会议信息 - 股东大会于2025年4月7日在陕西省西安市高新区召开[3] - 出席会议股东和代理人99人[2] - 出席股东所持表决权26,563,686，占比15.43%[2] 议案表决 - 《减少注册资本等议案》普通股同意票26,498,893，比例99.7561%[4] - 《为参股公司担保议案》普通股同意票26,419,165，比例99.4559%[4] - 5%以下股东对《减少注册资本等议案》同意票2,738,792，比例97.6889%[4] - 5%以下股东对《为参股公司担保议案》同意票2,659,064，比例94.8451%[4] 人员情况 - 公司9名董事、3名监事全部出席会议[5] - 董事会秘书出席，全体高级管理人员列席[5] 律师见证 - 见证律所是北京市君泽君(上海)律师事务所[7] - 律师见证结论为会议程序合规，表决结果有效[7]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会4月7日召开，现场与网络投票结合[4] - 由董事会召集，3月21日决定，3月22日公告[6] - 现场会议14:30在西安召开，董事长主持[6] 投票情况 - 现场12名代表23,805,101股，占13.8316%；网络87名代表2,758,585股，占1.6028%[10] - 《减资等议案》：26,498,893股同意，占99.7561%[14] - 《担保议案》：26,419,165股同意，占99.4559%[14] 结果认定 - 律师认为大会程序及表决结果合法有效[17]

股份持有 - 刘晓春持有公司股份11,698,016股，占总股本6.80%[2] 股份质押 - 刘晓春本次质押1,000,000股，占总股本0.58%[2] - 本次质押后累计质押9,234,000股，占所持股份78.94%，占总股本5.37%[2] 质押详情 - 质押起始日2025年3月4日，质权人为徐关松[3] - 融资期限2025年3月31日至2027年3月30日，用于个人资金需求[3] 股份状态 - 已质押股份中限售和冻结数量均为0[6] - 未质押股份中限售数量为0，冻结1,449,000股[6]

文章核心观点 公司股东增持股份及部分股东签署《一致行动协议》致权益变动触及 1% 不触及要约收购 [2] 本次股东增持情况 持股 5% 以上股东的一致行动人增持的基本情况 - 增持主体为西安鑫宙新材料有限责任公司 [3] - 增持时间为 2025 年 3 月 21 日 - 2025 年 3 月 28 日 [3] - 增持方式为集中竞价交易 [3] - 增持股份为人民币普通股 2,048,906 股 占公司总股本的 1.19% [3][4] 本次权益变动前后股东及一致行动人持股情况 |股东名称|本次权益变动前持股数量（股）|本次权益变动前占总股本比例（%）|本次权益变动后持股数量（股）|本次权益变动后占总股本比例（%）| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |刘晓春|11,698,016|6.80|11,698,016|6.80| |鑫宙新材|5,775,305|3.36|7,824,211|4.55| |合计|17,473,321|10.15|19,522,227|11.34|[4] 部分股东签署一致行动协议情况 《一致行动协议》的签署 - 签署人是刘晓春、王小伟、王银彬 签署时间为 2025 年 3 月 28 日 [3][5] - 协议约定处理瑞联新材需股东大会、董事会决议事项时各方采取一致行动 意见不一致以刘晓春意见为准 [5] - 一致行动方式包括提名候选人、提议案、行使表决权等 [6] - 协议有效期三年 期满自动终止 有续期意向需签新协议 [7] - 违反协议表决或行为无效 违约方需按要求委托表决权 [7] 一致行动协议签署后股东及一致行动人持股情况 |股东名称|股份性质|持股数量（股）|占总股本比例（%）| | ---- | ---- | ---- | ---- | |刘晓春|无限售流通股|11,698,016|6.80| |王小伟|无限售流通股|1,370,072|0.80| |王银彬|无限售流通股|465,848|0.27| |鑫宙新材|无限售流通股|7,824,211|4.55| |合计|无限售流通股|21,358,147|12.41|[9] 其他情况说明 - 权益变动不触及要约收购 [2][9] - 不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书 [9]

