合规情况 - 2023年上市以来董事、监事和高管履职合规，治理和内控有效[4] - 信息披露合规，无虚假记载等问题[6] - 关联交易合理公平，无损害利益情况[12] 公司现状 - 截至检查日资产完整，人员、财务等独立[7] - 募集资金存放和使用合规[10] - 无对外担保和重大对外投资情况[14][16] 经营情况 - 2023年上市以来经营模式等未变，经营正常[18] 建议 - 严格执行信息披露制度，合理安排募资推进项目[20]

董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）作为公司 2023 年度 审计机构。根据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司 治理准则》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对致同会计师事务所 2023 年度的审计 工作情况履行了监督职责。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 的情况报告如下： 航天南湖电子信息技术股份有限公司 师事务所履行监督职责的情况如下： （一）公司董事会审计委员会对致同会计师事务所的专业胜任能力、投资者 保护能力、独立性、诚信记录状况等情况进行了审查，认为其具备相关审计资格， 具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司 2023 年度审 计工作的要求。经公司于 2023 年 5 月 30 日召开的第三届董事会审计委员会 2023 年第四次会议审议，同意续聘致同会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，并 同意将该议案提交董事会审议。 （二）在审计期 ...

营业收入及利润情况 - 航天南湖2024年第一季度营业收入为27,508,575.48元，同比下降45.94%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-16,149,160.43元，同比增长5.42%[4] - 公司报告期交付产品减少导致营业收入下降45.94%[7] 研发投入情况 - 研发投入合计为20,790,369.83元，占营业收入的比例为75.58%[5] - 不同研发阶段投入差异导致研发投入合计下降53.22%[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为14,854股，前十名股东持股情况中，持股比例最高的为国有法人持有32.49%股份[10] 资产负债情况 - 公司2024年第一季度的流动资产为2,662,639,780.62元，较上一季度下降了175,276,007.75元[14] - 公司2024年第一季度的非流动资产为443,651,130.82元，较上一季度增加了11,564,344.34元[15] - 公司2024年第一季度的资产总计为3,106,290,911.44元，较上一季度下降了163,711,663.41元[14] - 公司2024年第一季度的流动负债为448,987,152.04元，较上一季度下降了149,536,976.92元[15] - 公司2024年第一季度的非流动负债为5,357,705.14元，较上一季度增加了2,055,134.62元[16] - 公司2024年第一季度的负债合计为454,344,857.18元，较上一季度下降了147,481,842.30元[16] - 公司2024年第一季度的所有者权益为2,651,946,054.26元，较上一季度下降了16,229,821.11元[16] 现金流量情况 - 销售回款减少导致经营活动产生的现金流净额下降119.39%[8] - 经营活动现金流入小计为1.09534亿，较去年同期的7.8242亿有所下降；经营活动现金流出小计为2.18063亿，较去年同期的2.2261亿略有减少；经营活动产生的现金流量净额为-1.08529亿，较去年同期的5.5981亿下降明显[18] - 投资活动现金流入小计为7140万，较去年同期的无数据有所增加；投资活动现金流出小计为1.25754亿，较去年同期的1.37617亿有所减少；投资活动产生的现金流量净额为-5.43538亿，较去年同期的-13.76172亿有所改善[18] - 筹资活动现金流出小计为128.14万，较去年同期的5.94万有所增加；筹资活动产生的现金流量净额为-12.81万，较去年同期的-5.94万有所下降[19] - 现金及现金等价物净增加额为-1.64164亿，较去年同期的4.21598亿出现净减少；期末现金及现金等价物余额为87.98亿，较去年同期的72.1亿有所增加[19]

会议与选举 - 2023年8月9日召开第二次临时股东大会，选举王春飞等为独立董事[1] - 2023年8月完成董事会换届选举[11] 议案审议 - 2023年8月29日审议通过调整2023年度日常关联交易预计额度议案[8] - 2023年6月审议通过续聘致同会计师事务所为2023年度审计机构[10] 人员履职 - 2023年胡作启出席董事会5次、股东大会1次[3] - 2024年独立董事将履行职责维护股东权益[12] 公司情况 - 2023年公司及相关方未变更或豁免承诺[9] - 2023年公司不存在被收购情形[9]

证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2024-010 航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24 日召开公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资项目建 设，保证募集资金安全的前提下，公司拟使用不超过9亿元的闲置募集资金进行 现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于定期存款、大 额存单、通知存款等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额 度和期限内，资金可以循环滚动使用。上述事项无须提交公司股东大会审议。具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意航天南湖电子信息技术股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕483 号），公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）84,312,701 股，每股 ...

