公司治理 - 2024年独立董事应参加董事会3次，均亲自出席，通讯参加2次，出席股东大会1次[6] - 2024年召开1次战略投资委员会会议和2次独立董事专门会议，独立董事均出席[7] 人事变动 - 2024年第二届董事会第一次会议聘任孙琳为财务负责人[15] - 2024年第二届董事会第一次会议聘任高级管理人员[17] 其他情况 - 2024年未发生关联交易损害利益、变更或豁免承诺等情况[10][11] - 2024年未披露定期报告及内控评价报告[13]

董事会相关 - 2024年独立董事鲁瑾应参加董事会9次，全部亲自出席[6] - 2024年公司召开多次委员会会议，鲁瑾均全部出席[6] - 2024年公司按法定程序提名第二届董事会成员和高管[17] - 独立董事于2024年11月27日离任相关职务[20] 人事任命 - 2024年10月25日提名孙琳担任公司财务负责人[15] 审计与财务 - 2024年聘请天健会计师事务所为年度审计机构[14] - 2024年审议通过高管团队薪酬兑现、董事薪酬方案等议案[17][18] - 2024年审议通过高管团队2024年度绩效合约议案[19] 其他事项 - 2024年公司及相关方未变更或豁免承诺[11] - 2024年公司未发生被收购情况[12] - 2024年未因特定原因作会计政策等变更[16] - 2024年不涉及制定或变更股权激励计划[19]

会议召开 - 2024年召开5次第一届董事会审计委员会会议等多类会议[6] - 2024年10月25日召开第一届董事会提名委员会第三次会议[18] 人员相关 - 2024年独立董事全泽参会情况良好[6] - 2024年提名孙琳担任公司财务负责人[18] - 2024年独立董事于11月27日离任[23] 其他事项 - 2024年聘请天健会计师事务所为年度审计机构[16] - 2024年公司未发生被收购等多种情况[13][14][19][22] - 2024年审议通过多项薪酬、绩效相关议案[21][22]

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2025-011 根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，为客观、公允地反映 中巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）截至2024年12月31日的财务状 况和2024年度的经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日合并 报表范围内可能发生资产及信用减值损失的有关资产计提减值准备。 2024年度，公司确认的资产减值损失和信用减值损失共计51,392,869.87元。 具体情况如下表所示： 注：本次计提减值准备计入的报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日， 包含 2024 年前三季度已计提的减值准备。2024 年前三季度减值准备情况详见公司于 2024 年 10 月 24 日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于 2024 年前三 季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-029）。 单位：人民币元 项 目 2024年年度计提金额 信用减值损失 应收账款坏账损失 2,515,144.32 其他应收款坏账损失 317,957.93 小计 2,833,102 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行369,319,000股A股，发行价每股5.18元，募集资金总额1,913,072,420.00元，净额1,806,750,318.06元[1] - 2024年募集资金利息收入减除手续费为3,863.39万元[3] - 2024年使用募集资金金额为152,249.67万元[3] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额为32,288.75万元，专户实际余额为32,378.40万元[3] - 截至2024年12月31日，公司有24个募集资金专户，合计余额323,784,014.42元[5][7] - 2024年度募集资金总额18.067503亿元，本年度投入1.477023亿元，已累计投入8.634767亿元[20] 资金使用方向 - 2024年直接投入募投项目68,347.67万元，使用闲置募集资金进行现金管理65,902.00万元，使用超募资金补充流动资金18,000.00万元[3] - 公司同意使用最高不超10亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[10] - 截至2024年12月31日，闲置IPO募集资金现金管理合计金额65902万元[11] - 公司使用9000万元超募资金永久补充流动资金[12] 项目变更情况 - “中巨芯潜江年产19.6万吨超纯电子化学品项目”拟投入募集资金由12亿元调减为5.08亿元，调减的6.92亿元投入其他项目[14] - 变更用途的募集资金总额6.92亿元，占比38.30%[20] 项目进展及效益 - “潜江年产19.6万吨超纯电子化学品项目”截至期末累计投入3.647932亿元，投入进度71.81%，预计2026年12月完工，本年度实现效益 -2751.74万元[20][24] - “10.07万吨/年电子湿化学品扩能改造项目”截至期末累计投入372.85万元，投入进度1.48%，预计2026年12月完工[20][24] - 集成电路用先进电子化学材料项目（一期）拟投入35000万元，实际累计投入1495.50万元，投资进度4.27%，预计2026年12月完工[24] - 电子级硫酸配套年产10.2万吨高纯三氧化硫项目拟投入9000万元，预计2026年6月完工[21][26] - 补充流动资金拟投入30000万元，投入进度为100%[21] - 超募资金永久补充流动资金拟投入18000万元，投入进度为100%[21] - 剩余超募资金为12675.03万元[21] - 变更后项目合计拟投入120000万元，本年度实际投入5770.23万元，实际累计投入38347.67万元[26] 审核意见 - 天健会计师事务所认为公司《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》如实反映情况[15][16] - 保荐机构国泰海通证券认为公司2024年度募集资金存放与使用合规，无违规情形[17]

公司代码：688549 公司简称：中巨芯 中巨芯科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中巨芯科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

2024年工作情况 - 董事会审计委员会召开7次会议[2] - 11月27日产生第二届委员会，徐静任主任[1] - 审核财务报告，认为反映真实[4] - 评估审计工作，认为完成较好[5] - 同意续聘审计机构[6][7] - 指导内审工作，提高效率[8] - 审议关联交易，认为定价合理[10] - 同意提名财务负责人[12] 公司内控情况 - 公司在重大方面保持有效财务内控，无重大缺陷[9] 未来展望 - 2025年审计委员会将提升公司治理水平[13][14]

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2025-012 中巨芯科技股份有限公司 关于参加 2024 年度科创板集成电路制造环节行业集 体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 中巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 11 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《中巨芯科技股份有限公司 2024 年年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2024 年度的经营成 会议召开时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）15:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：网络文字互动问答 会议问题征集：投资者可于 2025 年 4 月 11 日（星期五）至 4 月 17 日（星 期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 （https://roadshow.sseinfo.com/ ...

关联交易 - 2025年拟增加日常关联交易预计金额2500万元[4] - 向湖北兴福出售商品拟增700万，采购原材料拟增1800万[4] 合作方情况 - 湖北兴福2024年营收17.49亿，净利润1.59亿[7] - 2024年底总资产29.94亿，净资产11.37亿[7] - 控股股东湖北兴发持股39.93%[7] 其他 - 保荐机构对增加关联交易预计无异议[11][12] - 新增交易是正常经营所需，不损害公司和股东利益[2][10]

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[2] 业绩数据 - 2023年度业务总收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 2024年上市公司审计客户707家，收费7.20亿元，同行业客户544家[2] 风险保障 - 截至2024年末，职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超2亿元[3] 合规情况 - 近三年因执业行为受行政处罚4次等[4] - 67名从业人员近三年受处罚等情况[4] 公司合作 - 公司审议通过续聘天健所为2024年度审计机构[4] - 天健所配备专属团队审计公司2024年度财报及内控[5][6]