会议时间 - 2024年年度股东大会召开时间为2025年5月12日14点30分[3] - 股权登记日为2025年5月6日[10] - 网络投票起止时间为2025年5月12日[3] - 登记时间为2025年5月8日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00 [12] 议案情况 - 议案已在2025年4月18日相关会议审议通过[6] - 特别决议议案为议案12 [7] - 对中小投资者单独计票的议案为6 - 12 [7] - 议案10涉及关联股东回避表决[7] 其他信息 - 会议联系电话为029 - 68669091 [14] - 公告发布时间为2025年4月19日[15]

会议信息 - 第三届监事会第二十次会议于2025年4月18日召开，应到3名监事，实到3名[2] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意2票，弃权1票，反对0票，需提交股东大会审议[4][5] - 《关于2024年度财务决算及2025年度财务预算的议案》同意3票，弃权0票，反对0票，需提交股东大会审议[8][9] - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》同意2票，弃权1票，反对0票，需提交股东大会审议[11][12] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意3票，弃权0票，反对0票，需提交股东大会审议[14][15] - 《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》同意3票，弃权0票，反对0票[17] - 《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》同意3票，弃权0票，反对0票[18] - 《关于2024年度内部控制评价报告的议案》同意2票，弃权1票，反对0票[20] - 《关于2025年度公司及子公司申请综合授信并提供担保的议案》同意3票，弃权0票，反对0票，需提交股东大会审议[23][24] - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》同意3票，弃权0票，反对0票，需提交股东大会审议[31][32] - 《关于取消监事会的议案》同意3票，弃权0票，反对0票，需提交股东大会审议[35][36] 资金管理 - 监事会同意公司使用不超过5亿元闲置募集资金进行现金管理，需提交股东大会审议[27][28][29] - 公司拟使用不超过8亿元闲置自有资金进行现金管理[30] 报告情况 - 《2025年第一季度报告》编制和审议程序合规，信息真实准确完整，表决同意3票，弃权0票，反对0票[33] 公司安排 - 公司将不再设置监事会，通过取消监事会等方式落实安排[34][35]

业绩数据 - 2024年度净利润同比增长87.60%[7] - 2024年度各项资产减值损失共计4384.74万元[34] 利润分配 - 拟向全体股东每10股派发现金红利5.90元（含税），合计派发现金红利101,543,164.22元（含税）[18] 授信与资金管理 - 2025年度公司及子公司拟向金融机构申请最高不超过10亿元的综合授信额度[29] - 使用不超过5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超18个月[36] - 使用不超过8亿元闲置自有资金进行现金管理，期限不超18个月[39] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划授予价格由19.73元/股调整为14.71元/股，已授予尚未归属的限制性股票数量调整[62] - 公司拟于2025年4月18日，以14.71元/股的授予价格向117名激励对象授予169.00万股预留限制性股票[65] 会议与议案 - 第三届董事会第二十次会议董事吕浩平因紧急就医缺席[2] - 多项议案表决通过，包括年度报告、利润分配预案等[4][8][11][15][20][22][32][35][37][39][44][46][49][55][58][61][63][65][68][71][72] - 公司拟于2025年5月12日下午14：00时起召开2024年年度股东大会[73]

业绩总结 - 2024年度A股每10股派现金红利5.90元（含税），不转增送股[2] - 2024年半年度已派现金红利20,763,379.32元（含税），年度累计122,306,543.54元（含税），占净利润48.59%[3] 数据相关 - 截至2024年12月31日，母公司未分配利润405,471,996.82元[3] - 截至公告日，总股本172,107,058股，拟派现金红利101,543,164.22元（含税）[3] 研发投入 - 最近三个会计年度累计研发投入338,610,031.95元，占累计营收8.16%[6] 其他 - 利润分配预案需提交2024年年度股东大会审议，有被否决风险[13]

限制性股票激励计划 - 2024年预留授予总量1690000股，占总股本0.98%[2] - 董高及核心技术人员获授896680股，占预留总量53.06%[2] - 刘晓春获授260980股，占预留总量15.44%[2] - 王小伟获授173650股，占预留总量10.28%[2] - 王银彬获授113990股，占预留总量6.74%[2] - 其他102人获授793320股，占预留总量46.94%[2] 激励计划限制 - 单个激励对象获授不超股本总额1%[2] - 全部有效激励计划标的股票累计不超20%[2] 激励对象情况 - 刘晓春为董事、持股5%以上股东、港籍员工[3] - 激励对象不包括独立董事、监事等[4]

