海通证券股份有限公司关于中巨芯科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为中巨芯科 技股份有限公司（以下简称"中巨芯"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，对公司使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 6 月 13 日出具的《关于同意中巨芯 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1278 号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司首次向社会公开发行人民币普通股 （A 股）36,931.90 万股，每股发行价格 5.18 元，募集资金总额为人民币 1,913,072,420.00 元，扣除发行费用人民币 106,322,101.94 元（不含税），实际募 集资金净额为人民 ...

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2024-038 中巨芯科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 中巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、第一届监事 会任期届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《中巨芯科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董事会、监事会换 届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）非独立董事候选人提名情况 公司于 2024 年 11 月 7 日召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董 事会提名委员会对第二届董事会独立董事候选人的任职资格审查，公司董事会同 意提名余伟平先生、徐静女士和石建宾先生为公司第二届董事会独立董事候选人， 其中徐静女士为会计专业人士，上述独立董事候选人简历详见附件 ...

中巨芯科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：中巨芯科技股份有限公司 股票简称：中巨芯 股票代码：688549 股票上市地点：上海证券交易所 信息披露义务人：深圳远致富海十一号投资企业（有限合伙） 注册地址及通讯地址：深圳市罗湖区笋岗街道田心社区罗湖区笋岗街道梨园路 333-3号招商中环2栋2层201 股份变动性质：股份减少 签署日期：2024年10月31日 信息披露义务人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15号——权益变动报告书》等法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权与批准，其履行亦不 违反信息披露义务人内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》和《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》的规定， 本报告书已全面披露了信息披露义务人在中巨芯科技股份有限公司中拥有权益 的股份变动情况。截至本报告书签署日， ...

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2024-034 中巨芯科技股份有限公司 股东询价转让结果报告书 暨持股 5%以上股东权益变动超过 1% 且持有权益比例降至 5%以下的权益变动提示性公告 股东深圳远致富海十一号投资企业（有限合伙）（以下简称"远致富海"或"转让 方"）保证向中巨芯科技股份有限公司（以下简称"中巨芯"或"公司"）提供的信息 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性依法承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示: 一、 转让方情况 (一)转让方基本情况 截至 2024 年 10 月 25 日，转让方所持公司股份的数量、比例情况如下： 本次询价转让的价格为 6.88 元/股，转让的股票数量为 26,136,299 股。 公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不参与本次询价 转让。 本次转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 本次转让导致权益变动后，远致富海持股比例由6.77%减少至5.00%（经计 算约为 4.999993%，四舍五入保留两位小数为 5.00%，下 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中巨芯科技股份有限公司 股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告 上海证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"组织券商"）受中巨芯科技股份有限公司 （以下简称"中巨芯""上市公司"）股东深圳远致富海十一号投资企业（有限合伙） （以下简称"远致富海"或"转让方"）委托，担任本次中巨芯股东向特定机构投资者 询价转让（以下简称"本次询价转让"）的组织券商。 经核查，组织券商就本次询价转让的股东、受让方是否符合《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 4 号——询价转让和配售》（以下简称"《询价转让和配售 指引》"）要求，本次询价转让的询价、转让过程与结果是否公平、公正，是否符合《询 价转让和配售指引》的规定作出如下报告说明。 一、本次询价转让概述 （一）本次询价转让转让方 截至 2024 年 10 月 25 日，转让方所持公司股份的数量、比例情况如下： | 序号 | 参与转让的股东名称 | 截至 2024 年 | 10 月 25 | 日收 | 持股比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 盘持股数量（股） | | ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位众多，包括海通证券、东吴基金等国内外机构 [1] - 活动时间为2024年10月28日，地点为电话交流会 [1] - 上市公司接待人员有总经理陈刚、副总经理陈东强等 [2] 产品销售与毛利率情况 - 前三季度电子湿化学品销售约占75%，电子特气及前驱体材料销售约占25% [2] - 整体电子湿化学品、电子特气及前驱体材料毛利率低于同行，但稳定量产产品与同行平均水平相当 [2] - 年初产品毛利因市场竞争态势下滑，之后相对稳定 [3] 前驱体产品进展 - 已量产硅基的HCDS、BDEAS和金属基的TDMAT [3] - 近期完成硅基类如BDEAS、TSA、DIPAS工艺优化 [3] - 开展金属基类如Hf（铪）、Zr（锆）等高K介电材料前驱体材料制备、提纯技术探索和工艺开发 [3] 经营情况展望 - 前三季度实现营业收入7.49亿元，较上年同期增长15.47% [3] - 在半导体板块复苏背景下，积极抢抓行业机会，提升产品市占率，经营情况稳中有升 [3] Heraeus相关情况 - 是全球领先的半导体高纯石英材料制造商，产品技术水平国际领先，竞争力强 [4] - 收购事项已通过英国主管部门审核，收购后市场、供应商风险较小，生产经营有望平稳过渡 [4][5] - 交易尚需通过我国主管部门审查批准，争取交割后12个月内实现标的公司生产经营稳妥过渡 [5]

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2024-033 中巨芯科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （Grandit_IR@grandit.com.cn）等形式将需要了解和关注的问题提前提 供给公司。公司将在业绩说明会文字互动环节，在信息披露允许范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 中巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 24 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《中巨芯科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2024 年第三季 度的经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 8 日 16:00-17:00 举行 2024 会议召开时间：2024 年 11 月 8 日（星期五）16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （https://roadshow.ssei ...

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2024-032 中巨芯科技股份有限公司 股东询价转让定价情况提示性公告 深圳远致富海十一号投资企业（有限合伙）保证向中巨芯科技股份有限公司 （以下简称"公司"）提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 根据 2024 年 10 月 28 日询价申购情况，初步确定的本次询价转让价格为 6.88 元/股。 一、本次询价转让初步定价 （一）经向机构投资者询价，公司股东询价转让（以下简称"本次询价转 让"）初步确定的转让价格为 6.88 元/股。 （二）参与本次询价转让报价的机构投资者共 22 名，涵盖了基金管理公司、 合格境外机构投资者、证券公司、私募基金管理人、期货公司等专业机构投资者。 参与本次询价转让报价的机构投资者合计有效认购股份数量为 4,262 万股，对应 有效认购倍数约为 1.6 倍。 （三）本次询价转让拟转让股份已获全额认购，初步确定受让方为 12 名， 拟受让股份总数为 26,136,299 股。 ...

文章核心观点 - 中巨芯股东远致富海拟询价转让公司部分股份 [1] 具体要点 - 中巨芯于10月27日晚间发布公告 [1] - 股东远致富海持股6.77% [1] - 远致富海拟询价转让所持公司1.77%股份 [1] - 受让方通过询价转让受让的股份在6个月内不得转让 [1]

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2024-030 中巨芯科技股份有限公司 股东询价转让计划书 深圳远致富海十一号投资企业（有限合伙）（以下简称"远致富海"或"出 让方"）保证向中巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）提供的信息内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性 依法承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 一、拟参与转让的股东情况 （一）出让方的名称、持股数量、持股比例 出让方委托中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）组织实施 本次询价转让。截至 2024 年 10 月 25 日，出让方所持公司首发前股份的数量、 占公司总股本比例情况如下： | 1 | 深圳远致富海十一号投资企 | 100,000,000 | 6.77% | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 股东名称 业（有限合伙） | 持股数量（股） | 持股比例 | （二）关于出让方是否为公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、 董事、监事及高级管理人员 本次拟参与询价转让的股东为深 ...