授信与担保 - 2025年度公司及子公司拟申请不超过38.00亿元新增综合授信额度[1] - 2025年度公司预计提供新增担保额度合计不超过38.00亿元[2] - 公司及子公司拟相互提供无固定金额经营类担保，有效期至2025年年度股东大会召开[6] - 截至公告披露日，公司及其子公司对外担保余额为24.52亿元[29] - 对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的比例为121.57%[29] - 对外担保余额占公司最近一期经审计总资产的比例为37.79%[29] 股权与注册资本 - 公司对豪森软件、豪森智源持股比例均为80%[4] - 公司注册资本为168,175,953.00元人民币[9] - 豪森瑞德注册资本为18,000万元人民币[9] - 豪森润博注册资本20,000万元人民币，豪森深圳和豪森智源注册资本均为1,000万元人民币，豪森软件注册资本2,000万元人民币，匈牙利豪森注册资本10万欧元[12][14][18][22] 业绩数据 - 公司2024年度营业收入157,370.17万元，同比下降23.15%[12] - 公司2024年度净利润 -10,456.14万元，同比下降172.61%[12] - 豪森润博2024年资产总额同比增长52.61%，营业收入同比增长86.71%[13] - 豪森智源2024年度净利润同比下降121.54%[14] - 豪森智源常州2024年资产总额同比增长132.33%[16] - 印度豪森2024年度营业收入同比下降19.52%[19] - 匈牙利豪森2024年资产总额同比下降20.27%，净利润同比增长4200.16%[21] - 2024年12月31日公司资产总额为4370.12，负债总额为2218.38，净资产为2151.75[23] - 2024年度公司营业收入为326.06，净利润为 - 1111.53[23] - 2024年度公司扣除非经常性损益后的净利润为 - 1111.53[23] 子公司数据 - 2024年12月31日豪森瑞德资产总额472,597.12万元，负债总额426,668.21万元[10] - 2024年12月31日豪森某子公司资产总额204,030.66万元，负债总额19,863.51万元，净资产184,167.14万元[11] - 2024年度豪森某子公司营业收入34,810.18万元，净利润 -631.65万元，扣非后净利润 -1,446.90万元[11] 其他 - 拟授权董德熙先生、赵方灏先生代表公司签署授信额度内法律文件，有效期至2025年年度股东大会做出新决议[7] - 2025年4月14日董事会以9票同意通过担保议案[26]

上海市锦天城律师事务所 关于大连豪森智能制造股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及 预留授予部分第二个归属期限制性股票作废相关事项的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于大连豪森智能制造股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及 预留授予部分第二个归属期限制性股票作废相关事项的 法律意见书 致：大连豪森智能制造股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受大连豪森智能制造股份 有限公司（以下简称"公司"或"豪森智能"）的委托，并根据豪森智能与本所 签订的《法律顾问合同》，担任公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次股权激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规、规 章及规范性文件的规定出具本法律意见书。 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200 ...

大连豪森智能制造股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"或"豪森智能"） 的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性 文件以及《大连豪森智能制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独 立董事工作制度》等有关规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务， 及时关注公司运营情况，积极参加股东大会、董事会及董事会各专门委员会的相 关会议，对公司董事会审议的相关事项发表公正、客观的审核意见，充分发挥独 立董事的作用，切实维护了公司和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况 李日昱，1964 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，1990 年至今在东北财经大学任教，现任东北财经大学会计学院教授，2019 年 10 月至 今任豪森智能独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事 ...

2024 年度独立董事述职报告 本人作为大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"或"豪森智能"） 的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性 文件以及《大连豪森智能制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独 立董事工作制度》等有关规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务， 及时关注公司运营情况，积极参加股东大会、董事会及董事会各专门委员会的相 关会议，对公司董事会审议的相关事项发表公正、客观的审核意见，充分发挥独 立董事的作用，切实维护了公司和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况 张令荣，1963 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，2002 年至今在大连理工大学任教，现任大连理工大学经济管理学院教授，2023 年 1 月 至今任豪森智能独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 大连豪森智能制造股份有限公司 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立 ...

大连豪森智能制造股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 大连豪森智能制造股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了适应公司战略发展需要，提升企业核心竞争力，健全战略规划的决策程 序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《大连豪森智能制造股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立战略委员会， 并制订本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责，提案需提交董事会 审议后决定。 第二章 战略委员会的组成 （三）未处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间； （四）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形； 第三条 战略委员会委员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员的提名方式包括以下三种： （一）由董事长提名； （二）由二分之一以上独立董事提名； （三）由全体董事的三分之一以上提名。 战略委员会委员由董事会选举产生。 第五条 战略委员会委员必须符合下列条件： （一）不 ...

