中巨芯科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688549 证券简称：中巨芯 中巨芯科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 中巨芯科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》以及《中巨芯科技股份有限公司章程》《中巨芯科技股份 有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定股东大会会议须知： | 9：关于公司监事 年度薪酬方案的议案 2025 26 | | --- | | 议案 | 中巨芯科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人 的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、 见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会议。 二、为确认出席大会的股东及股东代理人或其他出席者的出席资格，会议工 作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席 会议的 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于中巨芯科技股份有限公司 2024 年度持续督导年度跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：中巨芯 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：林剑辉、张博文 | 被保荐公司代码：688549 | 重大事项提示 2024 年，公司实现营业收入 102,950.45 万元，较上年同比增长 15.16%。电 子湿化学品板块系列产品累计生产 117,469.10 吨，同比增长 20.53%；电子特种 气体及前驱体板块系列产品累计生产 2,543.69 吨，同比增长 36.88%。公司业务 规模随集成电路国产化进程加快而进一步增长。但受市场竞争影响，公司部分产 品销售单价出现下滑，导致销售毛利率下降；部分产品产生的营收仍较小，尚未 实现规模效应，公司面临较高的折旧压力；同时研发投入不断增大及公司经营不 断扩大，管理成本有所上升。基于上述各项因素的叠加影响，公司 2024 年度归 属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为-1,007.55万元，仍未实现盈利。 目前，公司生产经营状况正常、各项业务稳步推进，不存在重大风险。 经中国证券监督管理委员会《 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行36,931.90万股，每股发行价5.18元，募集资金总额19.13亿元，净额18.07亿元，超募资金3.07亿元[1] - 截至2024年12月31日，24个募集资金专户余额合计3.24亿元[2][3][4] - 截至2024年12月31日，募集资金净额18.07亿元，利息收入减除手续费3863.39万元，使用15.22亿元[5][6] - 直接投入募投项目6.83亿元，使用闲置募集资金现金管理6.59亿元，使用超募资金补充流动资金1.8亿元[6][7] - 尚未使用的募集资金余额3.23亿元，专户实际余额3.24亿元，差异89.65万元系未支付发行费用[7] 资金使用决策 - 2024年11月7日，公司同意使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换[8] - 2024年9月26日，公司同意使用最高10亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[10] - 2024年11月7日，公司同意使用超募资金9000万元永久补充流动资金[13] 募投项目变更 - 变更用途的募集资金总额为69,200.00万元，占比38.30%[27] - “中巨芯潜江年产19.6万吨超纯电子化学品项目”拟投入募集资金由120,000.00万元调减为50,800.00万元[16] - 调减的69,200.00万元分别投入“10.07万吨/年电子湿化学品扩能改造项目”25,200.00万元、“集成电路用先进电子化学材料项目（一期）”35,000.00万元和“电子级硫酸配套年产10.2万吨高纯三氧化硫项目”9,000.00万元[16] 募投项目进度与效益 - “中巨芯潜江年产19.6万吨超纯电子化学品项目”截至期末投入进度为71.81%，本年度实现效益 -2,751.74万元[27] - “10.07万吨/年电子湿化学品扩能改造项目”截至期末投入进度为1.48%[27] - “集成电路用先进电子化学材料项目（一期）”截至期末投入进度为4.27%[28] - “电子级硫酸配套年产10.2万吨高纯三氧化硫项目”截至期末投入进度为0.00%[28] - 补充流动资金项目投入进度为100.00%[28] - 超募资金永久补充流动资金项目投入进度为100.00%[28] 其他决策 - 2023年9月27日，公司审议通过使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案[29] - 2024年11月7日，公司审议通过部分募投项目变更、新增募投项目实施主体与实施地点、使用募集资金向全资子公司出资及增资的议案[29][32]

公司治理 - 2024年独立董事应参加董事会3次，均亲自出席，通讯参加2次，出席股东大会1次[6] - 2024年召开1次战略投资委员会会议和2次独立董事专门会议，独立董事均出席[7] 人事变动 - 2024年第二届董事会第一次会议聘任孙琳为财务负责人[15] - 2024年第二届董事会第一次会议聘任高级管理人员[17] 其他情况 - 2024年未发生关联交易损害利益、变更或豁免承诺等情况[10][11] - 2024年未披露定期报告及内控评价报告[13]

