上海和辉光电股份有限公司 章 程 2023 年 8 月 | | | | 第一章 总 刘 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 … | | 第一节 股份发行 . | | 第 二节 股份增减和回购 … | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东大会 | | 第一节 股 东 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 第三节 股东大会的召集 | | 第四节 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 股东大会的召开 | | 第 六节 股东大会的表决和决议 | | 第五章 董事会 | | 第一节 董事 | | 第二节 独立董事 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25 | | 第三节 董事会 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 30 | | 第 ...

一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次：2023 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2023-029 上海和辉光电股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开地点：上海市金山工业区九工路 1333 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2 ...

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2023-025 上海和辉光电股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 表决结果：7 票同意，占有表决权监事人数的 100%；0 票反对；0 票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上 海和辉光电股份有限公司 2023 年半年度报告》《上海和辉光电股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。 2、审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告>的议案》 公司 2023 年半年度募集资金的存放与实际使用情况符合法律法规、规范性 文件的相关规定，不存在违法、违规存放和使用募集资金的情况，不存在变相改 变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司《2023 年半年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》如实反映了公司 2023 年半年度募集资金存放和实际 使用的情况。 表决结果：7 票同意，占有表决权监事人数的 100%；0 票反对；0 票弃权。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 ...

关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变 更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海和辉光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日召开 了第二届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》，现将相关事项公告如下： 一、变更注册资本的情况 证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2023-027 上海和辉光电股份有限公司 特此公告。 上海和辉光电股份有限公司董事会 2023 年 8 月 12 日 电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关条款进行修订，具体修 订情况如下： | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公 司注册 资 本为人民币 | | | 13,889,633,185 | 元。 | 13,856,908,761 | 元。 | | 2 | 第二十一条 ...

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2023-024 上海和辉光电股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海和辉光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会议 （以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 10 日在公司会议室以现场加通讯表决 方式召开，会议通知已于 2023 年 7 月 31 日通过书面方式送达全体董事。本次会 议由董事长傅文彪先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规和《上海和辉光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年半年度经营工作报告>的议案》 公司经营团队根据公司 2023 年半年度的实际经营工作情况，编制了《2023 年半年度经营工作报告》并予以汇报。 表决结果：9 票同意，占有 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于上海和辉光电股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 -- 持续督导》等有关法律、 法规的规定,东方证券承销保荐有限公司(以下简称"保荐机构")作为上海和 辉光电股份有限公司（以下简称"和辉光电"、"公司"）持续督导工作的保荐机 构,负责和辉光电上市后的持续督导工作,并出具本持续督导跟踪报告。 | | | | 序 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 름 | | | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度,并针对具体 的持续督导工作制定相应的工作计划 | 保荐机构已建立健全并有效执行了持 续督导制度,并制定了相应的工作计 | | | | 划 | | | 根据中国证监会相关规定,在持续督导工作开始前, | 保荐机构已与和辉光电签订承销与保 | | | 与上市公司或相关当事人签署持续督导协议,明确双 | 茬协议,该协议明确了双方在持续督 | | 2 | 方在持续督导期间的权利义务,并报上海证券交易所 | ...

上海和辉光电股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2023-026 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《上 海和辉光电股份有限公司章程》《上海和辉光电股份有限公司募集资金管理制度》 的规定，上海和辉光电股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度募集资 金存放与实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 4 月 6 日出具的《关于同意上海和 辉光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1124 号）， 公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票。公司首次公开发行的最终 发行股数为 3,083,660,725 股（含超额 ...

上海和辉光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日召开 了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于未弥 补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，现将具体情况公告如下： 一、情况概述 截至 2023 年 6 月 30 日，公司财务报表（未经审计）未分配利润累计金额为 -507,892.55 万元，公司股本总额为 1,388,963.32 万元，未弥补亏损金额已达 到实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》《上海和辉光电股 份有限公司章程》的相关规定，该事项尚需提交股东大会进行审议。 证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2023-028 上海和辉光电股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司主要专注于高解析度的 AMOLED 半导体显示面板的研发、生产和销售。 由于 AMOLED 半导体显示面板行业具有技术密集性和资本密集性的特点，行 业对研发技术和生产工艺等要求较高，需要持续 ...

