募集资金基本情况 - 公司于2022年9月2日获证监会批准向特定对象发行A股股票37,214,182股，发行价45.02元/股，募集资金总额16.75亿元，扣除发行费用1950.10万元后净额为16.56亿元 [1] - 募集资金于2022年11月23日经天健会计师事务所验资确认全部到位 [1] - 公司对募集资金实施专户存储管理，与保荐机构及监管银行签订三方监管协议 [2] 募投项目调整情况 - 原募投项目包括"年产2亿平米铝塑膜建设项目"和"年产1亿平米无氟背板建设项目"，总投资额22.40亿元，拟投入募集资金16.75亿元 [3] - 2023年8月公司吸收合并全资子公司嘉明薄膜，将无氟背板建设项目实施主体变更为母公司 [4] - 2024年6月公司将无氟背板建设项目预定可使用状态日期延长至2025年6月30日 [5] 项目结项及资金节余 - 截至2025年6月23日，年产1亿平米无氟背板建设项目已建成并达到可使用状态，累计投入募集资金2.18亿元，形成节余资金1.88亿元 [5][6] - 节余原因包括：设备采购成本下降（光伏行业竞争加剧导致设备降价）、产线效率提升（通过技术改造提高线速和产能）、工程建设方案优化 [6] - 节余资金包含现金管理收益261.24万元和待支付尾款1177.20万元 [6] 节余资金使用计划 - 公司拟将1.88亿元节余募集资金永久补充流动资金用于日常经营 [7] - 保留募集资金专户至待支付尾款结清，后续专户利息和违约金收入也将补充流动资金 [8] - 该计划已获董事会、监事会审议通过，保荐机构出具无异议核查意见 [8][9] 项目效益分析 - 无氟背板建设项目实际投资4.16亿元，较原计划节约资金主要通过设备选型经济性优化实现 [6] - 项目达到预期产能设计要求，单位设备产能显著提升 [6] - 行业层面反映光伏背板领域设备价格下行趋势，公司通过技术适配性开发对冲行业竞争压力 [6]

增持计划 - 增持股份数量不低于300.00万股（占总股本1.4903%）且不超过319.00万股（占总股本1.5847%）[3] 增持情况 - 截至2025年6月30日，上海晨暨鑫和上海博强合计增持1,625,000股，占总股本0.8072%，金额22,125,685.76元[3][7] 增持前持股 - 本次增持计划实施前，上海晨暨鑫持有公司股份0股[4] - 上海博强直接持有21,517,700股，占10.69%，间接控制1,520,000股，占0.76%[4][5] 其他 - 增持计划可能因市场或政策因素无法实施[3][8] - 增持主体承诺不减持，不影响上市条件等[9]

融资情况 - 2022年公司向特定对象发行A股股票37214182股，发行价45.02元/股，募集资金总额16.75亿元，净额16.56亿元[2] 项目投资 - 截至2024年12月31日，明冠锂膜铝塑膜项目拟投9.31亿元，嘉明薄膜无氟背板项目拟投4.16亿元，补充流动资金拟投3.09亿元[7] 项目进展 - 截至2025年6月23日，嘉明薄膜无氟背板项目已建成，拟投资4.16亿元，累计投入2.18亿元[10] - 嘉明薄膜公司年产1亿平米无氟背板建设项目结项[15] 资金管理 - 嘉明薄膜无氟背板项目预计待支1177.20万元，现金管理收益净额261.24万元，节余资金1.88亿元[10] - 公司拟将嘉明薄膜无氟背板项目节余1.88亿元永久补充流动资金用于日常经营[13] 项目决策 - 2025年6月30日，董事会和监事会通过嘉明薄膜无氟背板项目结项及节余资金补充流动资金议案[14] - 保荐人中信建投证券对募投项目结项并补充资金事项无异议[17]

融资情况 - 2022年公司向特定对象发行A股股票37,214,182股，发行价45.02元/股，募资1,675,382,473.64元，净额1,655,881,457.62元[2] 募投项目 - 募投项目原计划总投资223,983.32万元，调整后拟投入165,588.15万元[5] - “嘉明薄膜年产1亿平米无氟背板项目”拟投资41,580.00万元[8] 项目进展 - 2023年7月吸收合并嘉明薄膜，项目实施主体变更[5] - 2024年6月将项目预定可使用日期延至2025年6月30日[6] - 截至2025年6月23日，项目累计投入21,826.53万元[8] 资金情况 - 项目预计待支付1,177.20万元，现金管理收益净额261.24万元[8] - 项目节余18,837.51万元，拟永久补充流动资金[8][12] 决策情况 - 2025年6月30日会议通过项目结项议案[14] - 监事会、保荐机构同意项目结项及补充流动资金[15][17]

