薪酬方案 - 2025年度董高薪酬方案适用期为2025年1月1日至12月31日[1] - 独立董事津贴标准为12万元/年（税前）[1] - 高级管理人员薪酬由基本工资、绩效工资及奖金组成[3] 审议情况 - 2025年4月相关会议审议薪酬方案[4][5][6] - 董事薪酬方案须经2024年年度股东大会审议通过生效[6] 其他规定 - 董高离任按实际任期算薪酬[7] - 薪酬为税前，个税公司代扣代缴[7] - 薪酬可依行业及公司经营情况调整[7]

募集资金情况 - 2020年8月20日公司发行1755万股，发行价每股113.72元，募集资金199,578.60万元，净额184,403.59万元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金累计投入147,042.05万元，未使用金额45,426.59万元[5] - 2024年以募集资金直接投入募投项目2,570.95万元[5] - 截至2024年12月31日，未到期结构性存款本金15,500.00万元、定期存款本金28,514.76万元[5] - 截至2024年12月31日，募集资金存放余额合计299,265,896.62元[8] - 募集资金累计产生利息及现金管理收益9,790.09万元，2024年度为1,062.76万元，已扣除手续费[10] - 2020年公司以2,009.99万元募集资金置换已投入募投项目的自筹资金，以311.52万元置换已付发行费用[11] - 公司募集资金各项发行费用合计15,175.01万元，截至2020年8月25日已预先支付3,115,208.29元[13] - 截至2024年12月31日，公司累计置换募投项目支付资金116.58万元[15] - 2023年和2024年公司均审议通过使用不超5亿元闲置募集资金进行现金管理[16][17] - 截至2024年12月31日，公司现金管理余额为44014.76万元[17] 项目投入与调整 - 2024年度，渭南瑞联制药原料药项目投入504.42万元，累计投入17558.66万元[19] - “资源无害化处理项目”节余1725.04万元于2024年9月转入自有资金账户[20] - “OLED及其他功能材料生产项目”节余利息1825.91元于2023年底转入自有资金账户[20] - 公司将OLED项目313东车间用于新能源项目，已投入658万元待归还[23] - 公司使用6331.67万元自有资金增加OLED项目投资，总额增至36331.95万元[24][27] - OLED项目原募集资金拟投入金额为28697.00万元[24] - OLED项目达到预定可使用状态时间延长至2023年一季度[26][27] - 高端液晶显示材料生产项目第一次调整实施期限，延长至2023年第三季度[28] - 高端液晶显示材料生产项目第二次调整实施期限，延长至2024年第四季度[29] - 高端液晶显示材料生产项目终止建设，剩余募集资金13998.06万元存放于专用账户[32] - 公司使用超募资金10000万元投资建设蒲城海泰新能源材料自动化生产项目[33] - 蒲城海泰新能源材料自动化生产项目投资总额调整，使用自有资金4504万元增加投资额[35] - 科研检测中心项目调整实施期限，延长至2024年第四季度[36] - 公司拟终止科研检测中心项目，剩余募集资金7867.09万元存放专用账户[40] - 2025年1月相关会议审议通过终止科研检测中心项目议案[41] 项目进度与效益 - 截至2024年12月31日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况[42] - 2024年度募集资金总额18.4403586724亿元，本年度投入2570.945948万元，累计投入14.704204899亿元[49] - 科研检测中心项目累计投入9982.005401万元，投入进度58.85%[49] - OLED及其他功能材料生产项目累计投入29.487586636亿元，投入进度102.75%，2023年上半年实现效益1.1588118963亿元[49] - 高端液晶显示材料生产项目累计投入16.93708217亿元，投入进度55.76%[49] - 资源无害化处理项目累计投入1513.187891万元，投入进度48.58%[49] - 新能源项目累计投入10.036554737亿元，投入进度100.37%[49] - 补充流动资金项目累计投入6.1526969185亿元，投入进度100%[49] - 本年度实现效益计算口径与承诺效益一致[53] - 科研检测中心项目不产生直接经济效益无法单独核算效益[53] - 资源无害化处理项目无法单独核算效益[53] - 补充流动资金项目无法单独核算效益但间接提高公司效益[53] - 截至2024年12月31日原料药项目处于建设期[53] - 高端液晶显示材料生产项目于2025年1月终止报告期内未投产[53] - 科研检测中心项目于2025年1月终止[53]

