兰剑智能科技股份有限公司 (陶然) 本人作为兰剑智能科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2024 年严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号 -- 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件, 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的有关规定,忠实、勤勉、 独立地履行职责,积极出席相关会议,认真审议各项议案,促进公司规范运作, 切实维护公司和全体股东的利益。现将履职期内的具体工作情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陶然,1985年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2009年6月毕 业于天津财经大学 会计学专业,学士学位。注册会计师、高级会计师、税务师。 2009年9月至2018年10月就职于立信税务师事务所有限公司天津分所，担任总经 理助理;2018年11月-至今就职于中瑞（山东）税务师事务所集团有限公司,担 任法定代表人,总经理。2023年5月至今担任公司独立董事。 (二) 是否存在影响独立性的情况说明 作为 ...

(二) 是否存在影响独立性的情况说明 本人自担任独立董事以来,始终秉持诚信、勤勉的原则,致力于维护公司和 股东的利益。本人拥有近20年的高校管理经验,在兼职方面,我确保所有兼职活 动均与公司利益无冲突。就独立性而言,我严格遵守相关法律法规和公司章程的 规定,未与公司及其主要股东、实际控制人或其他关联方存在任何可能影响我独 立判断的关系或安排。 二、独立董事年度履职概况 兰剑智能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 孙 婕 本人作为兰剑智能科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2024 年严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号 -- 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件, 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的有关规定,忠实、勤勉、 独立地履行职责,积极出席相关会议,认真审议各项议案,促进公司规范运作, 切实维护公司和全体股东的利益。现将履职期内的具体工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 孙婕:女,1 ...

（马建春） 本人作为兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件， 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的有关规定，忠实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，促进公司规范运作， 切实维护公司和全体股东的利益。现将履职期内的具体工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人马建春，中国国籍，无境外永久居留权，1996年7月至2001年7月之间就 职于山东大学经济学院；2001年9月至2004年6月在中央财经大学金融学院就读博 士；2004年7月至2011年11月，历任山东经济学院财政金融学院副教授、教授、 副院长；2011年12月至2016年4月历任山东财经大学金融学院教授、副院长；2016 年4月至今任山东财经大学金融学院教授。本人自2017年12月起担任公司独立董 事，连续任职已满六年，2024年1 ...

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2025-007 兰剑智能科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一） 机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致 同"） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2024 年末，致同从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同 2023 年度业务收入 27.03 亿元（270,337.32 万元），其中审计业务收 入 22.05 亿元（220,459.50 万元），证券业务收入 5.02 亿元（50, ...

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2025-010 会非独立董事的议案》，同意林茂先生为公司第五届董事会非独立董事候选人， 任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 特此公告。 兰剑智能科技股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董 事的议案》。经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名林茂先生为公司第 五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董 事会任期届满之日止。 一、关于公司非独立董事辞职的情况说明 公司董事会收到非独立董事张贻弓先生递交的书面辞职报告，张贻弓先生因 个人原因，申请辞去公司董事职务，辞职后，张贻弓先生仍然担任公司创新产品 研发中心负责人，仍为公司核心技术人员之一，其将继续在技术研发领域发挥关 键作用。在公司股东大会选举产生新任董事前，张贻弓 ...

业绩总结 - 审计公司对兰剑智能2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] - 2024年度非经营性资金占用相关金额均为0万元[12] - 2024年度其他关联资金往来占用累计69.32万元，偿还69.32万元[12] 其他 - 汇总表于2025年3月27日获董事会批准[12] - 审计报告日期为2025年3月27日[10] - 山东星隆跃动与公司期初往来资金余额及累计发生额均为69.32万元[25]

业绩相关会议 - 2024年审计委员会召开6次会议审议多项议案[2][3][4] 审计评价 - 认为致同审计工作客观公正，完成审计任务[5] - 认为公司财务报告真实准确完整[7] 未来展望 - 2025年审计委员会加强沟通维护公司和股东利益[10]

公司代码：688557 公司简称：兰剑智能 兰剑智能科技股份有限公司 2024 年控制评价报告 兰剑智能科技股份有限公司全体股东： 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实 ...