和辉光电(688538)

搜索文档
和辉光电(688538) - 上海和辉光电股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告
2025-03-28 21:17
关联交易 - 2025年度日常关联交易预计议案需提交股东大会审议[2][4] - 2024年采购格兰菲智能科技原材料预计85万,实际0万[6] - 2025年采购上海联和科海材料预计350万,上年160万[8] - 2025年销售商品给上海联和东海信息预计630万,上年0万[8] 银行业务 - 2025年与上海银行提取贷款129731万,归还10355.24万,预计期末余额209175.76万[5] - 2025年与上海银行期末存款预计80000万,年初至2月累计48398.05万[7] - 2025年与上海银行募集资金账户期末存款预计30000万,年初至2月累计24698.17万[7] - 2025年与上海银行结构性存款预计50000万,年初至2月累计0万[7] - 2025年与上海银行期末贷款预计220000万,年初至2月累计219531万[7] 股权信息 - 上海银行第一大股东上海联和投资持股14.68%[10]
和辉光电(688538) - 上海和辉光电股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职报告
2025-03-28 21:17
业绩相关 - 2024年审计委员会认为公司2023年度财报编制合规,各季度报告真实准确完整[4] 会议情况 - 2024年审计委员会召开4次会议,审议通过10个议案[2] 未来展望 - 2025年审计委员会将多方面发挥积极作用维护公司和股东利益[11] 审计评估 - 2024年认为公司内审工作制度和机构健全,无重大问题[5] - 2024年评估立信具备相关能力,提议续聘[7] - 2024年认为公司财务报告内控有效,无重大缺陷[8]
和辉光电(688538) - 独立董事提名人声明与承诺 (李浩民)
2025-03-28 21:17
独立董事提名 - 公司董事会提名李浩民为第二届董事会独立董事候选人[1] 独立性与不良记录标准 - 特定股东及亲属不具备独立性[2][3] - 受处罚或谴责的候选人有不良记录[3] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[4] - 被提名人在公司连续任职不超六年[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年3月17日[6]
和辉光电(688538) - 关于上海和辉光电股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告
2025-03-28 21:17
募集资金情况 - 公司首次公开发行最终发行股数为3,083,660,725股,发行价2.65元/股,募资净额8,002,135,743.48元[9] - 截至2024年12月31日,募集资金余额2,005,179,755.97元[10] - 累计募资利息收入扣手续费净额229,184,311.32元[10] 募投项目支出 - 募投项目累计投入6,226,140,298.83元,含补流15亿,产能扩充项目4,726,140,298.83元,报告期支出317,772,262.25元[10] - 2024年度投入募资总额31777.2万元,累计投入622614.03万元[29] 资金使用安排 - 2023年4月25日同意用不超20亿闲置募资补流,实际用19亿,2024年4月15日归还[14][15] - 2024年4月26日同意用不超20亿闲置募资补流,截至2024年12月31日余额19亿[16] - 2023年4月25日同意用不超25亿闲置募资现金管理,2024年4月15日归还[17] - 2024年4月26日同意用不超5亿闲置募资现金管理,收益210.47万元,年化收益率1.47%,截至2024年12月31日余额0元[19] 项目进度调整 - 2024年10月29日将“第六代AMOLED生产线产能扩充项目”预定可使用时间调至2025年12月[24] 项目投入进度 - “第六代AMOLED生产线产能扩充项目”截至期末投入进度72.69%,补流项目投入进度100%[29]
和辉光电(688538) - 上海和辉光电股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2025-03-28 21:17
