董事会构成 - 董事会由10名董事组成，含5名股东代表董事、4名独立董事、1名职工代表董事[9] 交易决策权限 - 交易（担保除外）涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等6种情况由董事会表决[17] - 交易（担保除外）涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等6种情况，董事会表决后提交股东会[17] - 与关联自然人成交金额30万元以上交易提交董事会审议[20] - 与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元交易提交董事会[20] - 与关联人交易金额占最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元交易，董事会审议后提交股东会[22] 担保审批 - 其他对外担保行为由董事会审批，需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[22] 授权情况 - 交易额度不足董事会权限，董事会授权总经理审核（不含担保及委托理财）[22] 委员会设置 - 公司设战略与ESG、审计、提名、薪酬与考核委员会，对董事会负责[22] 会议召开规则 - 董事会每年至少开四次定期会议，提前14日书面通知[28] - 定期会议通知变更需在原定会议日前3日发书面通知[28] - 代表1/10以上表决权股东或1/3以上董事提议，董事会开临时会议[31] - 董事长接到临时会议提议10日内召集主持[32] - 董事会临时会议提前3日通知，紧急情况口头通知[32] 董事参会规定 - 一名董事一次会议接受委托不超2名董事[35] - 董事连续两次未亲自且不委托出席视为不能履职[36] 会议举行与决议 - 董事会会议过半数董事出席可举行，决议全体董事过半数通过[38] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行，决议无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会[48] 利润分配决议流程 - 董事会就利润分配先通知审计草案，作分配决议后要正式报告，再据报告对定期报告其他事项决议[49] 提案表决规则 - 二分之一以上与会董事认为提案不明等无法判断，会议暂缓表决，提议董事提再次审议条件[49] - 提案未通过且条件因素未重大变化，董事会1个月内不再审议相同提案[49] 会议记录与决议 - 董事会会议记录真实准确完整，出席人员签字，有意见可书面说明，不签字不说明视为同意[51] - 董事会会议记录含日期地点召集人等内容[52] - 董事会决议书面记载，出席董事签名[55] - 董事会决议含日期地点召集人等内容[57] 决议落实与档案保存 - 董事长督促落实董事会决议，检查情况并通报[59] - 董事会会议档案由秘书保存，期限10年以上[61][62]

股东会审议事项 - 审议公司1年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[16] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须审议[19] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须审议[19] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须审议[19] - 按担保金额连续12个月内累计计算超公司最近一期经审计总资产30%的担保须审议，且需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[19] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保须审议[19] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等六种情况需关注[21] - 公司与关联人交易金额占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元，需董事会审议后提交[24] 股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[26] - 董事人数不足规定人数2/3等七种情形下，公司需在2个月内召开临时股东会[26] - 召开年度股东会应在会议召开20日前公告通知，临时股东会应在15日前公告通知[27] - 股东会通知中股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[30] 股东会提案与主持 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[36] - 召集人收到临时提案后应在2日内发出补充通知[36] - 单独或合并持有公司已发行股份总额1%以上的股东可提非独立董事、独立董事、监事候选人名单[37] - 股东会由董事长主持，特殊情况由相应人员主持[44] 股东会表决与决议 - 除累积投票制外，股东会对提案应逐项表决，关联股东不参与关联交易提案投票表决[48] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上，选举董事、监事应采用累积投票制[49] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[54] - 一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[57] 其他规定 - 股东可在股东会决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式违法违规或决议内容违反章程的决议[11] - 控股股东指持股占公司股本总额超50%或持股比例未超50%但表决权足以对股东会决议产生重大影响的股东[14] - 董事会收到独立董事等召开临时股东会提议后，应在10日内书面反馈[31][32] - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后5日内发出通知[31][32] - 股东会应在公司住所地或《公司章程》约定地召开，以现场会议形式召开并提供网络投票服务[39] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[40] - 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应载明委托人、代理人信息等内容[43] - 年度股东会上，董事会、监事会应作过去一年工作及决议执行情况报告，独立董事应述职[46] - 会议主持人可推迟开会，但最迟不得推延三十分钟[46] - 注册会计师对公司财务报告出具特定审计报告，董事会应说明相关事项及影响并确定利润分配或公积金转增股本预案[47] - 董事会、监事会提名董监事宜应征求股东意见，新任董监就任时间从决议通过之日起算[48] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分36个月内不得行使表决权[58] - 会议记录保存期限不少于10年[61] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施具体方案[63]