激励计划授予信息 - 2025年4月18日为预留授予日，以14.71元/股向117名激励对象授予169.00万股限制性股票[3][16][26] - 预留授予数量占目前公司股本总额的0.98%[4][17] 权益分派 - 2023年年度权益分派，每10股派发现金红利4.50元（含税），每10股转增3股[11] - 2024年半年度权益分派，每10股派发现金红利1.20元（含税）[11] 激励计划调整 - 2024年限制性股票激励计划授予价格由19.73元/股调整为14.71元/股[12] - 2024年限制性股票激励计划数量由671.30万股调整为872.69万股[12] - 首次授予数量由541.30万股调整为703.69万股[12] - 预留股份数量由130.00万股调整为169.00万股[12] 归属期安排 - 第一个归属期自预留授予日起12个月后的首个交易日至24个月内最后一个交易日，归属权益数量占30%[19] - 第二个归属期自预留授予日起24个月后的首个交易日至36个月内最后一个交易日，归属权益数量占40%[19] - 第三个归属期自预留授予日起36个月后的首个交易日至48个月内最后一个交易日，归属权益数量占30%[19] 激励对象获授情况 - 董事长刘晓春获授260,980股，占本次预留授予总量的15.44%，占总股本的0.15%[22] - 董事等小计获授896,680股，占本次预留授予总量的53.06%，占总股本的0.52%[22] - 其他激励对象（102人）获授793,320股，占本次预留授予总量的46.94%，占总股本的0.46%[22] 模型计算 - 用Black - Scholes模型计算第二类限制性股票公允价值，基准日为2025年4月18日，授予169.00万股[29] - 计算模型参数：标的股价37.59元/股，有效期12、24、36个月，波动率40.7023%、33.1942%、30.8108%，无风险收益率1.4300%、1.4495%、1.4822%，股息率1.88%[29] 费用摊销 - 预计摊销总费用3722.91万元，2025 - 2028年分别摊销1582.08万元、1446.38万元、586.15万元、108.30万元[33] 其他 - 公告发布时间为2025年4月19日[38]

激励计划 - 2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单获核查通过[2] - 激励对象为公司（含子公司）董事等，不含独立董事、监事[3][4] - 预留授予日定为2025年4月18日[4] - 授予价格为14.71元/股[4] - 授予人数117名，限制性股票数量169.00万股[4]

限制性股票调整 - 授予价格由19.73元/股调整为14.71元/股[3] - 数量由671.30万股调整为872.69万股[3] - 首次授予数量由541.30万股调整为703.69万股[3] - 预留股份数量由130.00万股调整为169.00万股[3] 时间节点 - 2024年5月10日董事会和监事会审议激励计划议案[4][5] - 2024年5月28日股东大会审议激励计划议案[7] - 2024年6月5日董事会和监事会审议首次授予议案[8] - 2025年4月18日董事会审议调整及授予预留议案[9] 权益分派 - 2023年年度每10股派现4.50元、转增3股[10] - 2024年半年度每10股派现1.20元[10] 合规情况 - 激励计划调整符合规定，在授权范围内且履行程序[15][16] - 律师认为调整及预留授予已获必要批准和授权[17]

财务审计 - 致同审计瑞联新材2024年12月31日财报内控有效性[3] - 致同认为公司该日在重大方面保持有效财报内控[8] 证书情况 - 编号110101560091、610001261358证书检验合格，有效期一年[15][20] 人员信息 - 刘荔强会员编号610001261358，2024年6月最后年检通过[22]

募资情况 - 公司首次公开发行1755万股，每股发行价113.72元，募集资金总额19.95786亿元，净额18.4403586724亿元[1] 项目投资 - 蒲城海泰新能源材料自动化生产项目总投资额1.4504亿元，超募资金拟投入1亿元[5] - OLED及其他功能材料生产项目总投资额3.000028亿元，募集资金拟投入2.8697亿元[7] - 高端液晶显示材料生产项目总投资额3.100012亿元，募集资金拟投入3.0377亿元[7] - 科研检测中心项目总投资额1.7亿元，募集资金拟投入1.6963亿元[7] - 资源无害化处理项目总投资额0.37214亿元，募集资金拟投入0.37214亿元[7] - 补充流动资金2.6亿元，募集资金拟投入2.6亿元[7] - 渭南瑞联制药有限责任公司原料药项目总投资额4.23亿元，超募资金拟投入3.69亿元[7] 现金管理 - 本次现金管理投资总额不超过5亿元，使用期限不超过18个月[9] - 2025年4月公司审议通过使用不超5亿闲置募集资金现金管理议案[19] - 2025年4月17日公司召开第三届董事会独立董事第八次专门会议审议通过相关议案[22] - 独立董事认为使用闲置募集资金现金管理不影响募投项目正常建设且可提高资金使用效率[22] - 该议案审批程序合规，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益情形[23] - 保荐机构核查认为该事项经审议通过，符合规定，无变相改变用途情形，无异议[24]