证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2024-027 中巨芯科技股份有限公司 关于重要参股子公司购买资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 中巨芯科技股份有限公司（以下简称"中巨芯"或"公司"）参股子公 司晶恒希道（上海）科技有限公司（以下简称"晶恒希道"）拟以现金购买 Heraeus Conamic UK Limited（以下简称"标的公司"）100%股权。 本次交易无须提交股东大会审议。 本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 相关风险提示： 1、本次交易需获得中国主管部门审查批准，尚存在政策审批不确定性风险； 2、未来经营管理过程中面临宏观经济、国际环境、市场竞争、行业政策变 化等不确定因素影响，可能存在一定经营风险。 一、交易概述 （一）交易基本情况 标的公司是一家全球领先的半导体高纯石英材料制造商，在全球范围内为半 导体及光学行业提供天然熔融石英和合成熔融石英等产品，其中天然熔融石英因 其高纯度和材料同质性，用于半 ...

公司于 2024 年 9 月 30 日召开 2024 年度第一次职工代表大会，会议经民主 讨论、表决，同意选举吴桂芳女士（简历附后）为公司第二届董事会职工代表董 事，同意选举徐建仙女士（简历附后）为公司第二届监事会职工代表监事。 证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2024-026 中巨芯科技股份有限公司 关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、第一届监事 会任期届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《中巨芯科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董事会、监事会换 届选举工作。公司第二届董事会将由 9 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，由 公司职工代表大会选举产生。公司第二届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代 表监事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。 上述职工代表董事、职工代表监事分别 ...

海通证券股份有限公司关于中巨芯科技股份有限公司 继续使用暂时闲置募集资金（含超募资金）和自有资金 进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为中巨 芯科技股份有限公司（以下简称"中巨芯"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关规定，对公司继续使用暂时闲置募集资金（含超募资金）和自 有资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 6 月 13 日出具的《关于同意中巨芯 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1278 号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司首次向社会公开发行人民币普通股 （A 股）36,931.90 万股，每股发行价格为人民币 5.18 元，募集资金总额为人民 币 1,913,072,420.00 元，扣除发行费用人民币 ...

中巨芯科技股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十三次会议 于 2024 年 9 月 26 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2024 年 9 月 18 日以 邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席吴瑷鲡女士召集并主持。会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中巨 芯科技股份有限公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以记名投票表决方式，形成了如下决议： 证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2024-025 监事会认为：在保证不影响募投项目实施、确保募集资金安全的前提下，公 司及子公司拟使用最高额不超过人民币 100,000 万元（含本数）的暂时闲置募集 资金（含超募资金）、公司及子公司拟使用最高额不超过人民币 40,000 万元（含 本数）的暂时闲 ...

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2024-024 中巨芯科技股份有限公司 关于继续使用暂时闲置募集资金（含超募资金）和自 有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日召开第 一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于继 续使用暂时闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的议案》，同 意公司及子公司拟使用最高额不超过人民币 100,000 万元（含本数）的暂时闲置 募集资金（含超募资金）和最高额不超过人民币 40,000 万元（含本数）的暂时闲 置自有资金进行现金管理。海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对 本次事项出具了明确的核查意见。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 6 月 13 日出具的《关于同意中巨芯 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1278 号）， 同意公司首次 ...

