股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于9月16日在江西宜春召开[2] - 出席会议股东和代理人共50人，所持表决权占公司表决权41.4605%[2] 议案表决情况 - 《关于取消监事会等议案》同意票数占比99.8474%[6] - 多个治理制度修订议案同意票数占比约99.8962%[7][8][10] - 《关于续聘审计机构议案》同意票数占比99.7811%[10] 董事选举情况 - 选举闫洪嘉等人为第五届董事会董事[9][11][13] - 本次股东大会采用累积投票制选举董事[13] 其他情况 - 见证律所认为会议召集、召开程序合法有效[14] - 公告日期为2025年9月17日[15]

人事变动 - 2025年9月16日公司召开职代会，选举刘丹为第五届董事会职工代表董事[1] - 第五届董事会董事任期自2025年第二次临时股东大会审议通过起三年[1] 人员信息 - 刘丹1984年生，研究生学历，现任海外销售总监[5] - 刘丹有丰富任职经历，2013年起历任公司多职务[5]

股东大会信息 - 2025年9月16日下午14:30在江西宜春公司会议室召开[10] - 投票方式为现场和网络投票结合，网络投票9月16日进行[10] - 股东及代理人发言不超5分钟[5] 议案相关 - 议案包括取消监事会、修订章程等[12] - 取消监事会后由审计委员会行使职权[14] - 拟修订5项治理制度并新增1项[19] 审计机构 - 拟续聘天健为2025年度审计机构，聘期1年[22] - 天健上年末合伙人241人，注会2356人[23] - 天健2024年业务收入29.69亿元[23] - 2024年天健审计上市公司756家，收费7.35亿元[23][24] - 2024年度审计费用58万元（不含税）[31] 董事会换届 - 第五届董事会拟由7名董事组成[1][42] - 非独立董事候选人闫洪嘉、闫勇、李珊珊[1] - 独立董事候选人文芳、张国利、虞义华[42]

公司业绩说明会安排 - 公司计划于2025年10月10日16:00-17:00举行2025年半年度业绩说明会 [1]

业绩说明会信息 - 2025年半年度业绩说明会于2025年10月10日16:00 - 17:00举行[2][4][6][7] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[4][6] - 参加人员有董事长等4人[6] 投资者参与 - 10月10日可登录上证路演中心参与[7] - 9月25日至10月9日16:00前可提问[2][7] 其他 - 公司已于8月21日发布2025年半年度报告[2] - 说明会针对半年度经营成果及财务指标交流[5]

公司治理变动 - 公司于2025年8月29日召开第四届董事会第二十九次会议审议通过董事会换届选举议案 [1] - 董事会提名委员会通过任职资格审查后提名闫洪嘉、闫勇、李珊珊为第五届董事会非独立董事候选人 [1] - 提名文芳、张国利、虞义华为第五届董事会独立董事候选人 其中文芳为会计专业人士 [1] - 新董事会由股东大会审议通过的非独立董事、独立董事及职工代表大会选举的职工代表董事共同组成 董事任期三年 [1]

公司治理结构变更 - 公司将于2025年9月16日召开第二次临时股东大会审议取消监事会及修订公司章程等议案 [1] - 股东大会将同时审议制定及修订公司部分治理制度的议案 [1] - 相关议案包含办理工商变更登记的程序性事项 [1]

公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会并同步修订公司章程及办理工商变更登记 [1] - 取消监事会后公司监事及监事会主席职位随之取消 相关监事会议事规则等制度相应废止 [1] - 原监事会职权将由董事会审计委员会承接 股东大会审议前监事会仍继续履行法定职责 [1] 会议程序与表决结果 - 第四届监事会第二十四次会议于2025年8月29日以现场结合通讯方式召开 全体3名监事出席 [1] - 会议通知于2025年8月23日通过电子邮件送达 符合公司法及公司章程规定 [1] - 议案获全票通过：3票同意、0票反对、0票弃权 尚需提交股东大会审议 [2] 法律依据与披露要求 - 变更依据包括中华人民共和国公司法 上海证券交易所科创板股票上市规则及上市公司章程指引等法规 [1] - 详细内容参见同日披露的公告编号2025-035文件 于上海证券交易所网站公示 [2]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会，由董事会召集，会议届次为临时会议 [1][3] - 现场会议召开时间为2025年9月16日14点30分，地点位于江西省宜春市宜春经济技术开发区经发大道32号公司会议室 [3] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年9月16日全天，其中交易系统平台时段为9:15-9:25及9:30-11:30和13:00-15:00，互联网平台时段为9:15-15:00 [3] 审议事项及投票规则 - 本次股东大会审议议案包括非累积投票议案（如《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》）和累积投票议案（如《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》） [2][8] - 投票采用现场投票与网络投票相结合方式，涉及融资融券、转融通等特殊账户的投票需按上海证券交易所相关规定执行 [1][3] - 累积投票制适用于董事及独立董事选举，股东可集中或分散行使其投票权，投票票数基于持股数量与应选人数乘积计算 [10][11] 股东参与及登记要求 - 股权登记日为2025年9月9日，登记在册的A股股东（证券代码688560）有权出席及表决 [4][5] - 现场参会需提前预约登记，截止时间为2025年9月12日17时，可通过邮箱ir@matcrown.com或信函方式提交登记文件，包括股东身份证明、持股证明及授权委托书等 [5][6] - 参会股东须携带原件供查验，未按时完成登记或证件不全者无法参与投票，会议不提供交通食宿安排 [6][7][8] 会议资料及联系方式 - 会议资料将于会前在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露，供股东查阅 [3][4] - 公司联系地址为江西省宜春市宜春经济技术开发区经发大道32号证券办，联系电话0795-3666265，联系人叶勇、邹明斌 [8]

增持计划基本情况 - 增持主体为实际控制人控制的企业上海晨暨鑫实业有限责任公司和上海博强投资有限公司 [1][2][3] - 增持计划首次披露于2024年8月29日 计划通过集中竞价交易方式增持股份 [1][2] - 原计划增持股份数量不低于300万股（占总股本1.4903%）且不超过319万股（占总股本1.5847%） [2][5] - 增持计划实施期间从2024年8月30日至2025年8月31日 后经历调整和延期 [1][2] 增持主体详细信息 - 上海博强投资有限公司为控股股东、实控人的一致行动人 增持前持股21,517,700股 [3] - 上海晨暨鑫实业有限责任公司为控股股东、实控人的一致行动人 增持前持股0股 [3] - 增持主体与闫洪嘉、闫勇等构成一致行动关系 合计持股74,867,700股（占总股本37.19%） [3][5] 增持实施结果 - 上海晨暨鑫在2025年1月23日至8月27日期间累计增持1,012,700股（占总股本0.5031%） 增持金额13,698,705.27元 [2][5] - 上海博强在2025年5月21日至8月27日期间累计增持1,987,300股 增持金额28,871,043.85元 [2][5] - 两家企业合计增持3,000,000股（达到计划下限1.4903%） 总增持金额42,569,749.12元 [2][5][6] - 增持完成后一致行动人合计持股77,867,700股（占总股本38.6820%） [5][6] 增持计划合规性 - 增持计划实施符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》及科创板规则 [6] - 增持不触及要约收购 不会导致公司控制权变化或股份分布不具备上市条件 [6] - 律师事务所就本次增持出具专项核查意见 [7]