股东大会信息 - 2025年10月27日召开2025年第一次临时股东大会[2] - 出席会议股东和代理人61人，表决权85,874,064，占比51.0620%[2] 议案表决情况 - 《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》同意票85,425,059，比例99.4771%[5] - 《股东会议事规则》同意票85,426,059，比例99.4782%[5] - 《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核制度》同意票85,421,559，比例99.4730%[10] 董事选举情况 - 多位非独立董事和独立董事选举结果及得票比例[15][16] 议案类型及结果 - 议案1、2.01、2.02为特别决议议案，获2/3以上通过[17] - 议案2.03至2.11、3、4为普通决议议案，获过半数通过[17] 决议效力 - 公司2025年第一次临时股东大会决议合法有效[19]

公司与研究机构合作 - 豪森智能与中国科学院沈阳自动化研究所正式签署技术合作协议 [1] - 合作将围绕人工智能与制造业的深度结合展开 [1] 合作技术领域与目标 - 双方将在具身智能领域共同开展技术攻关 [1] - 重点研发方向包括复杂工业场景中的虚拟仿真与遥操技术 [1] - 技术目标为突破物理世界与数字孪生系统的交互壁垒 [1] - 最终目标是提升机器人在非结构化环境中的自适应能力 [1]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2025年10月27日13点30分在大连召开[12] - 采用现场和网络投票结合方式，网络投票9:15 - 15:00[12] 会议议案 - 取消监事会，审计委员会行使其职权[16] - 修订《公司章程》，废止监事会议事规则[17] - 修订十一项治理制度[19] 董事会换届 - 第二届董事会2026年1月10日届满[23][26] - 拟提名6位非独立董事、3位独立董事，任期三年[23][26] - 均以累积投票制选举[23][26]

股价表现与资金流向 - 10月16日公司股价下跌2.04%至19.22元/股，总市值32.32亿元，成交额3239.00万元，换手率1.00% [1] - 当日主力资金净流出307.35万元，其中特大单净卖出36.35万元，大单净卖出271.01万元 [1] - 公司今年以来股价上涨22.50%，但近期表现疲软，近5个交易日下跌8.43%，近20日下跌6.15%，近60日下跌5.09% [1] - 今年以来公司4次登上龙虎榜，最近一次为8月6日，龙虎榜净买入4323.16万元，买入总额8957.75万元占总成交额20.96% [1] 公司基本面与业务构成 - 公司主营业务为智能生产线的规划、研发、设计、集成及交钥匙工程，主要服务于动力锂电池、发动机、驱动电机及变速箱等领域 [2] - 主营业务收入构成：动力锂电池智能生产线占比34.28%，发动机智能装配线占比31.30%，驱动电机智能生产线占比20.13%，变速箱智能装配线占比9.45% [2] - 2025年1-6月公司实现营业收入8.43亿元，同比减少13.68%，归母净利润为-1.51亿元，同比大幅减少1600.90% [2] - 公司所属申万行业为机械设备-专用设备-其他专用设备，概念板块包括国产软件、小盘、人工智能、机器视觉、华为概念等 [2] 股东结构与分红记录 - 截至6月30日，公司股东户数为9000户，较上期增加5.19%，人均流通股18686股，较上期减少4.93% [2] - A股上市后公司累计派现7172.82万元，近三年累计派现3294.42万元 [3]

公司治理动态 - 公司于2025年10月10日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了董事会换届选举的相关议案 [2] - 公司董事会同意提名董德熙、赵方灏、张继周、董博、杨宁、聂莹为第三届董事会非独立董事候选人 [2] - 公司董事会同意提名王岩、陈文铭、张令荣为第三届董事会独立董事候选人，且三人均已取得独立董事培训证明 [2]

委员会组成与提名 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事占二分之一以上[4] - 委员提名方式有董事长提名、二分之一以上独立董事提名、全体董事三分之一以上提名[4] 委员会任职与职责 - 主任委员由独立董事担任，全体委员过半数选举通过并报董事会批准[6] - 任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任[9] - 主要职责包括研究考核标准、审查薪酬政策、设计股权激励计划等[9] 薪酬计划与方案 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议通过实施[9] - 经理人员薪酬分配方案报董事会批准[9] - 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案[10] 会议相关规定 - 定期会议每年至少召开一次，三分之二以上委员出席方可举行[13] - 临时会议可采用通讯方式作出决议，委员签字视为出席并同意[13] - 会议通知应在会议召开三日前发出，紧急情况可随时口头通知[14] - 董事会秘书发通知时应附上完整议案[17] - 通过的报告、决议等应以书面形式呈报董事会[17] - 超过半数董事会成员有异议，应提交股东会审议[17] - 表决可采取记名投票或举手表决，有要求则用记名投票[17] - 决议须经全体委员过半数通过[17] - 讨论有关委员会成员议题时，当事人应回避[18] 其他规定 - 会议档案保存期限不少于10年[20] - 工作细则与国家法律法规抵触时，以相关规定为准[22] - 工作细则自董事会审议批准后生效并实施，修改亦同[22]

