不良记录 - 近36个月受处罚或谴责有不良记录[4] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 独立董事培训与资格 - 需参加培训取得证明材料[5] - 任职后不符资格将辞去职务[6]

独立董事候选人审核情况 - 公司第三届董事会提名委员会审核第四届独立董事候选人任职资格[1] - 任世驰、廖伟智、徐继敏未持股，无关联关系等符合任职要求[1] 后续安排 - 公司同意提名三人提交第三届董事会第二十三次会议审议[2]

独立董事提名 - 提名人提名廖伟智为公司第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人具备五年以上相关工作经验[2] 独立性与任职限制 - 特定股东及亲属不具备独立性[3] - 受处罚或谴责候选人有不良记录[4][5] 资格审查 - 被提名人通过资格审查[5] - 提名人确认候选人符合要求[5]

独立董事提名 - 提名人提名任世驰为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及直系亲属无独立性[3] - 直接或间接持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及直系亲属无独立性[3] 候选人条件 - 最近36个月未受证监会处罚或司法刑事处罚[4] - 最近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] - 具备注册会计师、教授和博士学位，有5年以上全职经验[5]

一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 证券代码：688528 证券简称：秦川物联 公告编号：2026-005 成都秦川物联网科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2026年第一次临时股东会 召开日期时间：2026 年 2 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：成都市龙泉驿区经开区南四路 931 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 2 月 6 日 至2026 年 2 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东会召开日期：2026年2月6日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式 ...

公司2025年度业绩预告 - 公司预计2025年度归属于母公司所有者的净利润为-1.00亿元到-1.20亿元，同比减少53.29%到83.95% [1] - 公司预计2025年度扣除非经常性损益后的净利润为-1.05亿元到-1.25亿元，同比减少46.45%到74.34% [1] 公司历史财务表现（2022-2024年） - 2022年至2024年，公司营业收入分别为3.68亿元、3.27亿元、3.21亿元 [1] - 2022年至2024年，归属于上市公司股东的净利润分别为137.12万元、-5,923.75万元、-6,523.65万元 [1] - 2022年至2024年，扣除非经常性损益的净利润分别为-492.87万元、-5,665.11万元、-7,169.74万元 [1] - 2022年至2024年，经营活动产生的现金流量净额分别为1,910.65万元、-3,973.70万元、1,453.30万元 [1] 公司首次公开发行（IPO）情况 - 公司于2020年7月1日在上交所科创板上市，发行股份数量为4,200万股，发行价格为11.33元/股 [1] - 上市当日开盘报31.16元，盘中最高报34.00元，为上市以来最高价 [1] - 发行新股募集资金总额为47,586.00万元，募集资金净额为41,663.94万元 [2] - 最终募集资金净额比原计划多966.07万元 [2] - 根据招股书，原计划募集资金40,697.87万元，用于智能燃气表研发生产基地改扩建、信息化系统升级建设、营销网络及服务体系升级建设、补充流动资金等项目 [2] - 上市发行费用为5,922.06万元，其中保荐机构华安证券获得承销保荐费用为4,229万元 [2] - 保荐机构为华安证券股份有限公司，保荐代表人为赵波、李杨 [1]

本期业绩预告核心数据 - 预计2025年度归属于母公司所有者的净利润为亏损1.00亿元到1.20亿元，同比下滑53.29%到83.95% [2] - 预计2025年度扣除非经常性损益后的净利润为亏损1.05亿元到1.25亿元，同比下滑46.45%到74.34% [2] - 业绩预告期间为2025年1月1日至2025年12月31日，相关数据为初步测算结果，未经注册会计师审计 [1][3] 上年同期业绩对比 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为亏损6523.65万元 [4] - 2024年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为亏损7169.74万元 [4] - 2024年度利润总额为亏损8799.92万元，每股收益为-0.41元/股 [4][5] 业绩变动主要原因：收入与市场 - 物联网智能燃气表业务受国内市场竞争加剧影响，销量及销售单价均出现下滑 [6] - 燃气表海外市场和智能传感器板块收入有所增长，但业务处于市场开拓关键阶段，前期基数低、客户导入周期长，尚未形成规模效应 [6] 业绩变动主要原因：成本与盈利 - 物联网智能燃气表销量下滑及智能传感器产销量较低，导致各业务板块产能利用率低 [6] - 折旧摊销、人工等固定成本处于较高水平，导致产品单位成本较高 [6] - 市场竞争加剧导致销售单价下滑，综合因素使得毛利率下滑 [6] 业绩变动主要原因：费用投入 - 公司为保持技术领先及产品创新能力，进行了高研发投入 [6] - 公司围绕物联网布局三大业务板块，各板块人员及费用投入仍处于较高水平 [6] - 期间费用及期间费用率处于较高水平，对净利润产生了影响 [6]

核心业绩预告 - 公司预计2025年度归属于母公司所有者的净利润为亏损1.00亿元到1.20亿元，同比下滑53.29%到83.95% [3] - 公司预计2025年度扣除非经常性损益后的净利润为亏损1.05亿元到1.25亿元，同比下滑46.45%到74.34% [3] 上年同期业绩对比 - 2024年度公司归属于母公司所有者的净利润为亏损6,523.65万元 [5] - 2024年度公司归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为亏损7,169.74万元 [5] - 2024年度公司每股收益为-0.41元/股 [6] 业绩变动主要原因：收入与市场 - 公司物联网智能燃气表业务受国内市场竞争加剧影响，销量及销售单价均出现下滑 [7] - 燃气表海外市场和智能传感器板块收入有所增长，但业务处于市场开拓期，前期基数低、客户导入周期长，尚未形成规模效应 [7] 业绩变动主要原因：成本与盈利 - 物联网智能燃气表销量下滑及智能传感器产销量较低，导致各业务板块产能利用率低 [7] - 折旧摊销、人工等固定成本处于较高水平，推高了产品单位成本 [7] - 市场竞争加剧导致销售单价下滑，综合因素使得毛利率下滑 [7] 业绩变动主要原因：费用投入 - 公司为保持技术领先及产品创新能力，进行了高研发投入 [7] - 公司围绕物联网布局三大业务板块，各板块人员及费用投入仍处于较高水平 [7] - 期间费用及期间费用率处于较高水平，对净利润产生了影响 [7]

秦川物联(688528.SH)发布公告，公司预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期(法 定披露数据)相比下滑，实现归属于母公司所有者的净利润为亏损1亿元到1.2亿元，同比减少53.29%到 83.95%。 公司物联网智能燃气表受国内市场竞争加剧影响，销量及销售单价下滑。燃气表海外市场和智能传感器 板块的收入在报告期内有所增长，相关业务处于市场开拓的关键阶段，前期基数较低且客户导入周期较 长，报告期内尚未形成规模效应。 ...