上市信息 - 公司首次公开发行最终发行股数为3,083,660,725股，发行价2.65元/股，募资净额8,002,135,743.48元[2] - 公司注册资本为1,383,200.3883万元[6] - 公司证券于2021年5月28日在上海证券交易所上市[6] 募投项目 - 2023年10月27日和2024年10月29日两次调整“第六代AMOLED生产线产能扩充项目”预定可使用时间[10] 保荐相关 - 2023年10月保荐代表人卞加振变更为朱佳磊，2025年2月朱佳磊变更为于力[10] 资金情况 - 截至2024年12月31日首次公开发行股票募集资金未使用完毕，督导期延长至资金使用完毕[8][15] - 公司募集资金存放和使用符合规定，无变相改变用途和损害股东利益情形[14]

回购信息 - 拟回购注销22,566,258股限制性股票，价格1.84元/股，资金41,521,914.72元[3][13][15] - 回购完成后总股本由13,832,003,883股变为13,809,437,625股[16] 时间节点 - 2022年1 - 4月激励计划获批并完成登记[4][6][8] - 2023 - 2024年完成部分限制性股票回购登记[9][10] - 2025年3月27日通过议案，待股东大会审议[2][10] 股份变动 - 有限售条件流通股变动后为8,057,201,900股[18] - 无限售条件流通股无变动[18] 影响说明 - 回购对经营业绩和财务状况无较大影响[17] - 不导致控股股东变化，股权结构仍符合上市条件[17]

内部控制审计 - 审计公司对和辉光电2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 董事会负责内控建立、实施与评价[3] - 审计公司认为公司该日重大方面保持有效内控[6] 审计公司信息 - 立信会计师事务所2025年3月27日出具报告[7] - 出资额15450万元，成立于2011年1月24日[8] - 批准执业于2000年6月13日，转制于2010年12月31日[11] 人员信息 - 张松柏生于1971年5月4日，发证于1997年7月8日[14]

业绩总结 - 2024年度营业收入195,831.18万元[11] - 2023年度营业收入303,844.99万元[12] - 2024年与主营业务无关业务收入14,090.19万元[12] - 2023年与主营业务无关业务收入3,194.67万元[12] 审计情况 - 审计机构2025年3月27日出具无保留意见审计报告[2] - 审计机构认为2024年度营业收入扣除情况表如实反映情况[7]