经核查独立董事王春飞、许明君、胡作启的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单 位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合（《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 航天南湖电子信息技术股份有限公司 董事会 （（（（（2024 年 4 月 24 日 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等 要求，航天南湖电子信息技术股份有限公司（ 以下简称"公司"）董事会，就公 司在任独立董事王春飞、许明君、胡作启的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 航天南湖电子信息技术股份有限公司 ...

公司发展 - 2023年在科创板挂牌上市，成航天科工集团首家科创板上市企业[18] - 2023年入围国务院国资委“科改示范企业”[18] - 2023年成立低空事业部，布局低空经济等新质生产力[18] 荣誉资质 - 获国家级专精特新“小巨人”企业等荣誉[28] - 获批国家级工业设计中心等多项资质[20] ESG管理 - 由董事长牵头成立ESG工作领导小组，构建治理架构[37] - 将ESG纳入发展战略，履行社会责任[39] 党建工作 - 推动党建与业务融合，打造“1 + 8”南湖党建品牌矩阵[46][51] 数字化建设 - 荆州、武汉、北京三地数据协同互通，提升多项工作效率[57] - 部署信息化科研生产经营管理系统，确立“数字南湖”目标[58][61] 环保工作 - 2023年用水量、用电量同比减少，投入环保资金[80] - 建立环境管理体系，污染物排放达标[76][82] 研发创新 - 2023年实现23项关键子技术突破，新增发明专利9项[104] - 截至2023年末共取得129项专利，研发投入占比19.34%[104][106] 产品质量 - 2023年交付产品合格率达100%[112] 安全生产 - 2023年举办安全生产培训24场，时长450小时，覆盖率100%[117] 供应商管理 - 2023年优化整合供应商，淘汰末位供应商达20%[123] 客户服务 - 2023年主动巡检装备，客户满意度达99.0%[124] 员工情况 - 2023年新增员工93人，年末共有员工839人[131] - 2023年末员工持股人数102人，占比12.16%[137] 公司治理 - 2023年召开股东大会4次、董事会10次、监事会7次[166][167] 权益分派 - 2023年实施2022年度权益分派，派发现金红利4721.47万元[184]

会议情况 - 公司第四届监事会第五次会议于2024年4月24日召开，5位监事均出席[2] 议案表决 - 《2023年监事会工作报告》等多项议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[3][4][6][7] 监事薪酬 - 职工监事杨荣2023年考核薪酬为207,637.00元，王梅为171,820.17元，部分监事未领薪酬[6]

证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2024-011 航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开地点：湖北省荆州市沙市区金龙路 5 ...

研发与技术 - 2023年研发投入1.40亿元，多型新产品进入状态鉴定阶段[6] - 2023年完成23项关键技术突破及6项标准化、平台化技术攻关验证[7] - 2024年计划实现15项关键技术及工艺突破[7] - 公司将实现5项通用平台技术落地[8] 项目进度 - 截至2023年12月31日，生产智能化改造项目投资进度34.72%[5] - 截至2023年12月31日，研发测试基地建设项目投资进度77.28%[5] 未来目标 - 2024年质量管理能力成熟度评价达“二级+”，软件工程能力由二级提升至三级[10] 公司治理 - 2023年围绕上市公司治理规则修订《独立董事工作制度》等制度[13] - 2024年组织董监高参加监管部门和自律组织培训不少于3次[14] 市场布局 - 2023年12月成立低空事业部布局低空产业[3] 投资者交流 - 2023年通过上证路演中心召开半年度和第三季度业绩说明会[15] - 2024年开展不少于30次投资者交流活动[16] 分红情况 - 2023年现金分红金额占2022年度归母净利润比例高于30%[18] - 2023年度拟每10股派现0.92元（含税），拟分红31,026,816.00元，占2023年度归母净利润比例30.28%[18] ESG建设 - 2023年聘请专业机构开展ESG管理体系建设，编制和披露2023年环境、社会及治理报告[19] 股权激励 - 2015年和2020年两次股权激励激励对象人数合计102人，占2023年末员工总数比例约12%[20] 制度改革 - 2024年调整优化高级管理人员契约化内容，推进薪酬制度改革落地[21] - 2024年与“关键少数”保持密切沟通，督促履行相关承诺[21]