科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人大连豪森智能制造股份有限公司董事会,现提名陈文铭先生为大连豪 森智能制造股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任大连豪森智能制造股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董 事任职资格,与大连豪森智能制造股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一) 《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格 ...

（一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 10 月 27 日 13 点 30 分 召开地点：辽宁省大连市甘井子区营城子街道营辉路 9 号大连豪森智能制造 股份有限公司董事会会议室 证券代码：688529 证券简称：豪森智能 公告编号：2025-033 大连豪森智能制造股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 27 日 至2025 年 10 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年10月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 ...

证券代码：688529 证券简称：豪森智能 公告编号：2025-030 大连豪森智能制造股份有限公司 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 10 日在公司会议室，以现场、通讯相结合的方式召开第二届监事会第二十次会议（以 下简称"本次会议"）。本次会议的通知于 2025 年 10 月 7 日通过电子邮件、专 人送达等方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席聂莹女士召集和主持， 应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《大连豪森智能制造股份有限公司章程》的规定，会议决议合 法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席聂莹女士主持，与会监事表决通过以下事项： ...

融资情况 - 2023年向特定对象发行3840万股A股，每股21.69元，募资8.32896亿元，净额8.168863381亿元[1] - 截至2023年9月28日，再融资募集资金净额8.168863381亿元全部到位[2] 募投项目 - 调整后拟投入8.168863亿元，新能源汽车项目5.718204亿元，补流2.450659亿元[5] - 截至2025年9月28日，累计投入7.151546亿元，预计收益0.049005亿元[7] - 截至2025年9月28日，未使用1.066321亿元，待支付0.558772亿元，预计节余0.50755亿元[7] 后续安排 - 结项后按合同付尾款，结余资金专项管理，后续安排履行程序后使用[11] - 本次公告未改变募资用途，无需董事会审议及相关方发表意见[12]

公司募投项目进展 - 2022年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目中的"新能源汽车用动力锂电池、驱动电机智能装备项目"和"补充流动资金"项目已达到预定可使用状态 [1] - 公司决定将上述募投项目全部结项 [1] 技术指标信号 - MACD金叉信号形成 [2] - 相关个股涨势表现良好 [2]

募投项目进展 - 公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目已全部结项 [1] - 结项项目包括新能源汽车用动力锂电池智能装备项目和驱动电机智能装备项目 [1] - 补充流动资金项目同步达到预定可使用状态 [1] 资金投向 - 募集资金重点投向新能源汽车动力系统核心装备领域 [1] - 项目涵盖动力锂电池和驱动电机两大智能装备板块 [1] - 补充流动资金项目与主业投资同步完成 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入8.43亿元 同比下降13.68% [1][3] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润-1.51亿元 上年同期盈利1004.75万元 [1][3] - 2025年上半年扣非净利润-1.43亿元 上年同期为-17.42万元 [1][3] - 2025年上半年经营活动现金流量净额2.00亿元 上年同期为-5.7亿元 [1][3] - 2024年全年营业收入18.09亿元 同比下降9.85% [3][4] - 2024年全年归属于上市公司股东的净利润-8791.98万元 上年同期盈利8665.60万元 [3][4] 资产负债状况 - 2025年6月末归属于上市公司股东的净资产18.84亿元 较上年度末下降6.64% [3] - 2025年6月末总资产67.69亿元 较上年度末增长4.33% [3] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产20.17亿元 较上年末下降5.06% [4] - 2024年末总资产64.88亿元 较上年末增长15.95% [4] 融资情况 - 2020年IPO募集资金净额5.90亿元 较原计划少2.10亿元 [5] - 2020年IPO发行费用5634.01万元 其中保荐承销费用4118.40万元 [6] - 2023年向特定对象发行股票募集资金净额8.17亿元 [6][7] - 两次募集资金合计金额14.79亿元 [8] 市场表现 - 2020年11月9日科创板上市 发行价格20.20元/股 [4] - 上市首日盘中最高价79.50元 为历史最高价 [5] - 目前股价处于破发状态 [5]

公司业务进展 - 公司与智元、乐聚、浙江人形等头部机器人本体厂商展开合作交流 [1] - 公司已梳理40余个适合具身智能机器人的工业生产场景 [1] - 公司根据历史项目经验及对工艺的深刻理解进行场景梳理 [1] 行业合作动态 - 公司合作对象涵盖机器人本体制造领域的领先企业 [1] - 具身智能机器人在工业生产场景的应用正在加速拓展 [1] - 头部厂商与智能制造解决方案提供商形成产业协同 [1]

公司合作进展 - 公司已与智元 乐聚 浙江人形等头部机器人本体厂商展开合作交流 [1] - 公司已梳理40余个适合具身智能机器人的工业生产场景 [1] 技术能力基础 - 公司根据历史项目经验及对工艺的深刻理解开展场景梳理工作 [1]

业务合作进展 - 公司已与智元、乐聚、浙江人形等头部机器人本体厂商展开合作交流 [1] - 公司基于历史项目经验及工艺理解梳理出40余个适合具身智能机器人的工业生产场景 [1] 技术应用布局 - 公司聚焦具身智能机器人在工业领域的应用场景开发 [1] - 已识别的40余个场景体现公司对工业生产流程的深度理解能力 [1]