募集资金情况 - 2022年向特定对象发行A股37,214,182股，发行价45.02元/股，募资1,675,382,473.64元，净额1,655,881,457.62元[2] 项目投入进度 - 截至2024年6月6日，明冠锂膜铝塑膜项目投入3,554.37万元，进度3.82%[5] - 截至2024年6月6日，嘉明薄膜无氟背板项目投入20,602.03万元，进度49.55%[5] - 截至2024年6月6日，补充流动资金投入31,193.90万元，进度100.79%[5] - 截至2024年6月6日，募集资金累计投入55,350.30万元，进度33.43%[5] 项目延期情况 - 嘉明薄膜无氟背板项目原计划2024年6月30日达预定可使用状态，延期至2025年6月30日[6] - 嘉明薄膜无氟背板项目原定建设期18个月，因市场需求变化拟延期1年[7] 项目评估与认可 - 公司认为嘉明薄膜无氟背板项目符合战略规划，具备投资必要性和可行性[12] - 募投项目延期未改变投资内容等，符合公司长期规划[13] - 监事会和保荐机构同意嘉明薄膜无氟背板项目延期事项[15][17]

募资情况 - 公司向特定对象发行37,214,182股A股，发行价45.02元/股，募资总额1,675,382,473.64元，净额1,655,881,457.62元[3] 项目投入进度 - 截至2024年6月6日，明冠锂膜铝塑膜项目累计投入3,554.37万元，投入进度3.82%[6] - 截至2024年6月6日，嘉明薄膜无氟背板项目累计投入20,602.03万元，投入进度49.55%[6] - 截至2024年6月6日，补充流动资金累计投入31,193.90万元，投入进度100.79%[6] - 截至2024年6月6日，募集资金累计投入55,350.30万元，投入进度33.43%[6] 项目调整情况 - 明冠锂膜铝塑膜项目延期至2025年12月31日，原计划2024年6月30日达预定可使用状态[8] - 明冠锂膜铝塑膜项目实施地点变更为宜春春和路以南宜商大道以东，原地点为江西宜春春潮路666号[14] - 延期因宏观经济和行业需求增速不及预期，变更地点为满足公司扩大规模及经营发展需要[8][14] 各方意见 - 监事会同意公司本次募投项目延期及变更实施地点事项[18] - 保荐机构中信建投证券认为项目延期未改变投资内容、总额、实施主体，不会对募投项目实施造成实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益情形，对项目调整无异议[18][19]

业绩数据 - 明冠国际2023年末资产总额10476.71万元、净资产10449.41万元，2024年3月末资产总额16870.95万元、净资产16843.65万元[8] - 明冠国际2023年度净利润227.09万元，2024年1 - 3月净利润3.49万元[8] - 越南明冠2023年末资产总额26762.83万元、净资产10964.53万元，2024年3月末资产总额44844.54万元、净资产12701.37万元[10] - 越南明冠2023年度营业收入30193.66万元、净利润1180.05万元，2024年1 - 3月营业收入21171.31万元、净利润1877.40万元[10] 增资事项 - 公司拟通过明冠国际向越南明冠增资3605.81万美元，实施年产1亿平方米光伏组件封装材料项目[3][5] - 增资完成后，明冠国际和越南明冠注册资本均增加至等值7105.81万美元的港币或越南盾[3][5] - 项目总投资估算26124.08万元（折合3605.81万美元），建设投资24826.69万元（折合3426.73万美元），铺底流动资金1297.39万元（折合179.07万美元）[12] - 项目建设工期2年，2024年7月动工，2026年6月底建成并试生产[13] 其他信息 - 本次增资将改善越南明冠资产结构、增加流动资金，提升产品产销规模和盈利能力[17] - 本次增资需经有关部门审批或备案，能否通过核准及金额、时间存在不确定性[18] - 公司将密切关注进展，及时履行信息披露义务，提醒投资者注意风险[19][20] - 公告由明冠新材料股份有限公司董事会于2024年6月15日发布[21]

会议情况 - 公司第四届监事会第十六次会议于2024年6月13日召开，3名监事全出席[2] 项目决策 - 审议通过嘉明薄膜无氟背板项目延期议案[3] - 审议通过明冠锂膜铝塑膜项目延期及变更地点议案[4]

募资情况 - 2022年向特定对象发行A股37,214,182股，发行价45.02元/股，募资1,675,382,473.64元，净额1,655,881,457.62元[3] 项目投入 - 截至2024年6月6日，明冠锂膜铝塑膜项目累计投入3,554.37万元，进度3.82%[6] - 截至2024年6月6日，嘉明薄膜无氟背板项目累计投入20,602.03万元，进度49.55%[6] - 截至2024年6月6日，补充流动资金项目累计投入31,193.90万元，进度100.79%[6] - 截至2024年6月6日，三个募投项目累计投入55,350.30万元，进度33.43%[6] 项目延期 - 嘉明薄膜年产1亿平米无氟背板项目预定可使用日期延至2025年6月30日[2][7] - 因市场需求变化，拟追加设备投资、延建1年，募资金额不变[7] - 监事会和保荐机构同意无氟背板项目延期[14][15]

