公司基本信息 - 公司于2023年6月13日注册，9月8日在科创板上市[6] - 公司注册资本为147727.60万元[8] - 公司股份总数为147727.60万股，均为普通股[17] 股东信息 - 浙江巨化股份有限公司认购39000.00万股，持股比例35.1999%[17] - 国家集成电路产业投资基金股份有限公司认购39000.00万股，持股比例35.1999%[17] - 衢州恒芯企业管理合伙企业认购10795.70万股，持股比例9.7438%[17] - 深圳远致富海十一号投资企业认购10000.00万股，持股比例9.0256%[17] - 衢州市柯城区盈川产业基金管理有限公司认购8000.00万股，持股比例7.2205%[17] - 厦门盛芯材料产业投资基金合伙企业与上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心均认购2000.00万股，持股比例均为1.8051%[17] 股份相关规定 - 收购股份后合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并在三年内转让或注销[22] - 董事等高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[26] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[33] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[35] 股东大会相关 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[36] - 审议公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保等多项担保事项[37] - 审议交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多项交易事项[40] - 审议公司与关联人交易金额占总资产或市值1%以上且超3000万元事项[42] - 董事人数少于章程所定人数2/3等情形需2个月内召开临时股东大会[42] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[52] - 股东大会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[55] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[65] - 审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决单独计票并及时公开披露[69] - 股东买入超规定比例部分股份，买入后三十六个月内不得行使表决权[69] - 审议关联交易事项，关联股东不参与投票表决[70] 董事相关 - 持有或合并持有公司发行在外3%以上有表决权股份的股东可提董事或非职工代表监事候选人[73] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上时，选举董事、监事应实行累积投票制[74] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[82] - 兼任总经理或其他高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超公司董事总数的1/2[83] 交易关注标准 - 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上需关注[95] - 交易的成交金额占公司市值的10%以上需关注[95] 董事会相关 - 由九名董事组成，其中独立董事三人，职工董事一人，设董事长一人，副董事长一人[90][91] - 每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事和监事[118] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在十日内召集和主持[119] 管理层相关 - 设总经理1名，副总经理4名，均由董事会聘任或解聘[107][108] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[111] 监事会相关 - 由三名监事组成，其中股东代表监事两人，职工代表监事一人[127] - 监事任期每届为三年，任期届满可连选连任[123] 财务相关 - 每年提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[135] - 每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的10%[138] 信息披露与年报 - 在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[134] - 在会计年度上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[134] 其他 - 指定中国证监会指定媒体和上海证券交易所网站为信息披露媒体[157] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[165]

公司治理 - 独立董事认为舒恺具备董事履职条件和经验，符合任职资格[2] - 非独立董事候选人提名、表决程序合规，结果合法有效[2] - 独立董事同意选举舒恺为非独立董事并提交股东大会审议[2]

中巨芯科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688549 证券简称：中巨芯 中巨芯科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2023 年 11 月 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 4 | | 2023 | 年第三次临时股东大会议案 6 | | 议案 | 1：关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并授权办理工商 | | | 变更登记的议案 6 | | 议案 | 2：关于选举舒恺为公司第一届董事会非独立董事的议案 10 | 中巨芯科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 中巨芯科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》以及《中巨芯科技股份有限公司章程》《中巨芯科技股份 有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定股东大会会议须知： 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序， ...

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2023-011 中巨芯科技股份有限公司 关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、2023年前三季度计提资产减值准备情况 根据《企业会计准则第8号——资产减值》及中巨芯科技股份有限公司（以 下简称"公司"）会计政策、会计估计的相关规定，为了客观、准确地反映公司 2023年前三季度的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2023年9 月30日合并报表范围内可能发生信用减值损失及资产减值损失的有关资产计提 资产减值准备。 1 试，本次需计提信用减值损失 679,556.94 元。 （二）资产减值损失 2023 年 前 三 季 度 ， 公 司 确 认 信 用 减 值 损 失 和 资 产 减 值 损 失 共 计 10,748,996.97元，具体如下： 单位：人民币元 | | 项 目 | 2023年1-9月计提金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | 891, ...

