公司治理 - 2025 年独立董事陈文铭应参加董事会 3 次，亲自出席 3 次，参加股东大会 0 次[5] - 2025 年独立董事陈文铭参加 1 次董事会审计委员会，对所有议案发表同意意见[6] - 2025 年 10 月 27 日公司聘任于婷女士为财务负责人[16] - 2025 年 10 月 27 日公司选举产生董事长、董事会专门委员会委员，并聘任高级管理人员[18] 财务相关 - 2025 年公司不存在应当披露的关联交易[10] - 2025 年公司及相关方均未变更或豁免承诺[11] - 2025 年公司未发生因会计准则变更以外原因的会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正[17] - 2025 年 4 月 26 日公司审议通过续聘致同会计师事务所担任 2025 年度审计机构[15] 会议与薪酬 - 2025 年 4 月 14 日、5 月 7 日分别召开第二届董事会第二十一次会议、2025 年年度股东大会[20] - 会议审议通过《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》[20] - 2025 年度公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案科学合理[20] - 2025 年度薪酬支付及审议程序符合《公司章程》及公司内部管理制度规定[20] 其他情况 - 2025 年公司未发生被收购情况[12] - 2025 年公司不存在股权激励计划[20] - 2025 年不存在董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情况[20] - 2026 年独立董事将继续履行职责维护股东权益[21] - 独立董事认为公司财务会计报告及定期报告财务信息真实、完整、准确，内部控制制度有效执行[13]

公司治理 - 2025年独立董事张令荣应参加董事会8次，亲自出席8次，参加股东会2次[5] - 2025年董事会薪酬与考核委员会召开1次会议，战略委员会召开1次会议，提名委员会召开3次会议[6] - 2025年独立董事现场工作时间达15天[7] - 2025年10月公司完成董事会换届选举，产生第三届董事会董事及高级管理人员[19][20] 公司运营 - 2025年公司不存在应当披露的关联交易[11] - 2025年公司及相关方均未变更或豁免承诺[12] - 2025年公司未发生被收购情况[13] - 2025年公司未发生因会计准则变更以外原因的会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正[18] 人事变动 - 2025年10月27日公司聘任于婷为财务负责人[17] 审计与决策 - 2025年4月14日公司续聘致同会计师事务所为年度审计机构[16] - 2025年4月14日公司审议通过作废部分已授予尚未归属的限制性股票议案[21] 其他 - 2025年度公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案科学合理，支付及审议程序合规[21] - 报告期内公司不存在董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划情况[21] - 2025年独立董事关注公司经营发展，推动公司治理体系完善[22] - 2026年独立董事将继续履行职责，维护股东合法权益[22]

大连豪森智能制造股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬及绩效考核制度 大连豪森智能制造股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬及绩效考核制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的薪酬及绩效考核管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董事有效 地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效 益，促进公司健康、稳定、持续发展，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规 及《大连豪森智能制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制 定本制度。 第二条 本制度适用范围： （一）董事会成员：包括公司非独立董事（内部董事、外部董事）及独立董事； （二）高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公 司章程》认定的其他人员（如有）。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）公平、公开原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬 水平基本相符； （二）责、权、利对等统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符； （三）体现长远发展原则，体现薪酬与公司持续稳 ...

大连豪森智能制造股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人作为大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"或"豪森智能"） 的独立董事，2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性 文件以及《大连豪森智能制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独 立董事工作制度》等有关规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务， 及时关注公司运营情况，积极参加股东会、董事会及董事会各专门委员会的相关 会议，对公司董事会审议的相关事项发表公正、客观的审核意见，充分发挥独立 董事的作用，切实维护了公司和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况 | 独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应参加董 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两次 | 出席股东 | | | 事会次 ...

大连豪森智能制造股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人作为大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"或"豪森智能"） 的独立董事，2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性 文件以及《大连豪森智能制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独 立董事工作制度》等有关规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务， 及时关注公司运营情况，积极参加股东会、董事会及董事会各专门委员会的相关 会议，对公司董事会审议的相关事项发表公正、客观的审核意见，充分发挥独立 董事的作用，切实维护了公司和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况 刘金科，1963 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，1987 年至 2023 年 10 月在东北财经大学任教，2019 年 10 月至 2025 年 20 月任豪森智 能独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司 ...

