股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月14日在浙江衢州召开[9] - 网络投票时间为9:15 - 15:00，现场会议14日召开[9] 股东出席情况 - 349名股东及代表参会，代表583,568,540股，占比39.5030%[12] 议案表决结果 - 《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》通过[16] - 同意股数582,808,239股，占出席有表决权股份99.8697%[17]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月30日召开[10] - 采取现场与网络投票方式，现场在浙江衢州[10] - 出席股东及代表281名，代表股份973,529,759股，占比65.9003%[13] 议案表决情况 - 《关于2024年第二次临时股东大会之见证意见的议案》同意股数占比99.6079%[18] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意股数占比971,240,777股，占比99.7648%[19] 其他情况 - 浙江巨化股份390,000,000股对相关议案回避表决[18] - 见证律师认为大会决议合法有效[23]

会议信息 - 股东大会于2024年12月30日在浙江衢州柯城区召开[2] - 出席股东和代理人281人，所持表决权占比65.9003%[2] - 董事、监事全出席，董秘出席，其他高管列席[5] 议案表决 - 2025年度与巨化集团两类关联交易预计议案高比例通过[6][7] - 5%以下股东对两类议案同意比例约58.9%[7] 决议情况 - 全部议案获出席股东表决权半数以上通过[7] - 律师见证决议合法有效[8]

增资信息 - 公司拟2600万元现金向晶恒希道增资，持股由40.00%变为49.81%[2] - 增资按每股1元价格进行，交易尚需股东大会批准[12][17] 财务数据 - 2024年1 - 11月，晶恒希道营收0.00万元，净利润 - 359.16万元[9] - 2024年11月30日，晶恒希道总资产12940.84万元，负债0.00万元[9] 股权结构 - 晶恒希道注册资本将由2000万元增至13300万元[4] - 中巨芯、宁波云德和徐州盛芯增资前后认缴情况及持股比例变化[10]

市场扩张和并购 - 公司拟向晶恒希道增资2600万元[2][4] - 增资后公司对晶恒希道持股比例由40.00%变为49.81%[2][4] 业绩总结 - 2024年1 - 11月，晶恒希道营业收入0.00万元，净利润 - 359.16万元[12] - 2024年11月30日，晶恒希道总资产12940.84万元，负债0.00万元，所有者权益12940.84万元[12] 其他信息 - 过去12个月内公司关联交易金额超3000万元，占最近一期经审计总资产1%以上[5] - 本次关联交易尚需公司股东大会审议通过方可实施[21] - 保荐机构海通证券认为本次关联交易合规且无异议[21]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会于2025年1月14日14点召开[3] - 网络投票起止时间为2025年1月14日[3][5] - 股权登记日为2025年1月8日[12] - 会议登记时间为2025年1月10日[15] 股东大会地点 - 现场会议在浙江省衢州市柯城区中央大道247号2幢公司一楼会议室召开[3] - 会议登记地点为浙江省衢州市柯城区中央大道247号2幢公司三楼董事会办公室[15] 其他 - 本次股东大会审议向参股公司增资暨关联交易议案，2024年12月28日披露[6] - 公司不接受电话方式办理登记[16] - 会议联系人电话0570 - 3091960，邮箱Grandit_IR@grandit.com.cn[17] - 公告发布时间为2024年12月28日[18]

采购数据 - 2025年向巨化集团及其下属企业采购劳务预计3000万元，占比4.19%，2024年1 - 10月实际发生2007.61万元，占比2.81%[14] - 2025年向巨化集团及其下属企业采购能源预计6000万元，占比8.38%，2024年1 - 10月实际发生4050.28万元，占比5.66%[14] - 2025年向巨化集团及其下属企业采购原材料预计3200万元，占比4.47%，2024年1 - 10月实际发生1611.69万元，占比2.25%[14] - 2025年向巨化集团及其下属企业采购商品预计3000万元，占比4.19%，2024年1 - 10月实际发生1120.52万元，占比1.57%[14] - 2025年向巨化集团及其下属企业采购小计预计15200万元，占比21.23%，2024年1 - 10月实际发生8790.10万元，占比12.29%[14] 销售数据 - 2025年向巨化集团及其下属企业出售商品或提供劳务预计350万元，占比0.39%，2024年1 - 10月实际发生147.28万元，占比0.16%[14] - 2025年向江苏鑫华半导体出售商品或提供劳务预计2000万元，占比2.24%，2024年1 - 10月实际发生1265.68万元，占比1.42%[18] - 2025年向浙江中硝博瑞商贸出售商品或提供劳务预计7000万元，占比7.83%，2024年1 - 10月实际发生4876.84万元，占比5.45%[19] - 2024年1 - 10月向安集微电子下属企业出售商品或提供劳务实际发生225.44万元，占比0.25%[18] 租赁数据 - 2025年向巨化集团及其下属企业租赁预计240万元，占比100%[16] - 2024年1 - 10月向巨化集团及其下属企业租赁实际发生186.84万元，占比100%[16] - 2023年向巨化集团及其下属企业租赁实际发生230.46万元[16]