股份相关 - 公司已发行股份数为13,832,003,883股，均为普通股[5] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[5] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[6] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数25%[6] 章程修订 - 公司修订《公司章程》及相关议事规则，原“股东大会”表述均改为“股东会”[1][48] - 高级管理人员指公司总经理等人员[4] - 公司增加资本方式包括向不特定和特定对象发行股份[5] 股东权益与责任 - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务[7] - 股东要求查阅、复制公司有关材料，应提供证明持股文件[8] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应书面报告公司[9] 会议相关 - 股东会是公司权力机构，行使多项职权且不得授权[11][12] - 董事会收到独立董事或监事会召开临时股东会提议后，10日内给出书面反馈[13] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[14] 人员任职 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[22] - 公司独立董事占董事会成员比例不低于1/3，且至少包括一名会计专业人士[26] - 独立董事连续任职不得超过6年[28] 财务与报告 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[40] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[40] 公司变更 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，需经董事会决议[42] - 公司分立需10日内通知债权人，30日内公告[43] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组[45]

业绩说明会信息 - 2025年4月18日15:00 - 17:00举行2024年度科创板集成电路制造环节行业集体业绩说明会[2][4][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[4][5] - 方式为上证路演中心视频录播 + 网络互动[2][3][5] 投资者参与 - 2025年4月11日至4月17日16:00前可提问[2][6] - 2025年4月18日15:00 - 17:00可在线参与[6] 其他 - 参加人员有董事长等（可能调整）[5] - 联系部门为董事会办公室[7] - 2025年3月29日发布2024年年度报告[2]

上海和辉光电股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688538 证券简称：和辉光电 上海和辉光电股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 4 月 上海和辉光电股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则 （2022 年修订）》以及《上海和辉光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《上海和辉光电股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会 议事规则》"）等相关规定，上海和辉光电股份有限公司（以下简称"公司"）特 制定 2024 年年度股东大会会议须知： 一、会议设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、为确认出席大会的股东或其代理人的出席资格，会议工作人员将对出席 会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到 手续，并请按规定出示股票账户卡、身 ...

股权与提案 - 公司A股股票代码为688538，股权登记日为2025/4/15[3] - 上海联和投资有限公司持58.25%股份，于2025年4月8日提出临时提案[4] 会议安排 - 现场会议2025年4月21日14点30分在上海金山工业区公司会议室召开[7] - 网络投票2025年4月21日9:15 - 15:00，通过上交所系统进行[8] 议案情况 - 2025年4月9日董事会同意取消原H股发行相关议案并增加调整后议案[6] - 本次提交股东大会审议议案经相关会议通过，公告已披露[12] - 特别决议议案为议案10 - 15、议案17 - 18、议案21[13] - 对中小投资者单独计票议案为议案6、8、10 - 17、20[13] - 涉及关联股东回避表决议案为议案8、10、20[13] 会议讨论 - 讨论2024年度董事会、监事会、独立董事述职等报告议案[17] - 涉及2024年度利润分配、财务决算等议案[17] - 有2025年度财务预算、日常关联交易预计等议案[17] - 讨论公司发行H股并在港交所上市相关议案[17][18] - 涉及公司申请转为境外募集股份有限公司议案[18] - 有制定H股发行上市后适用章程及议事规则议案[18] - 包含修订H股发行上市后内部治理制度议案[19] - 涉及购买公司人员责任保险和招股说明书责任保险议案[19] - 有修订《公司章程》及相关议事规则议案[19] - 有增选公司第二届董事会独立董事议案[19]

