证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2023-019 中巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开 第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于开展 票据池业务的议案》，同意公司及合并报表范围子公司（含授权期限内公司新设 立的控股子公司）共享不超过人民币 5 亿元的票据池额度，即用于开展票据池业 务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币 5 亿元，授权期限自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止，额度可以循环 滚动使用。在该额度有效期内，公司及子公司与各银行签订的业务合同约定的业 务期限，以实际签订的合同为准。现将有关事项公告如下： 一、票据池业务情况 （一）业务概述 中巨芯科技股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管 理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、 ...

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2023-018 中巨芯科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易是中巨芯科 技股份有限公司（以下简称"公司"）正常经营活动所需，有利于公司正常经营 的稳定。公司上述日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，参照市场价格协 商定价，不会损害公司和全部股东特别是中小股东的利益，公司与上述关联人之 间保持独立。上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务或收 入、利润来源不依赖该类关联交易，公司亦不会因此类交易而对关联方形成较大 依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2023 年 12 月 12 日召开第一届董事会第二十次会议审议通过了《关 于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事童继红、张昊玳、刘云华、 陈刚均回避表决，出席会议的非关联董事一致表决同意该 ...

关联交易数据 - 2024年度向关联方采购劳务预计4000万元，占比6.39%，2023年1 - 11月实际1884.71万元，占比3.01%[3] - 2024年度向关联方采购能源预计7700万元，占比12.30%，2023年1 - 11月实际4285.44万元，占比6.85%[3] - 2024年度向关联方采购原材料预计3200万元，占比5.11%，2023年1 - 11月实际1990.16万元，占比3.18%[3] - 2024年度向关联方采购商品预计4000万元，占比6.39%，2023年1 - 11月实际1967.69万元，占比3.14%[3] - 2024年度向关联方出售商品或提供劳务预计13640万元，占比17.07%，2023年1 - 11月实际7587.78万元，占比9.49%[4] - 2024年度日常关联交易预计总金额32540万元[4] - 2023年度向关联方租赁预计319.41万元，2023年1 - 11月实际220.08万元[5] - 2023年度日常关联交易预计总金额26959.68万元，2023年1 - 11月实际18692.87万元[6] 关联方信息 - 巨化集团有限公司注册资本470,670万元，浙江省国资委持股76.49%，杭钢集团持股15.01%，浙财开持股8.50%[8] - 截至2023年9月30日，巨化集团总资产548.6亿元，净资产245亿元；2023年1 - 9月营收328亿元[8] - 安集微电子注册资本9907.0448万元，截至2023年9月30日，Anji Microelectronics持股30.91%，国家大基金持股5.05%[10] - 截至2023年9月30日，安集微电子总资产243,372.10万元，净资产202,457.55万元；2023年1 - 9月营收89,818.79万元，净利润31,542.47万元[10] - 上海硅产业集团注册资本273165.8657万元，国家大基金持股20.64%，上海国盛持股19.87%[10] - 截至2023年9月30日，上海硅产业集团总资产2,665,012.32万元，净资产2,022,415.40万元；2023年1 - 9月营收239,016.60万元，净利润19,008.64万元[10] - 江苏鑫华半导体注册资本148571.4288万元，截至2023年11月30日，江苏中能持股28.05%，国家大基金持股23.56%[12] - 厦门鼎峰启融和国投上海分别持有江苏鑫华半导体6.45%股份[12] - 浙江中硝博瑞注册资本300万美元，中央硝子持股41%，基佳电子持股10%，浙江博瑞持股49%[13] - 截至2023年9月30日，浙江中硝博瑞总资产2384.56万元，净资产1952.87万元；2023年1 - 9月营收2759.48万元，净利润50.80万元[13] 其他要点 - 公司与关联方关联交易定价遵循市场定价原则[15] - 2024年度日常关联交易金额预计需公司股东大会审议通过后实施[18]

股份情况 - 恒芯企业持有公司股份107,957,000股，占总股本7.31%[2] - 本次质押后，恒芯企业累计质押股份87,269,201股，占其持股80.84%，占总股本5.91%[2] 质押信息 - 本次质押起始日2023/12/7，到期日2028/3/7，质权人为招行衢州分行[4] 员工持股平台 - 丽水朴芯设立出资10,786.4731万元，占员工持股平台出资额80.8370%[5] 并购贷款 - 丽水朴芯有限合伙人申请并购贷款4,842.00万元[5]

本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2023-015 中巨芯科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （二） 股东大会召开的地点：浙江省衢州市柯城区中央大道 247 号 2 幢公司一 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 25 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 1,108,363,853 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 1,108,363,853 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 75.0275 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 75.02 ...

