公司董事会应对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 西安瑞联新材料股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 (三) 事项识别：公司管理层对影响公司目标实现的内外事件进行识别， 分清风险和机会。 (四) 风险评估：公司管理层对影响其目标实现的内、外各种风险进行分 析，考虑其可能性和影响程度，以便公司制定必要的对策。 (五) 风险对策：公司管理层按照公司的风险偏好和风险承受能力，采取 规避、降低、分担或接受的风险应对方式，制定相应的风险控制措 施。 (六) 控制活动：公司管理层为确保风险对策有效执行和落实所采取的措 施和程序，主要包括批准、授权、验证、协调、复核、定期盘点、 记录核对、财产的保护、职责的分离、绩效考核等内容。 (七) 信息与沟通：指识别、采集来自于公司内部和外部的相关信息，并 及时向相关人员有效传递。 (八) 检查监督：指对公司内部控制的效果进行监督、评价的过程，它通 过持续性监督活动、专项监督评价或者两者的结合进行。 第六条 公司应不断完善公司治理结构，确保董事会、监事会和股东大会等机构合 法运作和科学决策，逐步建立有效的激励约束机制，树立风险防范意识， 培育良好的企业精神和内部控制文化，创造 ...

一、募集资金基本情况 证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2023-048 西安瑞联新材料股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的有关规定，现将西安瑞联新材料股份 有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2023年半年度募集资金存放与使用情况 说明如下： （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意西安瑞联新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1582号），公司通过上海证券交易所系统于 2020年8月20日向社会公开发行了普通股（A股）股票1,755.00万股，股票面值为人民 币1.00元，发行价为每股人民币113.72元。截至2020年8月26日，本公司共募集资金 199,578.60 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2023-051 西安瑞联新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 回购股份的用途：在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权 激励。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回 购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回 购方案按调整后的政策实行； 回购股份规模：回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人 民币 8,000 万元（含）； 回购股份期限：自董事会审议通过本次方案之日起 12 个月内； 回购价格：不超过人民币 51 元/股（含），该价格不高于公司董事会通过 回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 回购资金来源：公司自有资金； 相关股东是否存在减持计划： 经公司发函确认，截至董事会通过本次回购方案决议之日： 1、公司于 2023 年 1 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse. ...

西安瑞联新材料股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第二章 董事或监事候选人的提名 第一条 为进一步完善西安瑞联新材料股份有限公司(以下简称"公司")法人 治理结构，规范公司董事、监事的选举，切实保障公司所有股东充分 行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运作指引》）《西安瑞联新材料股 份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指股东大会选举董事或者监事时，每一股 份拥有与应选董事或者监事总人数相同的表决权，股东拥有的表决权 可以集中使用。 第三条 公司在选举董事或监事时，根据《公司章程》的规定或者股东大会的 决议，可以实行累积投票制。公司单一股东及其一致行动人拥有权益 的股份比例在 30%及以上时，应当采用累积投票制。公司在股东大会 上拟采用累积投票制选举或变更董事或监事的，适用本实施细则。 第四条 在股东大会上拟选举董事或监事时，董事会在召开股东大会通知中， 表明该次董事、监事的选举是否采用累积投票制。 第五条 ...

西安瑞联新材料股份有限公司 董事会秘书工作制度 西安瑞联新材料股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 宗旨 第一条 为进一步保障西安瑞联新材料股份有限公司(下称"公司")董事会秘书依法履 行工作职责，提高公司股权管理、信息披露等方面工作的质量和效率，保护投 资者的合法权益，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(下 称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(下称《证券法》)、《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《西安瑞联新材料 股份有限公司章程》(下称"公司章程")，并适当参照《上海证券交易所科创 板股票上市规则》（下称《上市规则》）的规定，制定本制度。 第二章 任职资格 公司董事会秘书及代行董事会秘书职责的人员、证券事务代表是公司与上海证 券交易所之间的指定联络人，应当以公司名义办理信息披露、股票及其衍生品 种变动管理等事务。 公司设立由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 第三条 董事会秘书的任职资格 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好 的职业道德和个人品德，公司董事、总经理、副总经理、财务总监或其他高级 管理人员可以兼任 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2023-045 西安瑞联新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划时间届满 未减持股份的结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 股东宁波国富永钰创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"国富永钰"，曾用 名：宁波国富永钰投资合伙企业（有限合伙））持有公司 11,125,943 股，占公司 总股本比例为 11.31%，并非公司第一大股东。 国富永钰系已在中国证券投资基金业协会完成备案的私募基金，并向中国证 券投资基金业协会成功申请了适用创业投资基金股东的减持政策，投资期限在 60 个月以上，根据《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定(2020 年修 订)》《上海证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则(2020 年修 订)》有关规定，国富永钰减持股份总数均不受比例限制。 上述股份来源于国富永钰于公司首次公开发行前持 ...

