独立董事情况 - 公司独立董事余伟平、徐静、石建宾自查独立性，结果符合要求[1] - 董事会确认独立董事未在公司及主要股东单位任他职，无利害关系[2] - 董事会认为独立董事符合规定，能履行职责并提供意见[2] 公告信息 - 董事会意见发布于2026年4月20日[3]

薪酬方案 - 拟定2026年度董事、高管薪酬方案，期限2026.1.1 - 2026.12.31[2] - 独立董事薪酬10万元/年/人（税前）[2] - 高管基本薪酬占比不超50%，绩效薪酬占比不低于50%[3] 审议情况 - 2026.4.17 薪酬与考核委员会审议相关议案[5] - 2026.4.20 董事会审议，高管绩效合约议案通过[5]

募集资金情况 - 2023年9月1日募集资金到账19.1307242亿元，净额18.0675031806亿元[13][20][21][28][29][46] - 超募资金3.067503亿元，直接支付发行费用1.063221亿元[17] - 以前年度使用8.634767亿元，本年度使用2.967363亿元[17] - 现金管理4.356946亿元，银行手续费及汇兑损益0.0071亿元，利息收入0.578222亿元[17] - 报告期期末余额2.686578亿元，2025年末实际结余7.052489亿元[17] - 2025年12月10日同意用9000万元超募资金永久补充流动资金，未使用[42] - 剩余超募资金3,675.03万元[57] 资金存储与投资 - 截至2025年12月31日有20个募集资金专户[19] - 2024 - 2025年计划不超10亿元现金管理，2025 - 2026年不超7.5亿元[28] - 2024年12月27日、2025年12月29日分别买2950万元定期存款[29] - 2025年9月29日买4119.46万元大额存单[29] - 多个银行存定期、大额存单、结构性存款，利率不同[30][31][32][33][34][35][37][38][40] - 截至2025年12月31日，18749.34万元未用募集资金协定存款[1] 项目进展 - 中巨芯衢州年产19.6万吨超纯电子化学品项目一期完工，二期2026年12月预计完工[56] - 10.07万吨/年电子湿化学品扩能改造项目2026年12月预计完工[56] - 集成电路用湿法刻蚀及清洗液项目2026年12月预计完工，进度49.62%[56] - 电子级硫酸配套年产15万吨高纯三氧化硫项目2027年5月预计完工，进度0.58%[56] - 补充流动资金30,000.00万元，进度100.00%[56] - 超募资金永久补充流动资金27,000.00万元，已用18,000.00万元，进度66.67%[56] 资金调整 - 2024年11月7日将69200万元投入其他三个项目[47] - 2025年10月21日拟扩大电子级硫酸项目规模，调整时间等[48] 其他 - 公司募集资金项目无异常，可单独核算效益[23][24] - 2025年未用闲置资金补充流动资金[26] - 截至2025年12月31日，累计用银行承兑汇票支付25224.82万元[45] - 不存在超募资金用于在建等项目及节余资金使用情况[43][44] - 从事证券服务业务会计师事务所29家，列出部分编号[65]

中巨芯科技股份有限公司 GRANDIT CO., LTD. 社会及治理报告 环境、 2025 ENVIRONMENTAL SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 688549 股票代码 STOCK CODE | ● 报告说明 | /01 | | --- | --- | | ● 领导致辞 | /02 | | ● 公司概况 | /03 | | 可持续发展 | | | 利益相关方沟通 | 109 | | ESG 实质性议题 | /10 | | 创新发展 | 产品创新发展 高质量服务客户 | | --- | --- | | 创新体系管理 | /15 | | 项目管理 | /16 | | 知识产权管理 | /16 | | 产品质量管理 | /17 | | 客户服务实践 | /18 | | 信息安全 | /19 | | 生态和谐 | 生态和谐共存 共建绿水青山 | | --- | --- | | 污染废弃物管理 | /20 | | 职业健康安全的实践 | /22 | | 生态保护的实践 | /25 | | 节能降耗的实践 | /26 | | 温室气体核查的实践 | /26 | 公司经营治理 经营治理 战 ...

