利润分配 - 2024年5月16日股东大会通过利润分配及转增股本方案[4] - 股权登记日2024年7月9日，除权（息）等日期为7月10日[3][8] - 以73,005,700股为基数，每股派现0.46元，共派33,582,622元[7] - 以资本公积金每股转增0.4股，共转增29,202,280股，分配后总股本102,207,980股[7] 税负情况 - 不同股东持股期限及类型对应不同税负[12][13][14][15] 每股收益 - 送转股后按新股本摊薄计算2023年度每股收益1.08元[18]

公司概况 - 公司主要生产智能物流机器人,包括仓储机器人、穿梭机器人、搬运机器人、拣选机器人、装卸机器人、拆码垛机器人、空中机器人等[1] - 公司还提供以上机器人为核心的智能仓储物流自动化系统,如托盘级密集储分一体系统、料箱级密集储分一体系统、特定商品全自动化拣选系统、自动装卸系统等[1] - 公司产品和系统与数字孪生平台为核心的物流软件高度融合,实现自动化、智能化[1] 竞争优势 - 自研自产:大部分工业机器人产品实现自制,包括核心设备和配套设备,成本可控[2] - 技术创新:通过技术创新提高产品性能和质量,同时降低能耗和材料消耗[3] - 方案创新:选择最合适的技术方案,提供优质的服务[3] 财务情况 - 应收账款账期处于可控、合理范围内,公司高度重视应收账款管理,实行跨部门的应收账款管理机制[4] - 合同交付周期一般为3-6个月(2000万以下项目)、6-12个月(2000万-1亿项目)、8-18个月(1亿以上项目)[5] - 公司采取技术创新、自主生产、优化生产工艺等措施,提高盈利性,保证市占率不减少[6][7]

业绩相关 - 2024年一季度营业收入同比减少53.53% 亏损扩大1千多原因是公司大中型项目实施周期普遍在六个月以上存在季度交付波动性大特点受春节假期影响本季度交付项目数量金额同比下降上年同期确认特殊行业头部企业大型项目导致同比变动较大[1][5] 资金相关 - 公司回收货款包含现汇承兑汇票等多种结算方式现金流量表数据反映现金流量方面公司资金状况公司所处行业销售及采购政策物流机器人合同实施前期需要垫付资金存在资金压力伴随公司订单持续增长各经营期净现金流量具有波动性特点符合公司发展阶段性特质公司已建立科学高效资金管理体系管理层将持续加强经营管理水平合理使用多元化融资产品提高资金管理水平[2] - 简易增发以公司获取市场业务合作机会及规模性增长为目标以更好业绩回报投资者公司提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票是为公司后续有相关融资需求提前预留快速融资通道并非已具体开始实施定增该事项经2023年年度股东大会审议授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止报请上海证券交易所审核并经中国证监会注册后方可实施[3][6] 订单相关 - 目前公司订单充足[3][4] 业绩展望相关 - 公司业绩情况请关注定期报告公司将继续做好生产经营增强核心竞争力以优良经营业绩回报投资者[4] 业务发展相关 - 公司聚焦于工业机器人应用领域继续巩固扩大国内市场份额努力开拓国际市场提高市场竞争力保持持续发展良好态势[4] 技术相关 - 公司技术创新及专利情况详见2023年年度报告第三节"管理层讨论与分析"一经营情况(四)核心技术与研发进展[5] 市场反馈相关 - 公司各个行业机器人解决方案均有较强竞争优势获得各行业优质客户较好认可更多成功案例关注公司微信公众号微信视频号抖音号[5] 海外业务相关 - 公司始终关注跨境电商海外建仓相关业务与希音等大型跨境电商长期合作[5] 产品相关 - 公司智能物流机器人包括仓储机器人穿梭机器人搬运机器人拣选机器人装卸机器人拆码垛机器人空中机器人等工业机器人产品覆盖烟草医药新能源航空航天通信设备石油化工食品饮料半导体等行业公司一直致力于工业机器人领域暂未涉及人形机器人产品[5][6] 股价相关 - 股价波动受多重因素影响公司认为做好经营实现良好业绩是市值管理基础公司管理层将继续做好各项经营管理工作以良好业绩回报广大投资者同时加强与投资者沟通和交流实时传达公司价值提振投资者信心公司若有回购计划将严格按监管要求进行信息披露[7] 董监高及大股东相关 - 公司董监高及大股东严格遵守相关法律法规规定发布减持计划公告及时履行信息披露义务[7] 新质生产力相关 - 公司项目所涉及工业机器人技术为国家大力支持新质生产力可广泛应用于烟草新能源汽车航空航天通信设备石油化工食品饮料半导体等行业[7] 合作关系相关 - 公司一直致力于工业机器人领域与电商行业众多头部企业形成深度业务合作暂未与物流公司进行合作[7]