关于参加"2023 年陕西辖区上市公司投资者集体 西安瑞联新材料股份有限公司 证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2023-031 接待日暨 2022 年度业绩说明会"的公告 公司总经理王小伟先生、副总经理、董事会秘书兼财务负责人王银彬先生（如 有特殊情况，参会人员可能进行调整）将通过互动平台与投资者进行网络沟通和 交流。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 活动时间：2023 年 5 月 16 日（星期二）15:00-17:00 活动召开方式：网络互动 网址："全景路演"（http://rs.p5w.net） 一、说明会类型 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年4月17日披露 《2022年年度报告》，为促进公司规范运作、健康发展，增强公司信息透明度， 加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，公司将于2023 年5月16日（星期二）参加"2023年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2022 年度业绩说明会"活动。 二、说明会召开的时间、方式 ...

西安瑞联新材料股份有限公司 关于参加上海证券交易所 2022 年度行业 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2023-032 会议召开时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）下午 14:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：视频和线上文字互动 投资者可于 2023 年 5 月 10 日至 5 月 17 日 16:00 前将有关问题通过电子 邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱 securities@xarlm.com 进行提问。公 司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 本次投资者说明会以视频和网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地 ...

财务表现 - 2023年第一季度，瑞联新材营业收入为2.7395亿人民币，同比下降35.53%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.4061亿人民币，同比下降82.38%[4] - 营业收入下滑主要因为行情持续冷淡，整体营业收入仍显著下降[6] - 销售收入及毛利率下降导致归属于上市公司股东的净利润较去年同期下滑[7] 资产状况 - 总资产为32.83196亿元，较上年末下降1.71%[5] - 公司流动资产中货币资金为673,296,504.13元，交易性金融资产为290,444,697.88元，应收账款为180,691,875.78元[14] - 公司存货为557,790,853.59元，非流动资产中固定资产为1,017,708,944.76元，无形资产为41,317,630.79元[15] - 公司流动负债中应付账款为169,166,071.20元，应付职工薪酬为43,516,372.45元，其他流动负债为37,758,015.23元[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加8,596万元，主要因公司购买商品、接受劳务支付的现金减少[8] - 2023年第一季度公司经营活动现金流入小计为288816460.83元，较去年同期355041310.43元下降18.59%[20] - 2023年第一季度公司经营活动现金流出小计为209984166.85元，较去年同期362167549.05元下降41.95%[21] - 2023年第一季度公司投资活动现金流入小计为326591055.90元，较去年同期413025536.82元下降20.94%[21] - 2023年第一季度公司投资活动现金流出小计为542040994.53元，较去年同期498028334.40元增长8.83%[21] - 2023年第一季度公司筹资活动现金流出小计为93750.01元，较去年同期918665.33元下降89.80%[21] - 2023年第一季度公司现金及现金等价物净增加额为-137452028.25元，较去年同期-31051625.61元下降342.19%[22] 其他信息 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为2.5529亿元[5] - 董事会、监事会及高级管理人员保证季度报告内容真实、准确、完整，不含虚假信息[2] - 股东王远淞通过信用证券账户持有公司股份1,850,008股[12] - 公司回购专用账户股份数量为618,074股[13] - 2023年第一季度，公司营业总收入为273,954,748.77元，营业总成本为258,463,438.04元，其中销售费用为7,127,745.46元，管理费用为42,150,641.08元[17] - 2023年第一季度公司营业利润为14999772.94元，较去年同期94129696.43元下降84.12%[18] - 2023年第一季度公司净利润为14061419.20元，较去年同期79802876.73元下降82.34%[18]

