航天南湖电子信息技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的募集资金的使用与管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修 订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性文件及《航天南湖电 子信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首次 公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债 券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保 该制度的有效实施。募集资金坚持依法使用、计划严密、公开透明、规范运作 的原则。 （二）商业银行应当每月向公司提供募集资金专户银行对账单，并抄送保 荐机构或者独立财务顾问； （三）保荐机构或者 ...

航天南湖电子信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为促进航天南湖电子信息技术股份有限公司(以下简称"公司""本 公司")的规范运作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上市公司独立董事履职指引》等法律、法规、规范性文件以及 自律规则和《航天南湖电子信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司兼任独立董事， 并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委 ...

航天南湖电子信息技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"） 之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司完善治理、诚信自 律、规范运作，提升公司的质量和投资价值，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、规范性文件及 《航天南湖电子信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称投资者关系管理，是指公司通过便利股东权利行 使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间 的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价 值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法 律、法规及证券监管部门有关业务规则的规定。 第四条 投资者关系管理工作应体现合规、平等、主动、诚实守信原 则，平等对待全体 ...

证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2023-032 航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"航天南湖"、"公司"）于 2023 年 12 月 9 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任副总经 理的议案》。现将相关情况公告如下： 根据公司章程的规定并结合公司经营管理工作需要，董事会同意聘任胡敏先 生为公司副总经理，任期自公司第四届董事会第四次会议审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。 胡敏先生直接持有本公司 371,700 股股份，与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。胡敏先生不存 在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中 国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公 司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 参与单位为中信建投、国新投资 [1] - 时间为2023年11月30日，参与方式为现场会议 [1] - 上市公司接待人员为副总经理、董事会秘书贺民和证券事务代表肖小红 [1] 产品相关情况 - 产品A为目前批产主力型号，前三季度销售情况好且在前三季度销售收入中占比最大，未来一定时期内会持续贡献收入 [1] - 中标新型号研制项目部分产品处于状态鉴定阶段，新型号产品从中标至销售预计时间周期3 - 5年，获取订单及实现收入受多方面因素影响 [1] 业务拓展方向 - 围绕防空预警雷达主业，拓展防空预警雷达模拟设备、防护设备等资源保障装备，拓展军贸市场和空管雷达等民用市场，推动多元化发展格局，培育新收入增长点 [2] - 当前产品主要应用于地基，未来根据市场需求向其它应用平台扩展 [2] 募投项目情况 - 募投项目生产智能化改造项目和研发测试基地建设项目按计划顺利实施，产能可满足公司业务发展需要 [2] 价格政策影响 - 2022年以来单位A和单位C对部分批产装备采购价格政策调整，涉及产品仅产品A，按调整后价格测算，对2023年营业收入预计减少600万元左右，影响较小 [2]

公司基本信息 - 证券代码 688552，证券简称航天南湖 [1] - 2023 年 11 月 22 - 23 日进行特定对象调研和券商策略会，参与单位众多 [1] - 上市公司接待人员为副总经理、董事会秘书贺民和证券事务代表肖小红 [1] 产品相关 产品类别 - 产品包括雷达整机产品（警戒雷达、目标指示雷达等）、雷达配套装备（雷达防护、测试、模拟设备等）、雷达零部件（防空预警雷达维修器材等） [1] 应用平台 - 产品目前主要应用于地基，包括警戒雷达和目标指示雷达 [2] 客户与竞争 客户 - 客户主要包括军方客户和军工集团，收入占比最高的为单位 A [2] 竞争对手 - 国内防空预警雷达行业主要竞争对手有中电科十四所、中电科三十八所、成都中电锦江等 [2] 产品销售与项目进展 老型号产品 - 产品 A 是目前批产主力型号，前三季度销售收入占比最大，未来一定时期内持续贡献收入 [2] 新型号项目 - 部分中标新型号研制项目产品已处于状态鉴定阶段，新型号产品从中标至销售预计 3 - 5 年，受多因素影响 [2] 收入增长预期 增长来源 - 老型号产品持续贡献收入及维修备件需求 [2] - 新型号产品定型批产后带来收入增长 [2] - 军贸业务逐步发力，有多个军贸型号在产 [2] - 积极布局空管雷达等新业务领域 [2] 军贸业务 业务情况 - 有多个军贸产品型号在售，今年上半年军贸业务收入 1.1 亿元，在手订单充足 [3] 市场需求 - 国际环境下多国急需建设防空力量，对防空预警雷达需求迫切，我国防空预警雷达国际市场竞争力提升，军贸出口机遇良好 [3] 其他业务情况 低空探测 - 拥有低空探测技术储备，正在开发相关产品 [3] 募投项目 - 生产智能化改造项目和研发测试基地建设项目按计划实施，产能可满足业务发展需要 [3] 业务布局 - 总部在湖北荆州为生产制造中心，北京和武汉设分公司为研发中心 [3] 股权激励 - 2015 年和 2020 年完成两次股权激励，激励人数 102 人，占员工总数约 13%，股份锁定期上市后三年，未来会考虑多种长期激励方式 [3]

