业绩总结 - 2023年度公司归属于上市公司股东净利润13695857.25元[3] - 截至2023年底，母公司报表期末未分配利润59385106.86元[3] - 截至2023年底，公司可供分配净利润36763405.00元[3] 利润分配 - 拟向全体股东每10股派现0.10元（含税）[3] - 拟派发现金红利14772760.00元（含税）[3] - 现金分红占2023年净利润107.86%[4][5] 资金使用 - 过去十二个月使用募集资金39000.00万元补充流动资金[5] 决策进展 - 2024年3月26日审议通过2023年度利润分配预案[6] - 利润分配预案需股东大会审议通过方可生效[8]

2023年情况 - 审计委员会由3名董事组成，2名为独立董事[1] - 召开四次会议，委员均亲自出席[2] - 审核2022年度和2023年第三季度报告，认为公允反映财务状况[3] - 评估会计师事务所审计工作，认为履职尽责[4] 未来展望 - 2024年审计委员会将继续发挥作用，提升公司治理水平[10]

2023年情况 - 独立董事董事会出席率100%，出席股东大会5次[6] - 召开3次战略与投资、1次提名委员会会议，独董均出席[6] - 认为关联交易合规，公司及相关方未变更豁免承诺[9][10] - 未发生被收购，未聘任解聘财务负责人[11][14] - 审议通过多项薪酬议案，独董认为合规[18][19] 2024年展望 - 独立董事将继续履职促发展护权益[20]

关于中巨芯科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：中巨芯科技股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0570-3091960 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 三、资质（证明）材料复印件………………………………………第 4—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕617 号 中巨芯科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中巨芯科技股份有限公司（以下简称中巨芯公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 中巨芯公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情 ...

上市情况 - 中巨芯首次公开发行股票36,931.90万股，每股发行价5.18元，募资191,307.24万元，净额180,675.03万元[2] - 中巨芯于2023年9月8日在上海证券交易所上市[2] 合规情况 - 公司法人治理结构、议事规则、信息披露制度合规[5][6] - 2023年以来公司资产、人员等独立性良好，无违规占用资金等情况[7] - 公司按规定存放和使用募集资金，无违规使用情况[8] 经营情况 - 截至报告出具日，公司经营状况良好，业务模式未变[11] - 2023年以来无需向监管报告事项[14]

海通证券股份有限公司关于中巨芯科技股份有限公司 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 6 月 13 日出具的《关于同意中巨芯 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1278 号）, 同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向 社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 369,319,000 股，并于 2023 年 9 月 8 日 在上海证券交易所科创板上市，发行后公司总股本为 1,477,276,000 股，其中有 限售条件流通股 1,215,698,419 股，占本公司发行后总股本的 82.29%，无限售条 件流通股 261,577,581 股，占本公司发行后总股本的 17.71%。 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为中巨芯科 技股份有限公司（以下简称"中巨芯"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板股票上 ...

本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 20,193,163 股，限售期为自中巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"、"中 巨芯"）首次公开发行股票上市之日起 6 个月。 本次股票上市流通总数为 20,193,163 股。 证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2024-004 中巨芯科技股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市流通日期为 2024 年 3 月 8 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 6 月 13 日出具的《关于同意中巨芯 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1278 号）, 同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向社 会公开发行人民币普通股（A 股）股票 369,319,000 股，并于 2023 年 9 月 8 日在 上海证券交易所科创板上市，发行后公司总股本为 1,477, ...

中巨芯科技股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 40 | | 第九章 | 通知和公告 41 ...

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2024-002 中巨芯科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分管理制度并授权办理 工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日召开第 一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并授权办理工商 变更登记的议案》和修订公司部分管理制度的相关议案。现将具体情况公告如下： | （七）法律、行政法规或部门规章规定的其 | 限未满的； | | --- | --- | | 他内容。 | （七）被证券交易场所公开认定为不适合担任 | | 违反本条规定选举、委派董事的，该选 | 上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚 | | 举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出 | 未届满； | | 现本条情形的，公司解除其职务。 | （八）法律、行政法规或部门规章规定的其他 | | | 内容。 | | | 违反本条规定选举、委派董事的，该选 | | | 举、委派或者聘任无效。董事 ...

中巨芯科技股份有限公司 董事会议事规则 中巨芯科技股份有限公司 董事会议事规则 中巨芯科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范中巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》和《中巨芯科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等有关规定，制订本规则。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事占董事会成员的比例不 得低于三分之一，且至少有包括一名会计专业人士。。 公司董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会、战略投资委 员会，独立董事应当在薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会成员中占多 数并担任召集人。其中审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的 董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 公司董事会下设董事会秘书，处理董事会日常事务。 公司可 ...