业绩总结 - 2024年公司营业收入495,831.18万元，较上年同期增长63.19%，净利润为 -251,805.10万元，较上年同期亏损减少72,634.02万元[20] - 2024年息税折旧摊销前利润为4,561.15万元，较上年同期增加105,272.13万元，销售毛利率改善40.58个百分点[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -17,249.15万元，较上年同期增加10,567.06万元[20][23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,003,409.98万元，较上年同期末减少20.12%，总资产2,959,450.78万元，较上年同期末增长4.06%[20] - 2024年基本每股收益 -0.18元/股，稀释每股收益 -0.18元/股，扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.19元/股[21] - 2024年加权平均净资产收益率 -22.29%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 -22.89%[21] - 平板、笔记本电脑领域营业收入增幅超180%，车载航空领域营业收入增幅超200%[22] 用户数据 - 无 未来展望 - 无 新产品和新技术研发 - 2024年公司研发投入较上年同期增长5.01%，研发投入占营业收入的比例为9.99%，较上年同期减少5.53个百分点[21][23] - 2024年公司顺利完成10余项新技术的结案，构建覆盖多领域的全场景技术矩阵[37] - 2024年公司量产了30余款各应用领域的新产品，实现多项前沿新技术的落地应用[38] - 报告期内公司新获授权发明专利34项、实用新型专利59项，截至2024年12月31日共获授权专利1243项，其中发明专利883项[40] 市场扩张和并购 - 公司抓住中尺寸市场机遇，与现有客户合作并拓展新客户，已成功拓展多家海外品牌客户[32] 其他新策略 - 公司制定《上海和辉光电股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金存储、使用及管理等做明确规定[45] - 公司与保荐机构、银行签订募集资金专户存储三方监管协议，协议与上海证券交易所范本无重大差异且切实履行[46]

上市信息 - 公司首次公开发行最终发行股数为3,083,660,725股，发行价2.65元/股，募资净额8,002,135,743.48元[2] - 公司注册资本为1,383,200.3883万元[6] - 公司证券于2021年5月28日在上海证券交易所上市[6] 募投项目 - 2023年10月27日和2024年10月29日两次调整“第六代AMOLED生产线产能扩充项目”预定可使用时间[10] 保荐相关 - 2023年10月保荐代表人卞加振变更为朱佳磊，2025年2月朱佳磊变更为于力[10] 资金情况 - 截至2024年12月31日首次公开发行股票募集资金未使用完毕，督导期延长至资金使用完毕[8][15] - 公司募集资金存放和使用符合规定，无变相改变用途和损害股东利益情形[14]

回购信息 - 拟回购注销22,566,258股限制性股票，价格1.84元/股，资金41,521,914.72元[3][13][15] - 回购完成后总股本由13,832,003,883股变为13,809,437,625股[16] 时间节点 - 2022年1 - 4月激励计划获批并完成登记[4][6][8] - 2023 - 2024年完成部分限制性股票回购登记[9][10] - 2025年3月27日通过议案，待股东大会审议[2][10] 股份变动 - 有限售条件流通股变动后为8,057,201,900股[18] - 无限售条件流通股无变动[18] 影响说明 - 回购对经营业绩和财务状况无较大影响[17] - 不导致控股股东变化，股权结构仍符合上市条件[17]

内部控制审计 - 审计公司对和辉光电2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 董事会负责内控建立、实施与评价[3] - 审计公司认为公司该日重大方面保持有效内控[6] 审计公司信息 - 立信会计师事务所2025年3月27日出具报告[7] - 出资额15450万元，成立于2011年1月24日[8] - 批准执业于2000年6月13日，转制于2010年12月31日[11] 人员信息 - 张松柏生于1971年5月4日，发证于1997年7月8日[14]

业绩总结 - 2024年度营业收入195,831.18万元[11] - 2023年度营业收入303,844.99万元[12] - 2024年与主营业务无关业务收入14,090.19万元[12] - 2023年与主营业务无关业务收入3,194.67万元[12] 审计情况 - 审计机构2025年3月27日出具无保留意见审计报告[2] - 审计机构认为2024年度营业收入扣除情况表如实反映情况[7]