大连豪森智能制造股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人作为大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"或"豪森智能"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及 《大连豪森智能制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事 工作制度》等有关规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，及时关 注公司运营情况，积极参加董事会及董事会各专门委员会的相关会议，对公司董 事会审议的相关事项发表公正、客观的审核意见，充分发挥独立董事的作用，切 实维护了公司和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况 王岩，1988 年至 2023 年在东北财经大学任教，现任大连市公安局法律顾问 等，大连、鞍山、营口、盘锦、济南仲裁委员会仲裁员，大连仲裁委员会专家咨 询委员，兼任瓦房店轴承股份有限公司独立董事。2025 年 10 月至今任豪森智能 独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的 ...

| | | 大连豪森智能制造股份有限公司 关于 2026 年度向银行申请授信额度及对外担保额度预计的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | | 实际为其提供的担 | | 本次担保 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 被担保人名称 | 本次担保金额 | 保余额（不含本次 | 是否在前期预计 | 是否有反 | | | （万元） | 担保金额）（万 | 额度内 | 担保 | | | | 元） | | | | 大连豪森瑞德设备制造有限公司 | | 140,700.00 | 不适用：本次为年 | 否 | | | | | 度担保额度预计 | | | 豪森润博智能装备常州有限公司 | | 50,000.00 | 不适用：本次为年 | 否 | | | | | 度担保额度预计 | | | 豪森智能装备（深圳）有限公司 | | 0 | 不适用：本次为年 | 否 | | | | | 度担保额度预计 | | | HAOSEN AUTOMATION INDI ...

大连豪森智能制造股份有限公司 审计委员会 2025 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《大连豪森智能制造股份有 限公司公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定，2025 年大连豪森智能 制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会全体成员积极履行审 计监督职责，勤勉尽责，恪尽职守，科学决策。现将审计委员会 2025 年度履职 情况报告如下： 一、审计委员会成员基本情况 公司第二届董事会审计委员会由李日昱女士、刘金科先生、高晓红女士 3 名 董事组成，主任委员为李日昱女士。 公司于 2025 年 10 月 27 日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了第 三届董事会董事。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生第三届审 计委员会 3 名委员，分别为陈文铭先生、王岩女士、赵方灏先生，主任委员为陈 文铭先生。 二、审计委员会会议召开情况 2025 年度，审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员均亲自出席了全部会 议，具体情况如下： | 会议名称 | 会议时间 | 审议并通过的议案内容 | ...

