大连豪森智能制造股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"或"豪森智能"） 的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性 文件以及《大连豪森智能制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独 立董事工作制度》等有关规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务， 及时关注公司运营情况，积极参加股东大会、董事会及董事会各专门委员会的相 关会议，对公司董事会审议的相关事项发表公正、客观的审核意见，充分发挥独 立董事的作用，切实维护了公司和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况 刘金科，1963 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，1987 年至今在东北财经大学任教，现任东北财经大学法学院教授，2019 年 10 月至今 任豪森智能独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事 ...

大连豪森智能制造股份有限公司章程 大连豪森智能制造股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | | | 大连豪森智能制造股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司章程指引》和其他有关法律、法规之规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他 有关法律、法规之规定的股份有限公司。公司以发起方式设立；在大连市市场监督 管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 9121020074093049XF。 第三条 公司于 2020 年 9 月 28 日经中国证券监督管理委员会同意注册，首次 向社会公众发行人民币普通股 3,200 万股，于 2020 年 11 月 9 日在上海证券交易所 科创板上市。 1 第五条 公司住所：辽宁省大连市甘井子区营城子工业园区 邮政编码：116036 第六条 公司注册资本为人民币168,175,953.00元。 第七条 公司为永 ...

募集资金情况 - 2020年首次公开发行A股股票3200万股，发行价20.20元，募集资金总额6.464亿元，净额5.900598821亿元[7] - 2023年向特定对象发行A股股票3840万股，发行价21.69元，募集资金总额8.32896亿元，净额8.168863381亿元[10] 2024年资金投入 - 2024年度首发募集资金投入项目金额4558.60万元，含生产线建设和研发中心建设项目[11] - 2024年度再融资募集资金投入项目金额11492.79万元[12] 资金使用进度 - 截至2024年12月31日，首发累计使用59448.87万元，2024年使用4558.60万元，账户余额79.80万元[11] - 截至2024年12月31日，再融资累计使用69714.30万元，2024年使用11492.79万元，账户余额426.22万元[12] 资金置换与补充 - 截至2024年12月31日，使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金328307795.56元[21][39] - 2024年12月20日同意最高1.0亿元闲置募集资金补流，截至年底补6950.00万元[23] 现金管理 - 2024年11月19日同意最高1.6亿元闲置募集资金现金管理，首发700.00万元，再融资5150.00万元[24] - 购买理财产品本期收益314.24万元，期初20714.00万元，购买34200.00万元，赎回49064.00万元，余额5850.00万元[27] 项目投入进度 - 新能源汽车用智能装备生产线建设项目投入进度103.96%[37] - 新能源汽车智能装备专项技术研发中心建设项目投入进度85.91%[37] - 偿还银行贷款项目投入进度100.00%[37] - 新能源汽车用动力锂电池、驱动电机智能装备项目投入进度79.06%[39] - 补充流动资金投入进度100.00%[39] 其他情况 - 2024年度募集资金使用有超授权期限现金管理情况，未造成不利影响，已补充确认[34] - 报告期内募投项目未变更[33]

证券代码：688529 证券简称：豪森智能 公告编号：2025-015 董事会 2025 年 4 月 15 日 1 大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到《国泰海 通证券股份有限公司关于更换大连豪森智能制造股份有限公司持续督导保荐代 表人的函》，国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"）原指定曲洪 东先生、申晓斌先生担任公司首次公开发行股票并在科创板上市项目和 2022 年 度向特定对象发行股票项目持续督导的保荐代表人，负责持续督导工作，持续督 导期至 2025 年 12 月 31 日。因曲洪东先生工作安排变动，无法继续从事对公司 的持续督导工作，为保证持续督导工作的有序进行，国泰海通现委派保荐代表人 王奔先生接替曲洪东先生继续履行持续督导工作。 本次保荐代表人更换后，公司首次公开发行股票并在科创板上市项目和 2022 年度向特定对象发行股票项目持续督导保荐代表人为申晓斌先生、王奔先 生。 公司董事会对曲洪东先生在公司首次公开发行股票并在科创板上市项目和 2022 年度向特定对象发行股票项目担任保荐代表人期间做出的卓越贡献表示衷 心感谢！ 特此公告。 大连豪森智能制造股份有限公司 大 ...

审计委员会构成 - 2024年审计委员会由李日昱、刘金科、高晓红3名董事组成，主任委员为李日昱[1] 会议情况 - 2024年度审计委员会共召开5次会议，委员均亲自出席[2] - 各次会议分别于4、8、10、11、12月召开，共审议通过17项议案[2][3] 审计意见 - 认为致同所具专业能力，能履行审计责任[4] - 认为公司财报真实准确完整，内控运作合规[4][5]

大连豪森智能制造股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责 情况报告 大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师"或"致同所"）作为公司 2024 年 度财务报告审计机构和内部控制审计机构。 公司于2024年4月25日召开第二届董事会审计委员会2024年第一次会议， 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《大连豪森智能制造 股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，公司董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，认真履职。现将公司董事会审计委员会对致同会计师履行 监督职责的具体情况汇报如下： 一、会计师事务所的情况 1、基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日）。注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层，拥有 财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2024 年末，致同所从业人员近六千 人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过 ...

大连豪森智能制造股份有限公司 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日） 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师"或"致同所"）作为公司 2024 年 度财务报告审计机构和内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会发 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对致同会计师在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）机构信息 1、基本信息 截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计 师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿 ...

股权激励与股本变更 - 2025年3月13日股权激励归属新增股份888,644股完成登记[1] - 截至2025年3月3日，275名激励对象缴纳新增注册资本888,644元[2] 股本与注册资本变化 - 公司总股本由167,287,309股变为168,175,953股[1] - 公司注册资本由167,287,309元变为168,175,953元[3] 章程变更 - 《公司章程》中公司注册资本和股份总数相应变更[4]

业绩总结 - 2024年度信用和资产减值损失总额5649.59万元[2] - 2024年度信用减值损失小计4239.72万元[3] - 2024年度资产减值损失小计1409.87万元[3] - 2024年度计提减值减少合并利润总额5649.59万元[6] 细分损失 - 2024年度应收账款坏账损失4248.47万元[3] - 2024年度存货跌价损失1230.00万元[3]