证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2025-028 无锡日联科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 无锡日联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议（以 下简称"会议"）于 2025 年 5 日 19 日以现场结合线上会议的方式在会议室召开。 会议通知于 2025 年 5 月 14 日以直接送达及电话通知等方式向全体监事发出，各 位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应参加出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名，会议由监事会主席王鹏涛先生主持。本次会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《无锡日联 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并记名投票表决，会议通过以下议案： （一）审议并通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案 ...

证券简称：日联科技 证券代码：688531 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 无锡日联科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 预留授予及首次授予部分 第一个归属期符合归属条件相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 5 月 | | | 3 / 15 二、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由日联科技提供，本计划 所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依 据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假 或误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独 立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 日联科技、本公司、公司、上市 | 指 | 无锡日联科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 计划 | 无锡日联科技股份有限公司 年限制性股票激励 2024 | | 限制性股票、第二类限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足 ...

证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2025-024 无锡日联科技股份有限公司 关于向激励对象预留授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 无锡日联科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"《激励计划》"）规定的限 制性股票预留授予条件已经成就。根据 2023 年年度股东大会的授权，公司于 2025 年 5 月 19 日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议， 审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》，确定以 2025 年 5 月 19 日为预留授予日，以 28.9379 元/股的授予价格向符合条件的 4 名激励对象 授予 36 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票预留授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，会议审议 通过了《关于公司<2024 年限制性股票 ...

3、上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 无锡日联科技股份有限公司董事会 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计 数量均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超 过公司股本总额的 20%。 2、本激励计划拟授予激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5% 以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。 2025 年 5 月 20 日 无锡日联科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（授予日） 序 号 姓名 国籍 职务 预留授予限制 性股票数量 （万股） 占预留授予限 制性股票总数 的比例 占本激励计划公 告日股本总额的 比例 技术（业务）骨干人员（4 人） 36 99.31% 0.31% 合计 36 99.31% 0.31% 一、限制性股票激励计划分配情况表 ...

证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2025-023 无锡日联科技股份有限公司 关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 无锡日联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月19日召开第 四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相 关事项的议案》，根据公司2023年年度股东大会授权，同意公司对2024年限制性 股票激励计划（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）首次及预留授予 部分的授予数量和授予价格进行调整。现将有关事项说明如下： （七）2025年5月19日，公司召开第四届董事会第十一次会议与第四届监事 会第七次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议 案》《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》《关于作废部分已授予尚未 归属的限制性股票的议案》《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期符合归属条件的议案》。公司监事会、薪酬与考核委员会对前述事 项进行核 ...

属期归属名单的核查意见 预留授予激励对象名单（授予日）及首次授予部分第一个归 无锡日联科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公 司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等法律法规的有关规定，对公司 2024年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留授予的激励对象名 单（授予日）及首次授予部分第一个归属期归属名单进行了核查，发表核查意见 如下： 一、关于公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予的激励对象名单（授予 日）的核查意见 1、本次激励计划预留授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的 不得成为激励对象的情形： 无锡日联科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 2、本次激励计划预留授予激励对象为公司（含子公司，下同）任职的技术 （业务）骨干 ...

无锡日联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月19日召开第 四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性 股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2025-025 无锡日联科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）2024 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，会议审 议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提 请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议 案。 （二）同日，公司召开第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 <2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案 ...

关 于 无锡日联科技股份有限公司 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 南京市汉中门大街 309 号 B 座 5/7/8 层 邮编：210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师(南京)事务 所 法律意见书 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于无锡日联科技股份有限公司 致：无锡日联科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）和《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 的规定，国浩律师（南京）事务所（以下简称"本所"）接受无锡日联科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会的聘请，指派本所律师出席并见证了公司 于 2025 年 5 月 16 日在无锡日联科技股份有限公司会议室召开的公司 2024 年年 度股东会，并依据 ...

本次会议是否有被否决议案：无 证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2025-022 无锡日联科技股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 85 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 85 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 42,652,168 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 42,652,168 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 37.7664 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 37.7664 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长刘骏先生、副董事长秦晓兰女士因公 务未能现场出席会议，选择远程线上接入，经董事会半数以上董事共同推举，会 （一） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 无锡日联科技股份有限公司 2024 年年度股东会 之 法律意见书 法律意见书 目 录 | 关于本次年度股东会的召集、召开程序 | | | --- | --- | | 关于本次年度股东会出席人员的资格和召集人资格 . | i í | | 三、关于本次年度股东会的表决程序及表决结果 | | | 四、 结论意见 | | | 签署页 . | | l 南京市汉中门大街 309 号 B 座 5/7/8 层 邮编：210036 5,7,8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 5 月 国浩律师(南京)事务所 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于无锡日联科技股份有限公司 2024年年度股东会之法律意见书 致：无锡日联科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 ...