激励计划 - 2024年5 - 6月完成激励计划相关会议审议及公示[3][5][6][7] - 2025年4 - 5月审议调整激励计划数量及授予价格[7][8] - 限制性股票授予价格由14.71元/股调整为14.12元/股[3][10] 权益分派 - 2024年年度权益分派每10股派现金红利5.90元（含税）[9] 公告 - 2025年5月28日发布激励计划授予价格调整法律意见书[15][16]

激励计划会议 - 2024年5月10日召开第三届董事会2024年第二次临时会议审议通过激励计划相关议案[1] - 2024年5月28日召开2024年第三次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[5] - 2025年4月18日召开会议审议通过调整激励计划数量及授予价格等议案[6] 激励计划流程 - 2024年5月11日披露征集委托投票权公告[2] - 2024年5月13 - 22日对激励对象进行公示[4] - 2024年6月5日召开会议审议通过向激励对象首次授予限制性股票的议案[6] 激励对象调整 - 2024年限制性股票激励计划首次授予部分120名激励对象中4名因离职等原因不具备资格[8] - 本次作废失效的限制性股票数量为87,490股，激励对象由120人调整为116人[8] - 本次作废处理部分限制性股票不会对公司财务等产生实质性影响[9]

激励计划进程 - 2024年5月10日薪酬与考核委员会、董事会、监事会审议通过激励计划草案等议案[10] - 2024年5月13 - 22日激励对象名单内部公示，23日公告公示情况[11] - 2024年5月28日股东大会审议通过激励计划相关议案，29日披露自查报告[11] - 2024年6月5日董事会、监事会审议通过首次授予限制性股票议案[12][13] - 2025年4月18日董事会审议通过调整激励计划数量及授予价格等议案[13] - 2025年5月27日董事会审议通过调整授予价格等议案[14] 业绩与分红 - 2024年年度权益分派方案为每10股派发现金红利5.90元，2025年5月27日实施完毕[17] - 2024年营业收入为145,869.83万元，扣非净利润为23,736.67万元[23] - 以2023年为基数，2024年净利润增长率不低于40%，营业收入增长率不低于25%[23] 激励计划调整 - 2024年限制性股票激励计划经调整后授予价格为14.12元/股[18] - 4名激励对象因离职等失去资格，87,490股限制性股票作废，激励对象调为116人[19] 归属情况 - 首次授予日为2024年6月5日，2025年6月5日进入第一个归属期[21] - 公司层面归属比例为100%，个人层面归属比例均为100%[23] - 归属数量为1,737,380股，归属人数为116人，授予价格14.12元/股[24] 人员获授情况 - 董事等人员获授限制性股票数量总计369.8760，可归属数量92.4692，占比0.5373%[25] - 其他员工（101人）获授325.0650，可归属数量81.2688，占比0.4722%[25] - 公司获授合计694.9410，可归属数量173.7380，占比1.0095%[25] - 董事长刘晓春获授107.6530，可归属数量26.9133，占比0.1564%[25] - 董事等王小伟获授71.6300，可归属数量17.9075，占比0.1040%[25] - 副总经理王银彬获授47.0210，可归属数量11.7553，占比0.0683%[25] 后续事项 - 需继续履行信息披露义务[28] - 向中国证券登记结算有限责任公司申请办理归属登记手续[28] - 董事会根据股东大会授权办理注册资本变更手续等事项[28]

