证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2025-043 日联科技集团股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 76 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 76 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 41,271,986 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 41,271,986 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 36.3526 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 36.3526 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长刘骏先生、副董事长秦晓兰女士因公 务未能现场出席会议，选择远程线上接入，经董事会半数以上董事共同推举， ...

会议信息 - 2025年6月30日召开2025年第一次临时股东会[6] - 6月13日召开第四届董事会第十二次会议决定召开股东会[6] - 6月14日刊登召开股东会通知公告[6] 股东投票 - 现场4名股东持股40,434,555股，占比35.6150%[10] - 网络72名股东持股837,431股，占比0.7376%[10] - 共76名股东持股41,271,986股，占比36.3526%[10] 审议结果 - 审议通过使用部分超额募集资金永久补充流动资金议案[13] - 审议通过变更注册资本、修订章程并办理工商变更登记议案[13]

纪要涉及的公司 瑞凌科技 纪要提到的核心观点和论据 - **产品与业务布局** - 已构建全系列 X 射线检测产品矩阵，2024 年推出 180 千瓦 B 型 X 射线管等新品，2025 年扩大生产规模 [2][3] - 通过国内外六大研发生产基地实现全球化布局，国内侧重核心部件及不同设备生产，海外服务当地客户及头部厂商 [2][3][6] - 下游应用领域广泛，涵盖集成电路、电子制造、新能源电池等，积极拓展新应用场景，降低对单一行业依赖 [2][3][4] - **订单与业绩** - 2025 年 1 - 4 月新增订单同比翻番，预计上半年订单接近翻番，受益于消费电子和锂电产业回暖及核心部件技术提升 [2][5] - 一季度应收账款增长 40%，存货增长 20%，合同负债增长 26%，固定资产增长 35%，表明业务扩张，对全年业绩有积极影响 [2][10] - 订单转化周期平均一到两个季度，集成电路类订单转化较快 [2][11] - 二季度收入和利润环比一季度改善，上半年业绩整体趋势向好 [9] - **市场与行业情况** - 2025 年消费电子和锂电产业订单量明显增加，出现边际改善 [7] - 电压影响检测精度，功率与穿透性能相关，高电压、高功率是检测设备发展趋势 [12] - 大功率小焦点摄像源市场空间最大，其次是闭管摄像源，开管摄像源市场空间较小 [12] - **并购情况** - 6 月 13 日并购珠海九源电力，其核心技术涉及电能变换和控制，产品应用于新能源电池测试等领域 [14] - 并购将丰富新能源电池检测领域产品系列，提供多样化检测解决方案，拓展至微电网系统变流器等领域 [14] - **下游领域发展** - 消费电子领域高速发展，上半年锂电设备订单同比增长超 100%，半导体和 AI 相关设备接近翻番增长，汽车电子和零部件同比增速达几十个百分点 [16] - 国内工业 X 射线检测设备国产化率低，进口替代空间大，公司在各细分领域市占率低，提升空间大 [16] - **不同类型订单情况** - 2025 年 1 - 6 月，约 40%新订单与新电池检测设备相关，约 35%与集成电路及电子制造相关，约 20%涉及最佳安全基线及检测设备，还有部分小额订单 [21] - 开孔设备订单超出年初预期，截至 5 月中旬有超 20 次试用员订单，主要应用于封装行业 [19] - **海外业务与毛利率** - 2025 年马来西亚基地产能利用率提升，匈牙利基地 4 月投产进展稍慢，去年海外业务收入占比 8%，未来两到三年希望提升至 20% [22] - 过去几年整体毛利率保持稳定或略有上升，预计趋势延续，自制摄像头比例提高、高附加值设备销售增加、检测仪器对外销售增多等将提升毛利率 [23][24] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 锂电技术持续性与上一波高景气度有差距，但 2025 年年初以来市场回暖超预期，国内一线厂商扩产，海外需求逐步释放，今明两年锂电需求强度可期待，但长远持续性不确定 [17][18] - 固态电池技术路线未确定，固固结合材料对 X 射线检测有刚需，检测设备价值量高，目前面向固态电池的成熟检测设备未完全成熟 [20] - H 客户目前电子制造端设备营收达几千万级别，公司正尝试导入其半导体领域业务 [25]

