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和辉光电(688538)
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和辉光电(688538) - 上海和辉光电股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案
2025-03-28 21:17
业绩总结 - 2024年公司营业收入495,831.18万元,同比增长63.19%,境外营业收入占比27.29%[2] - 2024年净利润同比改善,较上年同期亏损减少72,634.02万元[2] - 2024年息税折旧摊销前利润为4,561.15万元,较上年同期增加105,272.13万元[2] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加10,567.06万元[2] - 2024年销售毛利率同比改善40.58个百分点[2] - 2025年营业收入预计较上年增长10%以上,净利润预计较上年稳定增长[9] 用户数据 - 2024年平板、笔记本电脑AMOLED显示屏全年出货量突破300万片,笔记本电脑AMOLED显示屏营收激增超180%[4] - 2024年车载航空领域出货量及营业收入同比增长均超200%[5] 未来展望 - 首发募资项目目标将第6代产能由30K/月提至45K/月,7.5K/月产能于2025年3月量产[9] - 2025年研发投入计划同比增长5%,专利提案数超260个[20] - 2025年将通过“上证路演中心”等平台至少举办3次业绩说明会[27] - 确保在2个交易日内回复上证E互动平台上的投资者提问[27] 新产品和新技术研发 - 2024年度研发支出达4.95亿元,同比增长5.01%,占营业收入的比例为9.99%[17] - 2024年申请专利提案数372个,新获授权发明专利34项、实用新型专利59项[17] - 截至2024年12月31日,公司在多国和地区专利局共获得授权专利1243项,其中发明专利883项[17] - 2024年完成10余项新技术结案,量产30余款各应用领域新产品[18][19] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 2024年修订多项制度文件,新制定《独立董事专门会议工作细则》[22] - 2024年将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”[22] - 2024年召开3次业绩说明会,组织和接待投资者调研活动12次,回复投资者提问43个[26] - 制定《公司上市后三年内股东分红回报规划》并在《公司章程》规定利润分配[31] - 公司、控股股东、董事及高管承诺上市三年内满足条件启动稳定股价措施[32] - 2023年10月30日至2024年4月30日,部分董事及全体高管增持2283289股,占总股本0.0165%,增持金额502万元[33] - 控股股东上海联和投资有限公司持有8057201900股,占总股本58.25%[34] - 控股股东持有的首次公开发行前股份锁定期延长12个月至2025年5月28日[34]
和辉光电(688538) - 上海和辉光电股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告
2025-03-28 21:17
关联交易 - 2025年度日常关联交易预计议案需提交股东大会审议[2][4] - 2024年采购格兰菲智能科技原材料预计85万,实际0万[6] - 2025年采购上海联和科海材料预计350万,上年160万[8] - 2025年销售商品给上海联和东海信息预计630万,上年0万[8] 银行业务 - 2025年与上海银行提取贷款129731万,归还10355.24万,预计期末余额209175.76万[5] - 2025年与上海银行期末存款预计80000万,年初至2月累计48398.05万[7] - 2025年与上海银行募集资金账户期末存款预计30000万,年初至2月累计24698.17万[7] - 2025年与上海银行结构性存款预计50000万,年初至2月累计0万[7] - 2025年与上海银行期末贷款预计220000万,年初至2月累计219531万[7] 股权信息 - 上海银行第一大股东上海联和投资持股14.68%[10]
和辉光电(688538) - 上海和辉光电股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职报告
2025-03-28 21:17
业绩相关 - 2024年审计委员会认为公司2023年度财报编制合规,各季度报告真实准确完整[4] 会议情况 - 2024年审计委员会召开4次会议,审议通过10个议案[2] 未来展望 - 2025年审计委员会将多方面发挥积极作用维护公司和股东利益[11] 审计评估 - 2024年认为公司内审工作制度和机构健全,无重大问题[5] - 2024年评估立信具备相关能力,提议续聘[7] - 2024年认为公司财务报告内控有效,无重大缺陷[8]
和辉光电(688538) - 独立董事提名人声明与承诺 (李浩民)
2025-03-28 21:17
独立董事提名 - 公司董事会提名李浩民为第二届董事会独立董事候选人[1] 独立性与不良记录标准 - 特定股东及亲属不具备独立性[2][3] - 受处罚或谴责的候选人有不良记录[3] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[4] - 被提名人在公司连续任职不超六年[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年3月17日[6]
和辉光电(688538) - 关于上海和辉光电股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告
2025-03-28 21:17
