目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—98 页 四、资质（证明）材料复印件………………………………… ...

中巨芯科技股份有限公司 1、会计师事务所基本情况 天健所成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪 路 128 号，首席合伙人为王国海先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。 截至 2023 年 12 月 31 日，天健所合伙人数量为 238 人，注册会计师 2,272 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。天健所 2023 年度业务 总收入为人民币 34.83 亿元，其中审计业务收入人民币 30.99 亿元；证券业务收 入 18.40 亿元。2023 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 675 家，收费总 额人民币 6.63 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息 技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和 供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业等。本公司同行业上市公司审计客户 513 家。 2、风险承担能力水平 2023 年末，天健所累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险 累计赔偿限额超过 1 亿元，职业保险购买符合相关规定。天健近三年未因执业行 为在相关民事诉讼中被判定需承担民事 ...

中巨芯科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 公司董事会经深入核查独立董事余伟平先生、鲁瑾女士、全泽先生的任职经 历及个人签署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事 与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其 独立客观判断产生影响的情况。因此，董事会认为公司独立董事履职行为符合《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》中关于独立 董事独立性的严格规定和要求，有效地履行了独立董事的职责，为公司决策提供 了公正、独立的专业意见。 中巨芯科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 26 日 根据《上市公司独立董事管理办法》第六条的规定，中巨芯科技股份有限公 司（以下简称"公司"）现任独立董事余伟平先生、鲁瑾女士、全泽先生对自身 的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独 立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 三、资质（证明）材料复印件………………………………………第 6-10 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施核查工作的基础上对中巨芯公司管理层编制的扣除情 第 1 页 共 10 页 本报告仅供中巨芯公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为中巨芯公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解中巨芯公司 2023 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应当 与已审的财务报表一并阅读。 天健审〔2024〕618 号 我们接受委托，审计了中巨芯科技股份有限公司（以下简称中巨芯公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后附的 中巨芯公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣 ...

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2024-010 中巨芯科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开地点：浙江省衢州市柯城区中央大道 247 号 2 幢公司一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 22 日 至 2024 年 4 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年4月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 （一） 股东大 ...

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2024-006 中巨芯科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十次会议 于2024年3月26日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2024年3月15日 以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席吴瑷鲡女士召集并主持。 会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中 巨芯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本次会 议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以记名投票表决方式，形成了如下决议： 1、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 的议案》 监事会认为：公司2023年度募集 ...

中巨芯科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为中巨芯科技股份有限公司（以下简称"中巨芯"或"公司"）的独立董 事，在任职期内本人严格依照《公司法》等法律规定、规范性文件以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，忠实、勤勉、尽责的履行独立董 事职责，积极出席公司 2023 年度召开的董事会及董事会专门委员会相关会议， 认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的专业优势及独立作用，切实维 护了公司和股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 余伟平，男，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历，执业律师。余伟平于 1993 年 8 月至 2001 年 8 月任中国华润总公司开发 部业务经理；2006 年 7 月至 2006 年 12 月，任北京市中策律师事务所律师；2007 年 1 月至 2012 年 5 月，历任恒泰证券股份有限公司投资银行部副总经理、总经 理；2012 年 11 月至 2017 年 5 月，任北京大悦律师事务所律师；2017 年 5 月至 今，任北京锦略律 ...

二、资质（证明）材料复印件…………………………………第 3—7 页 目 录 | | | 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告 三、内部控制的固有局限性 天健审〔2024〕616 号 中巨芯科技股份有限公司全体股东： 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了中巨芯科技股份有限公司（以下简称中巨芯公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中巨 芯公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 仅为中巨芯科技股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告之目的而提供文 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十二次 会议于2024年3月26日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2024年3月 15日以邮件方式送达公司全体董事。本次会议由董事长童继红先生召集并主持。 会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2024-005 中巨芯科技股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中 巨芯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本次会 议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式，形成了如下决议： 1、审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 报告期内，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章 程》等规定，切实履行董事会各项职责，勤勉尽责地 ...

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2024-011 2023年度，公司确认的资产减值损失和信用减值损失共计40,199,236.31元。 具体情况如下表所示： 注：本次计提减值准备计入的报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，包含 2023 年前三季度已计提的减值准备。2023 年前三季度减值准备情况详见公司于 2023 年 10 月 30 日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《关于 2023 年前三季度计 提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-011）。 二、计提资产减值准备事项的具体说明 单位：人民币元 项 目 2023年年度计提金额 信用减值损失 应收账款坏账损失 1,211,442.05 其他应收款坏账损失 276,013.57 小计 1,487,455.62 资产减值损失 存货跌价损失 38,711,780.69 小计 38,711,780.69 合 计 40,199,236.31 （一）信用减值损失 公司考虑了合理且有依据的信息，以预期信用损失为基础，对应收票据、 应收账款、其他应收款进行了分析和 ...