激励计划审议 - 2021年12月28日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[8] - 2022年1月20日收到上海市国资委同意激励计划的批复[9] - 2022年2月16日股东大会等审议通过相关议案[9] 回购注销情况 - 拟回购注销464名激励对象22,566,258股限制性股票[14] - 回购注销数量占总股本0.16%，完成后总股本变更[14] - 回购价格1.84元/股，资金源于自有资金[15] 后续流程 - 已取得现阶段必要批准和授权，尚需股东大会审议[16] - 尚需履行信息披露、股份注销登记等手续[15][16]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股数3,083,660,725股，发行价2.65元/股，募集资金净额8,002,135,743.48元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金余额2,005,179,755.97元[2] - 累计募集资金利息收入扣减手续费净额229,184,311.32元[2] 资金使用情况 - 募投项目累计投入6,226,140,298.83元，含补充流动资金1,500,000,000.00元，产能扩充项目4,726,140,298.83元，报告期支出317,772,262.25元[3] - 截至2024年12月31日，用于暂时补充流动资金1,900,000,000.00元，专户余额105,179,755.97元[3] - 2024年使用闲置募集资金暂时补充流动资金最高额度200,000.00万元，截至12月31日余额190,000.00万元[10] - 2024年使用闲置募集资金现金管理最高额度50,000.00万元，到期收益210.47万元，年化收益率1.47%，截至12月31日余额0.00万元[12][13] 项目情况 - 2024年10月29日，“第六代AMOLED生产线产能扩充项目”预定可使用时间调至2025年12月[18] - “第六代AMOLED生产线产能扩充项目”承诺投资650,213.57万元，本年度投入31,777.23万元，累计投入472,614.03万元，投入进度72.69%[26] - “补充流动资金”承诺投资150,000.00万元，本年度投入0.00万元，累计投入150,000.00万元，投入进度100.00%[26] 合规情况 - 截至2024年12月31日，公司募集资金存放及使用披露合规，无管理违规问题[19] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用合规，无异议[20][21]

业绩数据 - 2024年度主营业务收入48.17亿元[6] - 2024年末资产总计295.95亿元，较上年增长4.06%[14] - 2024年末流动资产合计54.11亿元，较上年增长66.74%[14] - 2024年末非流动资产合计241.83亿元，较上年下降4.01%[14] - 2024年末负债合计195.60亿元，较上年增长23.17%[17] - 2024年末所有者权益合计100.34亿元，较上年下降20.11%[17] - 2024年度营业收入49.58亿元，较上期增长63.19%[19] - 2024年度营业成本61.38亿元，较上期增长22.90%[19] - 2024年度净利润 -25.18亿元，亏损幅度较上期收窄22.39%[19] - 2024年度基本和稀释每股收益均为 -0.18元/股，上期均为 -0.23元/股[19] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流入小计51.77亿元，上期37.36亿元[21] - 2024年经营活动现金流出小计53.50亿元，上期40.15亿元[21] - 2024年经营活动现金流量净额 -1.72亿元，上期 -2.78亿元[21] - 2024年投资活动现金流入小计72.41亿元，上期117.98亿元[21] - 2024年投资活动现金流出小计81.27亿元，上期113.16亿元[21] - 2024年投资活动现金流量净额 -8.86亿元，上期4.83亿元[21] - 2024年筹资活动现金流入小计70.68亿元，上期18.30亿元[21] - 2024年筹资活动现金流出小计41.59亿元，上期14.89亿元[21] - 2024年筹资活动现金流量净额29.09亿元，上期3.41亿元[21] - 2024年现金及现金等价物净增加额18.65亿元，上期5.44亿元[21] 资产与负债 - 2024年末固定资产账面价值191.47亿元，占资产总额64.7%[6] - 2024年末货币资金27.99亿元，较上年增长198.83%[14] - 2024年末应收账款6个月以内账面余额7.58亿元，坏账准备758.42万元[127] - 2024年末存货账面余额12.55亿元，跌价准备4.23亿元[142] - 2024年末应付账款1.16亿美元，上年年末1.10亿美元[161] - 2024年末一年内到期的非流动负债103.95亿美元，上年年末17.56亿美元[170] - 2024年末长期借款69.45亿美元，上年年末124.44亿美元[172] 研发与项目 - 2024年度研发费用2.08亿元，上期1.81亿元[184] - 第6代AMOLED显示项目预算233.28亿美元，进度88.95%，利息资本化累计13.36亿美元[153] - 第6代AMOLED生产线产能扩充项目预算65.02亿美元，进度73.54%[153] 其他 - 公司于2012年10月29日设立，注册资本31亿元[26] - 2024年4月公司回购注销2490.49万股，变更后注册资本为138.32亿元[31] - 公司累计未弥补亏损95.45亿元[33] - 公司营业周期为12个月[36] - 增值税税率为13%、6%，企业所得税税率为15%[123] - 公司因是高新技术企业，2024年度减按15%缴纳企业所得税[124]

