关联交易 - 2025年度日常关联交易预计议案需提交股东大会审议[2][4] - 2024年采购格兰菲智能科技原材料预计85万，实际0万[6] - 2025年采购上海联和科海材料预计350万，上年160万[8] - 2025年销售商品给上海联和东海信息预计630万，上年0万[8] 银行业务 - 2025年与上海银行提取贷款129731万，归还10355.24万，预计期末余额209175.76万[5] - 2025年与上海银行期末存款预计80000万，年初至2月累计48398.05万[7] - 2025年与上海银行募集资金账户期末存款预计30000万，年初至2月累计24698.17万[7] - 2025年与上海银行结构性存款预计50000万，年初至2月累计0万[7] - 2025年与上海银行期末贷款预计220000万，年初至2月累计219531万[7] 股权信息 - 上海银行第一大股东上海联和投资持股14.68%[10]

业绩相关 - 2024年审计委员会认为公司2023年度财报编制合规，各季度报告真实准确完整[4] 会议情况 - 2024年审计委员会召开4次会议，审议通过10个议案[2] 未来展望 - 2025年审计委员会将多方面发挥积极作用维护公司和股东利益[11] 审计评估 - 2024年认为公司内审工作制度和机构健全，无重大问题[5] - 2024年评估立信具备相关能力，提议续聘[7] - 2024年认为公司财务报告内控有效，无重大缺陷[8]

独立董事提名 - 公司董事会提名李浩民为第二届董事会独立董事候选人[1] 独立性与不良记录标准 - 特定股东及亲属不具备独立性[2][3] - 受处罚或谴责的候选人有不良记录[3] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[4] - 被提名人在公司连续任职不超六年[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年3月17日[6]

募集资金情况 - 公司首次公开发行最终发行股数为3,083,660,725股，发行价2.65元/股，募资净额8,002,135,743.48元[9] - 截至2024年12月31日，募集资金余额2,005,179,755.97元[10] - 累计募资利息收入扣手续费净额229,184,311.32元[10] 募投项目支出 - 募投项目累计投入6,226,140,298.83元，含补流15亿，产能扩充项目4,726,140,298.83元，报告期支出317,772,262.25元[10] - 2024年度投入募资总额31777.2万元，累计投入622614.03万元[29] 资金使用安排 - 2023年4月25日同意用不超20亿闲置募资补流，实际用19亿，2024年4月15日归还[14][15] - 2024年4月26日同意用不超20亿闲置募资补流，截至2024年12月31日余额19亿[16] - 2023年4月25日同意用不超25亿闲置募资现金管理，2024年4月15日归还[17] - 2024年4月26日同意用不超5亿闲置募资现金管理，收益210.47万元，年化收益率1.47%，截至2024年12月31日余额0元[19] 项目进度调整 - 2024年10月29日将“第六代AMOLED生产线产能扩充项目”预定可使用时间调至2025年12月[24] 项目投入进度 - “第六代AMOLED生产线产能扩充项目”截至期末投入进度72.69%，补流项目投入进度100%[29]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股数3,083,660,725股，发行价2.65元/股，募集资金净额8,002,135,743.48元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金余额2,005,179,755.97元[2] - 累计募集资金利息收入扣减手续费净额229,184,311.32元[3] 募投项目支出 - 募投项目累计投入6,226,140,298.83元，其中补充流动资金1,500,000,000.00元，第六代AMOLED生产线产能扩充项目4,726,140,298.83元，报告期实际支出317,772,262.25元[3] 资金使用情况 - 2023年使用不超200,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，实际使用190,000.00万元，2024年4月15日全部归还[9] - 2024年使用不超200,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，实际使用200,000.00万元，截至2024年12月31日余额190,000.00万元[11] - 2023年使用最高额度不超250,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，2024年4月15日全部归还[12] - 2024年使用额度合计不超50,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，报告期最高额度50,000.00万元，到期产品收益210.47万元，平均年化收益率1.47%，截至2024年12月31日余额0.00万元[13][14] 项目进度与调整 - 2024年10月29日，公司将“第六代AMOLED生产线产能扩充项目”预定可使用状态时间调整为2025年12月[19] - “第六代AMOLED生产线产能扩充项目”承诺投资650,213.57万元，累计投入472,614.03万元，投入进度72.69%[27] - “补充流动资金”承诺投资150,000.00万元，累计投入150,000.00万元，投入进度100.00%[27] 其他情况 - 截至2024年12月31日，公司募集资金管理无违规，使用及披露无重大问题[21] - 立信会计师事务所认为公司2024年度募集资金报告如实反映存放与使用情况[22] - 东方证券对公司2024年度募集资金存放与使用情况无异议[23] - 截至2024年12月31日，项目可行性未发生重大变化[28]

董事会人事变动 - 2025年3月27日审议通过增选独立董事议案，提名李浩民为候选人[1] - 2025年3月27日审议通过调整董事会提名委员会成员议案[3] - 选举孙莉军为提名委员会委员，陈斐利不再担任[3] 独立董事信息 - 李浩民1983年出生，香港大学法学士，兼任润迈德独董[6] - 李浩民未持股，无关联关系及违法违规情况[6]

独立董事候选人资格要求 - 无直接或间接持有公司1%以上股份等情况[3] - 无在特定股东单位任职等情况[4] - 最近12个月无影响独立性情形[4] - 最近36个月无相关处罚及谴责批评[5] - 兼任境内上市公司不超三家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] 其他情况 - 未取得资格证书承诺尽快培训[6] - 通过提名委员会资格审查[6] - 承诺任职后不符资格将辞职[7]

业绩数据 - 截至2024年12月31日，未分配利润累计 -954,531.09万元，股本1,383,200.39万元，未弥补亏损达实收股本三分之一[1] - 2024年营收495,831.18万元，同比增长63.19%[2] - 2024年净利润 -251,805.10万元，亏损较上年减少72,634.02万元[2] 未来策略 - 聚焦半导体显示产业布局，调整销售策略，加大市场开拓力度[3] - 丰富优化产品结构，改进工艺，提高效率和良率[3]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大和重要缺陷[4][5][16] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] 未来展望 - 2025年以风险为导向加强风险管理与内控体系建设[19] - 2025年持续监督内控执行有效性[19] - 2025年提升风险防范及管控能力保障权益和发展[19] 其他 - 董事长为傅文彪，已获董事会授权[20]

人员数据 - 2024年末立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 审计相关 - 2024年3 - 4月通过续聘立信为2024年度审计机构[3] - 2025年1月审计委员会与注册会计师沟通2024年度审计重点及计划[6] - 2025年3月沟通2024年度审计调整事项等并督促提交报告[6] - 2025年3月审计委员会通过2024年年度报告等议案并同意提交董事会[7]