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2023-010 中巨芯科技股份有限公司 关于变更董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、公司董事辞职情况 中巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事郝一阳先生提交的书面辞职报告。郝一阳先生为公司法人股东提名的董事， 不参与公司日常经营工作，现已从原单位离职，申请辞去公司董事、副董事长 和战略投资委员会委员职务。辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，郝 一阳先生将不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，郝一阳先生未持有公司股份。 郝一阳先生在任期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会谨向郝一阳先生对 公司所做的贡献表示衷心的感谢！ 二、补选公司董事情况 为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司 章程》等相关规定，经持有公司 3%以上股份的股东国家集成电路产业投资基金 股份有限公司提名，公司董事会提名委员会审核，提名舒恺先生担任公司第一 届董事会非独立董事（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之 ...

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2023-012 中巨芯科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省衢州市柯城区中央大道 247 号 2 幢公司一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日 至 2023 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票， ...

上市相关 - 2023年9月8日在上海证券交易所科创板上市[1][3] - 获准公开发行人民币普通股A股36,931.90万股[1][3] 公司变更 - 注册资本由110,795.70万元变更为147,727.60万元[1][3] - 股份总数由110,795.70万股变更为147,727.60万股[1][3] - 公司类型将变更为“股份有限公司（上市）”[1] 章程事项 - 拟变更《中巨芯科技股份有限公司章程（草案）》名称[2] - 修订后的章程已在上海证券交易所网站披露[4] 人事安排 - 设副总经理4名，由董事会聘任或解聘[4] 后续流程 - 事项尚需提交股东大会审议并授权办理工商变更[5]

公司概况 - 中巨芯科技股份有限公司是一家专注于电子化学材料研发和生产的平台型企业 [2] - 公司主要产品包括电子级硫酸、电子级氨水、电子特气等电子湿化学品和前驱体材料 [2][3][4] - 公司正在积极布局硅基和金属基前驱体材料的开发和产业化 [4] 经营情况 - 公司募投项目一期包括4万吨/年电子级硫酸和1.25万吨/年电子级氨水装置已于今年上半年建成投产 [3] - 由于2022年大宗商品价格上涨导致原材料采购价格上升,公司毛利率受到一定影响 [3][4] - 公司将加快电子特气二期及前驱体产品的客户端导入进程,并布局高端及特色工艺制程所需前驱体材料,以提升综合毛利率 [4] - 公司将适时开展贸易业务,以丰富产品系列并为客户提供组合化、一体化的产品供应与服务 [5] 发展规划 - 公司的发展策略仍然是聚焦集成电路需求为主,未来会考虑适当拓展泛半导体市场领域 [5] - 公司作为平台型电子化学材料企业,一方面夯实已有产业基础,另一方面积极开发新产品 [5] - 公司原材料采购均通过市场公开采购,巨化股份作为并列第一大股东主要发挥产业底座的功能 [6]

德恒上海律师事务所 关于 中巨芯科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 见证意见 海陵上海津師事務所 DEHENG SHANGHAI LAW OFFICE 上海市东大名路501号上海白玉兰广场办公楼22/23层 邮编:200080 Floor 23,Sinar Mas Plaza,No.501,East Da Ming Road ,Shanghai 200080,P. R. China 电话(Tel) : 86 21 5598 9888 / 5598 9666 传真(Fax) : 86 21 5598 9898 德恒上海律师事务所 关于中巨芯科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于中巨芯科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 见证意见, 德恒上海律师事务所(以下简称"本所")接受中巨芯科技股份有限公司(以 下或称"公司"）的委托，指派本所见证律师列席公司于 2023 年 10 月 13 日 14 点 00 分在浙江省衢州市柯城区中央大道 247 号 2 幢公司一楼会议室召开的 2023 年第二次临时股东大会〈以下简称"本次股东大会"）,就召开 ...

中巨芯科技股份有限公司 证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2023-008 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 13 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省衢州市柯城区中央大道 247 号 2 幢公司一 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 3、 董事会秘书陈立峰出席了本次会议；其他部分高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 18 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 1,018,038,578 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 1,018,0 ...