董事会换届 - 公司第二届董事会任期2026年1月10日届满，提前开展换届选举[1] - 2025年10月10日召开会议提名第三届董事会候选人[1] - 近期召开临时股东大会审议换届，第三届董事任期三年[2][3] 股东持股 - 董德熙持股21,896,395股，占比13.02%[6] - 赵方灏持股17,725,311股，占比10.54%[8] - 张继周持股17,785,989股，占比10.58%[10] - 董博持股8,930,208股，占比5.31%[11] - 杨宁持股168,902股，占比0.10%[12] - 聂莹持股77,635股，占比0.05%[13] - 王岩、陈文铭、张令荣未持股[16][17][18]

董事会提名 - 公司董事会提名王岩女士为第三届董事会独立董事候选人[1] 提名条件 - 被提名人持股、股东关系等多方面有规定，如持股不超1%等[2][3][4]

独立董事提名 - 提名张令荣为大连豪森第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 需五年以上法律、经济等工作经验[1] - 特定股东及亲属不具独立性[2] - 近36个月受处罚或谴责有不良记录[3] 合规情况 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在大连豪森连续任职不超六年[4] - 已通过资格审查且符合要求[4]

证券代码：688529 证券简称：豪森智能 公告编号：2025-031 大连豪森智能制造股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定公司 部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 10 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公 司章程>的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》《关于修订和制定公司 部分治理制度的议案》；公司于 2025 年 10 月 10 日召开第二届监事会第二十次 会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》。公司拟不再 设置监事会与监事，由公司董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律法规规定的监事会职权，并对《大连豪森智能制 造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及部分治理制度进行修订 及制定，现将具体情况公告如下： 一、取消监事会的情况 为进一步规范公司运作、完善公司治理，根据《公司法》《上市公 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人大连豪森智能制造股份有限公司董事会,现提名陈文铭先生为大连豪 森智能制造股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任大连豪森智能制造股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董 事任职资格,与大连豪森智能制造股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一) 《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格 ...

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会10月27日13点30分召开[3] - 现场会议投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[6] 会议议案 - 审议议案共三类，非累积投票议案1项，累积投票议案涉及换届选举非独立董事6人、独立董事3人[6][7] 登记信息 - 股权登记日2025年10月22日[13] - 登记时间10月26日8:30 - 11:30、13:00 - 15:30和10月27日8:30 - 10:30[18] - 登记地点辽宁省大连市甘井子区营城子街道营辉路9号公司董事会会议室[19] 投票规则 - 累积投票制下每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[30] - 可集中或组合投给候选人，按议案组编号对候选人投票[30]

会议信息 - 公司于2025年10月10日召开第二届监事会第二十次会议[2] - 会议通知于2025年10月7日送达全体监事[2] - 应参会监事3名，实际参会3名[2] 议案情况 - 审议并通过《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》[3] - 议案表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票[5] - 议案尚需提交公司股东大会审议[6] - 具体内容详见2025年10月11日公告（编号：2025 - 031）[6]

融资情况 - 2023年向特定对象发行3840万股A股，每股21.69元，募资8.32896亿元，净额8.168863381亿元[1] - 截至2023年9月28日，再融资募集资金净额8.168863381亿元全部到位[2] 募投项目 - 调整后拟投入8.168863亿元，新能源汽车项目5.718204亿元，补流2.450659亿元[5] - 截至2025年9月28日，累计投入7.151546亿元，预计收益0.049005亿元[7] - 截至2025年9月28日，未使用1.066321亿元，待支付0.558772亿元，预计节余0.50755亿元[7] 后续安排 - 结项后按合同付尾款，结余资金专项管理，后续安排履行程序后使用[11] - 本次公告未改变募资用途，无需董事会审议及相关方发表意见[12]

公司募投项目进展 - 2022年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目中的"新能源汽车用动力锂电池、驱动电机智能装备项目"和"补充流动资金"项目已达到预定可使用状态 [1] - 公司决定将上述募投项目全部结项 [1] 技术指标信号 - MACD金叉信号形成 [2] - 相关个股涨势表现良好 [2]

募投项目进展 - 公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目已全部结项 [1] - 结项项目包括新能源汽车用动力锂电池智能装备项目和驱动电机智能装备项目 [1] - 补充流动资金项目同步达到预定可使用状态 [1] 资金投向 - 募集资金重点投向新能源汽车动力系统核心装备领域 [1] - 项目涵盖动力锂电池和驱动电机两大智能装备板块 [1] - 补充流动资金项目与主业投资同步完成 [1]