股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会于2025年1月14日14点召开[3] - 网络投票起止时间为2025年1月14日[3][5] - 股权登记日为2025年1月8日[12] - 会议登记时间为2025年1月10日[15] 股东大会地点 - 现场会议在浙江省衢州市柯城区中央大道247号2幢公司一楼会议室召开[3] - 会议登记地点为浙江省衢州市柯城区中央大道247号2幢公司三楼董事会办公室[15] 其他 - 本次股东大会审议向参股公司增资暨关联交易议案，2024年12月28日披露[6] - 公司不接受电话方式办理登记[16] - 会议联系人电话0570 - 3091960，邮箱Grandit_IR@grandit.com.cn[17] - 公告发布时间为2024年12月28日[18]

采购数据 - 2025年向巨化集团及其下属企业采购劳务预计3000万元，占比4.19%，2024年1 - 10月实际发生2007.61万元，占比2.81%[14] - 2025年向巨化集团及其下属企业采购能源预计6000万元，占比8.38%，2024年1 - 10月实际发生4050.28万元，占比5.66%[14] - 2025年向巨化集团及其下属企业采购原材料预计3200万元，占比4.47%，2024年1 - 10月实际发生1611.69万元，占比2.25%[14] - 2025年向巨化集团及其下属企业采购商品预计3000万元，占比4.19%，2024年1 - 10月实际发生1120.52万元，占比1.57%[14] - 2025年向巨化集团及其下属企业采购小计预计15200万元，占比21.23%，2024年1 - 10月实际发生8790.10万元，占比12.29%[14] 销售数据 - 2025年向巨化集团及其下属企业出售商品或提供劳务预计350万元，占比0.39%，2024年1 - 10月实际发生147.28万元，占比0.16%[14] - 2025年向江苏鑫华半导体出售商品或提供劳务预计2000万元，占比2.24%，2024年1 - 10月实际发生1265.68万元，占比1.42%[18] - 2025年向浙江中硝博瑞商贸出售商品或提供劳务预计7000万元，占比7.83%，2024年1 - 10月实际发生4876.84万元，占比5.45%[19] - 2024年1 - 10月向安集微电子下属企业出售商品或提供劳务实际发生225.44万元，占比0.25%[18] 租赁数据 - 2025年向巨化集团及其下属企业租赁预计240万元，占比100%[16] - 2024年1 - 10月向巨化集团及其下属企业租赁实际发生186.84万元，占比100%[16] - 2023年向巨化集团及其下属企业租赁实际发生230.46万元[16]

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2024-046 中巨芯科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省衢州市柯城区中央大道 247 号 2 幢公司一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | ...

（一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 12 月 13 日召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事童继红、张昊玳、刘云华、舒恺、 陈刚回避表决，出席会议的非关联董事一致表决同意该议案，审议程序符合相关 法律法规的规定。 公司于 2024 年 12 月 6 日召开第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审 议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事认为：公司 2024 年度发生的日常关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别 是中小股东利益的情形。公司对 2025 年度日常关联交易预计符合公司日常经营 所需，将遵循公平、公正的原则，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及股 东特别是中小股东利益的情况。我们一致同意 2025 年度日常关联交易预计事项， 并同意将该议案提交公司第二届董事会第二次会议审议。 公司第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于 2025 年度日常 关联交易预计的议案》。公司董事会审计委员会认为：公司预计的各项日常关联 交易系公司正常生产经营所需，相关关联交易的定价政策和定价依据符合市场 ...