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 2025年营业收入为14.75亿元人民币，同比下降18.45%[23] - 报告期内公司实现营业收入147,504.32万元，同比下降18.45%[73] - 本年度营业收入为14.75亿元，较上年度的18.09亿元下降18.6%[33] - 报告期内公司实现营业收入14.75亿元，同比下降18.45%[104] - 营业收入为14.75亿元，同比下降18.45%[129] - 2025年归属于上市公司股东的净利润为-9.40亿元人民币，亏损同比大幅扩大[23] - 报告期内公司归属于母公司净利润为-94,023.91万元[73] - 报告期内归属于母公司净利润为-9.40亿元，扣非净利润为-9.37亿元[104] - 2025年第四季度营业收入为4.95亿元人民币，但单季净亏损达6.82亿元人民币[29] - 公司整体经营业绩出现明显波动，营业规模同比收缩，销售毛利率水平下滑[118] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 2025年销售毛利率下滑，受市场竞争加剧及项目成本占比增加影响[25] - 营业成本为13.89亿元，同比下降3.22%[129] - 公司主营业务毛利率为5.72%，同比下降14.89个百分点[131] - 智能化产线与智能装备总成本为13.89亿元，同比下降3.23%，其中直接材料成本占比74.08%[138] - 动力锂电池智能生产线总成本为5.17亿元，同比大幅增长35.14%，是唯一实现成本增长的主要产品线[138] - 传统燃油车智能装配线总成本为3.41亿元，同比下降33.00%，成本收缩最为显著[138] - 混合动力总成智能装备线总成本为2.14亿元，同比增长34.94%，其制造费用同比大增78.21%[138] - 驱动电机智能生产线总成本为2.34亿元，同比下降28.98%[138] - 与厂房设施等长期资产相关的固定折旧及摊销费用在报告期内有所增加，推升了期间费用率[120] 财务数据关键指标变化：现金流与资产 - 2025年经营活动产生的现金流量净额为2.13亿元人民币，较2024年的-6.23亿元大幅改善[23] - 经营活动产生的现金流量净额为2.13亿元，上年同期为负62.26亿元[129] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金规模同比实现较为显著的回升[121] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期呈现明显的正向改善趋势[121] - 筹资活动产生的现金流量净额为负1.89亿元，同比下降141.51%[129] - 2025年末归属于上市公司股东的净资产为10.88亿元人民币，同比下降46.05%[23] - 未分配利润为-7.76亿元，较上期期末大幅下降574.01%，主要系报告期内公司大额亏损所致[153] - 截至2025年12月31日，母公司未分配利润为-6,676.86万元，合并报表未分配利润为-77,643.74万元[7] - 合同负债期末余额18.99亿元，占总资产30.65%，较上期期末大幅增长70.21%，主要系收到客户预付货款大幅增加所致[153] - 交易性金融资产期末余额850.88万元，较上期期末大幅减少92.39%，主要系银行理财产品到期赎回所致[153] - 境外资产规模为4.23亿元，占总资产比例为6.83%[154] - 主要资产受限合计4.42亿元，其中货币资金0.39亿元，固定资产2.62亿元，无形资产1.41亿元[156] - 报告期投资额为3832.45万元，较上年同期下降51.95%[159] 财务数据关键指标变化：减值与损益 - 2025年计提资产减值损失大幅增加，主要因项目成本超预期导致存货跌价准备增加[26] - 2025年计提信用减值损失较多，因应收账款余额增长且账龄延长[27] - 公司计提资产减值损失大幅增加，主要因部分项目成本超预期导致存货跌价准备增加[106] - 公司计提信用减值损失较多，主要因应收账款余额增长、账龄延长[107] - 基于资产质量评估计提的资产减值损失大幅增加[118] - 因应收款项回收周期延长，信用减值损失计提金额处于较高水平[118] - 公司2025年度计提信用减值损失和资产减值损失总额为5.82亿元，其中存货跌价损失为5.02亿元[147][148] - 上述资产减值计提减少公司2025年度合并利润总额5.82亿元[151] - 本年度非经常性损益合计为-318.25万元，上年度为1946.89万元，前年度为624.68万元[31] - 采用公允价值计量的项目（理财产品、交易性金融资产及负债）当期变动对利润总额的影响为-775.90万元[35] - 以公允价值计量的金融资产中，衍生金融资产公允价值变动损益为-786.44万元[161] - 理财产品期末余额为850.88万元，较期初减少1.01亿元，当期对利润产生正影响105,418.55元[35] - 交易性金融资产当期全部处置，对利润产生负影响191.45万元[35] 财务数据关键指标变化：其他财务比率 - 2025年加权平均净资产收益率为-60.43%，同比减少56.19个百分点[24] - 2025年研发投入占营业收入的比例为8.23%，同比增加0.41个百分点[25] - 报告期内研发投入总额占营业收入比例为8.23%，较上年度的7.82%增加0.41个百分点[94] - 本年度营业收入扣除项目金额为221.85万元，占营业收入的0.15%[33] - 营业收入扣除后金额为14.73亿元，上年度扣除后金额为18.07亿元[34] 各条业务线表现：新能源汽车相关业务 - 