公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对 象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划 前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。 3、公司《激励计划》的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》 《管理办法》《上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励 对象限制性股票的授予安排、归属安排（包括授予数量、授予日、授予价格、 任职期限要求、归属条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司 及全体股东的利益。 无锡日联科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 无锡日联科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相 关法律、法规及规范性文件和《无锡日联科技股份有限公司章程》（以下简称 " ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承 本人杜志军,已充分了解并同意由提名人无锡日联实业有限 公司提名为无锡日联科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存 在任何影响本人担任无锡日联科技股份有限公司独立董事独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（ ...

018 无锡日联科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2024- 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及相关格式指引的要求，现将无锡日联科技股份有限公司（以下简称"日联科技" 或"公司"）2023 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 21 日出具的《关于同意无锡日联 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]366 号）， 公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,985.1367 万股，发行价格 152.38 元 /股，募集资金总额为人民币 302,495.13 万元，扣除各项发行费用后的实际募集 资金净额为人民币 273,079.07 万元。上述资金已于 2023 年 3 月 28 日全部到位， 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2023 ...

海通证券股份有限公司关于无锡日联科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为无锡日联 科技股份有限公司（以下简称"日联科技"或"公司"）首次公开发行股票并上市持 续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定， 对日联科技2023年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金实际到位及存放情况 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 21 日出具的《关于同意无锡日联 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]366 号）， 公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,985.1367 万股，发行价格 152.38 元 /股，募集资金总额为人民币 302,495.13 万元，扣除各项发行费用后的实际募集 资金净 ...

独立董事候选人情况 - 张桂珍、吴懿平、杜志军为第四届董事会独立董事候选人[1][2] - 三人未持股，无关联关系，符合任职资格和独立性要求[1] 公司决策 - 公司同意提名三人为候选人并提交会议审议[2]

为全资子公司提供担保的核查意见 海通证券股份有限公司关于无锡日联科技股份有限公司 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为无锡日联 科技股份有限公司（以下简称"日联科技"或"公司"）首次公开发行股票并上市持 续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定， 对公司为全资子公司提供担保事项进行了核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 为满足全资子公司生产经营的资金需求，根据其业务需求及授信计划，公司 拟为合并报表范围内全资子公司提供人民币总额度不超过20,000.00万元的担保， 占公司最近一期经审计净资产的6.14%。 公司于2024年4月26日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第 十九次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，本议案无需提 交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 | （一）深圳市日联科技有限公司 | | ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承 it 提名人无锡目联实业有限公司,现提名吴懿平为无锡日联科 技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任无锡日联科 技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与无锡日联科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被 提 名 人 已 经 参 加 培 训 并 取 得 证 券 交 易 所认 可 的 相关 培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则 ...

会议情况 - 2023年召开9次董事会、1次年度和1次临时股东大会，独立董事无缺席[5] - 2023年董事会专门委员会召开10次会议，独立董事按时出席[5] 报告披露 - 2023年各季度及半年度报告均审议通过并披露[12] 人事变动 - 2023年董事会秘书由乐其中变更为辛晨，乐其中仍任财务负责人[16] 独立董事履职 - 2023年独立董事正常履职、参加培训，2024年将提建设性意见[19]

第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司以第三人的身份为他人提供的保 证、抵押或者质押等担保，包括公司对控股子公司的担保。 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股子 公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 公司的控股子公司应在其董事会或股东大会做出对外担保决议后及时通知 公司按规定履行有关信息披露义务。 第三条 本制度适用于公司以及其控股子公司。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 风险。 对外担保管理制度 第五条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保 产生的债务风险,并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第一章 总则 无锡日联科技股份有限公司 第一条 为了规范无锡日联科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益和公司的财务安全， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 民法典》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规 ...

一、修订《公司章程》的具体情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则 （2023年8月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作（2023年12月修订）》等法律法规，并结合公司实际情况，拟对《无锡 日联科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关条款作出修订。 | 序号 | 修订条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 第四十三条 | 公司下列对外担保行为，须经股 | 公司下列对外担保行为，须经股东大会审 | | | | （一）本公司及本公司控股子公 | （一）本公司及本公司控股子公司的对外 | | | | 司的对外担保总额，超过最近一 | 担保总额，超过最近一期经审计净资产的 | | | | 后提供的任何担保； | （二）公司的对外担保总额，超过最近一 | | | | （二）公司的对外担保总额，超 | 期经审计总资产的百分之三十以后提供的 | | | | | 任何担保； | | | | 东大会审议通过。 | 议通过。 | | | | | 百分之五十以后提供的任何担保； | | | | ...