募资情况 - 2022年公司向特定对象发行A股股票37,214,182股，发行价45.02元/股，募集资金总额16.75亿元，净额16.56亿元[1] 项目投入 - 明冠锂膜公司铝塑膜建设项目拟投入募集资金9.4亿元，嘉明薄膜公司背板建设项目拟投入4.2亿元，补充流动资金拟投入3.15亿元[4] 现金管理 - 公司计划延续使用不超10亿元暂时闲置定增募集资金进行现金管理，期限12个月，资金可循环滚动使用[7] - 现金管理收益优先补足募投项目不足部分，到期归还至募集资金专户[11] - 保本型现金管理产品受宏观经济政策影响，存在一定系统性风险[13]

明冠新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次会议 于 2024 年 12 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知 已于 2024 年 11 月 27 日以邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，会议由监事会主席李成利先生主持。本次会议的通知、召开 及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《明冠新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置定增募集资金进行现金管理的议 案》 证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2024-058 明冠新材料股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 明冠新材料股份有限公司监事会 经审议，公司监事会认为：公司及全资子公司使用暂时闲置定增募集资金进 行现金管理，用于购买安全性高、流动性好 ...

业绩相关 - 2022年公司向特定对象发行A股股票37,214,182股，发行价45.02元/股，募资16.75亿，净额16.56亿[9] 资金使用 - 公司计划延续用不超10亿闲置定增募资现金管理，期限12个月可循环[4][7][11][13] 募投项目 - 募投项目有铝塑膜、无氟背板建设及补流，拟投9.4亿、4.2亿、3.15亿[11] 管理安排 - 投资保本产品，不得质押，专用账户不得他用[4][11][13] - 董事会授权董事长，财务部操作，收益补项目不足，到期归还专户[12] 风险与监督 - 投资受宏观政策影响有系统性风险[5][14][15] - 公司筛选对象，财务跟踪，内审监督并披露信息[16]

募资情况 - 2022 年公司向特定对象发行 A 股股票 37,214,182 股，发行价 45.02 元/股，募资 16.75 亿元，净额 16.56 亿元[1] 项目投资 - 明冠锂膜公司铝塑膜建设项目投资 13.69 亿元，拟投入募资 9.4 亿元[4] - 嘉明薄膜公司无氟背板建设项目投资 5.56 亿元，拟投入募资 4.2 亿元[4] - 补充流动资金项目拟投入 3.15 亿元[4] 资金补充 - 2023 年 12 月 4 日公司同意用不超 2 亿元闲置定增募资临时补流，期限 12 个月[5] - 截至 2024 年 11 月 28 日，公司已全额归还前次用于临时补流的闲置募资[6] - 公司拟用不超 2 亿元闲置定增募资临时补流，期限 12 个月[7] - 2024 年 12 月 2 日公司董监事会审议通过该议案[10] - 监事会认为本次使用无变相改变投向情形，不影响项目进行[11] - 保荐人认为本次使用履行必要审批程序，符合规定并同意[12][13]

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2024-057 明冠新材料股份有限公司 关于使用部分闲置定增募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 明冠新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司江西明冠 锂膜技术有限公司（以下简称"全资子公司"）拟使用部分闲置向特定对象发行 股票（以下简称"定增"）募集资金临时补充流动资金不超过人民币 2.00 亿元 （含本数），使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。 2024 年 12 月 2 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会 第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置定增募集资金临时补充流动资金 的议案》。为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司及全资子公司拟 使用额度不超过人民币 2.00 亿元（含本数）的闲置定增募集资金临时补充流动 资金，用于与公司及全资子公司主营业务相关的日常经营活动，使用期限自公司 董事会审议通过之日起 12 个月。公司监事会对上述事项发表了明确同意的 ...

融资授信 - 公司拟申请2025年度银行融资综合授信，敞口总额不超16亿元[1] - 授信期限自2024年12月至2025年12月，额度可循环使用[1][3] - 1年期贷款利率(LPR)报价上浮不超100个BP[2] 审批流程 - 2024年12月2日董事会审议通过融资综合授信议案[1][4] - 无需提交股东大会审议，授权人员申请使用并签合同[4]

增持计划 - 江西融合创投拟2024年8月30日起6个月内增持300 - 319万股，占比1.4903% - 1.5847%[3] - 截至2024年11月29日，增持期限过半未增持[3][7] - 增持前江西融合创投持股0股[4] 其他情况 - 增持计划有因市场或政策因素无法实施风险[4] - 江西融合创投承诺实施期及法定期限内不减持[10] - 实施不会致股份分布不达标、控股权变化[10]

资金使用 - 2023年12月4日公司同意用不超2亿元闲置定增资金临时补流，期限12个月[2] - 公司在规定期限和额度内使用2亿闲置定增资金补流[2] 资金归还 - 截至公告披露日公司将2亿闲置定增资金全部归还专用账户[3] - 本次闲置募集资金补流期限未超12个月[3]

业绩说明会安排 - 2024年12月10日16:00 - 17:00举行2024年第三季度业绩说明会[3][4][6] - 以网络互动形式在上证路演中心召开[4][6] - 投资者2024年12月3 - 9日16:00前可提问[3][7] - 参加人员有董事长兼总经理闫洪嘉等[6] - 投资者可于说明会时登录上证路演中心参与[7] 联系方式 - 联系人是公司证券办，电话0795 - 3666265[8] - 邮箱为ir@mg - crown.com[9] 报告发布 - 公司2024年10月30日发布《2024年第三季度报告》[3]

违规情况 - 2024年收到江西监管局警示函[2024]43号[2] - 2023年未按时对616.84万元股权激励终止费用入账[2] 影响后果 - 2023年半年报和三季报利润虚增、资本公积金虚减616.84万元[2] - 2024年业绩预告和快报不准确[2] 相关责任 - 董事长闫洪嘉、财务总监赖锡安负主要责任[3] 后续措施 - 可申请行政复议或提起诉讼[4] - 公司将整改并加强法规学习[4]