订单相关 - 截至2023年年底公司在手订单行业结构包括烟草、医药、新能源、航空航天、通信设备等行业，在石油化工、食品饮料、半导体等行业取得实际进展，并成功开拓光伏行业、玻纤行业和煤化工领域[1] 海外业务相关 - 国际化是公司市场战略，目前在日本、美国、德国均有项目落地，在德国和美国分别申请设立全资子公司BLUESWORD USA INC和BlueSword Germany GmbH，以美国、德国两个已投运营的智能仓储系统为示范项目，布局美洲、欧洲等国际市场[1] 2024年一季度收入下滑相关 - 2024年一季度营业收入同比减少53.53%，下滑原因是项目实施周期普遍在六个月以上，季度交付波动性大，受春节假期影响本季度交付项目数量、金额同比下降，上年同期确认特殊行业头部企业大型项目导致同比变动较大[2] 合同交付周期相关 - 2000万以下的项目交付时间在3 - 6个月，2000万到1亿的项目6 - 12个月，1亿元以上的项目8 - 18个月[2] 现金流相关 - 公司回收货款包含现汇、承兑汇票等多种结算方式，现金流量表数据反映现金流量方面公司资金状况，物流机器人合同实施前期需垫付资金存在资金压力，各经营期净现金流量有波动性，符合公司发展阶段性特质，公司已建立资金管理体系，管理层将持续提高资金管理水平[2] 期间费用增长相关 - 公司加大研发布局和市场布局，引进优秀研发和营销人才，着眼新产品研发和新客户开拓，在稳固传统烟草、医药领域优势同时加大产品在汽车、新能源、石油化工、航空航天等行业拓展力度，导致期间费用较去年同期增加[2]

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号:2024-026 兰剑智能科技股份有限公司 关于参加 2023 年度工业机器人专场 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 27 日(星期一)下午 15:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：视频和线上文字互动 投资者可于 2024 年 5 月 26 日(星期日) 16:00 前通过公司邮箱 zhengquanbu@blueswords.com 将需要了解和关注的问题提前提供给 公司。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 3 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司将参加由上海证券交 易所主办的 2023 年度工业机器人专场集体业绩 ...

公司治理 - 2024年5月16日召开2023年年度股东大会，选举第五届董、监事会非职工代表[1] - 第五届董、监事会任期三年，自股东大会审议通过起[1] - 同日召开第五届董事会第一次会议，选举吴耀华任董事长[2] - 同日召开第五届监事会第一次会议，选举孙东云任主席[5] 人员聘任 - 董事会同意聘任张小艺为总经理等多人职务[7][8] 联系方式 - 董秘及证代联系地址、电话、邮箱公布[9]

参会情况 - 出席会议股东和代理人33人，所持表决权33,571,740，占公司表决权45.9850%[3] - 公司9名董事、3名监事全部出席会议，董事会秘书出席，其他高管列席[6] 议案表决 - 《兰剑智能科技股份有限公司2023年度董事会工作报告》等多项议案获高比例同意通过[7][8][9] - 部分议案对中小投资者单独计票，各议案表决有不同比例同意、反对和弃权情况[14] 人员选举 - 陶然女士当选公司第五届董事会独立董事候选人[12] - 孙东云女士、刘延红女士当选公司第五届监事会非职工代表监事[15] 会议合规 - 本次股东大会普通决议议案均获出席股东所持有效表决权股份总数二分之一以上通过[17] - 上海市锦天城律师事务所见证会议程序合法，表决结果有效[18]

股东大会信息 - 公司2024年4月24日刊登2023年年度股东大会通知，会议于5月16日15:00召开[5][6] - 网络投票时间为5月16日9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人33人，代表33,571,740股，占比45.9850%[7] - 出席现场会议股东及代表8名，持有33,047,685股，占比45.2673%[8] - 参加网络投票股东25人，代表524,055股，占比0.7177%[9] - 参加会议中小投资者股东27人，代表545,367股，占比1.6245%[10] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》同意33,361,533股，占比99.3738%[13] - 《2023年度监事会工作报告》同意33,423,042股，占比99.5570%[14] - 《2023年度利润分配预案及转增股本方案》同意33,490,226股，占比99.7571%[17] - 《2024年度公司董事薪酬》同意33,298,028股，占比99.1846%[18] - 《2024年度公司监事薪酬》同意33,291,458股，占比99.1651%[19] - 续聘致同会计师事务所同意33,392,776股，占比99.4669%[20] - 使用部分超募资金补充流动资金同意33,325,267股，占比99.2658%[22] - 授权董事会发行股票同意33,145,365股，占比98.7299%[23] 选举情况 - 吴耀华当选第五届董事会非独立董事，得票33,051,097票[24] - 张小艺当选第五届董事会非独立董事，得票33,051,095票[24] - 沈长鹏当选第五届董事会非独立董事，得票33,051,117票[26] - 陶然当选第五届董事会独立董事，得票33,051,121票[26] - 孙东云当选第五届监事会非职工代表监事，得票33,051,102票[27] - 刘延红当选第五届监事会非职工代表监事，得票33,051,093票[27]