股东权益变动 - 本次权益变动前，刘晓春及其一致行动人鑫宙新材合计持股17,473,321股，占总股本10.15%[3] - 2025年3月21 - 28日，鑫宙新材增持2,048,906股，占总股本1.19%[3][6] - 本次权益变动后，合计持股19,522,227股，占总股本11.34%[3][9] 一致行动协议 - 2025年3月28日，刘晓春与王小伟、王银彬签署《一致行动协议》[4][10] - 签署后合计持股21,358,147股，占总股本12.41%[4][18] - 协议有效期三年，重大事项表决以刘晓春意见为准[11][12][14] 其他情况 - 本次变动不影响公司业务、经营、财务状况[16] - 不触及要约收购，无需披露权益变动报告书[19] - 公司将持续关注并及时披露股东权益变动情况[19]

文章核心观点 公司召开2025年第二次临时股东大会，审议减少注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记，以及为参股公司提供担保暨关联交易两项议案 [6][8] 会议须知 - 参会股东（或股东代理人）应按会议通知公告记载的登记方法及时办理登记手续 [1] - 工作人员会核对出席者身份，除特定人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场，会议开始后进场的股东无权现场投票表决 [2] - 参会人员应维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东权益 [2] - 出席大会的股东（或股东代理人）依法享有相关权利，但需遵守会议议程，发言或提问围绕议题且不超3分钟，议案报告和表决时不得发言提问 [2] - 主持人组织股东（或股东代理人）按举手先后顺序发言，可指定顺序，有权拒绝可能泄露公司秘密或损害利益的提问 [2] - 现场发言结束后进行表决，股东（或股东代理人）应明确表达意见，未填等情况视为弃权，工作人员统一收票 [3] - 本次股东大会采取现场和网络投票结合方式，结合表决结果发布决议公告 [3] - 会议由律师见证并出具法律意见书，现场推举股东代表计票、监事监票，关联人员不得参与 [3] - 公司不向参会股东发放礼品，不负责安排住宿、交通，费用由股东自行承担 [3] - 参会人员会议期间关闭手机或调至静音，未经许可不得录音、拍照、录像 [3] - 本次股东大会登记方法及表决方式详见2025年3月22日披露的通知 [4] 会议议程 - 参会人员签到 [7] - 主持人宣布会议开始，报告出席现场会议股东人数及表决权数量，介绍参会、列席人员和见证律师 [7] - 主持人宣读股东大会会议须知 [7] - 推选本次股东大会的计票人与监票人 [7] - 审议会议议案 [7] - 与会股东（或股东代理人）就审议议案发言或提问 [7] - 与会股东（或股东代理人）对议案进行投票表决 [7] - 休会，计票人、监票人统计表决结果 [7] - 复会，宣布议案表决结果 [7] - 主持人宣读股东大会会议决议 [7] - 见证律师宣读本次股东大会的法律意见书 [7] - 签署股东大会会议文件 [7] - 主持人宣布会议结束 [6] 议案1 - 公司已完成股份注销手续，总股本由17,473.1320万股减至17,210.7058万股，注册资本由17,473.1320万元减至17,210.7058万元 [6] - 公司拟对《公司章程》有关条款进行相应修订 [6] - 公司拟在股东大会通过后办理注册资本及《公司章程》的变更、备案登记手续，提请授权董事长或相关人员办理 [7] - 该议案已由第三届董事会2025年第一次临时会议审议通过，为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过 [7] 议案2 - 出光电子拟向出光集团资金池申请不超25,000万元人民币借款和不超50,000万日元委托贷款，借款期限为2025年4月1日至2026年3月31日 [8] - 公司拟按持股比例为出光电子借款提供一般保证担保，担保期限为借款本金及利息履行期限届满之日起1年，股东大会通过后签订担保协议 [8] - 该议案已由第三届董事会和监事会2025年第一次临时会议审议通过，关联股东应回避表决 [9]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会4月7日14点30分在西安召开[12] - 采用上交所网络投票系统，有交易和互联网两种投票方式[11] - 本次股东大会采取现场和网络投票结合表决[7] 公司资本变动 - 2024年度回购2,624,262股用于减资[16] - 回购注销后总股本减为17,210.7058万股，注册资本同减[16] 议案相关 - 《关于减少注册资本等议案》须三分之二以上表决权通过[17] - 《关于为参股公司担保议案》关联股东应回避表决[20] 借款与担保 - 出光电子拟申请不超2.5亿人民币和5000万日元借款[19] - 公司拟为出光电子借款提供一般保证担保[19]