业绩数据 - 2024年度主营业务收入48.17亿元[6] - 2024年末资产总计295.95亿元，较上年增长4.06%[14] - 2024年末流动资产合计54.11亿元，较上年增长66.74%[14] - 2024年末非流动资产合计241.83亿元，较上年下降4.01%[14] - 2024年末负债合计195.60亿元，较上年增长23.17%[17] - 2024年末所有者权益合计100.34亿元，较上年下降20.11%[17] - 2024年度营业收入49.58亿元，较上期增长63.19%[19] - 2024年度营业成本61.38亿元，较上期增长22.90%[19] - 2024年度净利润 -25.18亿元，亏损幅度较上期收窄22.39%[19] - 2024年度基本和稀释每股收益均为 -0.18元/股，上期均为 -0.23元/股[19] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流入小计51.77亿元，上期37.36亿元[21] - 2024年经营活动现金流出小计53.50亿元，上期40.15亿元[21] - 2024年经营活动现金流量净额 -1.72亿元，上期 -2.78亿元[21] - 2024年投资活动现金流入小计72.41亿元，上期117.98亿元[21] - 2024年投资活动现金流出小计81.27亿元，上期113.16亿元[21] - 2024年投资活动现金流量净额 -8.86亿元，上期4.83亿元[21] - 2024年筹资活动现金流入小计70.68亿元，上期18.30亿元[21] - 2024年筹资活动现金流出小计41.59亿元，上期14.89亿元[21] - 2024年筹资活动现金流量净额29.09亿元，上期3.41亿元[21] - 2024年现金及现金等价物净增加额18.65亿元，上期5.44亿元[21] 资产与负债 - 2024年末固定资产账面价值191.47亿元，占资产总额64.7%[6] - 2024年末货币资金27.99亿元，较上年增长198.83%[14] - 2024年末应收账款6个月以内账面余额7.58亿元，坏账准备758.42万元[127] - 2024年末存货账面余额12.55亿元，跌价准备4.23亿元[142] - 2024年末应付账款1.16亿美元，上年年末1.10亿美元[161] - 2024年末一年内到期的非流动负债103.95亿美元，上年年末17.56亿美元[170] - 2024年末长期借款69.45亿美元，上年年末124.44亿美元[172] 研发与项目 - 2024年度研发费用2.08亿元，上期1.81亿元[184] - 第6代AMOLED显示项目预算233.28亿美元，进度88.95%，利息资本化累计13.36亿美元[153] - 第6代AMOLED生产线产能扩充项目预算65.02亿美元，进度73.54%[153] 其他 - 公司于2012年10月29日设立，注册资本31亿元[26] - 2024年4月公司回购注销2490.49万股，变更后注册资本为138.32亿元[31] - 公司累计未弥补亏损95.45亿元[33] - 公司营业周期为12个月[36] - 增值税税率为13%、6%，企业所得税税率为15%[123] - 公司因是高新技术企业，2024年度减按15%缴纳企业所得税[124]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股数3,083,660,725股，发行价2.65元/股，募集资金净额8,002,135,743.48元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金余额2,005,179,755.97元[2] - 累计募集资金利息收入扣减手续费净额229,184,311.32元[2] 资金使用情况 - 募投项目累计投入6,226,140,298.83元，含补充流动资金1,500,000,000.00元，产能扩充项目4,726,140,298.83元，报告期支出317,772,262.25元[3] - 截至2024年12月31日，用于暂时补充流动资金1,900,000,000.00元，专户余额105,179,755.97元[3] - 2024年使用闲置募集资金暂时补充流动资金最高额度200,000.00万元，截至12月31日余额190,000.00万元[10] - 2024年使用闲置募集资金现金管理最高额度50,000.00万元，到期收益210.47万元，年化收益率1.47%，截至12月31日余额0.00万元[12][13] 项目情况 - 2024年10月29日，“第六代AMOLED生产线产能扩充项目”预定可使用时间调至2025年12月[18] - “第六代AMOLED生产线产能扩充项目”承诺投资650,213.57万元，本年度投入31,777.23万元，累计投入472,614.03万元，投入进度72.69%[26] - “补充流动资金”承诺投资150,000.00万元，本年度投入0.00万元，累计投入150,000.00万元，投入进度100.00%[26] 合规情况 - 截至2024年12月31日，公司募集资金存放及使用披露合规，无管理违规问题[19] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用合规，无异议[20][21]

激励计划审议 - 2021年12月28日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[8] - 2022年1月20日收到上海市国资委同意激励计划的批复[9] - 2022年2月16日股东大会等审议通过相关议案[9] 回购注销情况 - 拟回购注销464名激励对象22,566,258股限制性股票[14] - 回购注销数量占总股本0.16%，完成后总股本变更[14] - 回购价格1.84元/股，资金源于自有资金[15] 后续流程 - 已取得现阶段必要批准和授权，尚需股东大会审议[16] - 尚需履行信息披露、股份注销登记等手续[15][16]

董事会构成 - 董事会由10名董事组成，含5名股东代表董事、4名独立董事和1名职工代表董事[9] 董事长选举 - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[11] 交易决策 - 交易（担保除外）涉及资产总额等指标占公司最近一期经审计总资产等10%以上，由董事会表决通过[17] - 交易（担保除外）涉及资产总额等指标占公司最近一期经审计总资产等50%以上，董事会表决通过后提交股东大会审议[17] - 与关联自然人成交金额30万元以上的关联交易（担保除外），提交董事会审议批准[20] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元的关联交易（担保除外），提交董事会审议批准[21] - 与关联人交易金额（担保除外）占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元，董事会审议通过后提交股东大会审议[21] 对外担保审批 - 公司其他对外担保行为由董事会审批，需全体董事过半数通过且出席董事会会议的三分之二以上董事同意[21] 董事会下设委员会 - 董事会下设战略与ESG、审计、提名、薪酬与考核委员会，对董事会负责[21] - 战略与ESG委员会研究公司长期发展战略、重大投资决策和ESG相关事项并提建议[21] 董事会会议召开 - 董事会每年至少召开四次会议，需提前14日书面通知全体董事和监事[25] - 变更董事会定期会议需在原定会议召开日前3日发出书面变更通知[25] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事联名等情形可提议召开董事会临时会议[28] - 董事长应自接到临时会议提议后14日内召集和主持会议[29] - 董事会临时会议需提前3日通知，紧急情况可口头通知[29] 董事出席规定 - 一名董事不得在一次董事会会议上接受超过2名董事的委托代为出席会议[32] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会、监事会应建议股东大会撤换[33] 董事会会议举行与决议 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[35] - 董事会决议表决实行一人一票，表决方式为记名投票[36][41] - 董事会审议通过提案形成决议，须有超过全体董事人数半数的董事投赞成票[43] - 董事回避表决时，董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人不得表决，应提交股东大会审议[45] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，董事会会议1个月内不应再审议相同提案[46] 会议记录与决议 - 董事会会议记录应真实、准确、完整，出席人员需签字确认，有不同意见可书面说明[48] - 董事会会议记录包含会议日期、地点、召集人等多项内容[49] - 董事会会议决议应书面记载，出席董事需签名[52] - 董事会会议决议包含会议日期、应到实到人数等内容[54] 决议落实与档案保存 - 董事长应督促落实董事会决议，检查实施情况并通报[56] - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存，按公司文件管理制度归档[58] - 董事会会议档案保存期限为10年以上[59] 规则生效 - 本规则经公司股东大会审议通过，自公司首次公开发行境外上市普通股（H股）并于香港联合交易所挂牌上市之日起生效[63]

