证券日报网讯1月23日，瑞联新材在互动平台回答投资者提问时表示，截至2026年1月20日，公司股东人 数为11576户。 ...

公司收入结构 - 公司近年来外销收入比例均维持在60%以上 [1] - 欧洲市场收入占外销收入的比重约为20% [1] - 公司在欧洲市场的销售主要以境内主体直接开展业务为主 [1]

每经AI快讯，瑞联新材（688550.SH）1月21日在投资者互动平台表示，近年来公司外销收入比例均维 持在60%以上，其中欧洲市场收入占外销收入的比重约为20%。公司在欧洲市场的销售主要以境内主体 直接开展业务为主。 （文章来源：每日经济新闻） ...

2025年度关联交易执行与2026年度预计情况 - 2025年度日常关联交易预计金额为800万元人民币，实际发生金额为171.23万元人民币 [33] - 2026年度日常关联交易预计事项已经公司第四届董事会2026年第一次临时会议审议通过，尚需提交股东会审议批准 [3][33][36] - 关联交易主要为向关联人出光电子材料（中国）有限公司出售产品，交易遵循市场化原则，定价参照市场价格，旨在提高公司业务规模和效益 [8][10][11] 关联方出光电子材料（中国）有限公司基本情况 - 关联方出光电子材料（中国）有限公司成立于2018年5月29日，是公司客户出光兴产在中国境内设立的子公司，也是公司的重要客户 [4][7] - 公司持有出光电子20%的股权，并向其委派一名董事，因此根据相关规定认定其为关联方 [7] - 出光电子是全球OLED蓝光主体材料领导者出光兴产在中国的生产基地，业务成长性较好、盈利能力较强，具备良好的履约能力 [8] 公司治理与资本结构变动 - 公司完成了2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二批次的股票归属，归属股票数量为269,133股 [37][47] - 归属完成后，公司总股本由17,357.5305万股增加至17,384.4438万股，注册资本由17,357.5305万元增加至17,384.4438万元 [37][47] - 因注册资本变更及响应2025年10月颁布的《上市公司治理准则》要求，公司拟修订《公司章程》相关条款 [37][40][47] 2026年第一次临时股东会议程 - 公司将于2026年2月6日14点00分召开2026年第一次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [16][17] - 会议将审议包括《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》在内的三项议案 [17][44] - 审议关联交易议案时，与出光电子材料（中国）有限公司存在关联关系的股东需回避表决 [19]

西安瑞联新材料股份有限公司 章程 西安瑞联新材料股份有限公司章程 第一章 总则 | 第一条 | 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | --- | --- | | | 为，根据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中华人民 | | | 共和国证券法》(下称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。 | | 第二条 | 西安瑞联新材料股份有限公司(下称"公司""上市公司")系依照《公 | | | 司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 | | | 公司系由原西安瑞联近代电子材料有限责任公司整体变更成立的股 | | | 份有限公司，在西安市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业 | | | 执照，统一社会信用代码 91610131628053714D。 | | 第三条 | 公司于 年 月 日经中国证券监督管理委员会同意注册，首次 2020 7 28 | | | 向社会公众发行人民币普通股 1,755 万股。于 2020 年 9 月 2 日在上 | | | 海证券交易所(下称"证券交易所")上市。 | | 第四条 | 公司注册名称： | | | 中文全称：西安瑞联新 ...

西安瑞联新材料股份有限公司 股东会议事规则 西安瑞联新材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为促进西安瑞联新材料股份有限公司(下称"公司")规范运作，提高股东 会议事效率，保障股东合法权益，明确股东会的职责和权限，保证股东会 规范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 (下称《公司法》)和《中华人民共和国证券法》(下称《证券法》)、《首 次公开发行股票注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 (下称《上市规则》)及《西安瑞联新材料股份有限公司章程》(下称《公 司章程》)等规定，并结合公司实际情况，特制订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本规则的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 1 / 18 第三条 股东会是公司的最高权力机构，应当在《公司法》《证券法》等有关法律、 法规和公司章程及本规则规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和 ...

第一章 总则 1 / 12 第一条 为进一步完善西安瑞联新材料股份有限公司(下称"公司")法人治理结构， 充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，维护公司整体利益，保障全 体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司 法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（下称《独立董事 管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（下称《上市规 则》）等法律、法规、规范性文件以及《西安瑞联新材料股份有限公司章 程》（下称《公司章程》），特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应当按照相关 法律、法规、《独立董事管理办法》和《公司章程》的要求，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人或者其他 与公司 ...

西安瑞联新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 西安瑞联新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第 1 页 共 4 页 第一条 为规范西安瑞联新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事及由董事会聘任 的公司高级管理人员的甄选，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《西安瑞联新材 料股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)，并参照《上市公司治理准则》 的规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专业工作机构，主要负责对公司董 事及由董事会聘任的高级管理人员的选择标准和程序提出建议，并审查董事和 高级管理人员的任职资格。提名委员会对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东会选举产生的全体董事，不包 括职工代表董事；本细则所称高级管理人员是指由董事会聘任的总经理、副总 经理、董事会秘书、财务负责人及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人 员以及实际履行上述职务的人员。 第四条 ...

西安瑞联新材料股份有限公司 董事会议事规则 西安瑞联新材料股份有限公司 董事会议事规则 第三条 董事会会议 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行 董事职责的基本方式。 第四条 董事会成员构成 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，且至少包括 1 名会计专 业人员。董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事长和副董事长的选任 及罢免需经董事会全体董事的三分之二以上通过。 第一章 总则 第一条 宗旨 为了完善西安瑞联新材料股份有限公司(下称"公司")的法人治理结构， 规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行 其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》(下称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股 票注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》(下称《上市 规则》)及《西安瑞联新材料股份有限公司章程》(下称《公司章程》)等 有关规定，制定本规则。 第二条 董事会 公司依法设立董事会，行使法律法规、《公司章程》及股东会赋予的职权， 并对股东会负责。 董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规和公司 ...

西安瑞联新材料股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司 董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，依据《中华人民 共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《西安瑞联新材料股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）董事，包括非独立董事、独立董事； （二）高级管理人员，包括公司总经理、副总经理、总经理助理、董事会秘 书、财务负责人等《公司章程》规定的高级管理人员。 第三条 公司董事和高级管理人员薪酬与市场发展相适应，与公司经营业绩、 个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调，其薪酬的确定遵循以下原则： （一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符； （二）体现责、权、利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小、 个人业绩完成情况相符； （三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展相协调； 西安瑞联新材料股份有限公司 董事、高级管理人员 ...