证券代码：688529 证券简称：豪森智能 公告编号：2025-015 董事会 2025 年 4 月 15 日 1 大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到《国泰海 通证券股份有限公司关于更换大连豪森智能制造股份有限公司持续督导保荐代 表人的函》，国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"）原指定曲洪 东先生、申晓斌先生担任公司首次公开发行股票并在科创板上市项目和 2022 年 度向特定对象发行股票项目持续督导的保荐代表人，负责持续督导工作，持续督 导期至 2025 年 12 月 31 日。因曲洪东先生工作安排变动，无法继续从事对公司 的持续督导工作，为保证持续督导工作的有序进行，国泰海通现委派保荐代表人 王奔先生接替曲洪东先生继续履行持续督导工作。 本次保荐代表人更换后，公司首次公开发行股票并在科创板上市项目和 2022 年度向特定对象发行股票项目持续督导保荐代表人为申晓斌先生、王奔先 生。 公司董事会对曲洪东先生在公司首次公开发行股票并在科创板上市项目和 2022 年度向特定对象发行股票项目担任保荐代表人期间做出的卓越贡献表示衷 心感谢！ 特此公告。 大连豪森智能制造股份有限公司 大 ...

股权激励与股本变更 - 2025年3月13日股权激励归属新增股份888,644股完成登记[1] - 截至2025年3月3日，275名激励对象缴纳新增注册资本888,644元[2] 股本与注册资本变化 - 公司总股本由167,287,309股变为168,175,953股[1] - 公司注册资本由167,287,309元变为168,175,953元[3] 章程变更 - 《公司章程》中公司注册资本和股份总数相应变更[4]

财务审计 - 审计公司对豪森智能2024年度财报出具无保留意见审计报告[8] 应收账款 - 大连豪森瑞德设备制造2024年初应收账款14639.43万元，累计发生3741.44万元，偿还1100万元，期末17280.87万元[17] 其他应收款 - 大连宝森软件2024年其他应收款发生4.8万元，偿还4.8万元[17] - 大连豪森瑞德设备制造2024年初其他应收款17696.87万元，累计发生9722.94万元，偿还18823.97万元，期末8595.84万元[17] - 大连豪森智源数据2024年其他应收款发生9.6万元，偿还9.6万元[17] - 大连豪森智新精密光电技术2024年初其他应收款115.1万元，累计发生3.6万元，期末118.7万元[17] 关联资金往来 - 其他关联资金往来2024年初余额32451.4万元，累计发生13482.38万元，偿还19938.37万元，期末25995.41万元[17] 其他 - 汇总表于2025年4月14日获第二届董事会第21次会议批准[17] - 致同会计师事务所出资额为5250万元[22]

审计委员会构成 - 2024年审计委员会由李日昱、刘金科、高晓红3名董事组成，主任委员为李日昱[1] 会议情况 - 2024年度审计委员会共召开5次会议，委员均亲自出席[2] - 各次会议分别于4、8、10、11、12月召开，共审议通过17项议案[2][3] 审计意见 - 认为致同所具专业能力，能履行审计责任[4] - 认为公司财报真实准确完整，内控运作合规[4][5]

公司充分考虑对投资者的回报，每年按公司当年实现的可供分配利润的一定 比例向股东分配股利，公司利润分配政策的基本原则为： 1、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，重视对投资者的合理投资回 报，兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展； 2、公司对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事和公众投资者 的意见； 3、公司按照合并报表当年实现的归属于公司股东的可分配利润的规定比例 向股东分配股利； 4、公司优先采用现金分红的利润分配方式。 大连豪森智能制造股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步建全和完善 公司利润分配政策和监督机制，强化公司回报股东的意识，积极回报投资者，根 据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号） 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件 以及《大连豪森智能制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"的规 定，结合公司实际情况，特制定公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报 规划（以下简称"本规划"）。 一、本规划制 ...

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财报内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比97.56%，营收合计占比94.47%[9] - 报告期内无财报内控重大、重要及一般缺陷[17] - 报告期内未发现非财报内控重大、重要缺陷[18] 评价标准 - 财报内控缺陷评价按利润总额占比划分[15] - 非财报内控缺陷评价按直接财务损失金额和政府处罚划分[16] 其他信息 - 评价工作依据规范体系和内部制度，标准与往年一致[13][14] - 纳入评价范围主要单位为公司及两家全资子公司[8] - 重点关注高风险领域包括资金活动等风险[11] - 董事长为董德熙，报告日期2025年4月14日[19]

募集资金情况 - 2020年首次公开发行A股股票3200万股，发行价20.20元，募集资金总额6.464亿元，净额5.900598821亿元[7] - 2023年向特定对象发行A股股票3840万股，发行价21.69元，募集资金总额8.32896亿元，净额8.168863381亿元[10] 2024年资金投入 - 2024年度首发募集资金投入项目金额4558.60万元，含生产线建设和研发中心建设项目[11] - 2024年度再融资募集资金投入项目金额11492.79万元[12] 资金使用进度 - 截至2024年12月31日，首发累计使用59448.87万元，2024年使用4558.60万元，账户余额79.80万元[11] - 截至2024年12月31日，再融资累计使用69714.30万元，2024年使用11492.79万元，账户余额426.22万元[12] 资金置换与补充 - 截至2024年12月31日，使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金328307795.56元[21][39] - 2024年12月20日同意最高1.0亿元闲置募集资金补流，截至年底补6950.00万元[23] 现金管理 - 2024年11月19日同意最高1.6亿元闲置募集资金现金管理，首发700.00万元，再融资5150.00万元[24] - 购买理财产品本期收益314.24万元，期初20714.00万元，购买34200.00万元，赎回49064.00万元，余额5850.00万元[27] 项目投入进度 - 新能源汽车用智能装备生产线建设项目投入进度103.96%[37] - 新能源汽车智能装备专项技术研发中心建设项目投入进度85.91%[37] - 偿还银行贷款项目投入进度100.00%[37] - 新能源汽车用动力锂电池、驱动电机智能装备项目投入进度79.06%[39] - 补充流动资金投入进度100.00%[39] 其他情况 - 2024年度募集资金使用有超授权期限现金管理情况，未造成不利影响，已补充确认[34] - 报告期内募投项目未变更[33]

业绩总结 - 2024年度信用和资产减值损失总额5649.59万元[2] - 2024年度信用减值损失小计4239.72万元[3] - 2024年度资产减值损失小计1409.87万元[3] - 2024年度计提减值减少合并利润总额5649.59万元[6] 细分损失 - 2024年度应收账款坏账损失4248.47万元[3] - 2024年度存货跌价损失1230.00万元[3]

业绩数据 - 2024年500万以上新签订单154,065.76万元，海外占比超50%[3] - 2024年研发费用14,149.32万元，占营收7.82%[4] - 2022 - 2024年累计分红3,294.42万元[9] 技术成果 - 截至2024年底累计获授权专利170件，软件著作权208件[4] - 2024年新增授权专利44件，软件著作权26件[4] 投资者互动 - 2024年上证e互动收投资者问题146条，回复率100%[7] - 2024年举办业绩说明会3场次[7] 2025年计划 - 开展不少于3次公开业绩说明会，不定期接受调研[8] - 每半年评估并披露行动方案进展[12] - 围绕虚拟调试布局，加强新能源汽车技术研发[4] - 修订内部治理制度，优化董事会结构，加强内控审计[5] - 组织“关键少数”学习，规范其行为[11]