证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2024-023 无锡日联科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 无锡日联科技股份有限公司（以下简称"公司"或"日联科技"）第三届董 事会、第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范 性文件及《无锡日联科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于2024年4月26日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于董事会换届暨选举公司第四届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换届 暨选举公司第四届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对公司第四届 董事会董事候选人任职资格的审核，公司董事会同意提名刘骏先生、秦晓兰女士 、叶俊超先生、乐其中先生、辛晨先生、金圣涵先生为公司第四届董事会非独立 董事候选人；同 ...

证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2024-022 无锡日联科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：无锡日联科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司深 圳市日联科技有限公司（以下简称"深圳日联"）、重庆日联科技有限公司（以 下简称"重庆日联"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为全资子公司提供人民 币总额度不超过20,000.00万元的担保。截至本公告披露日，公司为全资子公司实 际提供的担保余额为6,000.00万元。 本次担保是否有反担保：公司为全资子公司提供担保时无反担保。 | 成立日期 | 2013 年 8月21 日 | | | --- | --- | --- | | 注册资本 | 5,000.00 万元 | | | 法定代表人 | 叶俊超 | | | 注册地址 | 重庆市璧山区璧泉街道福顺大道 23 号（1 号厂房） | | | 与公司关系 | 本公司持股 100%的子公司 | | | 经营 ...

之 证券代码：688531 证券简称：日联科技 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 关于 | | | 无锡日联科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | | （草案） 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 日联科技、本公司、公司、上市 | 指 | 无锡日联科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 计划 | 无锡日联科技股份有限公司 年限制性股票激励 2024 | | 限制性股票、第二类限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应获 | | | | 益条件后分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含子 | | | | 公司）核心技术人员及技术（业务）骨干 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期 | | 授予价格 | 指 | 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格 | | 有效期 | 指 | 自限制性股票首次授予之日起到激励对象获授的限制 | | | | ...

证券代码：688531 证券简称：日联科技 无锡日联科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 无锡日联科技股份有限公司 二零二四年四月 无锡日联科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 2 无锡日联科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股 票来源为无锡日联科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）从二 级市场回购的公司 A 股普通股股票和/或向激励对象定向发行的公司 A 股普通股 股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后，以授予价 格分次获得公司从二级市场回购和/或定向发行的 A ...

会议情况 - 2023年召开9次董事会、1次年度和1次临时股东大会，独立董事无缺席[5] - 2023年董事会专门委员会召开10次会议，独立董事出席部分会议[5] 报告披露 - 2023年按时间审议并披露一、半、三季度报告[12] 审计相关 - 2023年4月审计委员会通过聘请容诚为年度审计机构[15] 人员变更 - 报告期内董事会秘书由乐其中变更为辛晨，乐其中仍任财务负责人[17]

会议情况 - 2023年召开9次董事会、1次年度股东大会和1次临时股东大会[5] - 2023年董事会专门委员会召开10次会议[5] - 2023年分别审议通过并披露一季、半年、三季度报告[12] 人事变动 - 2023年8月11日董事会秘书由乐其中变更为辛晨[17] 其他事项 - 2023年审议通过2023年度董事和高管薪酬议案[18] - 报告期内无关联交易需提交董事会审议[9] - 报告期内无变更或豁免承诺情形[10] - 报告期内聘任容诚会计师事务所为年度审计机构[15] 未来展望 - 2024年独立董事为公司发展提建议、供参考、维护股东利益[20]

无锡日联科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度年报审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所在近一年审计中的履职情况进行了评 估。经评估，公司认为，近一年容诚会计师事务所资质等方面合规有效，履职能 够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2.人员信息 二、执业记录 容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、 监督管理措施 12 次、自律监管措施 2 次、自律处分 1 次。 14 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监 管 ...

独立董事提名 - 无锡目联实业提名杜志军为无锡日联科技第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格要求 - 需五年以上相关工作经验[1] - 特定股东及亲属无独立性[2][3] - 近36个月无相关处罚及谴责批评[3] - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 其他 - 提名人确认被提名人资格符合要求[4] - 声明时间为2024年4月25日[5]

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对 象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划 前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。 3、公司《激励计划》的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》 《管理办法》《上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励 对象限制性股票的授予安排、归属安排（包括授予数量、授予日、授予价格、 任职期限要求、归属条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司 及全体股东的利益。 无锡日联科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 无锡日联科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相 关法律、法规及规范性文件和《无锡日联科技股份有限公司章程》（以下简称 " ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承 本人杜志军,已充分了解并同意由提名人无锡日联实业有限 公司提名为无锡日联科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存 在任何影响本人担任无锡日联科技股份有限公司独立董事独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（ ...