募集资金情况 - 公司首次公开发行最终发行股数为3,083,660,725股,发行价2.65元/股,募资净额8,002,135,743.48元[9] - 截至2024年12月31日,募集资金余额2,005,179,755.97元[10] - 累计募资利息收入扣手续费净额229,184,311.32元[10] 募投项目支出 - 募投项目累计投入6,226,140,298.83元,含补流15亿,产能扩充项目4,726,140,298.83元,报告期支出317,772,262.25元[10] - 2024年度投入募资总额31777.2万元,累计投入622614.03万元[29] 资金使用安排 - 2023年4月25日同意用不超20亿闲置募资补流,实际用19亿,2024年4月15日归还[14][15] - 2024年4月26日同意用不超20亿闲置募资补流,截至2024年12月31日余额19亿[16] - 2023年4月25日同意用不超25亿闲置募资现金管理,2024年4月15日归还[17] - 2024年4月26日同意用不超5亿闲置募资现金管理,收益210.47万元,年化收益率1.47%,截至2024年12月31日余额0元[19] 项目进度调整 - 2024年10月29日将“第六代AMOLED生产线产能扩充项目”预定可使用时间调至2025年12月[24] 项目投入进度 - “第六代AMOLED生产线产能扩充项目”截至期末投入进度72.69%,补流项目投入进度100%[29]
和辉光电(688538) - 上海和辉光电股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2025-03-28 21:17
募集资金情况 - 公司首次公开发行股数3,083,660,725股,发行价2.65元/股,募集资金净额8,002,135,743.48元[1] - 截至2024年12月31日,募集资金余额2,005,179,755.97元[2] - 累计募集资金利息收入扣减手续费净额229,184,311.32元[3] 募投项目支出 - 募投项目累计投入6,226,140,298.83元,其中补充流动资金1,500,000,000.00元,第六代AMOLED生产线产能扩充项目4,726,140,298.83元,报告期实际支出317,772,262.25元[3] 资金使用情况 - 2023年使用不超200,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,实际使用190,000.00万元,2024年4月15日全部归还[9] - 2024年使用不超200,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,实际使用200,000.00万元,截至2024年12月31日余额190,000.00万元[11] - 2023年使用最高额度不超250,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理,2024年4月15日全部归还[12] - 2024年使用额度合计不超50,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理,报告期最高额度50,000.00万元,到期产品收益210.47万元,平均年化收益率1.47%,截至2024年12月31日余额0.00万元[13][14] 项目进度与调整 - 2024年10月29日,公司将“第六代AMOLED生产线产能扩充项目”预定可使用状态时间调整为2025年12月[19] - “第六代AMOLED生产线产能扩充项目”承诺投资650,213.57万元,累计投入472,614.03万元,投入进度72.69%[27] - “补充流动资金”承诺投资150,000.00万元,累计投入150,000.00万元,投入进度100.00%[27] 其他情况 - 截至2024年12月31日,公司募集资金管理无违规,使用及披露无重大问题[21] - 立信会计师事务所认为公司2024年度募集资金报告如实反映存放与使用情况[22] - 东方证券对公司2024年度募集资金存放与使用情况无异议[23] - 截至2024年12月31日,项目可行性未发生重大变化[28]
和辉光电(688538) - 上海和辉光电股份有限公司关于增选独立董事及调整董事会提名委员会成员的公告
2025-03-28 21:17
董事会人事变动 - 2025年3月27日审议通过增选独立董事议案,提名李浩民为候选人[1] - 2025年3月27日审议通过调整董事会提名委员会成员议案[3] - 选举孙莉军为提名委员会委员,陈斐利不再担任[3] 独立董事信息 - 李浩民1983年出生,香港大学法学士,兼任润迈德独董[6] - 李浩民未持股,无关联关系及违法违规情况[6]
和辉光电(688538) - 独立董事候选人声明与承诺 (李浩民)
2025-03-28 21:17
独立董事候选人资格要求 - 无直接或间接持有公司1%以上股份等情况[3] - 无在特定股东单位任职等情况[4] - 最近12个月无影响独立性情形[4] - 最近36个月无相关处罚及谴责批评[5] - 兼任境内上市公司不超三家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] 其他情况 - 未取得资格证书承诺尽快培训[6] - 通过提名委员会资格审查[6] - 承诺任职后不符资格将辞职[7]
和辉光电(688538) - 上海和辉光电股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
2025-03-28 21:17
业绩数据 - 截至2024年12月31日,未分配利润累计 -954,531.09万元,股本1,383,200.39万元,未弥补亏损达实收股本三分之一[1] - 2024年营收495,831.18万元,同比增长63.19%[2] - 2024年净利润 -251,805.10万元,亏损较上年减少72,634.02万元[2] 未来策略 - 聚焦半导体显示产业布局,调整销售策略,加大市场开拓力度[3] - 丰富优化产品结构,改进工艺,提高效率和良率[3]
和辉光电(688538) - 上海和辉光电股份有限公司2024年内部控制评价报告
2025-03-28 21:17
业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效,无重大和重要缺陷[4][5][16] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] 未来展望 - 2025年以风险为导向加强风险管理与内控体系建设[19] - 2025年持续监督内控执行有效性[19] - 2025年提升风险防范及管控能力保障权益和发展[19] 其他 - 董事长为傅文彪,已获董事会授权[20]