募集资金情况 - 公司首次公开发行股数3,083,660,725股,发行价2.65元/股,募集资金净额8,002,135,743.48元[1] - 截至2024年12月31日,募集资金余额2,005,179,755.97元[2] - 累计募集资金利息收入扣减手续费净额229,184,311.32元[3] 募投项目支出 - 募投项目累计投入6,226,140,298.83元,其中补充流动资金1,500,000,000.00元,第六代AMOLED生产线产能扩充项目4,726,140,298.83元,报告期实际支出317,772,262.25元[3] 资金使用情况 - 2023年使用不超200,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,实际使用190,000.00万元,2024年4月15日全部归还[9] - 2024年使用不超200,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,实际使用200,000.00万元,截至2024年12月31日余额190,000.00万元[11] - 2023年使用最高额度不超250,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理,2024年4月15日全部归还[12] - 2024年使用额度合计不超50,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理,报告期最高额度50,000.00万元,到期产品收益210.47万元,平均年化收益率1.47%,截至2024年12月31日余额0.00万元[13][14] 项目进度与调整 - 2024年10月29日,公司将“第六代AMOLED生产线产能扩充项目”预定可使用状态时间调整为2025年12月[19] - “第六代AMOLED生产线产能扩充项目”承诺投资650,213.57万元,累计投入472,614.03万元,投入进度72.69%[27] - “补充流动资金”承诺投资150,000.00万元,累计投入150,000.00万元,投入进度100.00%[27] 其他情况 - 截至2024年12月31日,公司募集资金管理无违规,使用及披露无重大问题[21] - 立信会计师事务所认为公司2024年度募集资金报告如实反映存放与使用情况[22] - 东方证券对公司2024年度募集资金存放与使用情况无异议[23] - 截至2024年12月31日,项目可行性未发生重大变化[28]
和辉光电(688538) - 上海和辉光电股份有限公司关于增选独立董事及调整董事会提名委员会成员的公告
2025-03-28 21:17
董事会人事变动 - 2025年3月27日审议通过增选独立董事议案,提名李浩民为候选人[1] - 2025年3月27日审议通过调整董事会提名委员会成员议案[3] - 选举孙莉军为提名委员会委员,陈斐利不再担任[3] 独立董事信息 - 李浩民1983年出生,香港大学法学士,兼任润迈德独董[6] - 李浩民未持股,无关联关系及违法违规情况[6]
和辉光电(688538) - 独立董事候选人声明与承诺 (李浩民)
2025-03-28 21:17
独立董事候选人资格要求 - 无直接或间接持有公司1%以上股份等情况[3] - 无在特定股东单位任职等情况[4] - 最近12个月无影响独立性情形[4] - 最近36个月无相关处罚及谴责批评[5] - 兼任境内上市公司不超三家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] 其他情况 - 未取得资格证书承诺尽快培训[6] - 通过提名委员会资格审查[6] - 承诺任职后不符资格将辞职[7]
和辉光电(688538) - 上海和辉光电股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
2025-03-28 21:17
业绩数据 - 截至2024年12月31日,未分配利润累计 -954,531.09万元,股本1,383,200.39万元,未弥补亏损达实收股本三分之一[1] - 2024年营收495,831.18万元,同比增长63.19%[2] - 2024年净利润 -251,805.10万元,亏损较上年减少72,634.02万元[2] 未来策略 - 聚焦半导体显示产业布局,调整销售策略,加大市场开拓力度[3] - 丰富优化产品结构,改进工艺,提高效率和良率[3]
和辉光电(688538) - 上海和辉光电股份有限公司2024年内部控制评价报告
2025-03-28 21:17
业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效,无重大和重要缺陷[4][5][16] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] 未来展望 - 2025年以风险为导向加强风险管理与内控体系建设[19] - 2025年持续监督内控执行有效性[19] - 2025年提升风险防范及管控能力保障权益和发展[19] 其他 - 董事长为傅文彪,已获董事会授权[20]
和辉光电(688538) - 上海和辉光电股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告
2025-03-28 21:17
人员数据 - 2024年末立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名,签过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 审计相关 - 2024年3 - 4月通过续聘立信为2024年度审计机构[3] - 2025年1月审计委员会与注册会计师沟通2024年度审计重点及计划[6] - 2025年3月沟通2024年度审计调整事项等并督促提交报告[6] - 2025年3月审计委员会通过2024年年度报告等议案并同意提交董事会[7]