证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2023-051 兰剑智能科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 28,508,170 股。 本次股票上市流通总数为 28,508,170 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 4 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 29 日出具的《关于同意兰剑智 能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2447 号）， 同意兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"兰剑智能"）首次公开发 行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 18,170,000 股，并于 2020 年 12 月 2 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成 后总股本为 72,670,000 股，其中有限售条件流通股 56,132,446 股，无限 ...

中泰证券股份有限公司 关于兰剑智能科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为兰剑智能 科技股份有限公司（以下简称"兰剑智能"、"发行人"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《首次公开发行股票注册管理办法》《科创板上 市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对兰剑智能首次公开发行部分限售 股上市流通事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2020 年 9 月 29 日出具的《关于同意兰剑智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2020〕2447 号），同意兰剑智能首次公开发行股票的注册申请。公 司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 18,170,000 股，并于 2020 年 12 月 2 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 72,670,000 股， 其中有限售条件流通股 56,132,446 股，无限售条件 ...

公司基本信息 - 证券代码 688557，证券简称兰剑智能 [1] - 投资者关系活动为特定对象调研，时间 2023 年 11 月 15 日，接待方式为现场交流，地点在德州市临邑县的智能仓储物流设备研发、生产中心，接待人员为董新军 [1] 公司竞争优势 - 同行业公司在产品、业务方面侧重不同，公司在销售渠道、品牌、产品、技术研发与创新、成本控制、项目实施、售后服务等方面构筑综合核心优势，突出优势为技术和成本 [1] - 技术优势：以智能制造市场需求为导向研发及创新，具备多行业拓展、持续获得大型客户优质订单的技术实力 [1] - 成本优势：形成全产品链的生产体系，具备明显的设计、加工、生产的成本控制优势 [1] 海外业务规划 - 国际化是市场战略，目前在日本、美国、德国均有项目落地 [2] - 在德国和美国分别申请设立全资子公司 BLUESWORD USA INC 和 BlueSword Germany GmbH，以美国、德国已投运营的智能仓储系统为示范项目开拓国际市场 [2] 公司发展计划 - 公司发展需结合行业和经济环境综合考虑，并依据相关规范要求履行信息披露义务，未明确是否有并购计划 [2] 产品生产情况 - 公司产品自研自产比例为 80%以上，智能化软件系统、智能化产品基本实现自主生产，电机、元器件等零部件外采 [2] 技术研发方向 - 智能机器人和人形机器人底层技术相通，公司已储备定位、（SLAM）导航等技术，在 AI 算法、深度学习方面增加研发投入，重点研发机器人感知、交互、运动模块的定位、AI 算法 [2] 新增订单情况 - 截至 2023 年 9 月 26 日，2023 年第三季度新增订单为 6.22 亿元，2023 年 1 - 9 月新增订单合计为 9.16 亿元，主要来自新能源（含锂电池、光伏）、航空航天、石油化工、医药和烟草等行业 [2]

股权激励 - 2022年8 - 9月完成激励计划多项审议、公示及股东大会通过[14][15][16] - 激励计划自查期间3名核查对象买卖股票无内幕交易情形[17] - 2023年6月19日向4名激励对象授予26.10万股预留限制性股票，授予价31.55元/股[18] - 限制性股票授予价格调整为31.17元/股[22] - 2023年11月16日审议通过价格调整等议案[19] 利润分配 - 2023年5月19日年度股东大会通过2022年度利润分配预案[21] - 2023年7月11日以总股本72,670,000股为基数派发现金红利27,614,600元[21] 业绩考核与归属 - 2022年营业收入91,544.63万元，较2021年增长51.59%，公司层面归属比例100%[28] - 96名激励对象个人绩效考核均为"A"，个人层面归属比例100%，可归属335,700股[30] - 首次授予部分第一个归属期为2023年9月13日至2024年9月12日[31] - 14名激励对象离职或放弃，拟作废36,000股[34] - 首次授予限制性股票第一个归属期考核年度为2022年，有业绩考核目标[28] - 激励对象个人考核分四等级，对应不同归属系数[30] - 激励对象归属前须连续任职12个月以上[27]

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2023-046 兰剑智能科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鉴于公司 2022 年年度权益分派已实施完毕，根据公司《2022 年限制性股票 激励计划（草案）》的规定，应对 2022 年限制性股票激励计划的授予价格进行 相应的调整，2022 年限制性股票激励计划的授予价格由 31.55 元/股调整为 31.17 元/股。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《兰剑智能科技股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的 公告》（公告编号：2023-048）。 根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审 议。 关联董事吴耀华、张小艺、蒋霞、张贻弓回避表决。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避表决。 独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。 一、董事会会议召开情况 兰剑智能科技股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2023-049 兰剑智能科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召 开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项公告如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）已履 行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 8 月 22 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司 <2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东 大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。 公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害 公司及全体股东利益的情形发表了独立意 ...

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2023-047 兰剑智能科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项： （一）审议并通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 监事会认为：鉴于公司 2022 年年度利润分配方案已实施完毕，公司董事会 根据 2022 年第一次临时股东大会授权对 2022 年限制性股票激励计划的授予价 格进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法 律、法规、规范性文件和公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规 定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意董事会对本激励 计划授予价格进行调整，授予价格由 31.55 元/股调整为 31.17 元/股。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《兰剑智能科技股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的 公告》（公告编号：2023-048）。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

兰剑智能科技股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司独立董事履职指引》、 《上市公司治理准则》、《兰剑智能科技股份有限公司独立董事工作制度》和《兰 剑智能科技股份有限公司章程》等有关规定，我们作为兰剑智能科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司第四 届董事会第二十次会议审议的相关事项进行了审议，并发表如下独立意见： 一、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》的独立意见 公司本次对 2022 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股 权激励管理办法》等法律法规及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》中 关于激励计划调整的相关规定，本次调整在公司股东大会授权范围内，调整的程 序合法合规，且履行了必要的程序，不存在损害公司及股东利益的情形。 综上所述，我们同意将 2022 年限制性股票激励计划的授予价格由 31.55 元/ 股调整为 31.17 元/股。 二、《关于作废部分已授予尚 ...

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2023-050 兰剑智能科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属 期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次第二类限制性股票拟归属数量：335,700 股 ● 股票来源：向激励对象定向发行的兰剑智能科技股份有限公司（以下简 称"公司"）人民币 A 股普通股股票 一、2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）批准及实 施情况 （一）本次激励计划方案及履行的程序 | 首次授予限制 性股票的归属 | 归属期间 | 归属比例 | | --- | --- | --- | | 安排 | | | | 第一个归属期 | 自首次授予之日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予 | 30% | | | 之日起 个月内的最后一个交易日当日止 24 | | | 第二个归属期 | 自首次授予之日起 个月后的首个交易日起至首次授予 24 | 30% | | | 之日起 36 个月内的最后一个交 ...

兰剑智能科技股份有限公司监事会 关于公司 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个 归属期归属条件成就和归属名单的核查意见 (以下元正文) 1 (本页无正文，为《兰剑智能科技股份有限公司监事会关于公司 2022 年限制性 股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就和归属名单的核查意见》 的签字页 ) 监事: 8 5 元 2/ 32 31 兰剑智能科技股份有限公司〈以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》〈以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》、《兰剑智能科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《公司 2022 年限制性股票 激励计划(草案)》（以下简称"《股票激励计划(草案)》"）的有关规定, 对公司 2022 年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划") 首次授予部分 第一个归属期归属条件和归属名单进行审核，发表核查意见如下: 1、本次激 ...