独立董事任职限制 - 原则上最多在三家上市公司任职，连续任职六年，36个月内不得被提名[5] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[9] - 直接或间接持股5%以上的股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[9] - 过往任职连续两次未亲自出席或12个月未出席超半数不得被提名[13] - 近36个月因证券期货违法犯罪受处罚不得被提名[10] - 近36个月受上交所公开谴责或三次以上通报批评不得被提名[10] 独立董事比例与构成 - 占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[5] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中，独立董事应过半数并担任召集人[5] - 审计委员会至少有一名独立董事是会计专业人士并担任召集人[5] - 战略委员会中至少有一名独立董事担任委员[5] 独立董事提名与选举 - 董事会、单独或合并持股1%以上股东可提出候选人[12] - 每届任期三年，连任不超六年[15] - 选举两名以上实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[15] 独立董事履职与会议 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[19] - 一名董事一次董事会会议接受委托不超2名董事[22] - 连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会30日内提议解除职务[23] - 审计委员会相关事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[27] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席[28] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[26] 独立董事补选与资料披露 - 因特定情形辞职或被解职致比例不符，公司60日内完成补选[17] - 发布选举股东会通知时披露相关内容并报送材料[14] - 年度述职报告最迟在发出年度股东会通知时披露[33] 独立董事工作保障与费用 - 每年现场工作时间不少于十五日[30] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[32] - 履职提供必要工作条件和人员支持[38] - 保障与其他董事同等的知情权[38] - 聘请专业机构及行使职权所需费用由公司承担[40] - 给予与其职责相适应的津贴，标准经股东会表决通过后实施[45] 制度生效与修改 - 本制度经公司股东会审议通过后生效，修改时亦同[45]

战略委员会组成 - 委员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员提名方式有董事长、二分之一以上独立董事、全体董事三分之一以上提名[4] - 设主任委员一名，由公司董事长担任[5] 会议召开规则 - 定期会议每年至少召开一次[10] - 非主任委员提议，主任委员三天内召集主持临时会议[10] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[10] - 会议通知提前三日发出，紧急可口头通知[11] 参会相关规定 - 委员可书面委托其他委员代为出席[22] - 非委员相关人员可列席，无表决权[23] - 委员及列席人员对未公开信息保密[12] 表决与通过规则 - 会议建议或提议需全体委员过半数通过[28] - 关联交易会议由过半数非关联委员出席，建议须非关联委员过半数通过[34] - 表决可记名投票或举手表决，有要求则用记名投票[16] 其他事项 - 会议档案保存不少于10年[18] - 工作细则由董事会制定修改解释[21] - 抵触国家法律按规定执行修订[21] - 细则经董事会审议批准生效修改亦同[21] - 重大投资提交研究并向董事会提建议[27] - 会议记录含议案表决方式和结果[18] - 董事会秘书履行会议文件内部审批程序[15]

审计委员会组成 - 成员由三名不在上市公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事应过半数[5] - 设主任委员一名，由会计专业的独立董事担任，负责主持工作[6] 审计委员会提名 - 委员提名方式有董事长提名、二分之一以上独立董事提名、全体董事三分之一以上提名三种[5] 审计委员会监督 - 监督指导审计部，至少每半年对重大事项和资金往来进行检查[8][9] - 监督指导内部审计部门开展内部控制检查和评价并出具书面评估意见[9] 审计委员会决议 - 所作决议内容或程序违法违规，决议无效或利害关系人可60日内申请撤销[3] - 向董事会提出审议意见须全体委员过半数通过[15] - 表决每项议案须获规定有效表决票数，经主持人宣布形成决议，签字后生效[20][21] 审计委员会会议 - 定期会议每季度至少召开一次[14] - 会议应由三分之二以上（含）委员出席方可举行[15] - 会议通知提前三日以专人或网络方式通知全体委员[16] 审计委员会审议 - 披露财务会计报告等事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[20] - 审议关联交易，关联委员回避表决，非关联委员不足两人或未获一致通过应提交董事会[21] 审计委员会任期 - 任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任[23] 审计委员会档案 - 会议记录由董事会秘书保存，含会议召开日期等内容[23] - 会议档案由董事会秘书负责保存，期限不少于10年[23] 工作细则 - 如与国家法律法规抵触，以国家法律法规为准[25] - 经公司董事会审议批准后生效实施，修改亦同[25]

舆情管理策略 - 制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类[4] - 董事长统一领导，成立舆情工作组[6] - 证券事务部负责日常舆情管理[7] - 子公司等配合采集通报舆情[8] - 明确处置原则、报告流程和处理方式[11][12][14] - 违规者将被依法追责[16]