会议基本信息 - 股东会将于2025年9月15日14:00在无锡市新吴区漓江路11号公司会议室召开 [1] - 采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式 [1] - 网络投票时间为2025年9月15日交易时段（9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00）及互联网投票平台时段（9:15-15:00） [1] 审议事项 - 审议关于变更公司注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及制定修订部分制度的非累积投票议案 [2] - 采用累积投票制补选第四届董事会非独立董事，具体包括补选李爽先生担任董事的议案 [2] 投票规则 - 融资融券、转融通及沪股通投资者投票需遵循科创板监管指引规定 [2] - 同一表决权重复投票时以第一次投票结果为准 [3] - 累积投票制下股东可集中或分散行使其选举票数（例如持有100股对应应选董事人数倍数的投票权） [8] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年9月9日A股收盘后登记在册的股东有权参会 [4][5] - 参会登记需于2025年9月10日通过现场或邮件方式提供身份证明文件完成 [5] - 公司提供智能短信推送服务辅助中小投资者参与网络投票 [3] 其他安排 - 股东可授权委托代理人行使表决权，需提交签署的授权委托书 [6][7] - 会议联系人为辛晨，联系电话0510-68506688，地址无锡市新吴区漓江路11号 [6] - 参会股东交通食宿费用自理 [6]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2025-052 日联科技集团股份有限公司 关于变更公司注册资本、取消监事会并修订《公司章 程》、制定及修订部分制度的公告 一、变更公司注册资本的具体情况 日联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第四 届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于2024年度利 润分配及资本公积转增股本方案的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总 股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红 利6.00元(含税)，以资本公积向全体股东每10股转增4.5股。该议案已经公司2024 年年度股东会审议通过。 2025 年 2 月 5 日，公司完成回购，已实际回购公司股份 1,567,736 股。2025 年 6 月 23 日，公司完成 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期 的股份过户登记工作，本次归属股票数量为 595,600 股，公司回购专用证券账户中 ...

证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2025-055 日联科技集团股份有限公司 关于对全资子公司增加投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次增加投资概述 欧洲日联、日联智测、上海瑞泰是由日联科技 100%控股的全资子公司，为 进一步满足子公司业务发展需要，提升子公司竞争力，公司拟对欧洲日联增加投 资金额 200 万美元，对日联智测增加注册资本 20,000 万元人民币，对上海瑞泰 增加注册资本 9,000 万元人民币。本次增加投资后，欧洲日联投资总额将增加至 1 投资标的名称：1.日联科技（欧洲）有限公司（以下简称"欧洲日联"）；2. 上海日联智测科技有限公司（以下简称"日联智测"）；3.日联瑞泰信息技 术（上海）有限公司（以下简称"上海瑞泰"） 投资金额：日联科技集团股份有限公司（以下简称"日联科技"或"公司"） 拟对欧洲日联增加投资金额200万美元，对日联智测增加注册资本20,000万 元人民币，对上海瑞泰增加注册资本9,000万元人民币。 本次对全资子公司 ...

日联科技集团股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护全体股东利益，公司制 定了 2025 年度"提质增效重回报"行动方案，现对 2025 年度"提质增效重回报" 行动方案进行半年度评估如下： 一、专注主营业务，夯实领先地位 公司注重 X 射线全产业链技术研究，包括 X 射线智能检测设备、X 射线源、 AI 影像软件的基础研究及应用研究，形成了保持技术领先优势、不断扩展的核 心能力。公司成功开发了各类离线或在线 2D、2.5D、3D/CT 及原位 CT 智能检 测设备，成功研发了系列化封闭式热阴极微焦点射线源并实现大批量生产，开管 射线源及一体化大功率小焦点射线源实现小批量出货。公司是国内唯一一家实现 了 X 射线源基础理论研究、关键材料掌控、复杂制备工艺、可靠性验证等方面 全覆盖，且实现了多类型工业用 X 射线源大批量产业化的企业，实现了关键核 心部件的国产化替代。在智能软件方面，公司将人工智能"算力""算法""算 料"三要素深度融合，构建起贯穿技术研发与产业应用的完整 AI 垂直大模型赋 能体系，在多个关键工业检测细分领域稳居领先 ...

(一)提前离任的基本情况 证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2025-053 日联科技集团股份有限公司 关于董事辞职及提名董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 日联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到董事金圣涵先生 提交的书面辞职报告。金圣涵先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会非独立 董事职务，辞职后，金圣涵先生不再担任公司任何职务。 一、董事离任情况 经公司董事会提名委员会审查，李爽先生未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得 担任公司董事的情形，李爽先生的专业经验、职业素养能够胜任公司董事的履职要 求，具备履行董事职责的任职条件和工作经验，具备担任公司董事的任职资格。 | 姓名 | 离任 | | | | | | | | 是否继续在上 | 具体职务 | 是否存在未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2025-051 日联科技集团股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及相关格式指引的要求，现将日联科技集团股份有限公司（以下简称"日联科技" 或"公司"）2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 21 日出具的《关于同意无锡日联 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]366 号）， 公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,985.1367 万股，发行价格 152.38 元 /股，募集资金总额为人民币 302,495.13 万元，扣除各项发行费用后的实际募集 资金净额为人民币 273,079.07 万元。上述资金已于 2023 年 3 月 28 日全部到位， 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2 ...

证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2025-054 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《日联科技集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，辛晨先生辞职不 会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作，不会对本公司日 常管理、生产经营及偿债能力产生影响，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。 日联科技集团股份有限公司 关于董事辞职及选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 日联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到董事辛晨先生提 交的书面辞职报告。辛晨先生因工作调整原因，申请辞去公司第四届董事会非独立 董事职务，辞职后，辛晨先生仍担任公司董事会秘书。公司于2025年8月29日召开职 工代表大会，经全体与会职工代表表决，同意选举辛晨先生为公司第四届董事会职 工代表董事。 一、董事离任情况 | 姓名 | 离任 职务 | | 离任时间 | | | 原定任期到期日 | | | 离任原因 | 是否继续在上 ...

经中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 21 日出具的《关于同意无锡日联 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]366 号），公 司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,985.1367 万股，发行价格 152.38 元/股， 募集资金总额为人民币 302,495.13 万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净 额为人民币 273,079.07 万元。上述资金已于 2023 年 3 月 28 日全部到位，经容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2023 年 3 月 28 日出具了容诚验字 [2023]214Z0003 号《验资报告》。 二、募集资金专户开立情况 证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2025-058 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证券监督 管理委员会、上海证券交易所的有关规定，结合本公司实际情况，制定了《募集 资金使用管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及管理等方面做出了具体明 确的规定。公司已按相关规则要求对募集资金进行了专户存储，并由公司与保荐 日联科技集团股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户 ...

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会9月15日14点在无锡召开[3] - 网络投票9月15日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][4] - 股权登记日为2025年9月9日[15] - 参会登记9月10日在公司证券事务部[18][19] 议案信息 - 议案1变更注册资本，议案2补选非独立董事[6] - 特别决议议案为1，对中小投资者单独计票议案为2[8] 投票规则 - 同一表决权重复表决以第一次为准[11] - 股东每持有一股拥有与应选人数相等投票总数[27]

会议情况 - 日联科技第四届监事会第九次会议于2025年8月29日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要议案[3][4] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案[5][6] - 审议通过变更公司注册资本等议案，总股本变更为165,593,939股[7][8] 后续安排 - 《关于变更公司注册资本等议案》需提交股东会审议[9]