上海市锦天城律师事务所 关于大连豪森智能制造股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及 预留授予部分第二个归属期限制性股票作废相关事项的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于大连豪森智能制造股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及 预留授予部分第二个归属期限制性股票作废相关事项的 法律意见书 致：大连豪森智能制造股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受大连豪森智能制造股份 有限公司（以下简称"公司"或"豪森智能"）的委托，并根据豪森智能与本所 签订的《法律顾问合同》，担任公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次股权激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规、规 章及规范性文件的规定出具本法律意见书。 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200 ...

大连豪森智能制造股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"或"豪森智能"） 的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性 文件以及《大连豪森智能制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独 立董事工作制度》等有关规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务， 及时关注公司运营情况，积极参加股东大会、董事会及董事会各专门委员会的相 关会议，对公司董事会审议的相关事项发表公正、客观的审核意见，充分发挥独 立董事的作用，切实维护了公司和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况 李日昱，1964 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，1990 年至今在东北财经大学任教，现任东北财经大学会计学院教授，2019 年 10 月至 今任豪森智能独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事 ...

大连豪森智能制造股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"或"豪森智能"） 的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性 文件以及《大连豪森智能制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独 立董事工作制度》等有关规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务， 及时关注公司运营情况，积极参加股东大会、董事会及董事会各专门委员会的相 关会议，对公司董事会审议的相关事项发表公正、客观的审核意见，充分发挥独 立董事的作用，切实维护了公司和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况 刘金科，1963 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，1987 年至今在东北财经大学任教，现任东北财经大学法学院教授，2019 年 10 月至今 任豪森智能独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事 ...

大连豪森智能制造股份有限公司章程 大连豪森智能制造股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | | | 大连豪森智能制造股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司章程指引》和其他有关法律、法规之规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他 有关法律、法规之规定的股份有限公司。公司以发起方式设立；在大连市市场监督 管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 9121020074093049XF。 第三条 公司于 2020 年 9 月 28 日经中国证券监督管理委员会同意注册，首次 向社会公众发行人民币普通股 3,200 万股，于 2020 年 11 月 9 日在上海证券交易所 科创板上市。 1 第五条 公司住所：辽宁省大连市甘井子区营城子工业园区 邮政编码：116036 第六条 公司注册资本为人民币168,175,953.00元。 第七条 公司为永 ...

2024 年度独立董事述职报告 本人作为大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"或"豪森智能"） 的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性 文件以及《大连豪森智能制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独 立董事工作制度》等有关规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务， 及时关注公司运营情况，积极参加股东大会、董事会及董事会各专门委员会的相 关会议，对公司董事会审议的相关事项发表公正、客观的审核意见，充分发挥独 立董事的作用，切实维护了公司和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况 张令荣，1963 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，2002 年至今在大连理工大学任教，现任大连理工大学经济管理学院教授，2023 年 1 月 至今任豪森智能独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 大连豪森智能制造股份有限公司 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立 ...

大连豪森智能制造股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 大连豪森智能制造股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了适应公司战略发展需要，提升企业核心竞争力，健全战略规划的决策程 序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《大连豪森智能制造股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立战略委员会， 并制订本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责，提案需提交董事会 审议后决定。 第二章 战略委员会的组成 （三）未处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间； （四）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形； 第三条 战略委员会委员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员的提名方式包括以下三种： （一）由董事长提名； （二）由二分之一以上独立董事提名； （三）由全体董事的三分之一以上提名。 战略委员会委员由董事会选举产生。 第五条 战略委员会委员必须符合下列条件： （一）不 ...

证券代码：688529 证券简称：豪森智能 公告编号：2025-008 大连豪森智能制造股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"致同会计师"或"致同所"）。 大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议，会议审 议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘致同会计师事务 所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。 2025 年公司审计费用根据公司所处行业、业务和资产规模、审计机构所需配备 的审计人员、投入工作量及收费标准等因素综合考虑，公司董事会提请股东大会 授权公司经营管理层根据上述因素与审计机构协商确定 2025 年公司审计费用。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本 ...

业绩总结 - 公司2024年经营业绩未达预期，受国内汽车产能过剩等因素影响[4] - 2024年营业收入180,867万元，研发投入14,149万元，研发投入占比7.82%[92] - 2024年500万（不含税）以上新签订单金额15.41亿元，海外订单金额8.29亿元，占比超50%[16] 用户数据 - 截至2024年12月31日，公司员工人数2446人，较2023年下降9.37%[129] - 2024年期末30岁及30岁以下员工占比达到52%[131] - 截至2024年12月31日，员工持股人数为189人，占比7.73%[161] 未来展望 - 短期针对极端天气改造厂房等并购买保险，应对欧美政策不确定性采取不同策略[37] - 中期积极进行新技术布局及新产品储备，加强流程数字化程度[37] - 长期保持氢能源研发投入及技术优势，持续开发新区域、新客户[37] 新产品和新技术研发 - 2024年新增发明专利11项，累计31项；新增实用新型专利30项等，合计新增70项，累计378项[92] - 公司现有产品完善需0.5年，事业部产品迭代开发中经济性产品开发需1 - 2年等[88] - 公司成立豪森研究院，聚焦汽车与新能源装备制造行业，走自主创新之路[85] 市场扩张和并购 - 公司2016年成立美国豪森，2018年成立香港豪森等，2024年成立匈牙利豪森[16] - 截至目前，公司已承接50余条交付地点在海外的项目[16] - 2024年常州基地和大连四期基地投产[18] 其他新策略 - 公司制定《知识产权日常管理机制》，明确各部门职责[98] - 公司通过多种制度对供应商进行开发、考察准入等[100] - 公司在采购、销售、人力资源内部控制中设置“尽职调查”环节[185]

大连豪森智能制造股份有限公司 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日） 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师"或"致同所"）作为公司 2024 年 度财务报告审计机构和内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会发 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对致同会计师在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）机构信息 1、基本信息 截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计 师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿 ...