日联科技(688531)

搜索文档
日联科技(688531) - 2025年第一次临时股东会决议公告
2025-06-30 18:45
证券代码:688531 证券简称:日联科技 公告编号:2025-043 日联科技集团股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况: | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 76 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 76 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 41,271,986 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 41,271,986 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 36.3526 | | 例(%) | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 36.3526 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集,董事长刘骏先生、副董事长秦晓兰女士因公 务未能现场出席会议,选择远程线上接入,经董事会半数以上董事共同推举, ...
日联科技(688531) - 国浩律师(南京)事务所关于日联科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东会之法律意见书
2025-06-30 18:45
会议信息 - 2025年6月30日召开2025年第一次临时股东会[6] - 6月13日召开第四届董事会第十二次会议决定召开股东会[6] - 6月14日刊登召开股东会通知公告[6] 股东投票 - 现场4名股东持股40,434,555股,占比35.6150%[10] - 网络72名股东持股837,431股,占比0.7376%[10] - 共76名股东持股41,271,986股,占比36.3526%[10] 审议结果 - 审议通过使用部分超额募集资金永久补充流动资金议案[13] - 审议通过变更注册资本、修订章程并办理工商变更登记议案[13]
日联科技20260626
2025-06-26 23:51
纪要涉及的公司 瑞凌科技 纪要提到的核心观点和论据 - **产品与业务布局** - 已构建全系列 X 射线检测产品矩阵,2024 年推出 180 千瓦 B 型 X 射线管等新品,2025 年扩大生产规模 [2][3] - 通过国内外六大研发生产基地实现全球化布局,国内侧重核心部件及不同设备生产,海外服务当地客户及头部厂商 [2][3][6] - 下游应用领域广泛,涵盖集成电路、电子制造、新能源电池等,积极拓展新应用场景,降低对单一行业依赖 [2][3][4] - **订单与业绩** - 2025 年 1 - 4 月新增订单同比翻番,预计上半年订单接近翻番,受益于消费电子和锂电产业回暖及核心部件技术提升 [2][5] - 一季度应收账款增长 40%,存货增长 20%,合同负债增长 26%,固定资产增长 35%,表明业务扩张,对全年业绩有积极影响 [2][10] - 订单转化周期平均一到两个季度,集成电路类订单转化较快 [2][11] - 二季度收入和利润环比一季度改善,上半年业绩整体趋势向好 [9] - **市场与行业情况** - 2025 年消费电子和锂电产业订单量明显增加,出现边际改善 [7] - 电压影响检测精度,功率与穿透性能相关,高电压、高功率是检测设备发展趋势 [12] - 大功率小焦点摄像源市场空间最大,其次是闭管摄像源,开管摄像源市场空间较小 [12] - **并购情况** - 6 月 13 日并购珠海九源电力,其核心技术涉及电能变换和控制,产品应用于新能源电池测试等领域 [14] - 并购将丰富新能源电池检测领域产品系列,提供多样化检测解决方案,拓展至微电网系统变流器等领域 [14] - **下游领域发展** - 消费电子领域高速发展,上半年锂电设备订单同比增长超 100%,半导体和 AI 相关设备接近翻番增长,汽车电子和零部件同比增速达几十个百分点 [16] - 国内工业 X 射线检测设备国产化率低,进口替代空间大,公司在各细分领域市占率低,提升空间大 [16] - **不同类型订单情况** - 2025 年 1 - 6 月,约 40%新订单与新电池检测设备相关,约 35%与集成电路及电子制造相关,约 20%涉及最佳安全基线及检测设备,还有部分小额订单 [21] - 开孔设备订单超出年初预期,截至 5 月中旬有超 20 次试用员订单,主要应用于封装行业 [19] - **海外业务与毛利率** - 2025 年马来西亚基地产能利用率提升,匈牙利基地 4 月投产进展稍慢,去年海外业务收入占比 8%,未来两到三年希望提升至 20% [22] - 过去几年整体毛利率保持稳定或略有上升,预计趋势延续,自制摄像头比例提高、高附加值设备销售增加、检测仪器对外销售增多等将提升毛利率 [23][24] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 锂电技术持续性与上一波高景气度有差距,但 2025 年年初以来市场回暖超预期,国内一线厂商扩产,海外需求逐步释放,今明两年锂电需求强度可期待,但长远持续性不确定 [17][18] - 固态电池技术路线未确定,固固结合材料对 X 射线检测有刚需,检测设备价值量高,目前面向固态电池的成熟检测设备未完全成熟 [20] - H 客户目前电子制造端设备营收达几千万级别,公司正尝试导入其半导体领域业务 [25]
日联科技(688531) - 关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告
2025-06-26 19:00
股份回购 - 2025年6月23日通过股份回购方案,金额1000 - 2000万元[2] - 回购价格不超101.87元/股,期限不超12个月[2] 贷款情况 - 获招行无锡分行贷款承诺函,额度不超1800万元且不超回购实际金额90%[3] - 承诺函有效期12个月,贷款期限3年[3] - 贷款专项用于回购公司股份[4]
日联科技(688531) - 关于调整2024年度利润分配现金分红总额及资本公积转增股本总额的公告
2025-06-26 19:00
分红与转增 - 2024年拟每10股派现6元,现金分红总额调为68,119,366.80元[2] - 2024年拟每10股转增4.5股,转增股本调为51,089,525股[2] 股本调整 - 完成2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期股份过户登记[2][6] - 调整后总股本不变,扣减回购账户股份后拟分配和转增[8] - 转增后总股本将增加至165,593,939股[8]
日联科技:取得1800万元贷款承诺函
快讯· 2025-06-26 18:47
公司融资与股份回购 - 公司取得招商银行无锡分行出具的《贷款承诺函》,贷款承诺额度不超过1800万元且不超过回购实际使用金额的90% [1] - 承诺函有效期为12个月,贷款期限为3年,专项用于回购公司股份 [1] - 具体贷款相关事项以双方正式签订的股票回购贷款合同为准 [1]
日联科技: 2025年第一次临时股东会会议材料
证券之星· 2025-06-26 00:59
股东会议程安排 - 会议时间为2025年6月30日14:00,地点为公司会议室,采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统结合的方式,网络投票时间为当日交易时间段9:15-11:30及13:00-15:00 [5][4] - 现场参会股东需提前30分钟签到并出示证券账户卡、身份证明等文件,会议开始后进场者无权参与现场表决 [1][2] - 议程包括议案审议、股东发言(需提前登记且每次限时5分钟)、投票表决及结果宣布等14项流程 [5][6] 超募资金使用计划 - 公司拟将超募资金63,900万元(占总额29.99%)永久补充流动资金,用于主营业务生产经营,符合监管规定且未超12个月内累计30%的比例限制 [4][5] - 该资金使用承诺不改变募集用途、不影响项目建设,且未来12个月内不进行高风险投资或对外财务资助 [5][6] - 议案已通过董事会及监事会审议,需提交股东会表决 [4][5] 注册资本及章程变更 - 根据2024年度权益分派方案,公司以总股本114,504,414股为基数实施每10股转增4.5股,注册资本拟从人民币XX元增至XX元 [6][7] - 同步修订《公司章程》中注册资本条款,最终以工商登记核准为准,董事会提请股东会授权办理变更手续 [7] - 相关议案已通过董事会审议并披露公告 [6][7] 股东权利与会议纪律 - 股东享有发言权、质询权和表决权,但需提前登记发言且内容须与议题相关,不得扰乱会议秩序 [2][3] - 会议禁止非参会人员进入,现场需保持安静并关闭手机,严禁个人录音录像 [3][5] - 表决采用记名投票制,未填写或字迹不清视为弃权,律师将全程见证并出具意见 [3][4]
日联科技(688531) - 2025年第一次临时股东会会议材料
2025-06-25 17:15
资金使用 - 公司超募资金213,079.07万元,拟用63,900.00万元永久补充流动资金,占比29.99%[13] - 公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金不超总额30%[13] 权益分派 - 2024年度权益分派每10股派现6.00元(含税),转增4.5股[17] - 截至2025年5月31日总股本114,504,414股,转增后增至165,325,919股[17] 会议安排 - 现场会议2025年6月30日14:00,网络投票同日[10] - 交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00,互联网投票9:15 - 15:00 [10] 章程修订 - 公司拟修订《公司章程》,注册资本从114,504,414.00元变更为165,325,919.00元[18] - 议案已通过公司第四届董事会第十二次会议审议,提请股东会审议[19][20]
日联科技(688531) - 第四届董事会第十三次会议决议公告
2025-06-23 19:00
会议信息 - 公司第四届董事会第十三次会议于2025年6月23日召开[2] - 会议通知于2025年6月17日以电子邮件方式发出[2] - 会议应出席董事9名,实际出席9名[2] 决策事项 - 会议通过以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案[3] - 回购股份用于股权激励[3] - 表决结果为9票同意,0票反对,0票弃权[4] 公告信息 - 具体内容详见公告编号2025 - 037的公告[5] - 公告于2025年6月24日发布[6]
日联科技(688531) - 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告
2025-06-23 18:46
股权结构 - 无锡日联实业有限公司持股31,384,380股,占总股本27.41%[1] - 深圳市共创日联投资发展合伙企业持股5,389,650股,占4.71%[1] - 苏州金沙江联合二期股权投资合伙企业持股4,462,015股,占3.90%[1] 其他新策略 - 公司2025年6月23日通过回购股份方案[1]