公司会议 - 公司第四届监事会第二十二次会议于2025年6月30日召开[2] - 会议通知6月23日邮件送达全体监事[2] - 应出席3名监事，实际出席3名[2] 项目决策 - 审议通过“嘉明薄膜公司年产1亿平米无氟背板建设项目”结项议案[3] - 同意将节余募集资金永久性补充流动资金[3] 表决结果 - 表决3票同意、0票反对、0票弃权[5]

会议信息 - 2025年5月28日在江西宜春公司会议室召开2024年年度股东大会[2] - 出席股东和代理人50人，所持表决权75,032,933，占比39.7684%[2] 人员出席 - 公司在任董事5人，出席3人；在任监事3人，出席3人[5] 议案表决 - 多项议案普通股同意票74,749,848，比例99.6227%[6][7][8] - 《利润分配预案》5%以下股东同意票579,966，比例58.3330%[9] - 部分议案普通股同意票74,618,666，比例99.4478%[12] 律师意见 - 见证律所北京国枫（深圳），认为会议合法有效[10]

增持计划 - 时间为2024年8月30日至2025年8月31日[2] - 数量不低于300万股（占比1.4903%）且不超319万股（占比1.5847%）[3] 增持进展 - 截至2025年5月28日，合计增持1013700股（占比0.5036%），金额13711800.40元[3] 前期持股 - 增持前上海晨暨鑫持股0股，上海博强直接持股21517700股（占比10.69%）[4] - 上海博强间接控制1520000股（占比0.76%）[5] 其他情况 - 计划可能因市场或政策因素无法实施[3] - 增持主体承诺实施期及法定期限内不减持[9]

股东大会信息 - 公司于2025年4月29日发布召开2024年年度股东大会通知[4] - 现场会议于2025年5月28日在江西宜春公司会议室召开[5] - 网络投票时间为2025年5月28日9:15至15:00[6] 参会股东情况 - 本次会议股东（股东代理人）合计50人，代表股份75,032,933股，占公司有表决权股份总数的39.7684%[7] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案同意率超99.6%[9][10][11][12][14] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意率99.4478%[15]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入1.74亿元，同比下降46.94% [1] - 2025年第一季度归母净利润-2317.15万元，同比下降392.22% [1] - 2025年第一季度扣非归母净利润-2397.38万元，同比下降422.17% [1] - 2025年第一季度基本每股收益-0.12元，同比下降400% [1] - 2025年第一季度经营活动现金流净额-1.29亿元，上年同期为-5534.77万元 [1] - 2024年全年营业收入8.64亿元，同比下降38.13% [5] - 2024年全年归母净利润-6707.73万元，同比下降180.95% [5] - 2024年全年扣非归母净利润-6816.46万元，同比下降90.06% [5] 盈利能力 - 2025年第一季度毛利率0.33%，同比下降8.92个百分点，环比上升17.99个百分点 [2] - 2025年第一季度净利率-13.35%，同比下降15.77个百分点，环比上升38.29个百分点 [2] - 2025年第一季度期间费用1078.18万元，同比减少507.53万元 [2] - 2025年第一季度期间费用率6.21%，同比上升1.36个百分点 [2] 费用结构 - 2025年第一季度销售费用同比下降38.85% [2] - 2025年第一季度管理费用同比下降17.72% [2] - 2025年第一季度研发费用同比下降3.88% [2] - 2025年第一季度财务费用同比下降3.19% [2] 管理层变动 - 董事长闫洪嘉2024年薪酬93.2万元，较2023年232.7万元下降59.95% [4] - 闫洪嘉自2007年起担任明冠新材董事长兼总经理 [4] 公司背景 - 公司成立于2007年11月30日，2020年12月24日上市 [5] - 主营业务为新型复合膜材料的研发、生产和销售 [5] - 注册地址为江西省宜春市宜春经济技术开发区经发大道32号 [5]

财务表现 - 2024年公司营业收入8.64亿元，同比下降38.13% [1][3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-6707.73万元，亏损同比扩大 [1][3] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1.47亿元，同比下降30.97% [1][3] - 2025年第一季度营业收入1.74亿元，同比下降46.94% [4] - 2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润-2317.15万元，同比由盈转亏 [4] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额-1.29亿元，同比恶化 [4] 募集资金 - 2020年IPO发行价格15.87元/股，募集资金净额5.73亿元，超募1.6亿元 [5] - 2022年定增发行价格45.02元/股，募集资金净额16.56亿元 [6] - 两次募集资金合计23.26亿元 [7] 股价表现 - 目前股价处于IPO发行价破发状态 [5] - 目前股价低于2022年定增发行价 [6] 业务布局 - IPO募集资金拟用于太阳能电池背板、锂电池铝塑膜、光电复合材料等项目 [5]