会议与人员 - 2024年独立董事应参加董事会3次，亲自出席3次，通讯参加2次，出席股东大会1次[6] - 2024年公司召开2次审计委员会会议和2次独立董事专门会议，独立董事均出席[7] - 2024年第二届董事会第一次会议聘任孙琳为财务负责人[16] - 2024年第二届董事会第一次会议聘任总经理等高级管理人员[18] 公司动态 - 2024年公司及相关方未变更或豁免承诺[12] - 2024年公司未发生被收购情况[13] - 2024年未披露定期报告及内控评价报告[14] - 2024年未发生聘用、解聘审计业务会计师事务所情况[15] - 2024年未因非准则变更原因作会计政策等变更[17] - 2024年未发生需审议的董高薪酬相关事项[20]

公司治理 - 2024年独立董事应参加董事会12次，均亲自出席[6] - 2024年公司召开多届董事会审计等各类委员会会议[6] - 2024年公司选举第二届董事会成员，聘任高管[16] 财务人事 - 2024年聘请天健会计师事务所为年度审计机构[14] - 2024年聘任孙琳为财务负责人[15] 议案审议 - 2024年审议通过高管2023年度薪酬兑现等议案[16][17][18] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职促发展护权益[19]

会议召开 - 2024年召开5次第一届董事会审计委员会会议等多类会议[6] - 2024年10月25日召开第一届董事会提名委员会第三次会议[18] 人员相关 - 2024年独立董事全泽参会情况良好[6] - 2024年提名孙琳担任公司财务负责人[18] - 2024年独立董事于11月27日离任[23] 其他事项 - 2024年聘请天健会计师事务所为年度审计机构[16] - 2024年公司未发生被收购等多种情况[13][14][19][22] - 2024年审议通过多项薪酬、绩效相关议案[21][22]

董事会相关 - 2024年独立董事鲁瑾应参加董事会9次，全部亲自出席[6] - 2024年公司召开多次委员会会议，鲁瑾均全部出席[6] - 2024年公司按法定程序提名第二届董事会成员和高管[17] - 独立董事于2024年11月27日离任相关职务[20] 人事任命 - 2024年10月25日提名孙琳担任公司财务负责人[15] 审计与财务 - 2024年聘请天健会计师事务所为年度审计机构[14] - 2024年审议通过高管团队薪酬兑现、董事薪酬方案等议案[17][18] - 2024年审议通过高管团队2024年度绩效合约议案[19] 其他事项 - 2024年公司及相关方未变更或豁免承诺[11] - 2024年公司未发生被收购情况[12] - 2024年未因特定原因作会计政策等变更[16] - 2024年不涉及制定或变更股权激励计划[19]

2024年工作情况 - 董事会审计委员会召开7次会议[2] - 11月27日产生第二届委员会，徐静任主任[1] - 审核财务报告，认为反映真实[4] - 评估审计工作，认为完成较好[5] - 同意续聘审计机构[6][7] - 指导内审工作，提高效率[8] - 审议关联交易，认为定价合理[10] - 同意提名财务负责人[12] 公司内控情况 - 公司在重大方面保持有效财务内控，无重大缺陷[9] 未来展望 - 2025年审计委员会将提升公司治理水平[13][14]

天健情况 - 2024年末合伙人241人，执业注册会计师2356人，签过证券报告注会904人[3] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券收入18.40亿元[3] - 2024年上市公司客户707家，审计收费7.20亿元，同行业客户544家[3] - 截至2024年末，计提职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[4] - 近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受罚12人次[5] 续聘事宜 - 拟续聘天健为2025年度审计机构[2] - 2024年度审计费用45万元，内控审计费用15万元[8] - 2025年3、4月审计委、董事会和监事会通过续聘议案[9][10] - 聘任需股东大会审议，通过生效[11]