大连豪森智能制造股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"或"豪森智能"） 的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性 文件以及《大连豪森智能制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独 立董事工作制度》等有关规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务， 及时关注公司运营情况，积极参加股东大会、董事会及董事会各专门委员会的相 关会议，对公司董事会审议的相关事项发表公正、客观的审核意见，充分发挥独 立董事的作用，切实维护了公司和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况 刘金科，1963 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，1987 年至今在东北财经大学任教，现任东北财经大学法学院教授，2019 年 10 月至今 任豪森智能独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事 ...

大连豪森智能制造股份有限公司章程 大连豪森智能制造股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | | | 大连豪森智能制造股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司章程指引》和其他有关法律、法规之规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他 有关法律、法规之规定的股份有限公司。公司以发起方式设立；在大连市市场监督 管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 9121020074093049XF。 第三条 公司于 2020 年 9 月 28 日经中国证券监督管理委员会同意注册，首次 向社会公众发行人民币普通股 3,200 万股，于 2020 年 11 月 9 日在上海证券交易所 科创板上市。 1 第五条 公司住所：辽宁省大连市甘井子区营城子工业园区 邮政编码：116036 第六条 公司注册资本为人民币168,175,953.00元。 第七条 公司为永 ...

募集资金情况 - 2020年首次公开发行A股股票3200万股，发行价20.20元，募集资金总额6.464亿元，净额5.900598821亿元[7] - 2023年向特定对象发行A股股票3840万股，发行价21.69元，募集资金总额8.32896亿元，净额8.168863381亿元[10] 2024年资金投入 - 2024年度首发募集资金投入项目金额4558.60万元，含生产线建设和研发中心建设项目[11] - 2024年度再融资募集资金投入项目金额11492.79万元[12] 资金使用进度 - 截至2024年12月31日，首发累计使用59448.87万元，2024年使用4558.60万元，账户余额79.80万元[11] - 截至2024年12月31日，再融资累计使用69714.30万元，2024年使用11492.79万元，账户余额426.22万元[12] 资金置换与补充 - 截至2024年12月31日，使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金328307795.56元[21][39] - 2024年12月20日同意最高1.0亿元闲置募集资金补流，截至年底补6950.00万元[23] 现金管理 - 2024年11月19日同意最高1.6亿元闲置募集资金现金管理，首发700.00万元，再融资5150.00万元[24] - 购买理财产品本期收益314.24万元，期初20714.00万元，购买34200.00万元，赎回49064.00万元，余额5850.00万元[27] 项目投入进度 - 新能源汽车用智能装备生产线建设项目投入进度103.96%[37] - 新能源汽车智能装备专项技术研发中心建设项目投入进度85.91%[37] - 偿还银行贷款项目投入进度100.00%[37] - 新能源汽车用动力锂电池、驱动电机智能装备项目投入进度79.06%[39] - 补充流动资金投入进度100.00%[39] 其他情况 - 2024年度募集资金使用有超授权期限现金管理情况，未造成不利影响，已补充确认[34] - 报告期内募投项目未变更[33]

证券代码：688529 证券简称：豪森智能 公告编号：2025-015 董事会 2025 年 4 月 15 日 1 大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到《国泰海 通证券股份有限公司关于更换大连豪森智能制造股份有限公司持续督导保荐代 表人的函》，国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"）原指定曲洪 东先生、申晓斌先生担任公司首次公开发行股票并在科创板上市项目和 2022 年 度向特定对象发行股票项目持续督导的保荐代表人，负责持续督导工作，持续督 导期至 2025 年 12 月 31 日。因曲洪东先生工作安排变动，无法继续从事对公司 的持续督导工作，为保证持续督导工作的有序进行，国泰海通现委派保荐代表人 王奔先生接替曲洪东先生继续履行持续督导工作。 本次保荐代表人更换后，公司首次公开发行股票并在科创板上市项目和 2022 年度向特定对象发行股票项目持续督导保荐代表人为申晓斌先生、王奔先 生。 公司董事会对曲洪东先生在公司首次公开发行股票并在科创板上市项目和 2022 年度向特定对象发行股票项目担任保荐代表人期间做出的卓越贡献表示衷 心感谢！ 特此公告。 大连豪森智能制造股份有限公司 大 ...