一、 监事会会议召开情况 证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2024-024 兰剑智能科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司第五届监事会选举孙东云女士为第五届监事会主席，任期自本次监事会 审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。孙东云女士简历详见公司于 2024 年 4 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《兰剑智能 科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-018）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 兰剑智能科技股份有限公司监事会 2024 年 5 月 17 日 兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 16 日在公司会议室召开。本次会议经 全体监事一致同意豁免本次会议提前发出会议通知的规定。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，全体监事共同推举孙东云女 ...

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入9.76亿元，较上年同期增长6.56%[69] - 2023年度归属于母公司所有者的净利润1.10亿元，较上年同期增长21.99%[69] - 2023年度扣除非经常性损益的净利润为9534.63万元，较上年同期增长29.96%[69] - 2023年度基本每股收益1.52元/股，同比增加21.60%[96] - 2023年度稀释每股收益1.52元/股，同比增加22.95%[96] - 2023年度扣除非常正常损益后的基本每股收益1.31元/股，同比增加29.70%[96] - 2023年度加权平均净资产收益率10.67%，较2022年增加1.23个百分点[96] - 2023年度扣除非正常损益后的加权平均净资产收益率9.21%，较2022年增加1.56个百分点[96] - 2023年末公司资产总额162,296.02万元，较去年末增加10,425.32万元，增幅6.86%[98] - 2023年末负债总额53,184.29万元，较上期末增加1.54%[100] - 2023年末所有者权益总额109,111.74万元，较上期末增加9,619.21万元，增幅9.67%[101] - 2023年度营业成本62,644.46万元，较上期降低3,759.23万元，降低5.66%[103] - 2023年销售费用7,172.85万元，较上期增加34.22%；管理费用5,398.04万元，较上期增加35.22%；研发费用8,656.83万元，较上期增加15.52%[103] - 2023年投资收益232.83万元，较同期减少322.78万元，下降58.09%[104] - 2023年计提信用减值损失3,104.76万元，较同期增加2,250.63万元，增长263.50%[104] - 2023年经营活动现金流量净额 -3,530.94万元，投资活动现金流量净额4,229.87万元，筹资活动现金流量净额 -769.80万元[104][105] - 2023年主营业务毛利率为35.74%，较2022年增加8.28个百分点[107] - 2023年流动比率为2.27倍，较2022年增加0.16倍[107] - 2023年速动比率为1.88倍，较2022年增加0.31倍[107] - 2023年资产负债率为32.77%，较2022年下降1.72个百分点[107] - 2023年应收账款周转率为2.09次，较2022年减少0.94次[108] - 2023年存货周转率为3.05次，较2022年增加0.26次[108] 分红与股本 - 2023年度拟以总股本73,005,700股为基数，每10股派发现金红利4.60元，合计拟派发现金红利33,582,622元，现金分红总额占净利润比例为30.41%[34] - 拟向全体股东以资本公积每10股转增4股，合计转增29,202,280股，转增后总股本增加至102,207,980股[34] 资金与融资 - 公司超募资金总额为7413.19万元，截至2023年12月31日剩余1230.00万元拟永久补充流动资金，占超募资金总额16.59%[47] - 公司董事会拟提请股东大会授权向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[50] 公司治理 - 公司第五届董事会成员共9人，由6名非独立董事和3名独立董事组成[52] - 公司第五届监事会成员共三人，由两名非职工代表监事和一名职工代表监事组成[65] 会议情况 - 2023年董事会共召开十次会议，全部董事均亲自出席[70] - 2023年公司董事会召开多次会议，如第四届董事会第十二次会议于3月29日召开，审议多项议案[71] - 报告期内，公司审计委员会会议召开7次，战略、提名、薪酬与考核委员会会议各召开2次[73] - 2023年董事会召集召开一次年度股东大会和两次临时股东大会，并执行相关决议[75] - 2023年公司通过多种方式加强投资者关系管理，召开三次业绩说明会[78] - 上证e互动平台累计提问15条，回复15条，回复率100%[78] - 公司发布22份投资者关系活动记录表[78] - 2023年度监事会共召开9次会议[86] - 2023年4月19日，第四届监事会第十三次会议审议通过变更部分募集资金投资项目议案[89] 研发投入 - 2023年度研发投入占营业收入的比例8.87%，较2022年增加0.68个百分点[96]