公司治理结构变更 - 公司于2025年10月27日完成董事会换届选举，选举产生第三届董事会，包括6名非独立董事和3名独立董事，任期三年 [1] - 第三届董事会选举董德熙先生担任董事长，并选举产生了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员，各专门委员会符合相关法律法规要求 [2] - 公司聘任了新的高级管理团队，董德熙先生兼任总经理，许洋先生担任董事会秘书，张继周先生、董博女士、杨宁先生、王一帜先生、许洋先生、于婷女士担任副总经理，于婷女士兼任财务负责人，任期三年 [3] 高级管理人员及证券事务代表背景 - 新任董事会秘书许洋先生间接持有公司股份13,867股，占比0.01%，拥有多年公司内部项目管理及秘书工作经验 [7] - 新任副总经理王一帜先生拥有清华大学车辆工程专业背景，曾任职于无锡先导智能装备股份有限公司等业内公司，未持有公司股票 [8] - 新任财务负责人于婷女士间接持有公司股份44,233股，占比0.03%，自2020年起担任公司财务部部长 [9] - 新任证券事务代表孙艺峰女士已通过法律职业资格、保荐代表人胜任能力、注册会计师等多项专业资格考试 [10] 股东大会决议与公司治理制度调整 - 2025年第一次临时股东大会审议通过了取消监事会的议案，公司不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使原监事会职权 [6] - 股东大会同时审议通过了修订《公司章程》及包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》等在内的11项公司治理制度 [14][15][16] - 所有议案均获表决通过，其中取消监事会及修订《公司章程》等三项议案为特别决议议案，获得出席股东大会有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过 [16]

募集资金情况 - 2020年11月3日首次公开发行股票募集资金到账[4] - 2023年9月28日向特定对象发行股票募集资金到账[4] 临时补流情况 - 2024年12月20日审议通过使用不超10000万元闲置募集资金临时补流议案[3] - 补流期限为2024年12月20日至2025年12月19日[4] 资金归还情况 - 截至2025年10月27日提前归还10000万元募集资金[2][5][6] - 2025年10月27日募集资金归还完毕，未归还金额为0元[6]

公司治理 - 2025年10月27日完成董事会换届选举，第三届董事会任期三年[1] - 第三届董事会由6名非独立董事和3名独立董事组成[1] - 董德熙当选董事长，同日选出各专门委员会委员[3] - 同日聘任董德熙为总经理，许洋为董事会秘书等高级管理人员，任期三年[5] - 聘任孙艺峰为证券事务代表，任期与第三届董事会一致[6] - 换届后高晓红等4人不再担任董事，胡绍凯不再担任副总经理[7] - 2025年10月27日股东大会决定取消监事会[7] 股权情况 - 截至2025年10月27日，许洋间接持有公司股份13,867股，占比0.01%[10] - 截至2025年10月27日，王一帜未直接或间接持有公司股票[11] - 截至2025年10月27日，于婷间接持有公司股份44,233股，占比0.03%[13] - 截至2025年10月27日，孙艺峰未直接或间接持有公司股份[14] 公司地址 - 公司通信地址为辽宁省大连市甘井子区营城子街道营辉路9号，邮编116036[7][8]

股东大会信息 - 公司2025年10月11日刊登股东大会通知，10月27日13点30分召开现场会议，网络投票9:15 - 15:00进行[4][5] - 出席股东大会股东61名，代表股份85,874,064股，占公司股份总数51.0620%[6] 议案审议结果 - 审议《关于取消监事会、修订的议案》，同意85,425,059股，占比99.4771%[12] - 多项制度议案同意股数大多为85,426,059股，占比99.4782%[14][15][16][17][18][20][22][23][24] - 审议《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核制度》，同意85,421,559股，占比99.4730%[21] 选举结果 - 选举董德熙等7人为董事，同意股份占比均超94%[27][28][29][30][33][34][35]

股东大会信息 - 2025年10月27日召开2025年第一次临时股东大会[2] - 出席会议股东和代理人61人，表决权85,874,064，占比51.0620%[2] 议案表决情况 - 《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》同意票85,425,059，比例99.4771%[5] - 《股东会议事规则》同意票85,426,059，比例99.4782%[5] - 《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核制度》同意票85,421,559，比例99.4730%[10] 董事选举情况 - 多位非独立董事和独立董事选举结果及得票比例[15][16] 议案类型及结果 - 议案1、2.01、2.02为特别决议议案，获2/3以上通过[17] - 议案2.03至2.11、3、4为普通决议议案，获过半数通过[17] 决议效力 - 公司2025年第一次临时股东大会决议合法有效[19]

