审计委员会构成 - 2024年审计委员会由李日昱、刘金科、高晓红3名董事组成，主任委员为李日昱[1] 会议情况 - 2024年度审计委员会共召开5次会议，委员均亲自出席[2] - 各次会议分别于4、8、10、11、12月召开，共审议通过17项议案[2][3] 审计意见 - 认为致同所具专业能力，能履行审计责任[4] - 认为公司财报真实准确完整，内控运作合规[4][5]

大连豪森智能制造股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责 情况报告 大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师"或"致同所"）作为公司 2024 年 度财务报告审计机构和内部控制审计机构。 公司于2024年4月25日召开第二届董事会审计委员会2024年第一次会议， 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《大连豪森智能制造 股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，公司董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，认真履职。现将公司董事会审计委员会对致同会计师履行 监督职责的具体情况汇报如下： 一、会计师事务所的情况 1、基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日）。注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层，拥有 财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2024 年末，致同所从业人员近六千 人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过 ...

大连豪森智能制造股份有限公司 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日） 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师"或"致同所"）作为公司 2024 年 度财务报告审计机构和内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会发 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对致同会计师在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）机构信息 1、基本信息 截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计 师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿 ...

股权激励与股本变更 - 2025年3月13日股权激励归属新增股份888,644股完成登记[1] - 截至2025年3月3日，275名激励对象缴纳新增注册资本888,644元[2] 股本与注册资本变化 - 公司总股本由167,287,309股变为168,175,953股[1] - 公司注册资本由167,287,309元变为168,175,953元[3] 章程变更 - 《公司章程》中公司注册资本和股份总数相应变更[4]

业绩总结 - 2024年度信用和资产减值损失总额5649.59万元[2] - 2024年度信用减值损失小计4239.72万元[3] - 2024年度资产减值损失小计1409.87万元[3] - 2024年度计提减值减少合并利润总额5649.59万元[6] 细分损失 - 2024年度应收账款坏账损失4248.47万元[3] - 2024年度存货跌价损失1230.00万元[3]

财务审计 - 审计公司对豪森智能2024年度财报出具无保留意见审计报告[8] 应收账款 - 大连豪森瑞德设备制造2024年初应收账款14639.43万元，累计发生3741.44万元，偿还1100万元，期末17280.87万元[17] 其他应收款 - 大连宝森软件2024年其他应收款发生4.8万元，偿还4.8万元[17] - 大连豪森瑞德设备制造2024年初其他应收款17696.87万元，累计发生9722.94万元，偿还18823.97万元，期末8595.84万元[17] - 大连豪森智源数据2024年其他应收款发生9.6万元，偿还9.6万元[17] - 大连豪森智新精密光电技术2024年初其他应收款115.1万元，累计发生3.6万元，期末118.7万元[17] 关联资金往来 - 其他关联资金往来2024年初余额32451.4万元，累计发生13482.38万元，偿还19938.37万元，期末25995.41万元[17] 其他 - 汇总表于2025年4月14日获第二届董事会第21次会议批准[17] - 致同会计师事务所出资额为5250万元[22]

证券代码：688529 证券简称：豪森智能 公告编号：2025-008 大连豪森智能制造股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"致同会计师"或"致同所"）。 大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议，会议审 议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘致同会计师事务 所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。 2025 年公司审计费用根据公司所处行业、业务和资产规模、审计机构所需配备 的审计人员、投入工作量及收费标准等因素综合考虑，公司董事会提请股东大会 授权公司经营管理层根据上述因素与审计机构协商确定 2025 年公司审计费用。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本 ...

业绩总结 - 公司2024年经营业绩未达预期，受国内汽车产能过剩等因素影响[4] - 2024年营业收入180,867万元，研发投入14,149万元，研发投入占比7.82%[92] - 2024年500万（不含税）以上新签订单金额15.41亿元，海外订单金额8.29亿元，占比超50%[16] 用户数据 - 截至2024年12月31日，公司员工人数2446人，较2023年下降9.37%[129] - 2024年期末30岁及30岁以下员工占比达到52%[131] - 截至2024年12月31日，员工持股人数为189人，占比7.73%[161] 未来展望 - 短期针对极端天气改造厂房等并购买保险，应对欧美政策不确定性采取不同策略[37] - 中期积极进行新技术布局及新产品储备，加强流程数字化程度[37] - 长期保持氢能源研发投入及技术优势，持续开发新区域、新客户[37] 新产品和新技术研发 - 2024年新增发明专利11项，累计31项；新增实用新型专利30项等，合计新增70项，累计378项[92] - 公司现有产品完善需0.5年，事业部产品迭代开发中经济性产品开发需1 - 2年等[88] - 公司成立豪森研究院，聚焦汽车与新能源装备制造行业，走自主创新之路[85] 市场扩张和并购 - 公司2016年成立美国豪森，2018年成立香港豪森等，2024年成立匈牙利豪森[16] - 截至目前，公司已承接50余条交付地点在海外的项目[16] - 2024年常州基地和大连四期基地投产[18] 其他新策略 - 公司制定《知识产权日常管理机制》，明确各部门职责[98] - 公司通过多种制度对供应商进行开发、考察准入等[100] - 公司在采购、销售、人力资源内部控制中设置“尽职调查”环节[185]

大连豪森智能制造股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要 求，大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立 董事张令荣、李日昱、刘金科的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查：公司独立董事张令荣、李日昱、刘金科的兼职、任职情况以及其签 署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事外，不存在在公司任 职或在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、 重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。 因此，公司董事会认为独立董事张令荣、李日昱、刘金科符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 大连豪森智能制造股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 14 日 1 ...

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财报内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比97.56%，营收合计占比94.47%[9] - 报告期内无财报内控重大、重要及一般缺陷[17] - 报告期内未发现非财报内控重大、重要缺陷[18] 评价标准 - 财报内控缺陷评价按利润总额占比划分[15] - 非财报内控缺陷评价按直接财务损失金额和政府处罚划分[16] 其他信息 - 评价工作依据规范体系和内部制度，标准与往年一致[13][14] - 纳入评价范围主要单位为公司及两家全资子公司[8] - 重点关注高风险领域包括资金活动等风险[11] - 董事长为董德熙，报告日期2025年4月14日[19]