大连豪森智能制造股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责 情况报告 大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师"或"致同所"）作为公司 2024 年 度财务报告审计机构和内部控制审计机构。 公司于2024年4月25日召开第二届董事会审计委员会2024年第一次会议， 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《大连豪森智能制造 股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，公司董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，认真履职。现将公司董事会审计委员会对致同会计师履行 监督职责的具体情况汇报如下： 一、会计师事务所的情况 1、基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日）。注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层，拥有 财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2024 年末，致同所从业人员近六千 人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过 ...

大连豪森智能制造股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要 求，大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立 董事张令荣、李日昱、刘金科的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查：公司独立董事张令荣、李日昱、刘金科的兼职、任职情况以及其签 署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事外，不存在在公司任 职或在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、 重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。 因此，公司董事会认为独立董事张令荣、李日昱、刘金科符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 大连豪森智能制造股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 14 日 1 ...

股东大会时间 - 2024年年度股东大会召开时间为2025年5月7日13点30分[3] - 股权登记日为2025年4月29日[12] - 网络投票起止时间为2025年5月7日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为2025年5月7日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为2025年5月7日的9:15 - 15:00[5] 其他时间 - 提交股东大会审议的议案相关公告于2025年4月15日披露[7] - 拟现场出席会议的股东需于2025年5月6日16:00前发送登记文件扫描件至指定邮箱[15] - 登记时间为2025年5月6日8:30 - 11:30、13:00 - 15:30和2025年5月7日8:30 - 10:30[17] 会议信息 - 会议地点为辽宁省大连市甘井子区营城子街道营辉路9号公司董事会会议室[3] - 涉及关联股东回避表决的议案7，应回避股东包括大连博通聚源实业有限公司等[8] 审议议案 - 会议讨论2024年年度报告及摘要等议案[24] - 涉及2024年度董事会、监事会工作报告议案[24] - 有续聘2025年审计机构的议案[24] - 包含2024年度财务决算报告议案[24] - 提及2024年度利润分配预案议案[24] - 有2025年度董事、监事薪酬议案[24] - 涉及2025年度向银行申请授信及对外担保额度预计议案[24] - 包含未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划议案[24] 委托表决 - 委托人应在委托书中选择表决意向[26] - 未作具体指示时受托人有权按意愿表决[26]

会议情况 - 公司于2025年4月14日召开第二届监事会第十七次会议，3名监事全部参会[2] 议案表决 - 多项议案表决同意3票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[5][8][11][15][18][26] 其他事项 - 续聘致同会计师为2025年度审计机构[11] - 《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》于2025年4月15日披露[33]

大连豪森智能制造股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688529 证券简称：豪森智能 公告编号：2025-006 一、董事会会议召开情况 大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日在公司董事会会议室，以现场、通讯相结合的方式召开第二届董事会第二十一 次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议的通知于 2025 年 4 月 3 日通过电 子邮件、专人送达等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长董德熙先生召集 和主持，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决情 况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《大连豪森智能制造股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 ...

证券代码：688529 证券简称：豪森智能 公告编号：2025-009 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）本预案未触及其他风险警示情形的说明 1 大连豪森智能制造股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 重要内容提示： 大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分 配预案为：拟不派发现金红利，不进行资本公积金转增股本，不送红股。 本次利润分配预案的实施不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规 则（2024 年 4 月修订）》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现 归属于上市公司股东的净利润为-87,919,841.95 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母 公司未分配利润为-6,180,955.40 元。根据《关于进一步落实上市公司现金分 ...

大连豪森智能制造股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：688529 公司简称：豪森智能 大连豪森智能制造股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 268 大连豪森智能制造股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查 阅"第三节 管理层讨论与分析"之"四、风险因素"，敬请投资者注意投资风险。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 □适用 √不适用 九、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 十、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 2 / 268 六、 公司负责人董德熙、主管会计工作负责人赵方 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 8845.52万股，累计占流通股比： 52.87%，较上期变化：0.00 。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 大连博通聚源实业有限公司 | 2023.45 | 12.10 | 不变 | | 大连科融实业有限公司 | 1424.01 | 8.51 | 不变 | | 大连尚瑞实业有限公司 | 1423.97 | 8.51 | 不变 | | 大连豪森投资发展有限公司 | 1338.58 | 8.00 | 不变 | | 一汽股权投资(天津)有限公司 | 691.56 | 4.13 | 不变 | | 尚融创新(宁波)股权投资中心(有限合伙) | 468.75 | 2.80 | 不变 | | 董德熙 | 376.54 | 2.25 | 不变 | | 赵方灏 | 376.44 | 2.25 | 不变 | | 张继周 | 376.44 | 2.25 | 不变 | | 吉林省盛鑫投资咨询中心(有限合伙) | 345.78 | 2.07 | 不变 | 三、分红送配 ...

人事变动 - 公司2025年3月20日聘任孙艺峰为证券事务代表[1] 人员信息 - 孙艺峰1993年出生，本科学历，已通过多项专业考试[4] - 2022年11月至2025年3月任投资者关系经理，现任职证券事务代表[4] - 截至公告披露日未持股，无关联关系，无不良情形[4] - 通信地址、邮编、电话、邮箱分别为辽宁大连、116036、0411 - 39516669、hszq@haosen.com.cn[2]

股票上市 - 本次股票上市股数为888,644股，含首次授予881,008股和预留授予7,636股[2] - 股票上市流通日期为2025年3月19日[2] 归属情况 - 胡绍凯获授3.4091万股，本次归属0.8182万股，占比24.00%[7] - 首次授予部分董事等获授20.4548万股，本次归属5.4003万股，占比26.40%[7] - 首次授予部分其他270人获授302.9963万股，本次归属82.7005万股，占比27.29%[8] - 首次授予部分合计获授323.4511万股，本次归属88.1008万股，占比27.24%[8] - 4名激励对象放弃1.1864万股，首次授予第二个归属期激励对象调为274人[8] - 预留授予部分2人获授1.5272万股，本次归属0.7636万股，占比50.00%[9] - 预留授予部分合计获授1.5272万股，本次归属0.7636万股，占比50.00%[9] - 本次归属激励对象人数为275人[12] - 本次归属股票上市流通数量为88.8644万股[14] 股本变动 - 变动前股本总数为167,287,309股，本次增加888,644股，变动后为168,175,953股[17] 资金与登记 - 截至2025年3月3日，收到275名激励对象缴纳新增注册资本888,644元，溢交10,092,331.47元计入资本公积[19] - 本次归属新增股份于2025年3月13日完成登记[19] 业绩相关 - 2024年1 - 9月公司净利润为7,681,902.78元，基本每股收益为0.05元/股[20] - 本次归属后以总股本168,175,953股计算，2024年1 - 9月基本每股收益相应摊薄[20] - 本次归属限制性股票数量占归属前公司总股本比例约为0.53%[20]