公司与研究机构合作 - 豪森智能与中国科学院沈阳自动化研究所正式签署技术合作协议 [1] - 合作将围绕人工智能与制造业的深度结合展开 [1] 合作技术领域与目标 - 双方将在具身智能领域共同开展技术攻关 [1] - 重点研发方向包括复杂工业场景中的虚拟仿真与遥操技术 [1] - 技术目标为突破物理世界与数字孪生系统的交互壁垒 [1] - 最终目标是提升机器人在非结构化环境中的自适应能力 [1]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2025年10月27日13点30分在大连召开[12] - 采用现场和网络投票结合方式，网络投票9:15 - 15:00[12] 会议议案 - 取消监事会，审计委员会行使其职权[16] - 修订《公司章程》，废止监事会议事规则[17] - 修订十一项治理制度[19] 董事会换届 - 第二届董事会2026年1月10日届满[23][26] - 拟提名6位非独立董事、3位独立董事，任期三年[23][26] - 均以累积投票制选举[23][26]

股价表现与资金流向 - 10月16日公司股价下跌2.04%至19.22元/股，总市值32.32亿元，成交额3239.00万元，换手率1.00% [1] - 当日主力资金净流出307.35万元，其中特大单净卖出36.35万元，大单净卖出271.01万元 [1] - 公司今年以来股价上涨22.50%，但近期表现疲软，近5个交易日下跌8.43%，近20日下跌6.15%，近60日下跌5.09% [1] - 今年以来公司4次登上龙虎榜，最近一次为8月6日，龙虎榜净买入4323.16万元，买入总额8957.75万元占总成交额20.96% [1] 公司基本面与业务构成 - 公司主营业务为智能生产线的规划、研发、设计、集成及交钥匙工程，主要服务于动力锂电池、发动机、驱动电机及变速箱等领域 [2] - 主营业务收入构成：动力锂电池智能生产线占比34.28%，发动机智能装配线占比31.30%，驱动电机智能生产线占比20.13%，变速箱智能装配线占比9.45% [2] - 2025年1-6月公司实现营业收入8.43亿元，同比减少13.68%，归母净利润为-1.51亿元，同比大幅减少1600.90% [2] - 公司所属申万行业为机械设备-专用设备-其他专用设备，概念板块包括国产软件、小盘、人工智能、机器视觉、华为概念等 [2] 股东结构与分红记录 - 截至6月30日，公司股东户数为9000户，较上期增加5.19%，人均流通股18686股，较上期减少4.93% [2] - A股上市后公司累计派现7172.82万元，近三年累计派现3294.42万元 [3]

公司治理动态 - 公司于2025年10月10日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了董事会换届选举的相关议案 [2] - 公司董事会同意提名董德熙、赵方灏、张继周、董博、杨宁、聂莹为第三届董事会非独立董事候选人 [2] - 公司董事会同意提名王岩、陈文铭、张令荣为第三届董事会独立董事候选人，且三人均已取得独立董事培训证明 [2]

委员会组成与提名 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事占二分之一以上[4] - 委员提名方式有董事长提名、二分之一以上独立董事提名、全体董事三分之一以上提名[4] 委员会任职与职责 - 主任委员由独立董事担任，全体委员过半数选举通过并报董事会批准[6] - 任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任[9] - 主要职责包括研究考核标准、审查薪酬政策、设计股权激励计划等[9] 薪酬计划与方案 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议通过实施[9] - 经理人员薪酬分配方案报董事会批准[9] - 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案[10] 会议相关规定 - 定期会议每年至少召开一次，三分之二以上委员出席方可举行[13] - 临时会议可采用通讯方式作出决议，委员签字视为出席并同意[13] - 会议通知应在会议召开三日前发出，紧急情况可随时口头通知[14] - 董事会秘书发通知时应附上完整议案[17] - 通过的报告、决议等应以书面形式呈报董事会[17] - 超过半数董事会成员有异议，应提交股东会审议[17] - 表决可采取记名投票或举手表决，有要求则用记名投票[17] - 决议须经全体委员过半数通过[17] - 讨论有关委员会成员议题时，当事人应回避[18] 其他规定 - 会议档案保存期限不少于10年[20] - 工作细则与国家法律法规抵触时，以相关规定为准[22] - 工作细则自董事会审议批准后生效并实施，修改亦同[22]