公司治理 - 报告期内召开3次股东大会、6次董事会[4] - 独立董事出席6次董事会、3次股东大会，无委托出席和缺席[4] - 完成2名董事补选，提名候选人符合要求且程序合法[13] 议案审议 - 董事会审议2项关联交易议案，关联交易合理且表决程序合规[10] - 薪酬与考核委员会审议通过2023和2024年度董高薪酬方案[14] 事项处理 - 回购注销激励对象部分限制性股票[15] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职，为公司发展献策并维护股东权益[17]

信息披露义务人 - 包括公司董监高、各部门负责人、控股股东和持股5%以上股东等[6] 信息披露原则 - 应及时、公平、真实、准确、完整，不得提前泄露[8][9] 公告文稿要求 - 应重点突出、逻辑清晰、语言浅白、简明易懂[9] 信息披露责任人 - 董事长是第一责任人，董事会秘书是具体执行人[13] 信息披露管理部门 - 董事会办公室为管理部门[14] 信息报告要求 - 各职能部门、分（子）公司负责人需及时报告信息并负责[14] 股东情况告知 - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化应告知董事会[14] 信息发布渠道 - 在公司股票上市地交易所网站和符合规定的媒体发布[10] 禁止行为 - 不得用新闻发布等形式代替报告、公告义务[12] 关联人信息报送 - 持股5%以上股东及其一致行动人、实际控制人应报送关联人名单及关系说明[20] 文件保管期限 - 信息披露文件保管期限不少于十年[19] 定期报告披露时间变更 - 需提前五个交易日向上海证券交易所书面申请[22] 年度报告审计 - 财务会计报告须经符合规定的会计师事务所审计[22] 业绩预告 - 预计年度净利润与上年同期相比升降50%以上等情形，应在会计年度结束一个月内预告[24] 业绩预告更正 - 预计本期业绩与预告差异达20%以上或盈亏方向变化，应及时披露更正公告[25] 业绩快报 - 预计不能在会计年度结束2个月内披露年报，应在2个月内披露快报[25] 业绩快报更正 - 定期报告披露前，快报与定期报告财务数据和指标差异达10%以上，应及时披露更正公告[25] 非标准审计意见披露 - 财务会计报告被出具非标准审计意见，披露定期报告同时应披露相关文件[25] 重大事件披露 - 发生重大事件投资者尚未得知时，公司应立即披露[28] 股份情况披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[30] 公司变更披露 - 公司变更名称、简称、章程等应立即披露[31] 重大事件决议披露 - 公司应在董事会等就重大事件作决议等时点后及时披露[32] 重大事件风险披露 - 重大事件难以保密等情形公司应披露现状及风险因素[33] 保密义务 - 公司董事等接触应披露信息人员负有保密义务[35] 暂缓、豁免披露 - 信息存在可暂缓、豁免披露情形可自行判断并接受事后监管[36] 暂缓、豁免条件 - 暂缓、豁免披露信息需符合未泄漏等条件[38] 违规处理 - 违反制度公司董事会给予当事人处分直至追究法律责任[40]