中信建投证券股份有限公司 关于航天南湖电子信息技术股份有限公司 在本持续督导期间，保荐人和保荐代表人未发现航天南湖存在重大问题。 2023 年半年度持续督导跟踪报告 2023 年 5 月 18 日，航天南湖电子信息技术股份有限公司（简称"公司"或 "航天南湖"）在上海证券交易所科创板上市。根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》和《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信建投证券股份有限公司（以 下简称"中信建投"、"保荐人"）作为航天南湖的保荐人，对航天南湖进行持 续督导，持续督导期为 2023 年 5 月 18 日至 2026 年 12 月 31 日。 2023 年上半年，中信建投对航天南湖的持续督导工作情况总结如下： | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 保荐人已建立健全并有效执行 | | | | 了持续督导制度，并制定了相应 | | | | 的工作计划。 | | 2 | 根据中国证监会 ...

公司业务及产品 - 公司主要从事防空预警雷达产品的研发、生产、销售和服务，所处行业为雷达及配套设备制造行业[15] - 公司是我国防空预警雷达主要生产单位之一，具备较强的竞争优势，产品已覆盖多个军种，形成了良好的市场口碑[16] - 公司产品主要包括雷达及配套装备，主要供应国内军方客户和军工集团[17] - 公司紧跟国际防空预警雷达技术发展趋势，产品已成为我国防空预警领域的主力装备，在军方客户中广泛应用[18] - 公司的警戒雷达在我国现役警戒雷达装备中占据重要地位，目前有多型雷达产品在服役或在产[19] - 公司是国内目标指示雷达主要研制生产单位之一，目前有多型雷达产品在服役或在产，主要客户为国内军方客户和军工集团[19] - 公司的雷达配套装备主要包括雷达防护设备、雷达测试设备、雷达模拟设备、雷达抗干扰训练系统等，用于防空预警领域[19] - 公司的雷达零部件主要包括防空预警雷达维修器材等零部件产品，用于公司自研雷达的日常维修、维护以及战损补充[19] 公司财务状况 - 公司2023年上半年营业收入达到361,375,921.30元，同比增长100.64%[12] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为29,519,094.86元，同比增长277.55%[12] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为281,153,588.93元，同比增长192.42%[12] - 公司2023年上半年实现销售收入3.61亿元，同比增长100.64%；净利润为0.30亿元，同比增长277.55%[30] - 公司研发投入为6,830.27万元，较上年同期增长24.55%，占营业收入的比重为18.90%[27] - 公司2023年上半年营业收入为361,375,921.30元，同比增长100.64%；营业成本为260,301,024.00元，同比增长93.98%[35] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为281,153,588.93元，同比增长192.42%[35] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-1,090,580,311.74元，同比下降2,357.31%[35] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为1,664,596,165.20元，同比增长4,136.06%[35] 公司研发及技术 - 公司核心技术包括相控阵雷达总体设计、自适应抗干扰、目标分类识别等多项先进技术[22] - 公司在雷达研制过程中积累了多项先进的抗干扰技术[23] - 公司获得了多项发明专利，包括雷达自适应资源调度、数字波束形成系统等[25] - 公司在知识产权方面，累计获得发明专利45项，实用新型专利81项[26] - 公司研发投入为6,830.27万元，较上年同期增长24.55%，占营业收入的比重为18.90%[27] - 公司研发人员数量为331人，占公司总人数的比例为40.66%，研发人员平均薪酬为11.42万元[28] - 公司已累计取得发明专利45项（含1项国防发明专利）、实用新型专利81项，研发团队专业背景深厚[28] 公司治理及承诺 - 公司应保持连续、稳定的利润分配政策，重视投资者的合理投资回报[84] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的净利润的30%[85] - 公司应根据发展阶段和资金支出安排制定差异化的现金分红政策[87] - 公司可在现金分红的同时采取股票方式进行利润分配，考虑公司成长性和每股净资产的摊薄等因素[89] - 公司调整利润分配政策需经董事会、监事会和股东大会审议批准[94][95] - 股东大会审议利润分配方案需股东所持表决权的二分之一以上通过[93] - 公司应通过多种渠道与股东沟通，充分听取中小股东意见[93] - 公司应在定期报告中披露利润分配方案及执行情况[98][99] - 公司应详细披露现金分红政策的制定及执行情况[99] - 公司应避免同业竞争，不利用重要股东地位损害公司及其他股东权益[100][102] - 公司承诺赔偿因违反承诺函而遭受的损失和开支[102] - 公司承诺避免与同业竞争，不会直接或间接参与可能构成竞争的业务或活动[103] - 公司承诺在发现与公司主营业务构成竞争的新业务机会时，会优先通知公司并促使该业务机会首先提供给公司[103] - 公司保证不利用重要股东地位损害公司及其他股东的权益[104] - 公司承诺减少与规范关联交易，遵守相关法律法规和中国证监会规定，确保关联交易程序合法、价格公允[105] - 公司承诺不利用作为实际控制人的地位，损害公司及其他股东的合法利益[105]