财务审计 - 致同会计师事务所审计瑞联新材2024年财报并出具报告[6] 关联资金往来 - 2024年度其他关联资金往来年初余额112697.94万元，累计发生22886.99万元，偿还25282.54万元，年末余额110302.39万元[16] - 渭南高新区海泰年初余额7404.22万元，累计发生7378.32万元，偿还14782.54万元[16] - 陕西蒲城海泰年初余额82224.74万元，累计发生8480.21万元，偿还10500万元，年末余额80204.95万元[16] - 渭南瑞联制药年初余额18698.98万元，累计发生1363.81万元，年末余额20062.79万元[16] - 大荔瑞联新材料年初余额3900万元，累计发生1160万元，年末余额5060万元[16] - 大荔海泰新材料年初余额470万元，累计发生4470万元，年末余额4940万元[16] - マナレコジャパン株式会社累计发生34.65万元，年末余额34.65万元[16]

募集资金情况 - 2020年8月20日公司发行1755万股，发行价每股113.72元，截至8月26日共募集资金199,578.60万元，扣除费用后净额为184,403.59万元[8] - 截至2023年12月31日，募集资金累计投入144,471.10万元，未使用金额48,659.82万元[9] - 2024年度以募集资金直接投入募投项目2,570.95万元，截至2024年12月31日累计投入147,042.05万元[9] - 截至2024年12月31日，未到期结构性存款本金15,500.00万元、定期存款本金28,514.76万元[9] - 截至2024年12月31日，募集资金未使用金额45,426.59万元[10] - 2024年未新开立募集资金专户，注销“资源无害化处理项目”两个专户[12] - 截至2024年12月31日，募集资金存放余额共299,265,896.62元[14] - 募集资金累计产生利息收入及现金管理收益9,790.09万元，2024年度为1,062.76万元，已扣除手续费3.23万元，2024年度为0.45万元[15] - 2024年10月18日购买中国建设银行陕西省分行单位人民币定制型结构性存款15,500.00万元，2025年1月18日到期[16] - 2020年公司以2009.99万元募集资金置换已投入募投项目的自筹资金，以311.52万元置换已支付的发行费用[19] - 截至2020年8月25日，自筹资金实际投资额为2321.51万元[19] - 截至2024年12月31日，公司累计置换一般账户支付资金116.58万元[20] - 2023年和2024年公司均同意用不超5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超18个月[22][23] - 截至2024年12月31日，公司现金管理余额为44014.76万元[24] - 公司2024年募集资金总额为18.4403586724亿元，本年度投入募集资金总额为2570.945948万元[51] - 公司已累计投入募集资金总额为14.7042048998亿元[51] 项目投入与收益 - 2024年渭南瑞联制药有限责任公司原料药项目投入504.42万元，累计投入17558.66万元[26] - 2024年9月“资源无害化处理项目”节余1725.04万元转入自有资金账户[27] - 2023年底“OLED及其他功能材料生产项目”节余利息1825.91元转入自有资金账户[27] - “高端液晶显示材料生产项目”“科研检测中心项目”于2025年1月审议终止[27] - 公司拟将OLED及其他功能材料生产项目中313东车间用于新生产项目，已投入658万元后续归还[31] - 公司将OLED及其他功能材料生产项目313车间东半部分用于新能源材料自动化生产项目[32] - OLED及其他功能材料生产项目增加自有资金6331.67万元，投资总额增至36331.95万元，募集资金拟投入28697.00万元[32][34] - OLED及其他功能材料生产项目达到预定可使用状态时间延长至2023年一季度[34] - 高端液晶显示材料生产项目首次将达到预定可使用状态时间延长至2023年第三季度[35][36] - 高端液晶显示材料生产项目第二次将达到预定可使用状态时间延长至2024年第四季度[37] - 公司终止高端液晶显示材料生产项目，除已建成部分尚待支付尾款1555.94万元外不再投入资金，剩余募集资金13998.06万元存放专用账户[38] - 截至2022年8月15日，OLED及其他功能材料生产项目辅助工程和服务设施已建成，308和313西车间已投入使用，314车间预计2022年10月交付，309车间预计2023年3月交付[33] - 2021年公司同意使用10000万元超募资金投资建设蒲城海泰新能源材料自动化生产项目[40] - 2022年公司同意使用4504万元自有资金增加蒲城海泰新能源材料自动化生产项目投资额[41] - 公司将科研检测中心项目达到预定可使用状态时间延长至2024年第四季度[42][43] - 公司拟终止科研检测中心项目建设，除258.20万元尾款外不再投入，剩余7867.09万元募集资金存放专用账户[43] - 科研检测中心项目募集资金承诺投资总额为1.6963亿元，截至期末投入进度为58.85%[51] - OLED及其他功能材料生产项目募集资金承诺投资总额为2.8697亿元，截至期末投入进度为102.75%，本年度实现效益为1.1588118963亿元[51] - 高端液晶显示材料生产项目募集资金承诺投资总额为3.0377亿元，截至期末投入进度为55.76%[51] - 资源无害化处理项目募集资金承诺投资总额为3115万元，截至期末投入进度为48.58%[51] - 新能源项目募集资金承诺投资总额为1亿元，截至期末投入进度为100.37%，本年度效益为 - 2147.849103万元[51] - 原料药项目募集资金承诺投资总额为3.69亿元，截至期末投入进度为47.58%[51] - 补充流动资金项目募集资金承诺投资总额为6.1526969185亿元，截至期末投入进度为100%[51] - 各项目合计募集资金承诺投资总额为18.7578969185亿元，截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额为 - 4.0536920187亿元[51] 其他情况 - 截至2024年12月31日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况[46] - 报告期公司按规定管理和使用募集资金并披露相关情况[47] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用符合规定，无违规情形[48]

