会议与决策 - 2024年4月26日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过2023年年度报告等[12] - 2024年5月22日召开2024年年度股东大会进行董事会换届[17] - 2024年4月26日会议审议通过2024年限制性股票激励计划[17] 公司情况 - 2024年独立董事参会正常，无委托出席和缺席[5] - 2024年任期内无关联交易、无承诺变更豁免、未被收购[9][10][11] - 聘任容诚会计师事务所为年度审计机构[14]

公司治理 - 2024年召开8次董事会、1次年度和1次临时股东大会[5] - 2024年董事会专门委员会召开8次会议[5] 市场扩张和并购 - 2024年11月19日与关联方出资2000万设控股子公司，认缴1400万持股70%[9] 报告披露 - 2024年4月29日披露2023年报及2024年一季报[12] - 2024年8月24日披露2024年半年报及摘要[13] - 2024年10月30日披露2024年三季报[13] 人事变动 - 2024年6月6日聘任乐其中为财务负责人[16] - 2024年5月22日董事会换届，6月6日聘任总经理等[18] 激励计划 - 2024年4月26日制定限制性股票激励计划[18] 审计机构 - 报告期内聘任容诚会计师事务所为年度审计机构[15] 独立董事 - 2024年认真履职，参加培训[19] - 2025年将提建设性意见维护股东利益[19]

日联科技集团股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | | | | | | 日联科技集团股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》等法律法规 及规范性文件的有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司由无锡日联科技有限公司依法以整体变更方式设立；在无锡市行政审 批局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91320200692568341T。 第三条 公司于 2023 年 2 月 21 日经中华人民共和国证券监督管理委员会（以 下简称为"中国证监会"）注册，首次公开发行人民币普通股 1,985.1367 万股，股 票于 2023 年 3 月 31 日在上海证券交易所科创板上市交易。 第四条 公司中文名称：日联科技集团股份有限公司 公司英文名称：Unicomp Technology Group Co., Ltd. 第五条 公司住所：无锡市新吴区漓 ...

公司治理 - 2024年召开8次董事会、1次年度和1次临时股东大会[5] - 2024年董事会专门委员会召开8次会议[5] 财务与报告 - 2024年4 - 10月审议并披露各期财报[12][13] - 2024年4月续聘容诚会计师事务所[15] 子公司设立 - 2024年11月与关联方出资2000万设控股子公司，持股70%[9] 人事变动 - 2024年5 - 6月进行董事会换届及人员聘任[16][18] 激励计划 - 2024年4月制定限制性股票激励计划[18] 独立董事 - 2024年履职并参加培训，2025年提建设性意见[19]

公司治理 - 2024年召开8次董事会、1次年度和1次临时股东大会[5] - 2024年董事会专门委员会召开8次会议[5] - 2025年独立董事将提供建设性和参考意见[19] 财务与人事 - 2024年聘任容诚会计师事务所为审计机构[15] - 2024年6月6日聘任乐其中为财务负责人[16] 子公司设立 - 2024年11月19日与关联方出资2000万设控股子公司，持股70%[9] 报告披露 - 2024年披露2023年报、2024一季报、半年报和三季报[12][13] 激励计划 - 2024年4月26日制定限制性股票激励计划[18]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事吴懿平、张桂珍、杜志军独立性进行评估[1] - 独立董事符合相关法规对独立性的要求[1] 意见日期 - 董事会出具独立董事独立性情况专项意见日期为2025年4月25日[2]

报告发布 - 公司将于2025年4月26日发布2024年年度报告和2025年第一季度报告[3] 说明会安排 - 公司计划于2025年4月30日14:00 - 15:00举行业绩暨现金分红说明会[3] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心[5] - 会议方式为上证路演中心网络互动[5] 投资者参与 - 投资者可在2025年4月23日至29日16:00前预提问[5] - 投资者可在4月30日14:00 - 15:00在线参与说明会[7] 其他信息 - 联系人是辛晨，电话0510 - 68506688，邮箱IR@unicomp.cn[9] - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[10] - 公告发布时间为2025年4月23日[12]

市场扩张和并购 - 公司拟对新加坡子公司增资800万美元，增资后注册资本增至1650万美元[3] - 2025年4月8日董事会审议通过增资议案[3] 业绩总结 - 2024年1 - 12月营收6.23万美元，净利润 - 163.75万美元[8] - 2025年1 - 2月营收83.16万美元，净利润 - 24.30万美元[8] 其他信息 - 公司持有新加坡子公司100%股权[3] - 增资手续存在不确定性，子公司运营有风险[3]

股本情况 - 2023年3月31日上市，发行后总股本7940.5467万股[3] - 2024年转增后总股本增至11450.4414万股[5] 限售股情况 - 本次上市流通限售股86.3534万股，占比0.75%[3][8] - 限售期24个月，2025年4月1日上市流通[2][6] - 海通创新证券投资有限公司持有的86.3534万股全部流通[12]

上市信息 - 公司于2023年3月31日上市，发行1985.1367万股，发行后总股本7940.5467万股[1] 股本变动 - 2024年6月6日每10股转增4.5股，总股本增至11450.4414万股[3] 限售股情况 - 本次上市流通限售股86.3534万股，占股本总数0.75%，2025年4月1日上市流通[2][6][7] - 海通创新证券投资有限公司持有的86.3534万股限售股全部上市流通[7] 合规情况 - 保荐机构认为本次限售股上市流通相关事项合规，信息披露真实准确完整[8]