薪酬方案 - 2024年度高级管理人员薪酬方案获通过[1] - 适用期限为2024年1月1日至12月31日[1] - 年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成[1] 基本薪酬 - 总经理闫洪嘉年度基本薪酬93.06万元[2] - 副总经理李珊珊年度基本薪酬207.35万元[2] - 2024年高级管理人员基本薪酬合计410.23万元[3] 额外薪酬 - 自2024年6月起，明冠国际向闫洪嘉月发8000美元或等值港币[3]

业绩总结 - 2022年向特定对象发行A股37,214,182股，发行价45.02元/股，募资16.75亿元，净额16.56亿元[2] 项目进展 - 截至2024年6月6日，明冠锂膜铝塑膜项目投入3554.37万元，进度3.82%[5] - 截至2024年6月6日，嘉明薄膜无氟背板项目投入20,602.03万元，进度49.55%[5] - 截至2024年6月6日，补充流动资金投入31,193.90万元，进度100.79%[5] - 截至2024年6月6日，募集资金合计投入55,350.30万元，进度33.43%[5] 项目调整 - 明冠锂膜铝塑膜项目延期至2025年12月31日，地点变更[6][12] - 延期因宏观经济和行业因素，变更为满足公司发展需要[7][13] 其他 - 监事会、保荐机构同意项目延期及变更事项[15][18] - 明冠锂膜公司铝塑膜项目年产规模2亿平米[16]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月6日[3] - 实施期限为2024年2月5日至8月4日[3] - 预计回购金额5000万元至1亿元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] - 回购价格不超过25元/股[5] 回购进展 - 截至2024年5月31日累计回购450万股[3][6] - 占总股本比例2.24%[3][6] - 累计回购金额54345579.47元[3][6] - 实际回购价格区间10.60 - 14.35元/股[3][6]

公司概况 - 明冠新材料股份有限公司是一家科创型国家高新技术企业，主营业务包括太阳能电池背板、封装胶膜和锂电池铝塑膜等光伏新材料的研发、生产和销售[1][2] - 公司持续加大研发投入，2023年累计投入研发费用5,505.48万元，占营业收入比率为3.94%[8] - 公司共拥有研发人员73人，约占员工总数的10.24%[8] - 报告期内，公司新增专利申请数23项，新增专利授权数10项，累计授权专利129项，其中授权发明专利39项[8] 经营情况 - 2023年公司销售锂电池铝塑膜461万平米，实现营业收入5,807万元，受下游客户需求波动影响，铝塑膜销量同比略有下降[7] - 公司积极开发全球排名前二十的优质客户，保持市占率和销量稳定[7] - 在维护战略核心客户订单稳定增长的基础上，大力拓展行业优质客户的合作，加快公司N型电池封装背板认证和推广[7] - 拓展N型电池封装胶膜客户开发，扩建海外越南生产基地胶膜产能，保持海外胶膜市场订单稳定增长[7] 行业发展 - 2024年，公司加强内部降本增效措施，优化产、供、销、研的协同配合，适时开展智能化和数字化技改，提升新质生产力的应用[5] - 未来2年，公司太阳能电池封装胶膜产能将达4.2亿平米以上，胶膜产销规模力争进入行业第一梯队[5] - 国内光伏新增装机规模已连续多年位居世界首位，2023年光伏新增装机规模约为全球装机量的半壁江山[6] - 根据国际能源署预测，到2028年，中国将占全球新增可再生能源发电量的60%[6] 环境社会责任 - 公司高度重视ESG管理，积极响应国家"碳达峰、碳中和"战略规划，致力于构建合规、和谐的运营环境[3] - 公司不断强化风险及商业道德管理，关注环境保护，重视并维护股东、员工、客户、供应商等利益相关方的合法权益[3] - 公司高度重视信息披露工作，依法合规地做好信息披露工作，建立与资本市场良好的沟通机制[4]

会议概况 - 2024年5月7日召开2023年年度股东大会[2] - 出席股东和代理人6人，表决权74,867,950，占比39.5734%[2] - 董事5人、监事3人全部出席[4] 议案表决 - 多项议案同意票数74,867,950，同意比例100%[5][6][7] - 两项议案5%以下股东同意票数250，同意比例100%[7] 会议相关 - 副董事长主持，现场与网络投票结合表决[3] - 会议程序合规，律师见证合法有效[3][9][10] - 公告2024年5月8日发布[11]