股份回购 - 2025年6月23日通过股份回购方案，金额1000 - 2000万元[2] - 回购价格不超101.87元/股，期限不超12个月[2] 贷款情况 - 获招行无锡分行贷款承诺函，额度不超1800万元且不超回购实际金额90%[3] - 承诺函有效期12个月，贷款期限3年[3] - 贷款专项用于回购公司股份[4]

分红与转增 - 2024年拟每10股派现6元，现金分红总额调为68,119,366.80元[2] - 2024年拟每10股转增4.5股，转增股本调为51,089,525股[2] 股本调整 - 完成2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期股份过户登记[2][6] - 调整后总股本不变，扣减回购账户股份后拟分配和转增[8] - 转增后总股本将增加至165,593,939股[8]

公司融资与股份回购 - 公司取得招商银行无锡分行出具的《贷款承诺函》，贷款承诺额度不超过1800万元且不超过回购实际使用金额的90% [1] - 承诺函有效期为12个月，贷款期限为3年，专项用于回购公司股份 [1] - 具体贷款相关事项以双方正式签订的股票回购贷款合同为准 [1]

股东会议程安排 - 会议时间为2025年6月30日14:00，地点为公司会议室，采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统结合的方式，网络投票时间为当日交易时间段9:15-11:30及13:00-15:00 [5][4] - 现场参会股东需提前30分钟签到并出示证券账户卡、身份证明等文件，会议开始后进场者无权参与现场表决 [1][2] - 议程包括议案审议、股东发言（需提前登记且每次限时5分钟）、投票表决及结果宣布等14项流程 [5][6] 超募资金使用计划 - 公司拟将超募资金63,900万元（占总额29.99%）永久补充流动资金，用于主营业务生产经营，符合监管规定且未超12个月内累计30%的比例限制 [4][5] - 该资金使用承诺不改变募集用途、不影响项目建设，且未来12个月内不进行高风险投资或对外财务资助 [5][6] - 议案已通过董事会及监事会审议，需提交股东会表决 [4][5] 注册资本及章程变更 - 根据2024年度权益分派方案，公司以总股本114,504,414股为基数实施每10股转增4.5股，注册资本拟从人民币XX元增至XX元 [6][7] - 同步修订《公司章程》中注册资本条款，最终以工商登记核准为准，董事会提请股东会授权办理变更手续 [7] - 相关议案已通过董事会审议并披露公告 [6][7] 股东权利与会议纪律 - 股东享有发言权、质询权和表决权，但需提前登记发言且内容须与议题相关，不得扰乱会议秩序 [2][3] - 会议禁止非参会人员进入，现场需保持安静并关闭手机，严禁个人录音录像 [3][5] - 表决采用记名投票制，未填写或字迹不清视为弃权，律师将全程见证并出具意见 [3][4]

资金使用 - 公司超募资金213,079.07万元，拟用63,900.00万元永久补充流动资金，占比29.99%[13] - 公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金不超总额30%[13] 权益分派 - 2024年度权益分派每10股派现6.00元(含税)，转增4.5股[17] - 截至2025年5月31日总股本114,504,414股，转增后增至165,325,919股[17] 会议安排 - 现场会议2025年6月30日14:00，网络投票同日[10] - 交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00 [10] 章程修订 - 公司拟修订《公司章程》，注册资本从114,504,414.00元变更为165,325,919.00元[18] - 议案已通过公司第四届董事会第十二次会议审议，提请股东会审议[19][20]

会议信息 - 公司第四届董事会第十三次会议于2025年6月23日召开[2] - 会议通知于2025年6月17日以电子邮件方式发出[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 决策事项 - 会议通过以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案[3] - 回购股份用于股权激励[3] - 表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[4] 公告信息 - 具体内容详见公告编号2025 - 037的公告[5] - 公告于2025年6月24日发布[6]

股权结构 - 无锡日联实业有限公司持股31,384,380股，占总股本27.41%[1] - 深圳市共创日联投资发展合伙企业持股5,389,650股，占4.71%[1] - 苏州金沙江联合二期股权投资合伙企业持股4,462,015股，占3.90%[1] 其他新策略 - 公司2025年6月23日通过回购股份方案[1]