授信与担保 - 2025年度公司及子公司拟申请不超过10亿元综合授信额度，自股东大会批准日起18个月内可循环使用[2][3] - 截至公告披露日，公司对子公司实际担保余额为0元，对外担保总额为人民币2.5亿元、日币5亿日元[3][32] - 2025年4月17日独立董事同意将综合授信担保议案提交董事会，认为风险可控[28] 子公司情况 - 渭南海泰注册资本10000万元，公司持股100%，2024年营收44887.24万元，净利润2922.92万元[6][8][10] - 蒲城海泰注册资本3000万元，公司持股100%，2024年营收82974.62万元，净利润5703.36万元[9][12][14] - 公司通过渭南海泰持有瑞联制药100%股权，2024年营收255.52万元，净利润 - 2347.07万元[14][15][16] - 大荔瑞联2024年营收0.00万元，净利润 - 18.42万元[20] - 大荔海泰2024年营收0.00万元，净利润 - 51.97万元[24]

现金管理决策 - 公司拟用不超8亿闲置自有资金进行现金管理[1][2][7][8] - 现金管理使用期限自股东大会通过起不超18个月[2][3][7] 审议情况 - 2025年4月17、18日相关会议审议通过现金管理议案[1][7][8] 授权与义务 - 授权董事长行使投资决策权并签署文件[1][3] - 按规定及时履行信息披露义务[3] 风险与措施 - 现金管理有市场等风险，公司采取风控措施[5][6]

独立董事情况 - 公司现任独立董事为肖宝强、梅雪锋、李政[1] - 三位独立董事无其他职务，无利害关系，履职独立[1] 自查意见 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见时间为2025年4月18日[2]

