股票表现 - 浙江荣泰连续两个交易日涨停 [1] - 春兴精工连续两个交易日涨停 [1] - 秦川机床连续两个交易日涨停 [1] - 金固股份股价跟随上涨 [1] - 景兴纸业股价跟随上涨 [1] - 金发科技股价跟随上涨 [1] - 兰剑智能股价跟随上涨 [1]

公司治理变动 - 兰剑智能于2025年9月1日召开职工代表大会选举职工代表董事 [2] - 会议表决程序符合职工代表大会决策规定且经民主讨论 [2] - 全体职工代表一致同意选举林茂先生为公司第五届董事会职工代表董事 [2] 信息披露来源 - 相关信息由证券日报作为官方发布渠道披露 [3]

股份回购进展 - 公司累计回购股份285,045股 占公司总股本比例0.28% [1] - 回购实施期限截至2025年8月31日 [1] - 通过上海证券交易所集中竞价交易方式实施回购 [1]

公司治理结构变更 - 兰剑智能2025年第一次临时股东大会于2025年9月1日召开 [2] - 审议通过取消监事会及变更注册资本相关议案 [2] - 同步修订公司章程并办理工商备案登记 [2]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由董事会召集 会议通知于召开前15天公告 载明了召集人 召开日期与时间 召开方式 股权登记日 出席对象 会议地点 审议事项 登记方法及网络投票流程 [2] - 现场会议于2025年9月1日15:00在山东省济南市高新区龙奥北路909号海信龙奥九号1号楼19层公司会议室召开 [3] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25及9:30-11:30 [3] 出席会议人员情况 - 出席股东及股东代理人共44人 代表有表决权股份45,214,747股 占公司股份总数的44.0347% [3][4] - 出席现场会议股东及股东代表共5名 持有股份44,519,570股 占股份总数43.3540% 均为2025年8月26日登记在册股东 [4] - 通过网络投票股东39人 代表表决权股份695,177股 占股份总数0.6770% 身份由上证所验证机构确认 [4] - 其他出席人员包括公司董事 监事 高级管理人员及聘请律师 [4] 议案审议与表决结果 - 会议审议议案与通知所列事项一致 未发生现场修改议案情形 [5] - 所有议案均以现场表决与网络投票结合方式审议 未搁置或不予表决 [5] - 议案一表决结果：同意45,119,039股（99.7884%） 反对79,097股（0.1749%） 弃权16,611股（0.0368%） 作为特别决议获2/3以上表决权通过 [5] - 多项议案表决结果高度一致：同意45,139,039股（99.8340%） 反对79,097股（0.1749%） 弃权16,611股（0.0368%） 均以特别决议通过 [6][8] - 最后两项议案表决：同意45,137,539股（99.8381%） 反对18,111股（0.0401%） 及同意45,118,039股（99.7884%） 反对79,097股（0.1749%） 弃权16,611股（0.0368%） [7][8]

股东大会基本情况 - 股东大会于2025年9月1日在山东省济南市高新区公司会议室召开 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决 [1] - 出席会议的普通股股东人数为44人，所持有表决权数量为45,214,747股，占公司表决权数量的44.0347% [1] - 会议由董事长吴耀华主持，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 所有议案均获得通过，无被否决议案 [1][2][3] - 议案1、2.01、2.02属于特别决议议案，获得出席股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [3] - 其他议案属于普通议案，获得出席股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过 [3] 表决具体情况 - 普通股股东对各议案同意比例均超过99.78%，最高达到99.8325% [2][3] - 反对票比例最高为0.1771%，弃权票比例稳定在0.0368% [2][3] - 表决票数显示股东高度一致的支持态度 [2][3] 法律合规情况 - 本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》规定 [4] - 律师事务所确认股东大会表决结果合法有效 [4]

公司治理变动 - 公司于2025年9月1日召开职工代表大会 选举林茂为第五届董事会职工代表董事 任期自选举通过日起至第五届董事会任期届满止 [1] - 林茂原为非职工代表董事 本次变更后董事会成员及各专门委员会构成保持不变 [2] - 选举后公司董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数1/2 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 董事背景信息 - 林茂持有公司股份383,600股 与控股股东、实际控制人及持股5%以上股东无关联关系 [3] - 林茂1982年10月出生 中国国籍 无境外永久居留权 硕士研究生学历 2005年7月至今就职于公司 历任咨询规划部副部长、销售部部长、创新解决方案中心负责人、高级副总裁 [2] - 林茂不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形 未受监管处罚 不属于失信被执行人 符合任职资格要求 [3]

股份回购情况 - 截至2025年8月31日累计回购股份285,045股，占总股本102,679,640股的0.28% [1] - 回购最高价38.47元/股，最低价32.61元/股，价差幅度约18% [1] - 支付资金总额999.80万元，不含印花税及交易佣金等费用 [1]

特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、修订后的《兰剑智能科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，于 2025 年 9 月 1 日召开职工代表大会， 会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议经民主讨论、表 决，全体职工代表一致审议通过了《关于选举公司第五届董事会职工代表董事的 议案》，同意选举林茂先生（简历详见附件）为公司职工代表董事。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会成员中应包含一名 职工代表董事。会议一致同意选举林茂先生为公司职工代表董事，任期自本次职 工代表大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。 林茂先生原为第五届董事会非职工代表董事，本次选举完成后，其变更为公 司第五届董事会职工代表董事，公司第五届董事会成员及各专门委员会成员构成 不变。 本次选举职工代表董事工作完成后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理 人员职务以及由职工代表担任 ...

会议信息 - 股东大会于2025年9月1日在山东济南召开[2] - 44人出席，所持表决权45,214,747，占比44.0347%[2] - 9名董事、3名监事及董秘出席，其他高管列席[4] 议案表决 - 取消监事会等议案同意票45,119,039，比例99.7883%[5] - 修订《股东会议事规则》等同意票45,139,039，比例99.8325%[5][6][7][8] - 部分议案属特别决议，需三分之二以上通过[8] - 其他属普通议案，需二分之一以上通过[8]