报告披露 - 公司将于2026年4月28日披露2026年第一季度报告[3] 业绩说明会 - 公司计划于2026年5月7日15:00 - 17:00参加业绩说明会[3] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心[4] - 会议方式为网络文字互动问答[4] 投资者参与 - 投资者可在2026年5月7日15:00 - 17:00在线参与[6] - 可于2026年4月27日至5月6日16:00前预征集提问[3] 联系方式 - 联系人是公司证券部，电话0570 - 3091960，邮箱Grandit_IR@grandit.com.cn[8] 查看说明 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[9]

关于向控股孙公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2026-009 中巨芯科技股份有限公司 被资助对象、方式、金额、期限、利息等 公司本次提供财务资助对象为合并报表范围内的控股孙公司，公司可以掌握 资助资金的使用情况，整体风险可控。本次借款资金为公司自有资金，不影响公 司正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 规定的不得提供财务资助的情形。 一、财务资助事项概述 （一）财务资助的基本情况 为满足公司控股孙公司博瑞中硝的经营需要，公司拟在不影响自身正常业务 开展及资金使用的情况下，以自有资金向博瑞中硝提供不超过人民币 25,000 万 元的财务资助，在此额度以内资助资金可循环使用，借款利率为年息 2.4%，利 息按照借款对象实际借款占用天数计算。博瑞中硝将根据签订的财务资助协议在 借款额度内基于实际业务需求提取借款，提款期限为自董事会审议通过之日起 12 个月，每笔借款期限自提款之日起不超过 24 ...

业绩总结 - 2025年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[16][17][18] 未来展望 - 2026年公司将强化内控意识，完善内控体系[20] 其他新策略 - 公司依据企业内控规范体系开展内控评价，缺陷认定标准与以前年度一致[12][13]

公司治理 - 本持续督导期内取消监事会，由董事会审计委员会行使职权[5] - 建立信息披露、募集资金专户存储等制度并执行[7][8] - 规范关联交易、对外担保和对外投资决策权限和机制[11] 经营情况 - 经营模式、产品品种结构未变，经营稳定[12] 监管建议 - 保荐代表人提请加强法律法规学习，及时披露信息[14] - 保荐人督促合理安排募集资金，推进募投项目[14] 其他 - 现场检查时间为2026年4月7日至10日[2] - 无控股股东及实际控制人，无违规占用资金情况[7] - 无需向证监会和上交所报告事项[15]

股份情况 - 恒芯企业持有公司股份107,957,000股，占总股本7.31%[2] - 本次质押29,000,000股，占其持股26.86%，占总股本1.96%[2] - 累计质押42,690,000股，占其持股39.54%，占总股本2.89%[2] - 已质押42,690,000股，未质押65,267,000股[7] - 已质押和未质押股份中限售股份均为0[7] 质押用途 - 部分股份质押用于中信银行股票增持专项贷款增信[5] 贷款情况 - 中信银行向恒芯企业出具《贷款承诺函》，额度不超9,000万元，期限3年[5] 其他 - 本次质押股份未用于重大资产重组等担保，无潜在业绩补偿义务[3]

文章核心观点 - 全球供应链正经历从“效率优先”到“韧性为重”的范式转变，关键材料已成为国家战略性资产，其创新与自主可控关乎国家战略与安全[2] - 下游集成电路与新型显示产业的结构性变化，特别是AI算力需求驱动的新增长周期，为电子化工新材料产业带来了明确的战略机遇和发展方向[2] - 行业需要通过把握创新、自主与智能化的底层逻辑，将AI等颠覆性潜力转化为实际动能，以在变局中实现高质量发展[2][12] 圆桌论坛背景与议题 - 论坛主题为“聚AI智变，铸材料新篇”，旨在汇聚多方专家思想，共谋电子化工新材料产业的破局之道[12][13] - 论坛将围绕五大核心议题展开深度思辨，议题涵盖集成电路趋势、新型显示竞赛、AI服务器材料需求、AI驱动的研发范式变革以及企业智能化转型[12][15] 下游产业趋势与材料需求 - **集成电路领域**：AI算力需求正驱动产业进入新一轮增长周期，具体表现为HBM高带宽内存需求激增，以及先进封装材料创新加速[2] - **新型显示领域**：OLED渗透率持续提升，正在创造新的材料需求[2] 政策与战略方向 - 2026年全国两会将集成电路确立为六大新兴支柱产业之首，并首次提出要“打造智能经济新形态”，政策信号强调“改革”与“创新”[2] - 国家政策明确，材料产业的创新是国家战略问题，材料的自主可控是国家安全问题[2] 参与方与机构 - 圆桌论坛由五位来自行业协会、企业、研究机构和高校的顶尖专家组成“思想矩阵”[2] - 主办方CINNO是一家创立于2012年的国内独立第三方专业产业咨询服务平台，拥有超过十三年的行业经验，服务覆盖显示、半导体、消费电子等多个高科技领域[17]