会议基本信息 - 公司名称为航天南湖电子信息技术股份有限公司，证券代码 688552，证券简称航天南湖 [1] - 投资者关系活动类别为业绩说明会，时间是 2023 年 11 月 24 日下午 13:00 - 14:00，地点在上海证券交易所上证路演中心，召开方式为上证路演中心网络互动 [1] - 上市公司接待人员有董事长罗辉华先生、独立董事王春飞先生、副总经理兼董事会秘书贺民先生、财务总监兼总法律顾问兼首席合规官张潇女士 [1] 公司发展规划 - 管理层专注生产经营管理，提升经营业绩和内在价值，促进公司高质量发展以回报投资者 [1] - 若进行收购等事项会按规定及时披露 [2] - 根据未来发展规划，围绕防空预警雷达及相关业务领域，合理安排 IPO 超募资金，提升研发创新和科研生产保障能力，增强核心竞争力 [2] - 自 2023 年入选国资委第二批“科改示范企业”后，围绕公司治理、市场化选人用人、激励约束机制、科技创新、党的建设等方面推进管理改革和技术创新 [2] 产品与市场 - 当前主要销售地基防空预警雷达，未来会根据市场需求向其他应用平台扩展 [2] - 雷达产品因功能及组成不同，价格从数百万元到亿元以上（人民币）均有 [2] 业绩与订单情况 - 目前经营情况正常，具体业绩关注公司相关公告 [2] - 目前在手订单情况良好，业务经营情况以法定披露媒体披露信息为准 [2][3]

编号：2023-017 证券代码：688552 证券简称：航天南湖 航天南湖电子信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 | | □特定对象调研 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 动类别 | □现场参观 □券商策略会 | | | □其他 | | 时间 | 2023 年 11 月 24 日下午 13:00-14:00 | | 地点 | 上海证券交易所上证路演中心 | | | （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） | | 召开方式 | 上证路演中心网络互动 | | | 董事长罗辉华先生 | | 上市公司接待 | 独立董事王春飞先生 | | 人员姓名 | 副总经理、董事会秘书贺民先生 | | | 财务总监、总法律顾问兼首席合规官张潇女士 | | | 公司于 2023 年 11 月 24 日下午 13:00-14:00 在上海证券 | | | 交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 召开了 2023 年第三季度业绩说明会，与投资者进行 ...

证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2023-031 会议召开时间：2023 年 11 月 24 日（星期五）下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 17 日（星期五）至 11 月 23 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 board_nh@casic.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 25 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 24 日（星期 五）下午 13:00-14:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题 进行交流。 航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于召开 20 ...

| 变更项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司网址 | http://23s.fyjs.casic.cn/n | http://htnh.fyjs.casic.cn | | | 15279683/index.html | | 除上述变更外，公司地址、电话、传真、邮箱等其他联系方式均保持不变， 变更后的公司网址自本公告披露日起正式启用，敬请广大投资者注意。 特此公告。 航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于公司网址变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要， 对公司网址进行变更，具体变更情况如下： 董事会 证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2023-030 航天南湖电子信息技术股份有限公司 2023 年 11 月 15 日 ...