西安瑞联新材料股份有限公司 累积投票制实施细则 第二章 董事候选人的提名 1 / 5 第一条 为进一步完善西安瑞联新材料股份有限公司(以下简称"公司")法人 治理结构，规范公司董事的选举，切实保障公司所有股东充分行使权 利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公 司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》（以下简称《规范运作指引》）《西安瑞联新材料股份 有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应 选董事总人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 第三条 公司在选举董事时，根据《公司章程》的规定或者股东会的决议，可 以实行累积投票制。公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比 例在 30%及以上时，选举两名以上非独立董事应当采用累积投票制。 公司股东会选举 2 名以上独立董事的，应当采用累积投票制。公司在 股东会上拟采用累积投票制选举或变更董事的，适用本实施细则。 第四条 在股东会上拟选举董事时，董事会在召开股东会通知中，表明该次董 事的选举是否采用累积投 ...

重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：是 证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2026-004 西安瑞联新材料股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 日常关联交易对公司的影响：西安瑞联新材料股份有限公司（下称"公 司"）的日常关联交易符合公司业务经营和发展的需要，遵循客观公正、平等自 愿、互惠互利的原则，有利于提高公司业务规模和效益，对公司的经营和发展均 具有积极意义；公司与关联方的交易是在公开、公平、公正的基础上按市场化方 式进行，交易符合公平自愿原则，交易价格参照市场价格，定价公允，结算时间 和方式合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；相关关联 交易不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不存 在损害公司及中小股东利益的情况。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 2026年1月19日，公司召开第四届董事会 ...

并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安瑞联新材料股份有限公司（下称"公司"）于 2026 年 1 月 20 日召开第 四届董事会 2026 年第一次临时会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修 订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司 2026 年第 一次临时股东会审议。具体情况如下： 一、公司注册资本变更的相关情况 证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2026-005 西安瑞联新材料股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 | | | 第八十二条 在年度股东会上，董事会应 | | --- | --- | --- | | | 第八十二条 在年度股东会上，董事会应当 | 当就其过去一年的工作向股东会作出报告。 | | 3 | 就其过去一年的工作向股东会作出报告。每 | 每名独立董事也应向公司年度股东会提交 | | | 名独立董事也应作出述职报告。 | 年度述职报告，对其履行职责的情况进行 | | | | 说明。 | | | | 第九 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2026-006 西安瑞联新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2026 年 2 月 6 日 14 点 00 分 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 召开地点：陕西省西安市高新区锦业二路副 71 号五楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 2 月 6 日 至2026 年 2 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东会 ...

第四届董事会 2026 年第一次临时会议决议公告 证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2026-003 西安瑞联新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西安瑞联新材料股份有限公司（下称"公司"）第四届董事会2026年第一次 临时会议通知和相关材料于2026年1月15日以电子邮件方式送达给全体董事及高 级管理人员，会议于2026年1月20日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会 议由董事长刘晓春先生主持，本次会议应到董事9名，实到董事9名。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安瑞联新 材料股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关 联交易预计的议案》 2025年公司及子公司预计对外发生的需提交董事会或股东会审议的日常关 联交易为800万元，实际发生171.23万元。公司预计了2026年公司或子公司可能对 外发生的需提交董事会或 ...

每经AI快讯，瑞联新材1月19日晚间发布公告称，公司近日接到股东、董事长刘晓春先生的通知，获悉 其所持有的本公司部分股份办理了解除质押及再质押登记手续。 （记者 王晓波） 每经头条（nbdtoutiao）——短剧大爆发，吸纳69万人就业！一度送外卖的演员也找到工作：收入还算 可观但太累，剧组常备速效救心丸，拍睡觉戏真能睡着 西安瑞联新材料股份有限公司股东、董事长刘晓春先生直接持有公司股份约1108万股，占公司总股本的 6.37%。本次部分股份解除质押及再质押后，刘晓春先生累计质押公司股份743万股，占其直接所持股 份的67.09%，占公司总股本的4.27%。 ...

再质押的公告 证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2026-002 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安瑞联新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份解除质押及 1 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股东、董事长刘晓春先 生直接持有公司股份 11,075,309 股，占公司总股本的 6.37%。 本次部分股份解除质押及再质押后，刘晓春先生累计质押公司股份 7,430,000 股，占其直接所持股份的 67.09%，占公司总股本的 4.27%。 | 合计 | 4,240,000 | 38.28 | 2.44 | | | | 4,990,00 | 45.06 | 2.87 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | / | 11,075,30 9 | 6.37 | 0 | | | 注：1、上述数据比例为截至本公告披露日股东持股数计算所得； 2、上述"剩余被质押股份数量"、" ...

证券日报网讯 1月14日，瑞联新材在互动平台回答投资者提问时表示，截至2026年1月10日，公司股东 人数为11353户。 ...

限售股解禁总体情况 - 2025年1月14日共有5家公司发生限售股解禁 [1] - 合计解禁数量为722.78万股 [1] - 按最新收盘价计算合计解禁市值为1.51亿元 [1] 按解禁数量排序 - 新华制药解禁数量最大为637.48万股 [1] - 华测导航解禁数量为45.45万股 [1] - 瑞联新材解禁数量为26.91万股 [1] 按解禁市值排序 - 新华制药解禁市值最高为1.08亿元 [1] - 华测导航解禁市值为1848.92万元 [1] - 瑞联新材解禁市值为1269.23万元 [1] 按解禁股数占总股本比例排序 - 新华制药解禁比例最高为0.92% [1] - 瑞联新材解禁比例为0.15% [1] - 华测导航解禁比例为0.06% [1]

限售股解禁总体情况 - 2025年1月14日周三，共有5家公司限售股解禁 [1] - 合计解禁数量为722.78万股 [1] - 按最新收盘价计算，合计解禁市值为1.51亿元 [1] 按解禁数量排序 - 新华制药解禁量最大，为637.48万股 [1] - 华测导航解禁量第二，为45.45万股 [1] - 瑞联新材解禁量第三，为26.91万股 [1] 按解禁市值排序 - 新华制药解禁市值最高，为1.08亿元 [1] - 华测导航解禁市值第二，为1848.92万元 [1] - 瑞联新材解禁市值第三，为1269.23万元 [1] 按解禁股数占总股本比例排序 - 新华制药解禁比例最高，占总股本0.92% [1] - 瑞联新材解禁比例第二，占总股本0.15% [1] - 华测导航解禁比例第三，占总股本0.06% [1]