德恒上海律师事务所 关于 中巨芯科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 见证意见 ิ鹿ધ上海津師事務所 DEHENG SHANGHAI LAW OFFICE 上海市东大名路501号上海白玉兰广场办公楼22/23层 邮编：200080 Floor 23,Sinar Mas Plaza,No.501,East Da Ming Road ,Shanghai 200080,P. R. China 电话（Tel）: 86 21 5598 9888 / 5598 9666 传真（Fax）: 86 21 5598 9898 德恒上海律师事务所 关于中巨芯科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于中巨芯科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 见证意见。 02F2021066100017 号 致:中巨芯科技股份有限公司 德恒上海律师事务所(以下简称"本所")接受中巨芯科技股份有限公司(以 下简称"公司"）的委托,指派本所见证律师列席公司于 2023 年 11 月 15 日 14 点 00 分在浙江省衢州市柯城区中央大道 247 号 2 幢公司一楼会议室召开的 2 ...

公司市值与回购 - 公司管理层关注股价走势，与外界积极沟通传递公司价值，致力于提升经营管理水平回报投资者 [3] - 公司大股东不存在参与转融通业务的情况 [3] - 目前暂无回购计划，开展回购需综合考虑经营规划和资金需求等因素，未来如有计划将及时披露 [3] 公司业务与计划 - 公司专注电子化学材料领域，从事电子湿化学品、电子特种气体和前驱体材料的研发、生产和销售 [3][4] - 未来将巩固优势产品市占率，推进市场导入产品放量，加快新增项目落地，使产品系列化、组合化和高端化，深耕集成电路市场提升竞争力 [4] - 产品广泛应用于集成电路、显示面板以及光伏等领域的清洗、蚀刻、成膜等制造工艺环节 [4] 公司业绩情况 - 三季度营收同比微涨，但利润同比下滑48% [4] - 受半导体行业低迷影响营收增速放缓，部分产品销售单价下滑，电子特气二期部分产品产能未有效释放致单位成本高，整体毛利率下滑 [4][5] 公司激励措施 - 2020年制定员工持股方案，2021年3月落地，对管理层及骨干人员实施员工持股 [5] - 后续将研究实施项目分红、上市公司股权激励等多种激励方式的可行性，扩大激励范围 [5]

财报与说明会信息 - 公司于2023年10月30日披露2023年第三季度报告[3] - 2023年11月8日16:00 - 17:00举办第三季度业绩说明会[3][5] - 说明会在价值在线（www.ir - online.cn）以网络互动方式进行[3][5] 投资者参与信息 - 2023年11月8日12:00前可访问网址或扫码会前提问[3][5] - 16:00 - 17:00可通过网址或扫码参与互动交流[5] 参会与联系信息 - 参加人员有董事会秘书和财务负责人（可能调整）[5] - 联系人是公司证券部，电话0570 - 3091960[6] - 邮箱为Grandit_IR@grandit.com.cn[7]

财务表现 - 2023年第三季度营业收入为234,909,462.97元，同比增长3.56%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为9,218,128.13元，同比下降48.21%[4] - 研发投入占营业收入的比例为5.12%，较上年同期减少0.45个百分点[5] - 总资产为4,094,592,837.37元，较上年度末增长86.37%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为3,041,862,098.58元，较上年度末增长154.56%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为110,535,646.83元，同比增长102.99%[5] - 基本每股收益为0.01元，同比下降50.00%[5] - 稀释每股收益为0.01元，同比下降50.00%[5] 公司发展 - 中保投资有限责任公司第三季度报告显示，流动资产合计为24.39亿人民币，较上年同期增长199.6%[14] - 中巨芯科技股份有限公司2023年第三季度报告显示，资产总计为40.95亿人民币，较上年同期增长86.1%[14] - 中巨芯科技股份有限公司2023年前三季度营业总收入为64.87亿人民币，较去年同期增长12.5%[16] 现金流量 - 终止经营净利润为28,234,524.97元[18] - 经营活动产生的现金流量净额为110,535,646.83元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,226,712,054.78元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,750,886,107.26元[21] 税务影响 - 减：所得税影响额为66,873.64元[9] 利润影响 - 主要系产品毛利率下滑导致归属于上市公司股东的净利润减少[9]

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2023-013 中巨芯科技股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一）担保事项基本情况介绍 （二）担保履行的内部决策程序。 公司于2023年7月1日及2023年7月8日分别召开了第一届董事会第十五次会 议与2022年年度股东大会，审议通过了《关于为子公司申请银行贷款提供担保的 议案》。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为公司对凯圣氟化学 提供连带责任担保，担保金额人民币不超过 31,000 万元，已实际为其提供的担 保余额 23,430 万元。 一、担保情况概述 为保证凯圣氟化学电子湿化学品扩能改造项目建设的顺利进行，凯圣氟化学 拟向国家开发银行浙江省分行申请贷款，贷款种类为项目贷款，额度为不超过人 民币31,000万元。公司拟对上述贷款提供连带责任保证，担保总额不超过人民币 31,000万元。 董事会提请股东大会授权公司总经理代表本公司签署上述担保有关协议，并 根据金融市场的变动以及上述子公司 ...