活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位包括中信证券、东北证券、易方达基金等多家机构 [1] - 活动时间为2024年11月21 - 22日、25日电话会议 [1] - 活动地点为深圳东海朗庭酒店、公司会议室等 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书陈立峰 [1] 活动主要内容 公司情况介绍 - 介绍公司整体情况和重要参股子公司收购海外高纯石英项目基本情况 [2] 问答环节 募投项目变更 - 变更原因是综合考虑地缘政治、市场与客户需求、公司发展规划等因素，为提高资金使用效率和竞争力 [2] - 变更后一是提升优势产品产能和电子级硫酸竞争力，巩固市场地位；二是布局配方型功能化学品产品系列，培育新增长点 [2] - 实施进度参阅4月1日投资者关系活动记录表披露信息 [2] 毛利率提升 - 2024年1 - 3季度因行业内卷和部分产品处于客户导入阶段，毛利率持续承压 [3] - 提升措施一是加快氟碳类电子特气及前驱体材料等产品客户端导入进度，释放产能；二是提升管理效率，降低成本 [3] 摘U情况 - 上市时尚未盈利，股票简称后加“U”，首次盈利取消该标识 [3] - 是否符合摘U条件取决于今年最终业绩，符合条件将按规定申请 [3] 发展战略目标 - 第一个五年（2019 - 2023）聚焦集成电路制造用电子化学材料产业 [4] - 第二个五年（2024 - 2028）将产业边界拓展至半导体材料等半导体支撑业领域，通过项目自建和产业投资并购布局 [4] - 会审慎考虑投资或并购业务，涉及重大事项将及时披露 [4] 市值管理 - 公司属于上证科创板100指数成份股公司 [4] - 将遵守相关制度，落实市值管理制度制定并执行，具体以未来公告为准 [4][5] 海外高纯石英项目 - 项目处于国家ODI（境外投资备案）阶段 [5] - 通过ODI审批后，会同其他股东和标的公司研讨制定未来高纯石英产业发展规划 [5] 活动说明 - 本次活动严格按规定交流，不存在未公开重大信息泄露情形 [5]

中巨芯科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688549 证券简称：中巨芯 中巨芯科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 11 月 中巨芯科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 2024 | 年第一次临时股东大会议案 6 | | 议案 | 1：关于续聘会计师事务所的议案 6 | | 议案 | 2：关于部分募投项目变更、新增募投项目实施主体与实施地点、使用募集 | | | 资金向全资子公司出资及增资的议案 7 | | 议案 | 3：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 8 | | 议案 | 4：关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案 9 | | 议案 | 5：关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案 10 | | 议案 | 6：关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案 11 | 中巨芯科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 中巨芯科技股份 ...

业绩说明会基本信息 - 活动类别为业绩说明会，时间是2024年11月8日，地点在上海证券交易所上证路演中心 [1][2] - 上市公司接待人员包括董事、总经理陈刚，副总经理陈东强，董事会秘书陈立峰，财务负责人孙琳，独立董事余伟平 [1] 股东询价转让情况 - 2024年11月1日披露股东询价转让结果报告书，股东深圳远致富海十一号投资企业（有限合伙）转让26,136,299股，12家机构获配，转让价格6.88元/股，总成交金额约1.8亿元 [2] - 询价转让引入实力中长期机构股东，优化股东结构，减少首发前股东减持对二级市场冲击，实现一、二级市场股东平稳交接，接棒机构锁定6个月，反映对公司前景有信心 [2] 公司战略规划 - 第一个五年（2019 - 2023）聚焦集成电路制造用电子化学材料产业，第二个五年（2024 - 2028）将产业边界从电子化学材料领域拓展至半导体材料等半导体支撑业领域，通过项目自建和产业投资并购布局 [3] 毛利率展望 - 公司根据下游客户需求及市场变化调整生产经营策略，确保销售价格体现产品质量和技术优势 [3] - 总体毛利率相对稳定，部分产品处于市场导入阶段，电子湿化学品、电子特气及前驱体材料毛利率低于同行，但稳定量产产品与同行平均水平相当 [3][4] 股权激励计划 - 公司将结合资本市场变化及自身实际需求对股权激励进行科学研讨、策划及决策，并按规定履行信息披露义务 [4] 国内行业地位 - 产品稳定供应国内外知名集成电路制造企业，产品品质及供应能力获主流客户认可 [4] - 是集成电路材料产业技术创新联盟副理事长单位，国内少数同时生产电子湿化学品、电子特种气体以及前驱体材料的企业之一，承担多项国家级及省级重点研发专项，获多项企业资质及荣誉 [4][5]