公司主营业务聚焦汽车行业智能生产线，产品覆盖新能源汽车及传统燃油车[37] - 公司扁线电机智能生产线在专有技术、产品性能、交付经验等方面已达世界领先水平[40] - 公司柔性折弯线成型设备支持Hairpin、I-PIN、X-PIN、Mini-PIN等所有主流线型，实现多种混线生产[40] - 公司是国内少数可提供完整扁线电机定子线、转子线、总装线和测试线一体化服务的企业，并具备10层扁线电机、X-Pin电机定子量产能力[63] - 公司混合动力总成智能装配线在国内主要发展高端市场，是少数可与国际巨头直接竞争的供应商[41] - 公司为赛力斯提供的“战略级”增程器总装线项目采用“模块化抽屉”结构设计，以兼容多型号柔性生产[42] - 驱动电机智能生产线总成本为2.34亿元，同比下降28.98%[138] - 混合动力总成智能装备线总成本为2.14亿元，同比增长34.94%，其制造费用同比大增78.21%[138] 各条业务线表现：动力锂电池与储能业务 - 公司自2015年进入新能源动力锂电池智能生产线领域，目前列属锂电模组PACK及物流智能生产线领域第一梯队[61][62] - 动力锂电池智能生产线收入为5.20亿元，同比增长8.79%，但毛利率仅为0.42%，同比下降19.41个百分点[133] - 动力锂电池智能生产线总成本为5.17亿元，同比大幅增长35.14%，是唯一实现成本增长的主要产品线[138] - 报告期内，电力及储能行业相关新签订单已突破1亿元[47] - 公司在电力行业相关的新签订单已突破1亿元[68] - 公司在储能等电力方向相关的新签订单已突破1亿元[71] - 公司已承接电化学储能、飞轮机械储能、氢储能等多个技术方向的电力行业智能装备订单[77] - 中国储能市场规模预计从2024年的223.3亿美元增长至2034年的2.45万亿美元，复合年均增长率预计达25.4%[70] 各条业务线表现：传统燃油车业务 - 公司在传统燃油车智能装配线领域起步早，技术成熟度高，产品稳定性好，主要发展高端市场[43] - 公司为传统能源汽车发动机及变速箱智能装配线等领域行业龙头，客户均为国内外一流厂商[60] - 传统燃油车智能装配线收入为3.96亿元，同比下降38.41%[133] - 传统燃油车智能装配线总成本为3.41亿元，同比下降33.00%，成本收缩最为显著[138] 各条业务线表现：具身智能与前沿技术 - 公司前沿性布局具身智能设备研究，目前可提供各类具身智能机器人应用解决方案[65] - 公司具身智能应用解决方案已进入上汽通用等头部客户生产车间[66] - 公司联合多家头部汽车行业客户、人形机器人本体厂商等进行合作研发，为相关评估规范的核心参编单位[65] - 具身智能业务目前订单规模较小，对公司短期业绩贡献有限[114] - 人形机器人在汽车装配场景应用技术研究项目预计总投资规模为4,000.00万元，本期投入30.20万元，累计投入109.88万元[97] - 具身任务规划与交互动作生成引擎研发投入960万元，处于研发阶段[99] - 汽车核心零部件人形机器人装配验证项目投入1,080万元，已形成222.02万元成果[99] - 新能源汽车电驱生产工艺大模型研发及应用项目投入1,780万元，已形成64.77万元成果[99][100] - 基于复杂技能学习与控制技术的工业级具身能机器人开发项目投入5,200万元，已形成193.64万元成果[100] - 面向工业场景拧紧和搬运的具身智能技术开发与应用项目投入3,200万元，已形成73.45万元成果[100] - 一个在研的具身智能机器人项目预计总投入为200.00万元，已投入229.66万元[101] 各条业务线表现：固态电池设备 - 公司固态电池叠片机设备实现单片稳定效率0.5秒/片，整体良率达99.5%[39] - 公司自主研发的新型电池叠片机设备整体良率可达99.5%[72] - 固态电池领域，工信部启动60亿元研发专项，奇瑞展示能量密度达600Wh/kg的全固态电池模组[72] 各地区表现 - 国内主营业务收入为12.83亿元，同比下降11.21%，毛利率为4.44%，同比下降15.30个百分点[133] - 国外主营业务收入为1.90亿元，同比下降47.61%[133] - 公司已在美国、匈牙利、印度、德国成立海外子公司，其中匈牙利及印度子公司具备当地生产基地与生产能力[85] - 报告期内公司积极推进包括沃尔沃、采埃孚、Stellantis、比亚迪等交付地点在海外的订单[86] - 公司海外业务以非本位币定价及结算的比例有所上升，面临汇率重估风险[117] - 公司海外项目的整体执行周期较以往有所延长，导致综合成本面临持续上升压力[119] 研发投入与创新能力 - 2025年研发投入占营业收入的比例为8.23%，同比增加0.41个百分点[25] - 报告期内公司研发费用为12,138.86万元，占销售收入比例为8.23%[74] - 报告期内研发投入总额为1.2139亿元人民币，较上年度的1.4149亿元人民币下降14.21%[94] - 报告期内研发投入总额占营业收入比例为8.23%，较上年度的7.82%增加0.41个百分点[94] - 报告期内公司新增获得授权专利32件，授权软件著作权12件[74] - 报告期内新增获得授权专利32件，其中发明专利5件，实用新型专利27件[92] - 报告期内新增获得授权软件著作权12件[92] - 截至报告期末公司累计获得授权专利186件，授权软件著作权220件[80] - 截至2025年12月31日，公司累计获得授权专利186件，授权软件著作权220件[92] - 截至报告期末公司拥有研发人员417人[80] - 公司研发人员数量为417人，占公司总人数的比例为17.58%[103] - 研发人员薪酬合计为9471.36万元，研发人员平均薪酬为22.71万元[103] - 