航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任首席合规官的议案》。 现将相关情况公告如下： 根据有关法律法规及国有资产监督管理要求及《公司法》《公司章程》《提名 委员会工作细则》等规定，董事会同意聘任财务总监、总法律顾问张潇女士（简 历附后）兼任公司首席合规官，任期自本次董事会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。 张潇女士不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人 员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为 不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和 证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行 人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格和条件。 证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2023-023 航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于聘任首席合规官的公告 本公司 ...

中信建投证券股份有限公司 关于航天南湖电子信息技术股份有限公司 调整 2023 年度日常关联交易预计额度的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"航天南湖"或"公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对航天南湖调 整 2023 年度日常关联交易预计额度事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见 如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2023 年 3 月 27 日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事 会第十五次会议审议通过了公司 2023 年预计关联交易的事项，预计公司 2023 年 度新签关联销售合同金额为 44,237.37 万元，新签关联采购合同金额 8,244.99 万 元。上述事项已经公司于 2023 年 4 月 12 日召开的 2023 年第一次临时股东大会 审议通过。 2023 年 8 月 29 日， ...

证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2023-022 航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 公司本次调整日常关联交易预计额度是基于公司业务发展以及生产经营 的实际需要，关联交易在正常市场交易条件的基础上进行，关联交易定价公允， 不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易不会影响 上市公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 | 单位：万元 | | --- | | 设） | 向关联方采购安防弱电工 | 程项目，因此新增关联交 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 易预计额度。 | 合计 | 1,888.50 | 1,200.00 | 3,088.50 | （一）日常关联交易履行的审议程序 航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 27 日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届 ...

航天南湖电子信息技术股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《独立董事 工作制度》等相关法律法规及规章制度的规定，我们作为航天南湖电子信息技术 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判 断的立场，认真审阅了公司第四届董事会第二次会议相关的会议资料和文件，发 表独立意见如下： 一、关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议 案 的规定。 综上，我们一致同意调整2023年度日常关联交易预计额度。 三、关于聘任首席合规官的议案 我们认为：张潇女士具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质， 能够胜任相关岗位职责的要求，符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上 市公司高级管理人员的任职资格和条件；本次提名、表决程序符合《公司法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有 关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意聘任财务总监、总法律顾 ...

证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2023-021 航天南湖电子信息技术股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意航天南湖电子信息技术股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕483号），公司首次公开发 行人民币普通股（A股）84,312,701股，每股发行价格为人民币21.17元，募集资 金总额为人民币1,784,899,880.17元，扣除发行费用人民币128,276,144.65元， 公司本次募集资金净额为人民币1,656,623,735.52元，致同会计师事务所（特殊 普通合伙）已于2023年5月10日对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行 了审验，并出具了《验资报告》（致同验字〔2023〕第110C000219号）。 （二）募集资金本报告期使用金额及期末余额 公司2023年半年度实际使用募集资金207 ...

证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2023-019 航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、获得政府补助的基本情况 航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月23 日收到企业上市省级奖励资金350.00万元，公司2023年1月1日至2023年8月24日 累计获得政府补助金额为1,695.35万元，占公司2022年度经审计净利润的10.81%， 均为与收益相关的政府补助。 航天南湖电子信息技术股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 25 日 二、补助的类型及其对上市公司的影响 根据《企业会计准则第16号——政府补助》等有关规定，上述获得的政府补 助属于与收益相关的政府补助，预计将对公司利润产生一定的积极影响，具体的 会计处理以及对公司当年损益的影响情况仍须以审计机构年度审计确认后的结 果为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 ...