文章核心观点 瑞联新材股价突破短期压力位短线有望走强，中期趋势待主力资金选择方向，K线形态或见底回升，同时给出主力成本、资金流向、财务等多方面数据 [1][2][3] 主力成本分析 - 当日主力成本39.36元，5日主力成本38.72元，20日主力成本37.60元，60日主力成本33.91元 [1] 涨跌停情况 - 过去一年内该股涨停0次，跌停0次 [1] 北向资金数据 - 持股量74.31万股，占流通比0.42% [1] - 昨日净买入 - 8.08万股，昨日增仓比 - 0.046% [1] - 5日增仓比 - 0.031%，20日增仓比0.019% [1] 技术面分析 - 短期压力位39.00，短期支撑位38.29，中期压力位39.89，中期支撑位32.07 [2] - 股价突破短期压力位，短线有望走强；中期趋势不明朗，待主力资金选择方向 [2][3] K线形态 - K线呈“红三兵”，每日收盘价上移，可能见底回升 [2][3] 资金流数据 - 2025年3月28日主力资金净流入1630.35万元，占总成交额10% [2] - 超大单净流入1319.45万元，大单净流入310.90万元 [2] - 散户资金净流入230.30万 [2] 关联行业/概念板块 - 电子化学品 - 2.10%、光刻机(胶) - 2.18%、新材料 - 2.01%、OLED - 1.27%等 [2][4] 财务数据 - 2025年3月28日每股收益0.52元，销售毛利率50.927% [2][4] - 营业利润、市盈率、净利润数据未给出 [2][4]

股份情况 - 董事长刘晓春持股11,698,016股，占总股本6.80%[3] - 本次部分股份解质及再质押后，累计质押8,234,000股，占其所持70.39%，总股本4.78%[3] 解质与再质押 - 本次解质3,500,000股，占其所持29.92%，总股本2.03%[3] - 再质押4,240,000股，占其所持36.25%，总股本2.46%[4] - 再质押融资期限为2025年3月18日至2026年3月17日[4] 其他情况 - 质押股份未用于重大资产重组等担保，无潜在业绩补偿义务[5] - 已质押股份限售和冻结数量为0，未质押股份冻结1,449,000股[8] - 公告披露日期为2025年3月25日[9]

公司基本信息 - 公司于2020年7月28日获批发行1755万股普通股，9月2日在上海证券交易所上市[2] - 公司注册资本为17210.7058万元，股份总数为17210.7058万股，每股1元[2][7] 股权结构 - 北京卓世恒立持股13697288股，比例27.3946%[8] - 宁波国富永钰持股8747102股，比例17.4942%[8] - 程小兵持股3451765股，比例6.9035%[8] 股份相关规定 - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，资金从税后利润支出，3年内转让或注销[13] - 连续二十个交易日股价跌幅累计达20%是收购股份条件之一[14] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[17] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿、凭证[25] - 股东可在规定时间内请求法院撤销违规决议[26] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可在特定情形下请求诉讼[27] 交易与担保审议 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需股东大会审议[44] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须经股东大会审议[46] - 公司与关联方交易金额占最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元须经股东大会审议[47] 股东大会相关 - 年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的内资股股票[42] - 董事人数少于6人等情形下，公司需在2个月内召开临时股东大会[48] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[57] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[97] - 董事会每年至少在上下半年度各召开一次定期会议[115] - 与关联自然人发生交易金额30万元以上须提交董事会审议[109] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表和1名职工代表[127] - 监事会每6个月至少召开一次会议[130] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[137] - 公司实施现金分红，任意连续3年内现金累计分配利润不少于3年年均可分配利润的30%[140] - 董事会制订利润分配预案需全体董事过半数表决通过并经2/3以上独立董事表决通过[146] 信息披露 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告，前3个月和前9个月结束1个月内披露季度财报[135] 其他 - 公司党委设置书记1名，配备专职副书记1名主抓党建工作[155] - 公司实行内部审计制度，审计负责人向董事会负责并报告工作[151] - 本章程自2025年3月公司股东大会审议通过后生效并施行，原章程废止[178]