研发人员学历以本科为主（319人），年龄结构以30-40岁为主（266人）[103] - 公司建立了14大项内部标准，以满足欧美合资、独资汽车主机厂的要求[84] - 公司已搭建7个产品及工艺实验室，建立了全流程驱动测试体系和工艺验证能力[90] - 公司荣获国家级专精特新“小巨人”企业认定，产品为新能源汽车动力系统智能生产线[91] - 经营计划包括加强激光技术、视觉技术、机器人技术等基础应用技术研发，以提升产品竞争力并扩大产品范围[170] 研发项目进展 - 新能源汽车扁线电机生产线在线质量检测与工艺追溯技术攻关项目预计总投资规模为1,200.00万元，本期投入235.83万元，累计投入235.83万元[97] - 人形机器人在汽车装配场景应用技术研究项目预计总投资规模为4,000.00万元，本期投入30.20万元，累计投入109.88万元[97] - 智能动力装配及仓储一体化系统研发项目预计总投资规模为3,120.00万元，本期投入1,785.34万元，累计投入1,785.34万元[97] - 电机智能制造工艺综合升级及验证技术研发项目预计总投资规模为2,180.00万元，本期投入1,358.49万元，累计投入1,358.49万元[98] - 智能虚拟仿真技术综合开发项目预计总投资规模为880.00万元，本期投入34.22万元，累计投入34.22万元[98] 客户与市场 - 公司已获得Stellantis、上汽通用、沃尔沃、长安福特、威睿、小鹏、理想等众多客户认可[40] - 公司客户包括北京奔驰、华晨宝马、大众汽车、上汽通用、康明斯、卡特彼勒、潍柴动力等[44] - 公司拥有20余年行业经验，服务过奔驰、宝马、通用等顶级车厂，已成长为国内动力总成领域装备制造业龙头[46] - 公司客户涵盖奔驰、宝马、大众、通用、福特、理想汽车、长城汽车等主流汽车主机厂及零部件供应商[82] - 前五名客户销售额合计7.45亿元，占年度销售总额的50.62%，其中第一名客户占比16.13%[140] - 第三名客户小米汽车科技有限公司为本期新增重要客户[141] - 公司已签订与Volvo Car Corporation的重大销售合同，总金额9.91亿元，本报告期履行金额为0，待履行金额9.91亿元[137] 供应链与采购 - 前五名供应商采购额合计3.34亿元，占年度采购总额的29.27%，其中第一名供应商占比12.15%[144] 管理层讨论和指引：风险与应对 - 公司已在本报告中详细阐述生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施[4] - 公司2024年及2025年新签订单大幅不及预期，面临产能过剩风险[110] - 具身智能业务目前订单规模较小，对公司短期业绩贡献有限[114] - 报告期末公司应收款项及合同资产账面余额维持在较高水平[122] - 公司海外业务以非本位币定价及结算的比例有所上升，面临汇率重估风险[117] - 公司海外项目的整体执行周期较以往有所延长，导致综合成本面临持续上升压力[119] 管理层讨论和指引：战略与经营计划 - 公司战略聚焦新产品业务发展、国际化发展、激发组织活力、体系保障及数智化[169] - 经营计划包括加强激光技术、视觉技术、机器人技术等基础应用技术研发，以提升产品竞争力并扩大产品范围[170] 利润分配与公司治理 - 公司2025年度拟不派发现金红利，不进行资本公积金转增股本，不送红股[6] - 公司2025年度利润分配预案尚需2025年年度股东会审议通过[6] - 公司因母公司存在未弥补亏损，目前不满足实施现金分红的前提条件[7] - 公司上市时未盈利且尚未实现盈利的情况为“否”[4] - 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司全体董事出席董事会会议[5] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证财务报告的真实、准确、完整[5] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[10] - 报告期内公司共召开2次股东会[178] - 报告期内公司共召开8次董事会会议[179] - 公司第三届董事会设董事9名，其中独立董事3名[179] - 公司独立董事全年累计在公司现场工作时间达到15天[180] - 公司实际控制人为董德熙、赵方灏、张继周三人[182] - 公司不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权[177] - 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会4个专门委员会[179] - 公司董事会中独立董事占比超过三分之一[182] - 年内召开董事会会议次数为8次，其中现场会议1次，现场结合通讯方式召开会议7次[196][197] - 公司于2023年3月16日因2021年第一季度及2022年第三季度财务数据不准确，被上海证券交易所通报批评[193] - 报告期内，公司董事和高级管理人员发生变动，包括4名董事离任、2名董事选举、2名独立董事离任、2名独立董事选举等[191] - 审计委员会成员包括陈文铭、王岩、赵方灏[197] - 审计委员会在报告期内共召开4次会议[198] - 提名委员会在报告期内共召开3次会议[200] - 公司于2025年4月11日审议

公司代码：688529 公司简称：豪森智能 大连豪森智能制造股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 大连豪森智能制造股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...