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2024-046 中巨芯科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省衢州市柯城区中央大道 247 号 2 幢公司一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | ...

（一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 12 月 13 日召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事童继红、张昊玳、刘云华、舒恺、 陈刚回避表决，出席会议的非关联董事一致表决同意该议案，审议程序符合相关 法律法规的规定。 公司于 2024 年 12 月 6 日召开第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审 议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事认为：公司 2024 年度发生的日常关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别 是中小股东利益的情形。公司对 2025 年度日常关联交易预计符合公司日常经营 所需，将遵循公平、公正的原则，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及股 东特别是中小股东利益的情况。我们一致同意 2025 年度日常关联交易预计事项， 并同意将该议案提交公司第二届董事会第二次会议审议。 公司第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于 2025 年度日常 关联交易预计的议案》。公司董事会审计委员会认为：公司预计的各项日常关联 交易系公司正常生产经营所需，相关关联交易的定价政策和定价依据符合市场 ...

关联交易金额 - 2025年度向巨化集团及其下属企业采购劳务预计3000万元，占比4.19%[4] - 2025年度向巨化集团及其下属企业采购能源预计6000万元，占比8.38%[4] - 2025年度向巨化集团及其下属企业采购原材料预计3200万元，占比4.47%[4] - 2025年度向巨化集团及其下属企业采购商品预计3000万元，占比4.19%[4] - 2025年度向关联方出售商品或提供劳务预计9350万元，占比10.46%[5] - 2025年度向巨化集团及其下属企业租赁预计240万元，占比100%[7] - 2024年1 - 10月向巨化集团及其下属企业采购劳务实际2007.61万元，占比2.81%[4] - 2024年1 - 10月向巨化集团及其下属企业采购能源实际4050.28万元，占比5.66%[4] - 2024年1 - 10月向巨化集团及其下属企业采购原材料实际1611.69万元，占比2.25%[4] - 2024年向巨化集团及其下属企业租赁预计319.41万元，1 - 10月实际186.84万元[10] - 2024年关联交易预计32540万元，年初至10月31日实际16633.46万元，2023年实际19772.69万元[11] 关联方情况 - 巨化集团注册资本470670万元，浙江省国资委持股76.49%，杭钢集团持股15.01%，浙江省财务开发公司持股8.50%[12] - 截至2024年9月30日，巨化集团总资产605.45亿元，净资产282.46亿元；1 - 9月营收327.31亿元，净利润19.56亿元[12] - 江苏鑫华半导体科技股份有限公司注册资本148571.4288万元，江苏中能硅业持股24.56%，国家集成电路产业投资基金持股20.63%[13][15] - 浙江中硝博瑞商贸有限公司注册资本300万美元，中央硝子株式会社持股41%，基佳电子材料持股10%，浙江博瑞电子科技持股49%[15] - 截至2024年9月30日，浙江中硝博瑞商贸总资产4364.76万元，净资产2150.82万元；1 - 9月营收4798.71万元，净利润232.19万元[15] 其他要点 - 巨化集团是公司并列第一大股东浙江巨化股份有限公司之控股股东[16] - 公司董事张昊玳、舒恺担任江苏鑫华半导体科技股份有限公司董事[16] - 公司董事陈刚担任浙江中硝博瑞商贸有限公司董事[17] - 关联交易定价遵循平等、自愿、等价、有偿原则，依据市场定价协商确定[18] - 2025年度日常关联交易金额预计事项需公司股东大会审议通过后实施[21] - 本次关联交易事项已通过公司董事会审议，关联董事回避表决[20] - 独立董事召开专门会议审议并同意本次关联交易事项[20] - 本次关联交易将提交股东大会审议[20] - 公告发布时间为2024年12月14日[23]