监事会组成 - 监事会由7名监事组成，含4名股东代表监事和3名职工代表监事，职工代表比例不低于三分之一[7][10] 会议召开 - 定期会议每6个月至少召开一次，提前十天通知[15][20] - 特定情形下10日内召开临时会议，提前五天通知[18][20] - 办公室收提议3日内发临时会议通知[19] - 需相关人员出席提前三天通知[20] 会议表决 - 会议半数以上监事出席方可举行[26] - 表决一人一票，记名投票[27] - 一般事项半数以上通过，特定事项2/3以上赞成通过[27] 主席选举 - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[11] 决议方式 - 临时会议保障权利可用信函或传真决议，特定事项除外[30][31] 沟通交流 - 监事会加强与独立董事沟通，开会可邀请列席[32] 会议记录 - 秘书记录，未出席主持人指定他人[31] - 出席监事和记录人签名，不同意见书面说明[31] 纪要决议 - 会议后形成书面纪要或决议，出席监事签字担责[35] 档案保管 - 会议记录含届次、时间等内容[36] - 档案由主席指定专人保管，保存十年以上[38] 规则生效 - 规则自公司H股上市港交所挂牌之日起生效[42]

上市与股份 - 公司于2021年5月28日在上交所科创板上市，初始发行A股2,681,444,225股，超额配售选择权全额实施后，首次公开发行股份总数为A股3,083,660,725股[6] - 上海联和投资有限公司持股7,831,425,000股，持股比例74.585%[15] - 上海集成电路产业投资基金股份有限公司持股2,239,545,000股，持股比例21.329%[15] - 上海金联投资发展有限公司持股429,030,000股，持股比例4.086%[17] - 公司设立时发起人持股总数为10,500,000,000股，占比100%[17] 股份限制与规定 - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[1] - 公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司股份总数的25%，所持股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[25] - 董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[25] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公司首次公开发行A股股份前已发行的股份，自公司A股股票上市交易之日起1年内不得转让[27] 股东权益与义务 - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求人民法院撤销[33] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求监事会或董事会向人民法院提起诉讼[33] - 公司控股股东及其一致行动人质押股份占其所持股份的比例达到50%以上及之后质押股份，应及时通知公司[36] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押，应自该事实发生当日向公司作出书面报告[38] 股东大会相关 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[41] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议[41] - 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保须经股东大会审议[42] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经股东大会审议[43] - 按照担保金额连续12个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30%的担保须经股东大会审议[43] - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[44] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[85] - 兼任总经理或其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[85] - 特定情形下董事辞职，公司应在60日内完成补选[88] - 董事对公司和股东承担的忠实义务，在辞职生效或者任期届满后三年内仍然有效[90] 独立董事相关 - 独立董事人数不应少于三名且不得少于全体董事成员的三分之一[95] - 独立董事需具有五年以上履行职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验[95] - 公司董事会、监事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提独立董事候选人[96] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[96] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或公司前五名股东单位任职的人员及其配偶等不得担任独立董事[96] 董事会相关 - 董事会设董事长1人[107] - 董事会由10名董事组成，包括5名股东代表董事、4名独立董事和1名职工代表董事[108] - 董事会每年至少召开四次定期会议，于会议召开14日以前书面通知[118] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事联名等7种情形下，董事会应召开临时会议[121] 监事会相关 - 公司设监事会，由7名监事组成，其中股东代表监事4人，职工代表监事3人[142] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[142] - 监事会决议应当经半数以上监事通过[146] 财务与分红 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露半年度报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内披露季度报告[155] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[155] - 公司在具备现金分红条件下，每年度以现金方式累计分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%[159] - 公司最近三年以现金分红方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[159] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[165] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，提前30天通知[169] - 公司合并自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[177] - 公司分立自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[175][177][178] - 公司减资需10日内通知债权人，30日内公告，债权人30日（接到通知）或45日（未接到通知）内可要求清偿或担保[179]