公司基本信息 - 2020年7月28日获批首次向社会公众发行人民币普通股1755万股，9月2日在上海证券交易所上市[2] - 注册资本为人民币17384.4438万元[2] - 股份总数为17384.4438万股，每股1元，全部为普通股[5] 股权结构 - 北京卓世恒立股权投资合伙企业(有限合伙)持股13697288股，持股比例27.3946%[7] - 宁波国富永钰投资合伙企业(有限合伙)持股8747102股，持股比例17.4942%[7] - 程小兵持股3451765股，持股比例6.9035%[7] 股份限制与规定 - 公司收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%[13] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持公司股份总数的25%[18] - 核心技术人员自所持首发前股份限售期满之日起4年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的25%[18] 资金管理与交易 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[21] - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的内资股股票[40] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等六种情形之一，应提交股东大会审议并披露[43] 会议相关规定 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[49] - 董事人数不足《公司法》规定人数或少于本章程所定人数的2/3（即6人）等六种情形下，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[49] - 单独或者合并持有公司股份总数10%以上的股东书面请求时，公司应在2个月内召开临时股东大会[49] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[101] - 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表和1名职工代表[131] - 总经理、副总经理每届任期3年，连聘可连任[123] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[142] - 任意连续3年内以现金方式累计分配的利润不少于该3年实现的年均可分配利润的30%[146] - 成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[147] 财务报告与审计 - 在每会计年度前3个月和前9个月结束之日起的1个月内报送并披露季度财务会计报告[139] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可以续聘[158] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[158] 公司变更与清算 - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东大会决议[165] - 公司分立应自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[166] - 公司减少注册资本应自股东大会作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[169]

公司变更 - 2025年5月27日董事会通过变更注册资本等议案[1] - 2024年激励计划归属后总股本由17210.7058万股变17384.4438万股[1] - 2024年激励计划归属后注册资本由17210.7058万元变17384.4438万元[1] 章程修订 - 《公司章程》注册资本和股份总数相应修改[2] - 变更以登记证明为准，其他条款不变[2][3]

激励计划 - 2024年限制性股票激励计划授予价格由14.71元/股调整为14.12元/股[3] - 4名激励对象87,490股已获授未归属股票作废[6] - 首次授予部分第一个归属期可归属173.7380万股，116名激励对象符合条件[8] 股本与章程 - 归属后公司总股本由17,210.7058万股变为17,384.4438万股[11] - 归属后公司注册资本由17,210.7058万元变为17,384.4438万元[11] - 《公司章程》中注册资本和股份总数相应修改[12] 会议表决 - 第三届董事会二十一次会议8名董事实到[2] - 调整授予价格议案5票同意[3] - 变更注册资本等议案8票同意[14]

董事会薪酬与考核委员会关于 2024 年限制性股票激励计划 西安瑞联新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会同意公司为本次符合条件的上述激励对象办理归 属，第一个归属期对应限制性股票的归属数量为 173.7380 万股（调整后），上述 事项均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东 利益的情形。 西安瑞联新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2025 年 5 月 27 日 首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员 会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办 法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关 法律、法规及规范性文件和《西安瑞联新材料股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，对 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属 期归属名单进行了核查，发表核查意见如下： 公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期拟归属的 116 名 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2025-048 西安瑞联新材料股份有限公司2024年年度权益分派 实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 是否涉及差异化分红送转：否 ? 每股分配比例 每股现金红利0.59元 ? 相关日期 股权登记日 除权（息）日 现金红利发放日 四、 分配实施办法 无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股 权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定 交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业 部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待 办理指定交易后再进行派发。 无 （1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金，根据《财 政部 国家税务总局 证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问 题的通知》 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 12 日的2024年年度股东大会审 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2025-049 西安瑞联新材料股份有限公司 一、本次股份解除质押情况 | 股东名称 | 刘晓春 | | --- | --- | | 本次解除质押股份数量（股） | 3,994,000 | | 占其所持股份比例（%） | 34.14 | | 占公司总股本比例（%） | 2.32 | | 解除质押时间 | 年 月 日 2025 5 19 | | 持股数量（股） | 11,698,016 | | 持股比例（%） | 6.80 | | 剩余被质押股份数量（股） | 5,240,000 | | 剩余被质押股份占其所持股份比例（%） | 44.79 | | 剩余被质押股份占公司总股本比例（%） | 3.04 | 关于持股 5%以上股东部分股份解除质押及 再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股东、董事长刘晓春 先生持有公司股份 11,698,016 股，占公司总股本的 6.80%。 本次部分股份 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2025-048 西安瑞联新材料股份有限公司2024年年度权益分派 实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股现金红利0.59元 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2025/5/26 | 2025/5/27 | 2025/5/27 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本172,107,058股为基数，每股派发现 金红利0.59元（含税），共计派发现金红利101,543,164.22元。 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 三、 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2025/5/26 | 2025/5/27 | 2025/5/27 | 四、 分配实施办法 1. 实施办法 本 ...