关联交易金额 - 2025年度向巨化集团及其下属企业采购劳务预计3000万元，占比4.19%[4] - 2025年度向巨化集团及其下属企业采购能源预计6000万元，占比8.38%[4] - 2025年度向巨化集团及其下属企业采购原材料预计3200万元，占比4.47%[4] - 2025年度向巨化集团及其下属企业采购商品预计3000万元，占比4.19%[4] - 2025年度向关联方出售商品或提供劳务预计9350万元，占比10.46%[5] - 2025年度向巨化集团及其下属企业租赁预计240万元，占比100%[7] - 2024年1 - 10月向巨化集团及其下属企业采购劳务实际2007.61万元，占比2.81%[4] - 2024年1 - 10月向巨化集团及其下属企业采购能源实际4050.28万元，占比5.66%[4] - 2024年1 - 10月向巨化集团及其下属企业采购原材料实际1611.69万元，占比2.25%[4] - 2024年向巨化集团及其下属企业租赁预计319.41万元，1 - 10月实际186.84万元[10] - 2024年关联交易预计32540万元，年初至10月31日实际16633.46万元，2023年实际19772.69万元[11] 关联方情况 - 巨化集团注册资本470670万元，浙江省国资委持股76.49%，杭钢集团持股15.01%，浙江省财务开发公司持股8.50%[12] - 截至2024年9月30日，巨化集团总资产605.45亿元，净资产282.46亿元；1 - 9月营收327.31亿元，净利润19.56亿元[12] - 江苏鑫华半导体科技股份有限公司注册资本148571.4288万元，江苏中能硅业持股24.56%，国家集成电路产业投资基金持股20.63%[13][15] - 浙江中硝博瑞商贸有限公司注册资本300万美元，中央硝子株式会社持股41%，基佳电子材料持股10%，浙江博瑞电子科技持股49%[15] - 截至2024年9月30日，浙江中硝博瑞商贸总资产4364.76万元，净资产2150.82万元；1 - 9月营收4798.71万元，净利润232.19万元[15] 其他要点 - 巨化集团是公司并列第一大股东浙江巨化股份有限公司之控股股东[16] - 公司董事张昊玳、舒恺担任江苏鑫华半导体科技股份有限公司董事[16] - 公司董事陈刚担任浙江中硝博瑞商贸有限公司董事[17] - 关联交易定价遵循平等、自愿、等价、有偿原则，依据市场定价协商确定[18] - 2025年度日常关联交易金额预计事项需公司股东大会审议通过后实施[21] - 本次关联交易事项已通过公司董事会审议，关联董事回避表决[20] - 独立董事召开专门会议审议并同意本次关联交易事项[20] - 本次关联交易将提交股东大会审议[20] - 公告发布时间为2024年12月14日[23]

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2024-044 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 6 月 13 日出具的《关于同意中巨芯 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1278 号）， 同意中巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票的注册申 请，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）36,931.90 万股，每股发行 价格 5.18 元，募集资金总额为人民币 1,913,072,420.00 元，扣除发行费用人民币 106,322,101.94 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 1,806,750,318.06 元。 上述募集资金已于 2023 年 9 月 1 日全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通 合伙）审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2023〕467 号）。公司已对上述募 集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专 户的相关监管协议。 二、本次募集资金监管协议的签订情况和募集资金专户的开立情况 公司于 2024 年 11 月 7 日召开了公司第一届董事会第二十九次会议和第一届 监事会第十五次会 ...

一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 27 日 证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2024-041 中巨芯科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （二） 股东大会召开的地点：浙江省衢州市柯城区中央大道 247 号 2 幢公司一 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 353 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 353 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 973,669,479 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 973,669,479 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 65.9097 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 65.9097 ...

德恒上海律师事务所 关于 中巨芯科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 见证意见 上海市东大名路501号上海白玉兰广场办公楼22/23层 邮编：200080 Floor 23,Sinar Mas Plaza,No.501,East Da Ming Road ,Shanghai 200080,P. R. China 电话（Tel）：86 21 5598 9888 / 5598 9666 传真（Fax）：86 21 5598 9898 德恒上海律师事务所 关于中巨芯科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于中巨芯科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 见证意见 02F2021066100020 号 致：中巨芯科技股份有限公司 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）接受中巨芯科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所见证律师列席公司于 2024 年 11 月 27 日 14 点 00 分在浙江省衢州市柯城区中央大道 247 号 2 幢公司一楼会议室召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就召开本次股东 大会进行 ...

中巨芯科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议 于 2024 年 11 月 27 日以现场结合通讯方式召开。为尽快实现第二届监事会履行 相应义务和职责，全体出席监事一致同意豁免提前五日通知召开公司第二届监 事会第一次会议的义务，全体出席监事对公司第二届监事会第一次会议的召集 和召开程序不存在任何异议，本次会议通知于同日 2024 年第一次临时股东大会 后以口头方式送达全体监事。本次会议由半数以上监事共同推举监事徐建仙女 士主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2024-042 经与会监事审议，以记名投票表决方式，形成了如下决议： 1、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定， 监事会同意选举公司监事吴瑷鲡女士担任公司第二届监事会主席，任期自本次 ...

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2024-043 中巨芯科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告 公司第二届董事会成员简历详见公司分别于 2024 年 10 月 1 日、2024 年 11 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中巨芯科技股份有限 公司关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告》（公告编号：2024-026）和 《中巨芯科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号： 2024-038）。 （二）董事长、副董事长选举情况 2024 年 11 月 27 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关 于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会副董事长 的议案》，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、 规范性文件以及《中巨芯科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，董事会同意选举公司董事童继红先生担任公司第二届董事会董事长， 董事会同意选举公司董事张昊玳女士担任公司第二届董事会副董事长，任期自本 次董事会审议通 ...