一、监事会会议召开情况 中巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会议 于2025年4月28日以通讯方式召开。本次会议通知已于2025年4月23日以邮件方 式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席吴瑷鲡女士召集并主持。会议应 出席监事3人，实际出席监事3人。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中 巨芯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本次会 议决议合法有效。 证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2025-013 中巨芯科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以记名投票表决方式，形成了如下决议： 1、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》 监事会认为：公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容与格式符合中国证 券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息 ...

中巨芯科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 中巨芯科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688549 证券简称：中巨芯 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 | 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值 | -305,520.39 | | | 准备的冲销部分 | | | | | 2,951,739.23 | | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定 | | | | 的标准享有、对公司损益产生 ...

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2025-015 中巨芯科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 中巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《中巨芯科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2025 年第一季 度的经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 16 日（星期五）16:00-17:00 会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：网络文字互动问答 会议问题征集：投资者可于 2025 年 5 月 9 日（星期五）至 5 月 15 日（星 期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预 ...

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2025-014 中巨芯科技股份有限公司 关于 2025 年第一季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、2025年第一季度计提资产减值准备情况 根据《企业会计准则第8号——资产减值》及中巨芯科技股份有限公司（以 下简称"公司"）会计政策、会计估计的相关规定，为了客观、准确地反映公司 截至2025年3月31日的财务状况和2025年第一季度的经营成果，基于谨慎性原则， 公司对截至2025年3月31日合并报表范围内可能发生信用减值损失及资产减值损 失的有关资产计提资产减值准备。 2025年第一季度，公司确认信用减值损失和资产减值损失共计4,371,113.60 元，具体如下： 单位：人民币元 | | 项目 | 2025年1-3月计提金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | -105,629.96 | | | 其他应收款坏账损失 | 14,118.62 | | | 小计 | -91,511 ...

前十大流通股东累计持有： 18105.12万股，累计占流通股比： 31.35%，较上期变化： -345.00万股。 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0010 | 0.0050 | -120 | -0.0010 | | 每股净资产（元） | 2.05 | 2.06 | -0.49 | 1.08 | | 每股公积金(元) | 1.02 | 1.02 | 0 | 0 | | 每股未分配利润(元) | 0.02 | 0.03 | -33.33 | | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 2.71 | 2.34 | 15.81 | 2.05 | | 净利润(亿元) | -0.01 | 0.08 | -112.5 | -0.01 | | 净资产收益率(%) | -0.04 | 0.25 | -11 ...

中巨芯科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688549 证券简称：中巨芯 中巨芯科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 中巨芯科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》以及《中巨芯科技股份有限公司章程》《中巨芯科技股份 有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定股东大会会议须知： | 9：关于公司监事 年度薪酬方案的议案 2025 26 | | --- | | 议案 | 中巨芯科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人 的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、 见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会议。 二、为确认出席大会的股东及股东代理人或其他出席者的出席资格，会议工 作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席 会议的 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于中巨芯科技股份有限公司 2024 年度持续督导年度跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：中巨芯 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：林剑辉、张博文 | 被保荐公司代码：688549 | 重大事项提示 2024 年，公司实现营业收入 102,950.45 万元，较上年同比增长 15.16%。电 子湿化学品板块系列产品累计生产 117,469.10 吨，同比增长 20.53%；电子特种 气体及前驱体板块系列产品累计生产 2,543.69 吨，同比增长 36.88%。公司业务 规模随集成电路国产化进程加快而进一步增长。但受市场竞争影响，公司部分产 品销售单价出现下滑，导致销售毛利率下降；部分产品产生的营收仍较小，尚未 实现规模效应，公司面临较高的折旧压力；同时研发投入不断增大及公司经营不 断扩大，管理成本有所上升。基于上述各项因素的叠加影响，公司 2024 年度归 属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为-1,007.55万元，仍未实现盈利。 目前，公司生产经营状况正常、各项业务稳步推进，不存在重大风险。 经中国证券监督管理委员会《 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行36,931.90万股，每股发行价5.18元，募集资金总额19.13亿元，净额18.07亿元，超募资金3.07亿元[1] - 截至2024年12月31日，24个募集资金专户余额合计3.24亿元[2][3][4] - 截至2024年12月31日，募集资金净额18.07亿元，利息收入减除手续费3863.39万元，使用15.22亿元[5][6] - 直接投入募投项目6.83亿元，使用闲置募集资金现金管理6.59亿元，使用超募资金补充流动资金1.8亿元[6][7] - 尚未使用的募集资金余额3.23亿元，专户实际余额3.24亿元，差异89.65万元系未支付发行费用[7] 资金使用决策 - 2024年11月7日，公司同意使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换[8] - 2024年9月26日，公司同意使用最高10亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[10] - 2024年11月7日，公司同意使用超募资金9000万元永久补充流动资金[13] 募投项目变更 - 变更用途的募集资金总额为69,200.00万元，占比38.30%[27] - “中巨芯潜江年产19.6万吨超纯电子化学品项目”拟投入募集资金由120,000.00万元调减为50,800.00万元[16] - 调减的69,200.00万元分别投入“10.07万吨/年电子湿化学品扩能改造项目”25,200.00万元、“集成电路用先进电子化学材料项目（一期）”35,000.00万元和“电子级硫酸配套年产10.2万吨高纯三氧化硫项目”9,000.00万元[16] 募投项目进度与效益 - “中巨芯潜江年产19.6万吨超纯电子化学品项目”截至期末投入进度为71.81%，本年度实现效益 -2,751.74万元[27] - “10.07万吨/年电子湿化学品扩能改造项目”截至期末投入进度为1.48%[27] - “集成电路用先进电子化学材料项目（一期）”截至期末投入进度为4.27%[28] - “电子级硫酸配套年产10.2万吨高纯三氧化硫项目”截至期末投入进度为0.00%[28] - 补充流动资金项目投入进度为100.00%[28] - 超募资金永久补充流动资金项目投入进度为100.00%[28] 其他决策 - 2023年9月27日，公司审议通过使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案[29] - 2024年11月7日，公司审议通过部分募投项目变更、新增募投项目实施主体与实施地点、使用募集资金向全资子公司出资及增资的议案[29][32]

会议与人员 - 2024年独立董事应参加董事会3次，亲自出席3次，通讯参加2次，出席股东大会1次[6] - 2024年公司召开2次审计委员会会议和2次独立董事专门会议，独立董事均出席[7] - 2024年第二届董事会第一次会议聘任孙琳为财务负责人[16] - 2024年第二届董事会第一次会议聘任总经理等高级管理人员[18] 公司动态 - 2024年公司及相关方未变更或豁免承诺[12] - 2024年公司未发生被收购情况[13] - 2024年未披露定期报告及内控评价报告[14] - 2024年未发生聘用、解聘审计业务会计师事务所情况[15] - 2024年未因非准则变更原因作会计政策等变更[17] - 2024年未发生需审议的董高薪酬相关事项[20]

公司治理 - 2024年独立董事应参加董事会3次，均亲自出席，通讯参加2次，出席股东大会1次[6] - 2024年召开1次战略投资委员会会议和2次独立董事专门会议，独立董事均出席[7] 人事变动 - 2024年第二届董事会第一次会议聘任孙琳为财务负责人[15] - 2024年第二届董事会第一次会议聘任高级管理人员[17] 其他情况 - 2024年未发生关联交易损害利益、变更或豁免承诺等情况[10][11] - 2024年未披露定期报告及内控评价报告[13]