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2023-017 上海和辉光电股份有限公司 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com） 投资者可于2023年5月16日（星期二）16:00前通过邮件、电话、传真等 形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者 普遍关注的问题进行回答。 上海和辉光电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 27 日发 布公司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经 营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上海证券交易所主办的 2022 年度 半导体行业专场集体业绩说明会，此次活动将采用视频和线上文字互动的方式举 行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） 参与线上互动交流。 会议线上交流时间：2023年5月17日（星期三）下午14:00-16:00 会议召开方式：视频和线上文字互动 视频和线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心 一、说明会类型 本次业绩说明会以视频和线上文字互动形式召开，公司将 ...

营收与利润情况 - 2023年第一季度营业收入84,684.91万元，同比减少16.05%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为 -42,578.88万元，较上年同期亏损增加23,693.11万元[7] - 2023年第一季度营业收入为846,849,077.23元，较2022年第一季度的1,008,791,650.49元有所下降[15] - 2023年第一季度营业成本为1,028,574,369.98元，较2022年第一季度的1,094,106,593.90元有所下降[15] - 2023年第一季度营业利润为-4.26亿元，2022年同期为-1.90亿元[16] - 2023年第一季度净利润为-4.26亿元，2022年同期为-1.89亿元[16] - 2023年第一季度基本每股收益为-0.03元/股，2022年同期为-0.01元/股[16] 研发投入情况 - 研发投入合计8,641.31万元，同比减少2.45%，研发投入占营业收入的比例为10.20%，增加1.42个百分点[5] - 2023年第一季度研发费用为52,751,180.94元，较2022年第一季度的22,918,747.98元有所增加[15] 资产与权益情况 - 总资产3,026,629.51万元，较上年度末减少2.03%；归属于上市公司股东的所有者权益1,538,210.04万元，较上年度末减少2.68%[5] - 2023年3月31日货币资金为542,466,293.03元，较2022年12月31日的400,930,840.28元有所增加[12] - 2023年3月31日固定资产为17,948,802,976.44元，较2022年12月31日的18,236,035,820.61元有所减少[13] - 2023年3月31日在建工程为6,432,505,945.92元，较2022年12月31日的5,919,930,235.64元有所增加[13] - 2023年3月31日资产总计为30,266,295,119.73元，较2022年12月31日的30,893,232,346.13元有所减少[13][14] - 2023年3月31日负债合计为14,884,194,689.50元，较2022年12月31日的15,088,179,917.21元有所减少[14] - 2023年3月31日所有者权益合计为15,382,100,430.23元，较2022年12月31日的15,805,052,428.92元有所减少[14] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计2,621.99万元，主要包括计入当期损益的政府补助686.73万元、交易性金融资产公允价值变动及投资收益1,943.57万元等[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为152,081[9] - 上海联和投资有限公司持股8,057,201,900股，持股比例58.01%，为第一大股东[9] - 上海科技创业投资（集团）有限公司持有上海集成电路产业投资基金股份有限公司30.70%的股权[10] 业绩影响因素 - 受全球经济衰退、消费电子市场需求疲软等因素影响，终端需求被抑制，显示面板产品销售价格大幅下降[7] - 公司部分在建工程转固，费用化利息费用增加，以及美联储加息，美元借款利率上升，导致利息费用同比增加[7] 现金流量情况 - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为11.19亿元，2022年同期为14.00亿元[17] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计为12.21亿元，2022年同期为14.79亿元[18] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1.01亿元，2022年同期为-0.79亿元[18] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计为36.99亿元，2022年同期为56.68亿元[18] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计为36.62亿元，2022年同期为57.68亿元[18] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为2.13亿元，2022年同期为-1.68亿元[18] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为1.50亿元，2022年同期为-3.49亿元[18] 财务指标情况 - 加权平均净资产收益率为 -2.73%，减少1.64个百分点[5]