业绩相关 - 公司上市近一年每股收益仅一分钱，原因包括为巩固市占率产品降价、部分产品处于客户导入期产能未释放、前期固定资产投入大导致折旧摊销费用高[2] - 公司将从采购、生产运营降本、加大市场开拓力度、创新实现高质量发展等方面提升盈利能力[2] 回购相关 - 对于回购股份建议公司会认真考虑并进行可行性研究，如有回购计划将按规定披露[3] 财务预算相关 - 2024年主要财务预算指标可参考2024年4月12日在上海证券交易所网站《中巨芯科技股份有限公司2023年年度股东大会会议资料》中“关于公司2024年财务预算报告的议案”[3] 行业复苏影响相关 - 半导体行业复苏对公司业务有积极影响，公司将抢抓机遇促进业务增长[4] - 电子化学品和电子特气价格受多种因素影响，国内市场竞争充分价格由市场决定[4] 海外市场相关 - 公司已有部分产品供应日本、韩国等国家，初步建立海外市场渠道，将积极拓展海外业务提升销售占比[5] 投资并购相关 - 公司会结合多方面审慎考虑投资或并购海内外业务，如有重大事项将按规定披露[5] 信息披露相关 - 本次活动公司严格按规定交流沟通，不存在重大信息泄露情形[6]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研，时间是2024年9月5 - 6日，地点在北京民族饭店、公司会议室等 [2] - 参与单位包括开源证券、招商证券、德邦证券等多家机构 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书陈立峰 [2] 限售股解禁情况 - 9月9日公司部分限售股上市流通，本次解禁涉及13名限售股股东，占公司股本总数的20.03% [3] - 首发战略配售股份占公司总股本的5.14%，对应9名限售股股东；其他首发限售股份占公司总股本的14.89%，对应4名限售股股东 [3] - 深圳远致富海和衢州盈川基金持股占比5%以上，解禁后不能低于发行价5.18元/股减持，公司将督促股东遵守承诺并做好信息披露 [3] 业务营收情况 - 2024年上半年电子特种气体及前驱体板块营业收入1.09亿元，同比增长42.2%，营收占比约23% [4] - 电子特种气体及前驱体板块系列产品累计销售数量同比增长近55%，市占率进一步巩固 [4] 项目布局情况 - 公司推进配方型功能化学品如氧化硅缓冲刻蚀液系列等产品定向开发，部分产品进入产业化落地节点 [4] - 上半年完成硅基类如BDEAS、TSA、DIPAS工艺优化，开展金属基类如Hf、Zr等高K介电材料的前驱体材料制备和提纯技术探索 [4][5] 毛利率未改善原因 - 为巩固市占率，主要产品销售价格与去年同期相比有一定降幅 [5] - 含氟电子特种气体及前驱体材料、湖北基地一期项目以客户导入为主，产能利用率不高 [5] - 前期固定资产投入较大，每年固定资产折旧摊销费用较高 [5] 并购重组计划 - 公司将积极践行“科八条”政策导向，专注半导体材料研发与产业化，持续关注上下游、同行业企业动态，适时考虑产业并购 [6] - 如有达到披露标准的信息，将严格履行信息披露义务 [6] 公司发展战略 - 第一个五年发展阶段（2019 - 2023）聚焦集成电路制造用电子化学材料产业 [6] - 第二个五年发展阶段（2024 - 2028）将产业边界从原电子化学材料领域拓展至半导体材料等半导体支撑业领域，通过项目自建和产业投资并购进行产业布局 [6] 股价及回购情况 - 二级市场股价表现受多种因素影响，公司密切关注股价表现 [7] - 未来如有回购股份计划，将严格履行信息披露义务 [7]

中巨芯科技股份有限公司 关于参加 2024 年半年度半导体设备及材料专场 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 中巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 22 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《中巨芯科技股份有限公司 2024 年 半年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2024 年半年度的经 营业绩、发展战略等情况，公司参加由上海证券交易所主办的 2024 年半年度半 导体设备及材料专场集体业绩说明会，投资者可登录上海证券交易所上证路演中 会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）14:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （https://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：线上文字互动 会议问题征集：投资者可于 2024 年 9 月 11 日（星期三）16:00 前通过电 话（0570-3091960）、邮件（Grandit_I ...

海通证券股份有限公司关于中巨芯科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股及部分战略配售限售股 上市流通的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为中巨芯科 技股份有限公司（以下简称"中巨芯"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 有关规定，对公司首次公开发行部分限售股及部分战略配售限售股上市流通进行 了核查，具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 6 月 13 日出具的《关于同意中巨芯 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1278 号）, 同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向 社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 369,319,000 股，并于 2023 年 9 月 8 日 在上海证券交易所科创板上市，发行后公司总股本为 1,477,276,000 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 12 月）；股票认购方式为 网下，上市股数为 75,965,245 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部 战略配售股份数量。 除首发战略配售股份外，本次其他股票上市类型为首发限售股份；股票认 购方式为网下，上市股数为 220,000,000 股。 本次股票上市流通总数为 295,965,245 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 9 月 9 日。 证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2024-022 中巨芯科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股及部分战略配售限售股上市 流通公告 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 6 月 13 日出具的《关于同意中巨芯 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1278 号）, 同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向社 会公开发行人民币普通股（A 股）股票 ...