展会概况 - 第十三届中国电子信息博览会（CITE 2025）于4月9-11日在深圳举办，主题为"科技引领，'圳'聚创新" [1] - 主要参展商包括TCL华星、天马微电子、和辉光电、龙腾光电等显示厂商 [1] TCL华星展示产品 - HVA Ultra星曜臻界屏：采用自主HVA技术，178°广视角，DCI-P3 98%广色域，三边2.9mm窄边框 [2] - 印刷OLED 4K显示屏：首款量产产品，120Hz刷新率，3边无边框设计，当前产能5.5K，计划扩充至10K以上 [4] - 环境光自适应电视屏：采用a-Si In-cell Sensor技术，可自动调节亮度和色温，降低能耗 [5] - 蛾眼仿生护眼平板：减少反射、眩光和蓝光 [7] - 全球最低驱动功耗OLED显示屏：具有低功耗和环保设计 [7] - 其他创新产品：全球最薄LCD笔电模屏、高迁氧化物144Hz 3K平板、2.8K 240Hz高刷护眼笔电屏等 [7] 天马微电子展示产品 - 13英寸双屏多曲率一体黑车载OLED显示屏：曲率半径R800mm至R2160mm，模组反射率0.5%，色彩偏差Delta E<0.8 [8][10] - 采用SLOD（叠层器件）与TPOT（薄膜封装触控）技术，具有高对比度、低功耗、窄边框及长寿命特性 [10] - 其他产品：超窄边框、高分辨率柔性屏、低功耗显示屏等 [11] 和辉光电展示产品 - 11.3英寸AMOLED平板：支持VRR（1~120Hz），采用IGZO技术和OLB弯折设计，具有窄边框和低功耗特性 [13] - 13英寸2.5K叠层AMOLED显示屏：全局亮度1500nits，峰值2500nits，寿命提升4倍，功耗降低30%，DCI-P3色域100% [15] - 其他产品：6.02英寸FHD+柔性AMOLED手机屏、27英寸4K 120Hz AMOLED桌面显示器、1.5英寸LTPO柔性AMOLED圆形穿戴屏 [17] 龙腾光电展示产品 - 14英寸人机交互隐私屏：支持按键、声控和手势切换模式，分辨率1920*1200，对比度1500:1，sRGB色域100%，亮度1000nits [18] - 医疗显示屏：8.4英寸、12.1英寸、15英寸和21.5英寸产品，支持多波形显示 [20] - 12.3英寸防窥车载触摸屏：FHD分辨率，1000nits亮度，最佳视角60度 [21] - 其他产品：Mini-LED系列、笔电系列、移动端系列等 [23] 达辉国际展示产品 - Micro LED透明显示屏：采用透明玻璃基板与微型化LED晶粒，寿命10万小时，亮度1200nits，透光率80% [24][26] - 支持多片无缝拼接扩展，消除屏幕接缝 [26] 飞利浦电视展示产品 - 75英寸QD-MiniLED壁画AI电视MLED960：刷新率288Hz，MEMC防抖技术，DCI-P3色域93%，配备P5 AI画质增强引擎 [27] - 75英寸环景光电视PUF8568：通过环景光技术智能调节环境光线，平衡屏幕与周边亮度 [28] 玩出梦想展示产品 - 全球首款安卓系统空间计算机MR：配备双目8K Micro-OLED屏幕，2700万像素，3882 PPI，90Hz刷新率，92% DCI-P3 [31][33] - 搭载自研超轻树脂Pancake光学方案，12mm眼盒设计 [33] - 双3200万像素超高清3D相机，支持>80°超广录制视场角，EIS立体视频防抖 [33]

股份情况 - 联和投资持有公司首发前股份8,057,201,900股，占总股本58.25%[2][6] 锁定期安排 - 原锁定期36个月至2024年5月28日，两次延长至2026年5月28日[2][5][6] 减持承诺 - 未盈利前3年不转让，4、5年每年减持不超2%，盈利后按规定减持[2] - 重大违法触及退市标准期间不减持[3] - 未履行承诺，减持所得归公司，公司有权扣分红[3]

合规情况 - 2024年度公司章程和治理制度完备合规且有效执行[4] - 2024年度信息披露真实准确完整无虚假记载[5] - 2024年度公司保持独立性无关联方违规占资[6] 经营状况 - 2024年度经营模式和业务结构无重大不利变化，状况良好[9] 其他 - 现场检查时间为2025年3月12日 - 2025年3月28日[1] - 建议公司完善治理结构，合理安排募集资金使用[12]

业绩总结 - 2024年公司营业收入495,831.18万元，较上年同期增长63.19%，净利润为 -251,805.10万元，较上年同期亏损减少72,634.02万元[20] - 2024年息税折旧摊销前利润为4,561.15万元，较上年同期增加105,272.13万元，销售毛利率改善40.58个百分点[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -17,249.15万元，较上年同期增加10,567.06万元[20][23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,003,409.98万元，较上年同期末减少20.12%，总资产2,959,450.78万元，较上年同期末增长4.06%[20] - 2024年基本每股收益 -0.18元/股，稀释每股收益 -0.18元/股，扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.19元/股[21] - 2024年加权平均净资产收益率 -22.29%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 -22.89%[21] - 平板、笔记本电脑领域营业收入增幅超180%，车载航空领域营业收入增幅超200%[22] 用户数据 - 无 未来展望 - 无 新产品和新技术研发 - 2024年公司研发投入较上年同期增长5.01%，研发投入占营业收入的比例为9.99%，较上年同期减少5.53个百分点[21][23] - 2024年公司顺利完成10余项新技术的结案，构建覆盖多领域的全场景技术矩阵[37] - 2024年公司量产了30余款各应用领域的新产品，实现多项前沿新技术的落地应用[38] - 报告期内公司新获授权发明专利34项、实用新型专利59项，截至2024年12月31日共获授权专利1243项，其中发明专利883项[40] 市场扩张和并购 - 公司抓住中尺寸市场机遇，与现有客户合作并拓展新客户，已成功拓展多家海外品牌客户[32] 其他新策略 - 公司制定《上海和辉光电股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金存储、使用及管理等做明确规定[45] - 公司与保荐机构、银行签订募集资金专户存储三方监管协议，协议与上海证券交易所范本无重大差异且切实履行[46]