公司基本信息 - 公司总股本为98,398,696股，扣减回购专用账户中的618,074股后的总股数为97,780,622股[5] - 公司直接现金分红的金额占本年度合并报表归属于公司股东净利润的比例为47.59%[5] - 公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况[5] - 公司名称为西安瑞联新材料股份有限公司，简称瑞联新材料[13] - 公司注册地址位于西安市高新区锦业二路副71号，办公地址相同[14] - 公司网址为http://www.xarlm.com/，电子信箱为securities@xarlm.com[14] - 公司A股股票简称为瑞联新材，股票代码为688550，上市交易所为上海证券交易所科创板[14] 公司财务表现 - 2022年营业收入为1,480,379,426.82元，同比下降2.96%；归属于上市公司股东的净利润为246,538,464.91元，同比增长2.82%[15] - 基本每股收益为2.52元，同比下降26.32%；稀释每股收益为2.52元，同比下降26.10%[15] - 研发投入占营业收入的比例为7.05%，较去年同期增加1.59个百分点[15] - 公司2022年第一季度至第四季度营业收入分别为291,716,486.4元、424,905,940.45元、472,285,869.35元、291,471,130.56元[17] - 非经常性损益项目包括非流动资产处置损益和计入当期损益的政府补助等，金额分别为-3,677,442.31元、10,050,407.73元[17] - 公司2022年营收较2021年略有下降，但净利润略有增长[22][27] - 公司整体毛利率为39%，较2021年增长4个百分点[22] - OLED业务的收入占比提升了8%，毛利有明显提升[23][26] - 医药CDMO板块销售收入下降35.21%，毛利率为59%[27] - 电子化学品及其他新材料板块销售收入增长6.99%，发展潜力巨大[28] - 公司科研开发费用支出10,441万元，占主营业务收入的7%，同比增长25%[29] 公司产品与业务 - 公司主要产品根据终端产品显示特性的不同分为OLED材料、液晶材料；医药产品包括创新药中间体和原料药（试生产中），电子化学品主要产品包括半导体光刻胶单体、TFT平坦层光刻胶、膜材料中间体和聚酰亚胺单体等[33] - 公司的盈利模式主要为生产和销售专用有机新材料，公司从上游供应商处采购原材料，根据客户提供的各类材料结构式及技术指标要求，公司针对性研发合成路线及纯化工艺，定制生产以销售给下游客户获得收入和利润[35] - 公司采用“以产定购与合理备库”相结合的采购模式，根据订单需求、备货需求及原材料市场变动情况制定采购计划，采购计划经审批后，采购部根据公司质量标准的要求，结合供应商库存、产品品质等情况，在公司合格供应商名录中经过询价、比价、议价等流程，采购完成后执行检测、入库、报账、付款等工作[35] - 公司以客户订单及中长期预计需求量为导向，采用“以销定产”为主、“合理库存”为辅的生产模式，在确认客户订单后，由经营计划部编制生产任务书并根据产品生产工艺安排采购部进行原材料采购，与生产部门根据生产工艺和原材料到货时间共同制定生产计划，生产承接部门根据《生产计划》组织实施生产并在完成产品生产后向质检部门送样检测，送样质检合格后办理入库供营销部提货[35] 公司技术创新 - 公司新增13件发明专利申请，累计在申请中的专利51项，获得授权专利67项[30] - 公司核心技术来自自主研发，主要体现在化学合成、纯化、同位素分析等方面[49] - 公司建立高效的ELN系统，实现合成方案设计模块化，提高生产效率[50] - 公司创新应用氢同位素取代技术提升OLED蓝色荧光材料寿命[51] - 公司研究新型催化偶联技术，实现高转化率和宽底物适用性[52] - 公司通过酶催化定向手性合成技术实现高ee值目标产物，降低成本[56] - 公司采用微通道连续流反应技术提高反应选择性，规避安全风险[57] - 公司通过层析分离技术实现产品纯化，降低纯化成本[58] 公司市场前景与风险 - 全球显示面板的出货面积为2.5亿平方米，同比下降4%，市场规模约为1,230亿美元，同比下降21.72%[38] - 2022年全球可折叠手机的出货量约为1,420万台，同比增长77.5%[39] - 2023年折叠屏手机的出货量预计将超过3,000万台[39] - 公司面临显示技术迭代风险，需跟进市场需求并持续创新[86] - 公司存在核心技术人员流失风险，对研发实力和技术创新有影响[87] - 公司客户集中度较高，可能面临因客户变化导致的业绩波动风险[88]