募资情况 - 公司首次公开发行36931.90万股，每股发行价5.18元，募集资金总额19.13亿元，净额18.07亿元[5] 项目投资 - 截至2024年6月30日，中巨芯潜江项目拟投12亿元，已投3.4亿元；补充流动资金拟投3亿元，已投3亿元[7] - “中巨芯潜江年产19.6万吨超纯电子化学品项目”拟投入募集资金由12亿元调减为5.08亿元，调减6.92亿元[7] - 新增“10.07万吨/年电子湿化学品扩能改造项目”“集成电路用先进电子化学材料项目（一期）”“电子级硫酸配套年产10.2万吨高纯三氧化硫项目”，拟用募集资金分别为2.52亿元、3.5亿元、0.9亿元[8] - 调整及新增后，中巨芯潜江项目计划投资5.08亿元，变动 - 6.92亿元；补充流动资金3亿元，无变动[13][14] 项目建设 - “10.07万吨/年电子湿化学品扩能改造项目”投资总额3.96亿元，计划用募集资金2.52亿元，预计2026年12月建成[15] - “集成电路用先进电子化学材料项目（一期）”投资总额4.3亿元，计划用募集资金3.5亿元，预计2026年12月建成[16] - 电子级硫酸配套年产10.2万吨高纯三氧化硫项目投资总额9508.02万元，计划使用募集资金9000.00万元，预计2026年6月建成[17] - 中巨芯潜江年产19.6万吨超纯电子化学品项目一期4万吨/年电子级硫酸项目于2023年3月投产[19] - 潜江基地二期电子级硫酸项目建成后产能将达8万吨/年[19] 公司数据 - 浙江凯圣氟化学有限公司注册资本25000万元[25] - 中巨芯（湖北）科技有限公司注册资本15000万元[26] - 中巨芯（衢州）科技有限公司注册资本10000万元，中巨芯科技股份有限公司持股100%[28] - 浙江凯圣氟化学有限公司2024年6月30日资产总额95761.08万元、净资产38001.35万元、营业收入35080.93万元、净利润3438.73万元；2023年12月31日资产总额98878.17万元、净资产34411.01万元、营业收入65679.13万元、净利润6406.54万元[30] - 中巨芯（湖北）科技有限公司2024年6月30日数据未审计；2023年12月31日资产总额64401.09万元、净资产49684.19万元、营业收入3053.49万元、净利润 - 321.72万元[31] - 2024年6月30日中巨芯衢州资产总额2018.44万元、净资产2000.44万元、净利润0.44万元[35] 增资计划 - 公司拟对凯圣氟化学增资25200万元，其中新增注册资本5000万元，资本公积20200万元，增资后注册资本由25000万元增至30000万元[33] - 公司拟对中巨芯湖北增资18800万元，其中新增注册资本5000万元，资本公积13800万元，增资后注册资本由15000万元增至20000万元[33] - 公司拟对中巨芯衢州实缴前次出资并增资共计35000万元，8000万元缴足前次出资，27000万元增资计入资本公积，注册资本保持10000万元不变[34] 其他事项 - 公司及相关募投项目实施主体将用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换[36] - 《关于部分募投项目变更等议案》于2024年11月7日通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[39] - 监事会和保荐机构均认为本次调整符合规定，无异议，变更事项需股东大会审议通过方可实施[40][41]

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2024-039 中巨芯科技股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十五次会议于 2024 年 11 月 7 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2024 年 11 月 1 日以邮件 方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席吴瑷鲡女士召集并主持。会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律法规及《中巨芯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，本次会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以记名投票表决方式，形成了如下决议： 1、审议通过《关于部分募投项目变更、新增募投项目实施主体与实施地 点、使用募集资金向全资子公司出资及增资的议案》 2、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 监事会认为：在保证 ...

董事会提名 - 中巨芯科技提名余伟平、徐静、石建宾为二届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2024年10月25日[10] 任职要求 - 被提名人需有五年以上法律等工作经验[1] - 持股1%以上等相关人员不具备独立性[5] - 受处罚或谴责的候选人有不良记录[7] 人员情况 - 徐静有5年以上会计等专业岗位工作经验[7] - 被提名人兼任公司数未超三家且任职未超六年[7]

董事会提名委员会关于第二届董事会 独立董事候选人的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》及《中巨芯科技股份有限公司章程》等有关规定，我们作为中巨芯科技股 份有限公司第一届董事会提名委员会委员，本着对公司及全体股东负责的态度， 基于审慎独立判断的立场，认真审核了公司独立董事候选人的个人履历等相关资 料，现就提名石建宾先生、徐静女士、余伟平先生为第二届董事会独立董事候选 人的任职资格进行了审核并发表审核意见如下： 1、经审阅公司第二届董事会独立董事候选人石建宾先生、徐静女士、余伟 平先生的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司其 他董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系，不存 在《公司法》规定的不得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取证券市场 禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证 监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属 ...

海通证券股份有限公司关于中巨芯科技股份有限公司 部分募投项目变更、新增募投项目实施主体与实施地点、使 用募集资金向全资子公司出资及增资的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为中巨芯科 技股份有限公司（以下简称"中巨芯"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，对公司部分募投项目变更、新增募投项目实施主体与实施地点、使 用募集资金向全资子公司出资及增资事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金及投资项目基本情况 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 6 月 13 日出具的《关于同意中巨芯 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1278 号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司首次向社会公开发行人民币普通股 （A 股）36,931.90 万股，每股发行价格 5.18 元，募集资金 ...

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2024-038 中巨芯科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 中巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、第一届监事 会任期届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《中巨芯科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董事会、监事会换 届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）非独立董事候选人提名情况 公司于 2024 年 11 月 7 日召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董 事会提名委员会对第二届董事会独立董事候选人的任职资格审查，公司董事会同 意提名余伟平先生、徐静女士和石建宾先生为公司第二届董事会独立董事候选人， 其中徐静女士为会计专业人士，上述独立董事候选人简历详见附件 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人石建宾，已充分了解并同意由提名人中巨芯科技股份有限公司董事会提 名为中巨芯科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中巨芯科技股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适 ...