业绩说明会安排 - 会议将于2025年5月28日15:00-17:00通过上证路演中心视频直播及网络互动方式召开 [1][2] - 投资者可在2025年5月21日至5月27日16:00前通过官网"提问预征集"栏目或公司邮箱zhengquanbu@qinchuan-meters.com提前提交问题 [1][3] - 公司管理层包括董事长兼总经理邵泽华、董事兼副总经理李勇、董事会秘书兼财务总监李婷及独立董事任世驰将出席交流 [2] 会议内容与参与方式 - 说明会重点针对2024年度及2025年第一季度经营成果和财务指标与投资者进行互动沟通 [2] - 投资者可通过登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)实时参与会议并提问 [2][3] - 会后投资者可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容记录 [3] 信息披露基础 - 公司已于2025年4月29日正式发布2024年年度报告及2025年第一季度报告 [2] - 本次说明会将在信息披露允许范围内对投资者普遍关注的问题进行集中回应 [2]

业绩说明会安排 - 2025年5月28日15:00 - 17:00举行业绩说明会[2] - 以视频结合网络互动召开，地点为上海证券交易所上证路演中心[3][4] - 参加人员包括董事长邵泽华等[5] 投资者参与 - 2025年5月21日至5月27日16:00前提问[2] - 2025年5月28日15:00 - 17:00在线参与说明会[5] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[6] 联系方式 - 联系人是李婷、黄霞，电话028 - 84855708 [6] - 联系人邮箱为zhengquanbu@qinchuan - meters.com [6] 公告信息 - 公告发布时间为2025年5月15日[7]

公司财务数据 - 第一季度财务报表未经审计 [3] - 本期发生同一控制下企业合并 被合并方在合并前实现净利润为-97,346.48元 上期被合并方实现净利润为580,252.12元 [5] 股东信息 - 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况未披露具体数据 [4] - 成都秦川物联网科技股份有限公司回购专用证券账户持股10,436,909股 占公司总股本比例为6.21% [5] - 持股5%以上股东及前10名股东未参与转融通业务出借股份 [5] 财务报表编制 - 合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表均以人民币元为单位 未经审计 [5][6][7] - 母公司资产负债表、母公司利润表、母公司现金流量表均以人民币元为单位 未经审计 [7] - 2025年起未首次执行新会计准则或准则解释 [7] 公司治理 - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证季度报告内容真实、准确、完整 [2] - 公司负责人邵泽华、主管会计工作负责人李婷及会计机构负责人罗媛对财务信息真实性负责 [2][5][6][7]

财务数据与减值准备 - 2025年第一季度计提信用减值损失2,228,79912元，资产减值损失621,85141元，合计减少合并利润总额2,850,65053元[9][10][13] - 2024年度计提信用减值损失4,310,38214元，资产减值损失734,37715元，合计减少合并利润总额5,044,75929元[19][20][22] - 存货跌价准备2025年Q1计提587,30244元，2024年计提681,50565元[11][20] 股东与股权结构 - 回购专用证券账户持股10,436,909股，占总股本621%[4] - 前10名股东及无限售流通股股东未因转融通业务发生持股变化[4][5] 会计准则变更 - 根据财政部《企业会计准则解释第17号》及《18号》，调整流动负债划分、供应商融资披露等会计政策，追溯调整财务报表[26][27][30] - 变更后采用准则解释第17号及第18号，其余仍按原有会计准则执行[29] 合并报表与经营情况 - 2025年Q1合并报表中，同一控制下企业合并的被合并方净利润为-97,34648元，上年同期为580,25212元[5] - 商誉减值测试显示核心商誉无减值，非核心商誉计提7,43331元（2025年Q1）及37,53032元（2024年）[12][21]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为32,052.20万元[9] - 2024年净利润为 - 64,817,706.30元，上期为 - 59,074,835.25元[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为14,532,960.70元，上期为 - 39,736,996.88元[27] 财务数据 - 2024年末应收账款账面价值21,547.39万元[10] - 2024年末流动资产合计420,340,961.88元，期初余额为526,827,839.84元[23] - 2024年末负债合计361,449,063.48元，期初余额为322,541,022.24元[23] 未来展望 - 公司以持续经营为基础编制财务报表，认为未来12个月持续经营能力不存在重大怀疑事项[43] 新产品和新技术研发 - 智能燃气表研发生产基地改扩建项目预算408,920,000元，工程累计投入占预算比100%，工程进度100%[144][145] - 智能传感器及核心零部件项目一期工程预算40,000,000元，工程累计投入占预算比73.96%，工程进度73.96%[145] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 公司自2024年1月1日起施行《企业会计准则解释第17号》三项内容，对财务报表无影响[113] - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》规定并追溯调整[113]

审计相关 - 审计对象为秦川物联2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 秦川物联于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[3] - 审计报告日期为2025年4月28日[5] 责任界定 - 建立健全和评价内控有效性是秦川物联董事会责任[2] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[2]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入32052.20万元，上年度32701.42万元[9] - 2024年度营业收入扣除项目合计528.77万元，上年度296.03万元[9] - 2024年度扣除项目占比1.65%，上年度0.91%[9] - 2024年度扣除后金额31523.43万元，上年度32405.39万元[10]

会议召开情况 - 报告期内召开7次董事会和1次股东大会[5] - 召开4次董事会审计委员会会议，表决通过12项议案[6] - 召开1次独立董事专门会议，表决通过1项议案[6] 报告披露情况 - 按时编制并披露多份报告[15] 审计机构情况 - 聘请四川华信（集团）会计师事务所为2024年度财务审计机构[16] 其他情况 - 关联交易定价合理，程序合规，披露充分[11][12] - 公司及相关方无变更或豁免承诺情形[13] - 董事、高管2024年度薪酬符合制度[21]

会议召开 - 2024年召开7次董事会和1次股东大会[5] - 报告期内召开4次董事会审计委员会会议、1次独立董事专门会议[6] 报告披露 - 按时披露2023 - 2024年多份报告及内控评价报告[15] 审计机构 - 2024年度聘请四川华信（集团）会计师事务所[16] 合规情况 - 关联交易定价合理、程序合规、披露充分[11] - 无变更或豁免承诺、被收购等情况[12][14] 独立董事 - 2024年按规定履职，2025年将依规履职[21]

| 2024 | 年 | | | | | 第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过如下议案： | | 全体委员一 致同意本次 | 全 | 体 出 | 委 席 | 员 本 | 亲 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 10 | 议案 | 1 | 《关于公司 | 2024 | 年第三季度报告的议案》 | | 自 | | | | | | 月 25 | 日 | | 议案 | 2 | 《关于公司 | 2024 | 年第三季度内审情况的议案》 | 会议审议议 案。 | | 会议。 | | | | 成都秦川物联网科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《成都 秦川物联网科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《成都秦川物联网科技股份 有限公司董事会审计委员会工作制度》等的有关规定，成都秦川物联网科技 ...