人员与业务收入 - 截至2024年末致同从业人员近6000人，合伙人239名，注册会计师1359名[2] - 致同2023年度业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[3] 客户与收费 - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费总额3.55亿元[3] - 挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万元[3] 保险与基金 - 致同已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[4] 审计安排 - 2024年4 - 5月公司聘任致同为2024年度审计机构，聘期一年[6] - 2024年11月致同对公司2024年报进行前期预审，2025年2月5日正式进场审计[10] 报告审议 - 2025年4月17日审计委员会通过公司2024年年度报告等议案并提交董事会[11] - 董事会审计委员会认为致同2024年度年报审计遵循原则且高质量完成[13]

会议决议 - 2025年4月18日第三届董事会第二十次会议审议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记议案[2] - 2025年4月18日第三届监事会第二十次会议审议通过取消监事会议案[2] 上市信息 - 2020年7月28日经证监会同意注册，首次发行普通股1755万股[4] - 2020年9月2日在上海证券交易所上市[4] 股份规定 - 为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股份总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[5][8] - 收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间要求，合计持有的股份数不得超已发行股份总额10%[7] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[7] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[7] - 持有公司股份5%以上股东，6个月内买卖股票所得收益归公司（证券公司因包销等情形除外）[7][8] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[9] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东可书面请求监事会等向法院提起诉讼[10][11] 交易审议 - 年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的内资股股票[16] - 公司发生交易（提供担保、财务资助除外），预计最高金额为成交金额[16] - 12个月内同类交易按累计计算原则适用规定，已履行审议程序的不再纳入累计计算范围[16] - 交易标的为股权且达标准，应提供最近一年又一期财务报告的审计报告；为股权以外非现金资产，应提供评估报告[17] - 对外非经营性资金往来，单笔金额超公司最近一期经审计净资产10%或达5000万元、往来对象资产负债率超70%、12个月内累计超公司最近一期经审计净资产10%，需经股东会审议[17] - 与关联方发生的交易（提供担保除外）金额占上市公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元，需经股东大会审议批准[17] 股东会相关 - 单独或合并持有公司1%以上股份股东，有权在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人[18] - 股东会由董事长主持，不同情况有不同主持安排[20] - 董事会、单独或合计持有公司1%以上已发行股份股东及连续180日以上单独或合计持有公司3%以上已发行股份股东可提名董事会董事候选人[21][22] - 监事会、连续180日以上单独或合计持有公司3%以上已发行股份股东可提名监事会非职工监事候选人[22] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上时，选举董事或监事应采用累积投票制[22] - 股东会选举两名以上独立董事时，应实行累积投票制[22] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，副董事长1人[27] - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议，临时会议有相应通知时间要求[31] - 代表十分之一以上表决权的股东等提议时可召开董事会临时会议，董事长应自接到提议后十日内召集和主持[31] - 董事会会议须过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过，对外担保等事项须经出席会议的2/3以上董事通过[32] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属等不得担任独立董事[33] - 担任独立董事需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[33] - 独立董事行使独立聘请中介机构等特别职权，需经全体独立董事过半数同意[34] 报告披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送并披露季度财务会计报告[37] 利润分配 - 法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[38] - 公司上市后至少每三年重新审阅一次《股东分红回报规划》，确定股东分红回报规划并提交股东会表决[38] - 制定或修改利润分配政策预案需经全体董事过半数表决通过并经2/3以上独立董事表决通过[38] 其他事项 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知，并允许其陈述意见[40] - 公司党委设置书记1名，配备专职副书记1名主抓党建工作[40] - 公司合并、减少注册资本等应按规定通知债权人并公告，债权人有相应权利[40][41] - 清算组自成立起10日内通知债权人，60日内公告，债权人按规定申报债权[42]

人员情况 - 截至2024年末，致同从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名[2] - 58名致同从业人员近三年受行政处罚11次等[4] 财务数据 - 致同已购职业保险累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[3] 执业情况 - 致同近三年受行政处罚2次等，近一年审计未发现重大问题[4][14] 审计业务 - 项目合伙人等近三年签署多份审计报告[6] 公司决策 - 公司聘请致同作为2024年度审计机构[1]