经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现的归属于 上市公司股东的净利润13,695,857.25元（合并报表）。截至2023年12月31日， 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币59,385,106.86元，公司可供分配的 净利润为36,763,405.00元（合并报表）。经董事会决议，公司2023年年度拟以 实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如 下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税）。截至2023年12月 31日，公司总股本1,477,276,000股，以此计算合计拟派发现金红利14,772,760.00 每10股派发现金红利人民币0.10元（含税），不送红股，不进行资本公 积转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的中巨芯科技股份有限 公司（以下简称"公司"）总股本为基数，具体日期将在权益分派实 施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 公司2023年年度利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议 通过后方可实施。 ...

中巨芯科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 公司代码：688549 公司简称：中巨芯 中巨芯科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 ...

中巨芯科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年，依据《中华人民共和国公司法》等国家有关法律、法规和《中巨芯 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中巨芯科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则》（以下简称"《董事会审计委员会实施细则》"）等规 定，中巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会履行了法 律法规和《公司章程》规定的职责。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）由 3 名董事组成，其中 独立董事 2 名。具有专业会计资格的独立董事全泽先生担任召集人及主任委员， 与余伟平先生、刘云华先生共同组成公司审计委员会。审计委员会成员的组成及 人员结构符合相关法律法规的规定。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召开了四次会议，全体委员均亲自出席了会议，具 体情况如下： | 会议名称 | 召开时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | 一届六次审 | 2023.3.24 | 1、《关于批准公司 2022 年度审计报告对 ...

作为中巨芯科技股份有限公司（以下简称"中巨芯"或"公司"）的独立董 事，在任职期内本人严格依照《公司法》等法律规定、规范性文件以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，忠实、勤勉、尽责的履行独立董 事职责，积极出席公司 2023 年度召开的董事会及董事会专门委员会相关会议， 认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的专业优势及独立作用，切实维 护了公司和股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 中巨芯科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 鲁瑾，女，1970 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。鲁 瑾于 1991 年 7 月至 1996 年 9 月，任浙江省嘉兴市电子工业局科员；1996 年 10 月至今，任北京万胜博讯高科技发展有限公司监事；2002 年 1 月至今，任中国 电子材料行业协会经技部主任、秘书处常务副秘书长；现任北京万胜博讯高科技 发展有限公司监事，北京八亿时空液晶科技股份有限公司、广东华特气体股份有 限公司、大连科利德半导体材料股份有限公司（未上市）、浙江美晶新材料股份 ...

关于中巨芯科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：中巨芯科技股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0570-3091960 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 三、资质（证明）材料复印件………………………………………第 4—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕617 号 中巨芯科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中巨芯科技股份有限公司（以下简称中巨芯公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 中巨芯公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情 ...

海通证券股份有限公司 关于中巨芯科技股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会《关于同意中巨芯科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1278 号）核准，中巨芯科技股份有限公 司（以下简称"中巨芯"、"上市公司"、"公司"）首次公开发行股票 36,931.90 万 股，每股发行价格为人民币 5.18 元，募集资金总额为人民币 191,307.24 万元， 扣除发行费用人民币 10,632.21 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 180,675.03 万元。本次发行证券已于 2023 年 9 月 8 日在上海证券交易所上市。 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐机构"）担任其持续督导 保荐机构，持续督导期间为 2023 年 9 月 8 日至 2026 年 12 月 31 日。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规 的规定，海通证券作 ...

海通证券股份有限公司关于中巨芯科技股份有限公司 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 6 月 13 日出具的《关于同意中巨芯 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1278 号）, 同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向 社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 369,319,000 股，并于 2023 年 9 月 8 日 在上海证券交易所科创板上市，发行后公司总股本为 1,477,276,000 股，其中有 限售条件流通股 1,215,698,419 股，占本公司发行后总股本的 82.29%，无限售条 件流通股 261,577,581 股，占本公司发行后总股本的 17.71%。 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为中巨芯科 技股份有限公司（以下简称"中巨芯"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板股票上 ...

本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 20,193,163 股，限售期为自中巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"、"中 巨芯"）首次公开发行股票上市之日起 6 个月。 本次股票上市流通总数为 20,193,163 股。 证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2024-004 中巨芯科技股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市流通日期为 2024 年 3 月 8 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 6 月 13 日出具的《关于同意中巨芯 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1278 号）, 同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向社 会公开发行人民币普通股（A 股）股票 369,319,000 股，并于 2023 年 9 月 8 日在 上海证券交易所科创板上市，发行后公司总股本为 1,477, ...

中巨芯科技股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 40 | | 第九章 | 通知和公告 41 ...

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2024-002 中巨芯科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分管理制度并授权办理 工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日召开第 一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并授权办理工商 变更登记的议案》和修订公司部分管理制度的相关议案。现将具体情况公告如下： | （七）法律、行政法规或部门规章规定的其 | 限未满的； | | --- | --- | | 他内容。 | （七）被证券交易场所公开认定为不适合担任 | | 违反本条规定选举、委派董事的，该选 | 上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚 | | 举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出 | 未届满； | | 现本条情形的，公司解除其职务。 | （八）法律、行政法规或部门规章规定的其他 | | | 内容。 | | | 违反本条规定选举、委派董事的，该选 | | | 举、委派或者聘任无效。董事 ...