第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 无锡日联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议 （以下简称"会议"）于 2025 年 4 日 25 日以现场会议结合线上会议的方式在会 议室召开。会议通知于 2025 年 4 月 15 日以直接送达及电话、邮件等通知等方式 向全体监事发出，各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应参 加出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由全体监事推举沈兆春先生主持。本 次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等相关法律、行政法规、规范性文件和《无锡日联科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2025-020 无锡日联科技股份有限公司 经与会监事审议并记名投票表决，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 公司编制《2024 年 ...

第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2025-019 无锡日联科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 无锡日联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议 （以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 25 日以现场会议结合线上会议的方式召开。 会议通知于 2025 年 4 月 15 日以直接送达及电话、邮件等通知方式向全体董事发 出，各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名，会议由董事长刘骏先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 公司编制《2024 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会 的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成 ...

证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2025-013 无锡日联科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积转 增股本方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●分配比例、转增比例：每10股派发现金红利人民币6.00元（含税），每 10股转增4.5股。 ●本次利润分配及资本公积转增股本方案以实施权益分派股权登记日登记 的总股本扣减无锡日联科技股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券 账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等 致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调 整分配（转增）总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 ●公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第 （八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案，已经公司第四届董事会 第十次会议、第四届监事会第六次会 ...

国泰海通证券股份有限公司(以下简称"国泰海通"或"保荐机构")作为无锡 日联科技股份有限公司(以下简称"日联科技"或"公司")首次公开发行股票并上 市持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第11号 -- 持续督导》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规 定,对公司为全资子公司提供担保事项进行了核查,具体情况如下: 一、担保情况概述 国泰海通证券股份有限公司 关于无锡日联科技股份有限公司 为全资子公司提供担保的核查意见 | 成立日期 | 2002 年 12 月27 日 | | --- | --- | | 注册资本 | 15,000.00 万元 | | 法定代表人 | 练红梅 | | 注册地址 | 深圳市光明区凤凰街道塘家社区光明高新产业园观光路以南、邦凯 | (一)深圳市日联科技有限公司 l | | 路以西邦凯科技工业园(一期)2#厂房Ａ区一层 102 | | | --- | --- | --- | | 与公司关系 | ...

ิธริด | 容 诚 目 录 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | - | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-7 | 无锡日联科技股份有限公司 容诚专字|2025|214Z0011 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行重点 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行重点 ， 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]214Z0011 号 无锡日联科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的无锡日联科技股份有限公司（以下简称日联科技）董事会 编制的 2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供日联科技年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为目联科技年度报告必备的文件,随其他文 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 无锡日联科技股份有限公司 容诚专字|2025|214Z0012 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 关于无锡日联科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]214Z0012 号 无锡日联科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了无锡日联科技股份有限 公司(以下简称目联科技)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 25 日出具了容诚审字[2025] 214Z0027 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《科创板上市公司自律监 管指南第 7 号 -- 年度报告相关事项》的规定,日联科技管理层编制了后附的无 锡目联科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表（以下简称汇总表）。如 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于无锡日联科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为无锡 日联科技股份有限公司(以下简称"日联科技"或"公司"）的持续督导机构,根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定,对日 联科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下: 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 21 日出具的《关于同意无锡日联 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]366 号）， 公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,985.1367 万股,发行价格 152.38 元 /股,募集资金总额为人民币 302,495.13 万元,扣除各项发行费用后的实际募集 资金净额为人民币 273.079.07 万元。上述资 ...

【RSM | 容 诚 内部控制审计报告 无锡日联科技股份有限公司 容诚审字[2025]214Z0031 号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是目联 科技董事会的责任。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查处 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查处 。 内部控制审计报告 容诚审字[2025]214Z0031 号 无锡日联科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了无锡日联科技股份有限公司（以下简称日联科技）2024 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 2 三、内部控制的固 ...

ิธริด | 容诚 审计报告 无锡日联科技股份有限公司 容诚审字|2025|214Z0027 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 E 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查额 。 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9 - 94 | 审 计 报 告 容诚审字[2025]214Z0027 号 无锡目联科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了无锡日联科技股份有限公司( ...

无锡日联科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688531 公司简称：日联科技 无锡日联科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 272 无锡日联科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、 重大风险提示 公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节 管理层讨论与分析"四、风 险因素"部分内容。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人刘骏、主管会计工作负责人乐其中及会计机构负责人（会计主管人员）黄绘兰 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税），以资本公积向全体股东 ...